Alpen Co.,Ltd.

AGM Information • Sep 27, 2024

 臨時報告書_20240927113328

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年９月27日
【会社名】	株式会社アルペン
【英訳名】	Ａｌｐｅｎ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　水野　敦之
【本店の所在の場所】	名古屋市中区丸の内二丁目９番40号
【電話番号】	052－559－0125
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　清水　直輝
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区丸の内二丁目９番40号　アルペン丸の内タワー
【電話番号】	052－559－0125
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　清水　直輝
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E03475 30280 株式会社アルペン Alpen Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03475-000 2024-09-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240927113328

１【提出理由】

当社は、2024年９月26日開催の当社第52回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、水野泰三、水野敦之、村瀬一夫、二十軒翔、

松本絢子を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、水巻泰彦、青柳良則を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％）
第１号議案
水野泰三	296,673	25,190	0		可決　92.0％
水野敦之	294,305	27,559	0		可決　91.2％
村瀬一夫	311,261	10,606	0	（注）	可決　96.5％
二十軒翔	315,433	6,434	0		可決　97.8％
松本絢子	310,126	11,741	0		可決　96.1％
第２号議案
水巻泰彦	311,264	10,777	0	（注）	可決　96.4％
青柳良則	315,830	6,219	0		可決　97.8％

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第１号議案および第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上