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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 24, 2025

알로이스/주주총회소집결의/(2025.04.24)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-04-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-31
3. 정정사유	임시주주총회 안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 사외이사 강경순 선임의 건	제1호 의안 : 사외이사 손호석 선임의 건
사외이사선임 세부내역	강경순 후보자 세부내역	손호석 후보자 세부내역

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-05-16
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 부의안건 제1호 의안 : 사외이사 손호석 선임의 건 제2호 의안 : 감사 심준호 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-04-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공지할 예정입니다. - 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다.
※관련공시	2025-03-31 주주총회소집결의(임시주주총회)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손호석	1971-01	3	신규선임	(現)(주)나라감정평가법인 이사 (前)농협중앙회 수원시지부 (前)한진해운	(주)나라감정평가법인 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심준호	1976-08	3	신규선임	비상근	(現)법률사무소 심우 대표변호사 (前)(주)우리금융지주, (주)우리은행 사내변호사