Alnera Aluminium Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 23, 2025

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-037

重庆新铝时代科技股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年6 月23 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025 年第 二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2025 年7 月9 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次会 议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：公司第二届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通

• 过，决定召开2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开的日期与时间

• （1）现场会议召开时间：2025 年7 月9 日（星期三）14:30

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年7 月9 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年

• 7 月9 日9:15-15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

• 开。

• 6、会议的股权登记日：2025 年7 月4 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2025 年7 月4 日15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面形式（格 式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市南川区东城街道龙江大道279 号重庆铝器时代科技有 限公司会议室

9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票三种投票方式中的任一种方式。 如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于补选独立董事的议案》	√

2、上述议案已经由第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见

公司2025 年6 月24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。

3、本次议案为普通决议议案，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所 持表决权过半数通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025 年7 月7 日 9:00-11:30；13:30-17:30

2、登记地点：重庆市南川区东城街道龙江大道279 号重庆铝器时代科技有 限公司会议室

• 3、登记方式：通过信函、电子邮件方式登记

（1）法人股东登记。

法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见 附件三）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡、加盖公司公 章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；

委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股 东有效持股凭证进行登记。

（2）自然人股东登记。

自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件三）、 股东账户卡办理登记；

委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登 记表、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。

（3）异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以 信函、电子邮件的方式于2025 年7 月7 日17:30 前送达公司，公司暂不接受电 话登记。

• 4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席

• 现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：周子彦

电 话：023-71462254

传 真：023-71462254

邮 箱：ir@alnera.cn

6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。

重庆新铝时代科技股份有限公司

董事会

2025 年6 月24 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《重庆新铝时代科技股份有限公司2025 年第二次临时股东会授权委托

书》

附件三：《重庆新铝时代科技股份有限公司2025 年第二次临时股东会参会股东登 记表》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程 如下：

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351613”，投票简称为

• “新铝投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2025 年7 月9 日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30— 11:30 和 13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025 年7 月9 日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则》（2025 年修订）的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo. com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 ：

重庆新铝时代科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆新铝时代科技股份 有限公司2025 年第二次临时股东会，依照本授权委托书的指示对本次会议审 议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东会 结束之日止。委托人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于补选独立董事的议案》	√

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均 为单选。委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意见，其行使表决权的后 果均由委托人承担。

委托人姓名/名称（签名/法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东证券账户账号：

委托人持股数量：

是否具有表决权： 受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

附件三 ：

重庆新铝时代科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
身份证号码/营业执照号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	□是 □否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函、电子邮件方式进行登记的（需提供有关证件复印件）以公司
收到为准。
3、请用正楷体填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日