臨時報告書_20240627112821

【表紙】

E02046 78590 株式会社アルメディオ ALMEDIO INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02046-000 2024-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20240627112821

2024年６月26日開催の当社第44回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社の事業の多角化に対応するため、現行定款　第２条（目的）に事業目的を追加するものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、髙橋靖、関清美、吹野洋平、星島時太郎、深川敏弘の各氏を選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員として、石川和司氏を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	78,511	6,212	－	（注）１	可決　90.90％
第２号議案				（注）２
髙橋　靖	61,019	23,704	－		可決　70,64％
関　　清美	62,952	21,771	－		可決　72,88％
吹野　洋平	68,184	16,539	－		可決　78,94％
星島　時太郎	67,693	17,030	－		可決　78,37％
深川　敏弘	68,656	16,067	－		可決　79,49％
第３号議案				（注）２
石川　和司	73,568	11,155	－		可決　85,17％

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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