臨時報告書_20240628102119
【表紙】
|
|
| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年６月28日 |
| 【会社名】 |
株式会社アルマード |
| 【英訳名】 |
ALMADO, INC. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 保科 史朗 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都中央区京橋三丁目６番18号 |
| 【電話番号】 |
03-4334-1122(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 |
常務取締役 蕨 博雅 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都中央区京橋三丁目６番18号 |
| 【電話番号】 |
03-4334-1126 |
| 【事務連絡者氏名】 |
常務取締役 蕨 博雅 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E35568 49320 株式会社アルマード ALMADO, INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35568-000 2024-06-28 xbrli:pure
臨時報告書_20240628102119
１【提出理由】
2024年６月27日開催の当社第24回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金70円
第２号議案 取締役４名選任の件
取締役として、保科史朗、蕨博雅、阿曽勇一郎、大和田寛行を選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、上條冨次生、横井貴、石井絵梨子を選任するものであります。
第４号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
役員報酬制度の見直しの一環として、社外取締役を除く当社の取締役を対象に、その報酬と当社の株式価値との連動性を強めるインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
| 第１号議案 |
59,036 |
904 |
－ |
（注）１ |
可決 98.49 |
| 第２号議案 |
|
|
|
（注）２ |
|
| 保科 史朗 |
49,796 |
9,672 |
472 |
|
可決 83.08 |
| 蕨 博雅 |
52,526 |
7,414 |
－ |
|
可決 87.63 |
| 阿曽 勇一郎 |
52,393 |
7,547 |
－ |
|
可決 87.41 |
| 大和田 寛行 |
52,915 |
7,025 |
－ |
|
可決 88.28 |
| 第３号議案 |
|
|
|
（注）２ |
|
| 上條 冨次生 |
57,975 |
1,965 |
－ |
|
可決 96.72 |
| 横井 貴 |
58,086 |
1,854 |
－ |
|
可決 96.91 |
| 石井 絵梨子 |
58,053 |
1,887 |
－ |
|
可決 96.85 |
| 第４号議案 |
49,884 |
10,056 |
－ |
（注）１ |
可決 83.22 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上