ALMAC CO., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

알멕/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경남 창원시 성산구 공단로 148(신촌동) (주)알멕 별관 교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2조(목적)의 추가 : 재생사업 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김계영 사임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김계영 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 김계영 사임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 김계영 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김계영	1983-03	3	재선임	前,법무법인세종 ('10.12~'11.01) 現,희망찬법률사무소 ('16.09~현재) 現,㈜알멕 사외이사 ('21.08~현재)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김계영	1983-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	前,법무법인세종 ('10.12~'11.01) 現,희망찬법률사무소 ('16.09~현재) 現,㈜알멕 사외이사 ('21.08~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	재생사업		원재료 확보
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-