Alma Media Oyj

AGM Information • Feb 16, 2024

Kutsu Alma Media Oyj:n yhtiökokoukseen

Kutsu Alma Media Oyj:n yhtiökokoukseen

Alma Media Oyj                          Yhtiökokouskutsu
   16.2.2024 klo 8.02

KUTSU ALMA MEDIA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Alma Media Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina 5.4.2024 klo 12.00 Scandic Grand Central Helsingin Grand
Ballroom -tilassa, osoitteessa Vilhonkatu 13, 00100 Helsinki. Saapuminen
yhtiökokoukseen tapahtuu Juhlatilat -sisäänkäynnin kautta. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen sekä
kahvitarjoilu aloitetaan klo 11.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista etukäteen myös kirjallisesti
ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän
yhtiökokouskutsun osassa C.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
   tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat 15.3.2024 alkaen
saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/2024.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että osinkoa tilikaudelta 2023 maksetaan 0,45 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 9.4.2024 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
16.4.2024.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
   toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Toimielinten palkitsemisraportti on 15.3.2024 alkaen saatavilla yhtiön
internetsivuilla
https://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/2024.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta
   päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkiot
pysyvät ennallaan ja että hallituksen jäsenille maksettaisiin vuoden 2025
varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:
hallituksen puheenjohtajalle 68.800 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 44.000
euroa vuodessa ja muille jäsenille 35.800 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 1.500
euron, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euron,
valiokuntien varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio
niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat.
Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön
matkustusohjesäännön mukaisesti.

Yllä ehdotetut kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi kustakin kokouksesta

·
· kaksinkertaisena (i) Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville henkilöille
ja (ii) Suomen ulkopuolella Euroopassa pidetyistä kokouksista; sekä
· kolminkertaisena (i) Euroopan ulkopuolella asuville henkilöille tai (ii)
Euroopan ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n
osakkeita kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä
muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden,
suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan
hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi
-maaliskuun 2024 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi
sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena
ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien
sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2024 loppuun mennessä,
maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen
kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta
mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Alma Media Oyj:n 5.4.2024
pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Eero Broman, Heikki
Herlin, Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Kaisa Salakka ja Catharina
Stackelberg-Hammarén ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen
jäseneksi Ari Kaperi. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Catharina
Stackelberg-Hammarén toimisi hallituksen puheenjohtajana ja Eero Broman
hallituksen varapuheenjohtajana.

Ari Kaperi (s. 1960, kauppatieteiden maisteri) on toiminut vuoteen 2022 asti eri
tehtävissä Nordea-konsernissa ja toimii parhaillaan hallituksen jäsenenä mm.
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varmassa, Tampereen Energia Oy:ssä, Nordea
-konsernin rahoitusyhtiöissä sekä Syöpäsäätiössä.

Nykyisten jäsenten henkilötiedot ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön
internetsivuilla http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
valintaan.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia
yhtiöstä. Lisäksi kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten − Eero Bromania,
Heikki Herliniä, Peter Immosta, Esa Lageria ja Alexander Lindholmia lukuun
ottamatta − on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet kannattavansa
osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden
tuottamista äänistä.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
yhtiökokous valitsee yhtiölle yhden tilintarkastajan tilikaudelle 2024.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilikaudelle 2024 yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajaksi
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen. Hallituksen
tarkastusvaliokunnan suositus perustuu yhtiön tilintarkastuksen
kilpailuttamiseen. Kilpailutuksen johdosta yhtiö sai tarjoukset neljältä
tilintarkastusyhteisöltä. Tarkastusvaliokunnan arvion mukaan tarjoajista Ernst &
Young Oy täyttää parhaiten tarjouspyynnössä etukäteen määritellyt
valintakriteerit.

Mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se
osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen
mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024, ja
tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
824.000 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu
valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin yhtä (1) prosenttia yhtiön koko
osakemäärästä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla säännellyllä
markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja
ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankkimisesta
maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan säännellyllä
markkinalla siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin
säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana
ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein säännellyllä markkinalla
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai johdon tai
avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025
saakka.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan
antaa enintään 824.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa
noin yhtä (1) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen
perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa
erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön johdon tai avainhenkilöiden
kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisessa
yhtiökokouksessa 4.4.2023 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 16.500.000
osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön
koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai
luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen
perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa
erässä.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai
avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisessa
yhtiökokouksessa 4.4.2023 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen, mutta ei
edellä kohdassa 18 ehdotettua osakeantivaltuutusta.

1. Lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
enintään 100.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai
rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista,
käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Alma Media Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokous/2024. Alma Media
Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä
palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään
15.3.2024. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös
nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 19.4.2024.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 22.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 12.3.2024 klo 9.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 2.4.2024 klo 10.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a. yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokous/2024.

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen
lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella;

b. sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen: agm@innovatics.fi.

Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön
internetsivuilla
http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokous/2024 saatavilla
oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat
tiedot;

c. postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Alma
Media Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan
osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön internetsivuilla
http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokous/2024 saatavilla
oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat
tiedot; tai

d. puhelimitse numeroon 010 2818 909 arkisin klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-16.00
välisenä aikana. Puhelinilmoittautumisen yhteydessä ei voi ennakkoäänestää.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
syntymäaika. Osakkeenomistajien Alma Media Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen on saatavissa puhelimitse
yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818
909 arkisin klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-16.00.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.4.2024 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia
koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätietoja on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokous/2024.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on
tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen
henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee
tekemään ilmoittautumisen ja tarvittaessa äänestämään ennakkoon edustamansa
osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi
osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa
Suomi.fi Valtuudet -palvelua.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokous/2024. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen on saatavissa puhelimitse
yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818
909 arkisin klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-16.00.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Alma Media Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki taikka sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi
osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta
yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Yhteisöomistajat voivat
perinteisen valtakirjan käyttämisen sijasta käyttää myös sähköistä Suomi.fi
-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten. Yhteisö valtuuttaa
tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa
www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”).
Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus
tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä
valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää
ennakkoon 12.3.2024 klo 9.00 - 2.4.2024 klo 10.00 välisenä aikana asiakohtien
7-20 osalta:

a. yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokous/2024. Palveluun
kirjautuminen tapahtuu tämän kutsun kohdan C.1 ilmoittautumista vastaavasti;

b. postitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Alma Media Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki; tai

c. sähköpostitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovaticsille osoitteeseen
agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänestämisen lisäksi osakkeenomistajan on huolehdittava
ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta, oikeutta vaatia äänestystä tai äänestää
mahdollisesta vastaehdotuksesta, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä
osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon
edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa. Ennakkoäänestyksen yhteydessä ei ole
mahdollista tehdä vastaehdotuksia.

Ennakkoäänet huomioidaan äänestystuloksessa, mikäli asiakohdassa suoritetaan
täysi ääntenlaskenta. Mikäli yhtiökokouksen asiakohdassa ei suoriteta täyttä
ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen
ennakkoäänestyksessä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien
äänestysohjeissa annetut vastustavat ja tyhjät äänet. Siltä osin kuin
ennakkoäänestyksessä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien
äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotuksen esittämistä
asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotuksen tekemistä,
ei tällaisia ääniä oteta huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä
mahdollisen äänestyksen yhteydessä, eikä niitä myöskään merkitä pöytäkirjan
asianomaisiin kohtiin.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla
yhtiön internetsivuilla osoitteessa
http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokous/2024 viimeistään
12.3.2024.

1. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 20.3.2024 asti myös sähköpostitse
osoitteeseen yhtiokokous@almamedia.fi. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen
kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on
kysymyksen esittämisen yhteydessä esitettävä riittävä selvitys
osakeomistuksestaan.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Alma Media Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 16.2.2024 yhteensä 82.383.182
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsingissä helmikuun 16. päivänä 2024

ALMA MEDIA OYJ

HALLITUS

Lisätietoja: Mikko Korttila, lakiasiainjohtaja ja Alma Media Oyj:n hallituksen
sihteeri,

puh +358 50 593 4589

Jakelu:

NASDAQ Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on kansainvälinen, voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan,
palveluihin ja markkinapaikkaliiketoimintaan keskittyvä yhtiö. Haluamme
inspiroida ihmisen luontaista uteliaisuutta ja valinnanmahdollisuuksia luomalla
palveluja, joissa yhdistyvät ylivoimainen sisältö, paras teknologia, aina
paikallisesti merkityksellisemmällä tavalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme
ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Jobly, Etuovi.com sekä
Nettiauto. Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja
jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.

Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun
markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä
sisältö- ja datapalvelut yrityksille ja ammattilaisille. Alman kansainvälinen
liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu
rekrytointipalveluista ja toimitilojen markkinapaikasta.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 700 ammattilaista ja yhtiö toimii 12 Euroopan
maassa. Alma Median vuoden 2023 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 305
miljoonaa euroa, mistä digiliiketoiminnan osuus oli 82 %. Yhtiön osake
noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.