Alm. Brand — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 6, 2016

Alm. Brand Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling med dagsorden

I henhold til vedtægtens § 7 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Alm. Brand Bank A/S onsdag den 27. april 2016, kl. 9.00 i Alm. Brand Huset, Midtermolen 7, 2100 København Ø.

Dagsordenen er følgende, jf. vedtægtens § 8:

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
3. Valg af bestyrelse, jf. § 11
   Bestyrelsen foreslår samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer genvalgt.
4. Valg af en revisor
   Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
5. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af lønpolitik for Alm. Brand-koncernen
6. Eventuelt

---000---

Samtlige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

1) Dagsordenen og de fuldstændige forslag, 2) Årsrapport 2015, 3) notat vedrørende lønpolitik og 4) lønpolitik for Alm. Brand-koncernen vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Midtermolen 7, 2100 København Ø fra dags dato.

København, den 6. april 2016

BESTYRELSEN