Alm. Brand — AGM Information 2016

Apr 29, 2016

Den dags dato afholdte ordinære generalforsamling i Alm. Brand A/S blev
gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og de af bestyrelsen
fremlagte fuldstændige forslag.

Årsrapporten for 2015 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til
bestyrelse og direktion. Endvidere blev bestyrelsens forslag om at udbetale et
udbytte for 2015 på 3,00 kr. pr. aktie vedtaget.

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære
generalforsamling skal være bemyndiget til at lade selskabet erhverve egne
aktier inden for en grænse på 10 % af aktiekapitalen, blev vedtaget.

Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg og blev
genvalgt. Bestyrelsen består herefter af Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, Boris
Nørgaard Kjeldsen, Ebbe Castella, Henrik Christensen, Anette Eberhard, Per V.H.
Frandsen, Karen Sofie Hansen-Hoeck og Jan Skytte Pedersen samt fire
koncernrepræsentanter valgt af medarbejderne. Som suppleanter genvalgtes Jesper
Bach, Asger Bank Møller Christensen, Gustav Garth-Grüner og Kristian
Kristensen, mens Tina Schmidt Madsen nyvalgtes som suppleant.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for
selskabet.

Den af bestyrelsen foreslåede ændring af selskabets vedtægter, således at
bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af
ekstraordinært udbytte, blev vedtaget, og Lønpolitik for Alm. Brand Koncernen
og overordnede retningslinjer vedrørende incitamentsaflønning i Alm. Brand A/S,
jf. selskabslovens § 139 blev godkendt.

Et forslag fra en aktionær om indskrænkning af aktiviteterne i datterselskabet
Alm. Brand Bank A/S blev ikke vedtaget.

På et møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen
Hesselbjerg Mikkelsen som formand og Jan Skytte Pedersen som næstformand.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til
kommunikationsdirektør Susanne Biltoft på tlf. nr. 35 47 76 61.