Alm. Brand — AGM Information 2014

Apr 4, 2014

Alm. Brand Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling med dagsorden

I henhold til vedtægtens § 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Alm. Brand Bank A/S onsdag den 23. april 2014, kl. 9.00 i Alm. Brand Huset, Midtermolen 7, 2100 København Ø.

Dagsordenen er følgende, jf. vedtægtens § 9:

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

3. Valg af bestyrelse, jfr. § 12

Bestyrelsen foreslår samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer genvalgt.

4. Valg af en revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter

Alm. Brand Bank A/S har indfriet hele den statslige hybride kernekapital, og bestyrelsen foreslår derfor, at vedtægtsbestemmelser relateret til den statslige hybride kernekapital fjernes. § 7 inklusive bilag 1 omhandler optagelsen af den statslige hybride kernekapital og foreslås slettet i sin helhed. Da den i § 7, stk. 7 indeholdte betingede ophævelse af vedtægternes omsættelighedsbegrænsning herved udgår, foreslås henvisningen hertil i kapitalforhøjelsesbemyndigelsen i § 3 a endvidere slettet.

Der er således tale om følgende forslag til ændringer i selskabets vedtægt:

I § 3 a sidste sætning foreslås følgende slettet: ", idet denne omsættelighedsbegrænsning dog ophæves i de i vedtægternes § 7, stk. 7 nævnte tilfælde".

§ 7 foreslås ophævet i sin helhed, og Bilag 1 til vedtægten ophæves derved også i sin helhed.

Nuværende § 8 - § 17 ændres herefter til § 7 - § 16, og i nuværende § 9, stk.1, nr. 3 ændres henvisningen til "§ 12" til "§ 11".

I vedtægtens sidste afsnit tilføjes inden det sidste punktum "og som ændret på den ordinære generalforsamling den 23. april 2014".

6. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af lønpolitik for Alm. Brand Koncernen

7. Eventuelt

---o0o---

Til vedtagelse af forslaget under punkt 5 kræves tiltrædelse af en majoritet på mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Derudover kræves, at mere end ¾ af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer.

1) Dagsordenen og de fuldstændige forslag bilagt ændringsmarkeret udkast til ændret vedtægt, 2) Årsrapport 2013, 3) notat vedrørende lønpolitik og 4) lønpolitik for Alm. Brand Koncernen vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Midtermolen 7, 2100 København Ø fra dags dato.

København, den 4. april 2014

BESTYRELSEN