Alm. Brand — AGM Information 2008

Apr 3, 2008

AN NONCETEKST

ALM. BRAND A/S

I ndkal del se ti l ordinær generalforsaml ing

I h enh ol d ti l vedtægternes § 5 bekendtgøres h erved, at ordinær generalforsaml ing afh ol des torsdag den 24. apri l 2008 kl. 11.00 på adressen Radi sson SAS Scandinavi a H otel , Amager Bou levard 70, 2300 Københ avn S.

Dagsordenen er føl gende, jf. vedtægternes § 6:

• a. F orelæggel se ti l godkendel se af årsrapport og meddel el se af dech arge for bestyrel se og direkti on.
• b. F orelæggel se af forsl ag om anvendel se af oversku d el l er dækning af undersku d i h enh ol d ti l den godkendte årsrapport.
• c. Bemyndi gel se ti l at erh verve egne akti er.
• d. Valg af medl emmer ti l bestyrel sen og su ppl eanter for di sse.
• e. Valg af revi si on.
• f. F orsl ag fra bestyrel sen om nedsættel se af sel skabets akti ekapital med kr. 96.000.000 fra kr. 1.572.000.000 ti l kr. 1.476.000.000 med h enbl i k på u dbetal ing ti l akti onærerne ved annu l l ation af sel skabets beh ol dning af egne akti er. Beh oldningen af egne akti er er erh vervet fra sel skabets akti onærer, h eru nder som l ed i gennemførel sen af aktieti lbagekøbsprogrammer. Som l ed i nedsættel sen skal vedtægternes § 3.1 ajou rføres.
• g. Eventu elt.

Ti l vedtagel se af forsl aget under punkt f. kræves ti ltrædel se af en majoritet på to tredjedel e såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsaml ingen repræsenterede stemmeberetti gede akti ekapital , jf. vedtægternes § 8.6. Den stemmeberetti gede akti ekapital u dgør kr. 1.572.000.000, og h vert akti ebel øb på kr. 80 gi ver en stemme.

Dagsordenen og de fu ldstændige forslag samt Årsrapport 2007 vi l være freml agt ti l eftersyn for aktionærerne på sel skabets kontor, Mi dtermol en 7, 2100 Københ avn Ø, fra og med den 14. apri l 2008. Det pågæl dende materi al e ti l sendes endvi dere enh ver noteret akti onær, såfremt aktionæren fremsætter begæring h erom.

Adgangskort kan rekvireres fra den 3. apri l 2008 ti l og med mandag den 21. apri l 2008 kl. 16 på sel skabets h jemmesi de www.almbrand.dk el l er ved h envendel se ti l Aktiebog Danmark A/S på fax. nr. 45 46 09 98.

F or at kunne afgi ve stemme på generalforsaml ingen skal den aktie, der danner gru ndl ag for stemmeretten, være noteret på aktionærens navn i aktiebogen, el l er akti onæren skal over for sel skabet for eksempel ved forevi sning af en i kke mere end 5 dage gammel u dskrift fra Værdi papircentral en el ler fra det kontoførende pengeinstitu t (depotstedet) h ave anmel dt og dokumenteret sin erh vervel se. Depotu dskriften fra Værdi papircentralen el l er det kontoførende pengeinstitu t skal l edsages af en skriftl ig erklæring fra aktionæren om, at aktierne i kke er el l er vi l bl ive overdraget ti l andre, før generalforsaml ingen er afh ol dt. Er aktien erh vervet ved overdragel se, kræves yderl i gere, at dette skal h ave fundet sted senest den 2. apri l 2008.

Københ avn, den 3. apri l 2008

BESTYRELSEN