Alm. Brand — AGM Information 2008

Apr 15, 2008

ALM. BRAN D BAN K Direktionen Midtermolen 7 21 0 0 Københ avn Ø Telefon 35 47 48 49 Telefax www. almbrand. dk

OMX N ordi c E xch ange Copenh agen A/S N i kol aj P l ads 6 P ostboks 1040 1007 Københ avn K Ref H NM/npu Sel skabsmeddel el se n r. 3/2008 Alm. Bran d Ban k A/S Dato Si de 15. apri l 2008 1 af 1

Alm. Brand Bank A/S – Resu ltat af ordinær generalforsamling afh oldt 1 5. april 2008

Den dags dato afh ol dte ord inære generalforsam l ing i Alm . B rand B ank A/S bl ev gennem ført i overensstemm el se m ed den frem l agte dagsorden og de af bestyrel sen frem l agte fu l dstændige forsl ag.

Årsrapporten for 2007 b l ev godkendt, og der b l ev m eddel t dech arge for bestyrel se og direktion.

B estyrel sens forsl ag om i kke at u dbetal e u db ytte for 2007 og overføre årets resu l tat efter skat på 148 m i o. kr. ti l egenkapi tal en b l ev vedtaget.

De frem satte ændri ngsforsl ag ti l vedtægterne bl ev ved taget, i det bestyrel sens forsl ag om at sl ette bi navnet Alm . B rand H enton B ank A/S (Alm . B rand B ank A/S) bl ev vedtaget. Endvi dere bl ev bestyrel sens forsl ag om at ti lføje "og m eddel el se af dech arge for bestyrel se og d irekti on" i vedtægternes § 8, stk. 1 nr. 1 vedtaget.

Sam tl i ge generalforsam l ing sval gte bestyrel sesm edl emm er var på val g. I overensstemm el se m ed bestyrel sens forsl ag bl ev bestyrel sesm edl emm erne Ch ri sti an N . B . U lri ch , Jørgen H essel bjerg Mi kkel sen, Ch ri sti an H jorth -Andersen og Søren B o Mortensen genval g t.

Del oi tte Statsau tori seret Revi si onsakti esel skab bl ev genval gt som revi sor for sel skabet.

E ventu el l e h envendel ser vedrørende denne fondsbørsm eddel el se bedes rettet ti l adm . direktør H enri k N ordam på tlf. nr. 35 47 48 49.

Med ven l i g h i l sen

Alm . B rand B ank A/S

Henrik Nordam Adm . direktør