Alm. Brand — AGM Information 2008

Apr 24, 2008

		ALM. BRAND
		Direktionssekretariatet Midtermolen 7 21 0 0 Københ avn Ø
		Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www. almbrand. dk
N ordi c E xch an ge C open h agen A /S N i kol aj P l ads 6 1007 K ben h avn K	Ref	J/h dg
Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008	Dato i de	24. apri l 2008 1 af 2

Alm. Bran d A/S – Resu ltat af ordi n ær gen eralforsaml i n g den 24. apri l 2008

Den dags dato afh ol dte ord i n ære gen eralforsam l i n g i Alm . B ran d A/S bl ev gen n emført i overen sstemm el se m ed den frem l agte dagsorden og de af bestyrel sen frem l agte fu l dstæn di ge forsl ag.

Årsrapporten for 2007 b l ev godken dt, og der b l ev m eddel t dech arge ti l bestyrel se og d irekti on . E n d vi dere bl ev bestyrel sen s forsl ag om i kke at u dbetal e u db ytte for 2007 vedtaget.

B estyrel sen s forsl ag om , at bestyrel sen i ti den i n dti l n æste ordi n ære gen eralforsam l i n g skal være bem yn d i get ti l at l ade sel skabet erh verve egn e akti er i n den for en græn se på 10 % af akti ekapi tal en , b l ev vedtaget.

Sam tl i ge gen eralforsam l i n g sval gte bestyrel sesm edl emm er var på val g og gen val gtes. B estyrel sen består derfor fortsat af Ch ri sti an N .B . U lri ch , B ori s N ørgaard Kjel dsen , N i el s Kofoed, Jørgen Skovdal L arsen , Jørgen H essel bjerg Mi kkel sen og H en ri k Sten bjerre sam t tre kon cern repræsen tan ter val gt af m edarbejdern e. Som su ppl ean t for N i el s Kofoed val gtes An dreas B jerregaard. Su p pl ean tern e for Ch ri sti an N .B . U lri ch , B ori s N ørgaard Kjel dsen , Jørgen Skovdal Larsen og Jørgen H essel bjerg Mi kkel sen gen val gtes.

Del oi tte Statsau tori seret Revi si on sakti esel skab bl ev gen val gt som revi sor for sel skabet.

Det af bestyrel sen fremsatte forsl ag om n edsættel se af sel skabets akti ekapi tal m ed n om i n el t 96 m i o.kr. ved an n u l l ati on af sel skabets beh ol d n i n g af eg n e akti er erh vervet som l ed i gen n emførel sen af akti eti l bagekøbsprogramm er bl ev ved taget.

P å et m øde efter gen eralforsam l i n gen kon sti tu erede bestyrel sen si g m ed Ch ri sti an N .B . U lri ch som form an d og Jørgen H essel bjerg Mi kkel sen som n æstform an d.

E ven tu el l e h en ven del ser vedrøren de den n e fon dsbørsm eddel el se bedes rettet ti l adm . direktør Søren B oe Morten sen på tlf. n r. 35 47 47 47.

Med ven l i g h i l sen

Alm . B ran d A/S

Søren Boe Mortensen Adm . direktør