Allot — AGM Information 2013

Jun 23, 2013

( ״החברה״)תקשורת בע״מ אלוט החברהשל המניותשל בעלי שנתיתכינוס אסיפה בדברודעה מ

אשר תתקיים , של בעלי המניות של החברה שנתיתכינוס אסיפה החברה מתכבדת להודיע בזאת על הוד השרון ', נווה נאמן ב ,. ת.אברחוב הנגר 22, במשרדי החברה 14:30 ,בשעה 2013אוגוסט7 ב ביום (. ״ האסיפה ״ :להלן) :האסיפה הנושאים שעל סדר יום לתקופת כהונה שתימשך עד ,(Class I בחירתו מחדש של שרגא כץ לכהן כדירקטור מקבוצה1 ) 1. ובחירת של בעלי המניות של החברה בשנת 2016השנתית הכללית כינוסה של האסיפה מועד ל חוק ") 1999התשנ״ט-, להוראות חוק החברותאו עד אשר תפקע כהונתו בהתאם , ומינוי מחליפו .תקנון ההתאגדות של החברה וא "( החברות .ל החברה"נשיא ומנכ, לרמי הדרבונוס לשנת 2012 לאשר הענקת 2. תיקון האחרון הכנדרש על פי , של החברה משרהלדירקטורים ונושאי מדיניות התגמול לאשר את 3. .החברותלחוק .שרגא כץהענקת אופציות ל לאשר 4. .עבור כל אחת מהשנים 2013-2015החברה "ל לנשיא ומנכנית הבונוס וכאת ת לאשר 5. Ernst & מקבוצת, קוסט פורר גבאי את קסיררשל משרד רואי חשבון ו מינוי לאשר מחדש את 6. לשנת הכספים המסתיימת ביום 31כרואי החשבון המבקרים של החברה , הבינלאומיתYoung , חברהשל המועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות ל עד ו בדצמבר2013 פי המלצת ועדתעל-, לקבוע את גובה שכרם של רואי החשבון כאמור הדירקטוריוןת והסמכ .הביקורת הצגת ,לרבות בדצמבר2012 ביום 31ים שהסתיימה לשנת הכספווח על פעילות החברה די 7. .הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2012 המועד האחרון להמצאת . 2013יולי ב כל בעלי המניות להצביע באסיפה הינו 1 המועד לקביעת זכאות , 2013 6 באוגוסט הינו המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה . 2013 6 באוגוסט הודעות עמדה הינו ח מיידי בדבר זימון "ראו דו, .לקבלת מידע נוסף אודות האסיפה והנושאים שעל סדר יומה 14:30 בשעה א" מגנההפצה פורסם על ידי החברה באתריכפי ש, וכתב הצבעה מיוחדת אסיפה .www.maya.tase.co.il ובאתר הבורסה www.magna.isa.gov.il