ALLIED TELESIS HOLDINGS K.K.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月28日
【会社名】	アライドテレシスホールディングス株式会社
【英訳名】	ALLIED TELESIS HOLDINGS K.K.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　サチエ　オオシマ
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田七丁目21番11号
【電話番号】	03(5437)6000
【事務連絡者氏名】	上級執行役員　ファイナンス本部　本部長　田中　宏介
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田七丁目21番11号
【電話番号】	03(5437)6000
【事務連絡者氏名】	上級執行役員　ファイナンス本部　本部長　田中　宏介
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01867 68350 アライドテレシスホールディングス株式会社 ALLIED TELESIS HOLDINGS K.K. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01867-000 2025-03-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年３月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　監査等委員でない取締役４名選任の件

サチエオオシマ、木村進一、高島虎明及びユージンリムを監査等委員でない取締役に選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

井上隆司、石本和昭及びアッシュパドワルを監査等委員である取締役に選任する。

第３号議案　ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社の従業員、監査等委員でない取締役、監査等委員である取締役及び当社グループ会社の従業員、取締役、監査役に対しストック・オプションとして新株予約権を無償発行すること、及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

また、当社の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の発行は、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役に対する金銭でない報酬等に該当し、またその額が確定していないため、確定金額報酬とは別に、その具体的な内容及び具体的な算定方法についても、併せて承認する

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合　(％)
第１号議案
サチエ　オオシマ	620,533	68,302	0	(注)１	可決	90.08
木村　進一	658,803	30,032	0	可決	95.64
高島　虎明	656,690	32,145	0	可決	95.33
ユージン　リム	657,272	31,563	0	可決	95.41
第２号議案
井上　隆司	622,346	66,489	0	(注)１	可決	90.34
石本　和昭	658,186	30,649	0	可決	95.55
アッシュ　パドワル	657,444	31,391	0	可決	95.44
第３号議案	654,564	34,271	0	(注)２	可決	95.02

(注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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