Allied Architects, Inc.

AGM Information • Mar 28, 2024

 臨時報告書_20240328113052

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2024年３月28日
【会社名】	アライドアーキテクツ株式会社
【英訳名】	Allied Architects, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO　中村　壮秀
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号　ウノサワ東急ビル４階
【電話番号】	03-6408-2791
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　水野　智博
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号　ウノサワ東急ビル４階
【電話番号】	03-6408-2791
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　水野　智博
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E30053 60810 アライドアーキテクツ株式会社 Allied Architects, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E30053-000 2024-03-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240328113052

１【提出理由】

2024年３月27日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、中村壮秀、村岡弥真人及び田中裕志の３名を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、小副川俊朗、大村健及び渡邉淳の３名を選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠監査等委員として、神宮明彦を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％）
第１号議案 　中村　壮秀 　村岡　弥真人 　田中　裕志	80,625 80,575 80,552	1,081 1,131 1,154	－	（注）	可決　98.68 可決　98.62 可決　98.59
第２号議案 　小副川　俊朗 　大村　健 　渡邉　淳	80,610 80,648 80,628	1,096 1,058 1,078	－	（注）	可決　98.66 可決　98.71 可決　98.68
第３号議案	80,956	750	－	（注）	可決　99.08

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権

の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上