ALL IN! Games S.A. — Board/Management Information 2021

Apr 30, 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/04/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku Rady Nadzorczej Spółki pod firmą ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Kraków, dnia 30 kwietnia 2021 roku

OCENA RADY NADZORCZEJ ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza spółki pod firmą ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), po rozpatrzeniu, niniejszym dokonuje pozytywnej oceny:

— jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

— sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okresod I stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny ww. sprawozdań po zapoznaniu się z treścią tych sprawozdań, a także Sprawozdania niezależnego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez firmę audytorską PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o., która została wybrana przez Radę Nadzorczą Spółki do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, a także, że jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki.

Na podstawie omawianego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania niezależnego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza, że:

• jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku sporządzone zostało w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,
• sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku sporządzone zostało w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym

wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

— przedmiotowe sprawozdania przedstawiają prawidłowy i rzetelny obraz rozwoju osiągnięć, sytuacji majątkowej i finansowej ALL IN! GAMES S.A. oraz jej wynik finansowy za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że jednostkowe sprawozdanie finansowe ALL IN! GAMES S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Członkowie Rady Nadzorczej:

• 1. Jan Watychowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej
• 1. Iwona Cygan-Opyt Członek Rady Nadzorczej
• 1. Zbigniew Krupnik-Członek Rady Nadzorczej
• 1. Piotr Krupa Członek Rady Nadzorczej
• 1. Roman Tworzydło Sekretarz Rady Nadzorczej