ALL IN! Games S.A.

AGM Information • May 30, 2025

Dnia 30 maja 2025 roku w siedzibie spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy: 87-100), przy ul. Poznańskiej 154L, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000884859, posługującej się numerem identyfikacji podatkowej: 9562355598 (dalej: "Spółka"), odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, z którego sporządzono protokół następującej treści:

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DARK POINT GAMES S.A. Z DNIA 30 MAJA 2025 R.

Posiedzenie Zarządu otworzył Paweł Waszak – Prezes Zarządu Spółki, przedstawiając następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie posiedzenia Zarządu.
• 1. Stwierdzenie zdolności Zarządu do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
• 1. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

Ad. 1 porządku obrad:

Posiedzenie Zarządu zostało uznane za otwarte.

Ad. 2 i 3 porządku obrad:

Przewodniczenie niniejszego posiedzenia Zarządu objął Paweł Waszak – Prezes Zarządu Spółki. Przewodniczący przybrał do spisania protokołu Marcina Kamińskiego – Członka Zarządu.

Przewodniczący podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu, zatem stosownie do art. 371 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd może powziąć uchwałę będącą przedmiotem posiedzenia.

Następnie Zarząd przyjął jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Ad. 4 porządku obrad:

W tym punkcie obrad Zarząd Spółki podjął jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę nr 01/05/2025 jak w Załączniku nr 1 do niniejszego protokołu, w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz ustalenia porządku obrad na tym Zgromadzeniu.

Za uchwałą oddano 100 % głosów "za", przeciwko oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.

Ad. 5 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu załączając do niniejszego protokołu listę obecności oraz podjętą uchwałę.

Paweł Waszak – Przewodniczący
Marcin Kamiński – Protokolant

LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU ZARZĄDU SPÓŁKI DARK POINT GAMES S.A. z dnia 30 maja 2025 roku

Paweł Waszak – Prezes Zarządu
Marcin Kamiński – Członek Zarządu
Daniel Mira – Członek Zarządu
Wiesław Małek – Członek Zarządu

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DARK POINT GAMES S.A.

Zarząd spółki pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy: 87-100), przy ul. Poznańskiej 154L, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000884859, posługującej się NIP: 9562355598 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") i 399 § 1 KSH w zw. z art. 402¹i 402² KSH ogłasza, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ").

ZWZ odbędzie się 25 czerwca 2025 roku o godz. 12:00 pod adresem Al. Jerozolimskie 51, 00-697 Warszawa, Centrum Aleje, z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie obrad ZWZ;
• 1. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
• 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej);
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.;
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Wolne wnioski;
• 1. Zamknięcie obrad ZWZ.

Paweł Waszak – Przewodniczący
Marcin Kamiński – Protokolant