ALL IN! Games S.A.

AGM Information • May 30, 2025

Report Content Zarząd Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka", "Emitent") informuje o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ("ZWZ"), które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem pod adresem Al. Jerozolimskie 51, 00-697 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego ZWZ obejmuje:

1. Otwarcie obrad ZWZ;

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;

3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej);

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.;

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.;

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.;

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.;

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

12. Wolne wnioski;

13. Zamknięcie obrad ZWZ.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.