AGM Information • Jun 30, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| I. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki (zwane dalej także "Walnym |
|---|---|
| Zgromadzeniem") otworzył o godzinie 10:00 Wiceprezes Zarządu Spółki – |
|
| Łukasz Górski i przedstawił następujący porządek obrad: - - - - - - - - - - - - - - - |
|
| 1. | Otwarcie obrad Zgromadzenia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 4. | Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji |
| Skrutacyjnej.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
| 5. | Przyjęcie porządku obrad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 6. | Rozpatrzenie:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022,- - - - |
|
| b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej |
|
| za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, - - - - |
|
| c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia |
|
| 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,- - - - - - - - - - - - - - - |
|
| d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej |
|
| za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, - - - - |
|
| e. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i |
|
| Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku | |
| do dnia 31 grudnia 2022 roku.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
| 7. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu |
| z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 | |
| roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
| 8. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania |
| finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 | |
| grudnia 2022 roku.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
| 9. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego |
| sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia |
|
| 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
| 10. | Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o |
| wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej |
|
| Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 | |
| roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
| 11. | Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy |
| 2022. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
| 12. | Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.- - - - - - - - - - - - - |
| 13. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu |
| Spółki za rok 2022.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. - -
Zamknięcie obrad Zgromadzenia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
II. Następnie, realizując punkt drugi porządku obrad, Łukasz Górski zarządził wybory Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - -
Zgłoszono na Przewodniczącego kandydaturę Patryka Luty (którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego nr …………..), który na kandydowanie wyraził zgodę i objął Przewodnictwo w Zgromadzeniu przez aklamację.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
III. Następnie, Patryk Luty zarządził sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji przedstawionych przez akcjonariuszy i służących im głosów, a następnie ją podpisał i wyłożył podczas obrad tego zgromadzenia. Przewodniczący stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 36,05% zarejestrowanego kapitału zakładowego spółki, to jest 21.630.740 akcji, dających łącznie 21.630.740 głosów. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IV. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00, Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a w zw. z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, przy zachowaniu wymogów określonych w art. 4021§2 oraz 4022 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez opublikowanie raportu giełdowego ESPI https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=421616&title=Og%C5%82oszenie+o+ zwo%C5%82aniu+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+na+dzie%C5%84+ 30+czerwca+2023+r. oraz zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia wobec powyższego oświadczył, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał w zakresie zaproponowanego porządku obrad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V. Przewodniczący Zgromadzenia, w ramach realizacji punktu trzeciego
porządku obrad zaproponował podjęcie uchwały, o następującej treści: - - - - - -
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VI. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do głosowania nad uchwałą o następującej treści: - - - - - -
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w | |
|---|---|
| Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym |
|
| brzmieniu:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
| 1. | Otwarcie obrad Zgromadzenia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 4. | Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. |
| 5. | Przyjęcie porządku obrad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 6. | Rozpatrzenie:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022,- - - - - - - - - |
|
| b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres |
|
| od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,- - - - - - - - - - |
|
| c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 |
|
| stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.- - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
| d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za |
| okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,- - - - - - e. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Członków |
|
|---|---|
| Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
| 7. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 |
| roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
| 8. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 9. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 10. | Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.- |
| 11. | Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 12. | Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.- - - - - - - - - - - - - - - |
| 13. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2022.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 14. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 15. | Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. - - - - |
| 16. | Zamknięcie obrad Zgromadzenia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VII. Przystępując do realizacji pkt 6 porządku obrad Prezes Zarządu Spółki Marcin Kawa przedstawił:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, - - - - - - - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, - - - - - - - - c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, - - - - - - - - - - - - - - - - - -
d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, - - - - - - e. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwał, o następującej treści: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, bez zastrzeżeń.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała nr 5/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2023 roku
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe ALL IN! GAMES S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:-
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała nr 6/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2023 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALL IN! GAMES za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża pozytywną opinię na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.- - -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia pokryć wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022 stratę netto w kwocie 34.810.016 złotych w całości z zysków lat przyszłych. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie dalszego istnienia Spółki
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w konsekwencji ziszczenia się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała nr 11/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Działając na podstawie art. art. 393 pkt 1) w zw. z 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Prezesowi Zarządu spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Marcinowi Kawa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 30 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała nr 12/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Wiceprezesowi Zarządu spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Maciejowi Łaś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 16.784.500 ważnych głosów z 16.784.500 akcji stanowiących 27.97% kapitału zakładowego Spółki, z czego 16.784.500 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, z tym że zgodnie z wymogiem art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie wziął udziału w głosowaniu akcjonariusz Maciej Łaś. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Wiceprezesowi Zarządu spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała nr 14/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2023 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Janowi Watychowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.- - - - - - - - - - - - - -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkini Rady Nadzorczej spółki ALL IN! GAMES S.A. Pani Iwonie Cygan-Opyt absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Zbigniewowi Krupnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała nr 17/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Piotrowi Krupa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - - - - - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Piotrowi Janisiów absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki ALL
IN! GAMES S.A. Panu Michałowi Czynszak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składy Rady Nadzorczej Spółki Pana Romana Tworzydło.- - - - - -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała nr 22/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2023 roku
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Witalińskiego na okres obecnej kadencji.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - - - - - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Szczęśniaka na okres obecnej kadencji. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.