AGM Information • Jun 30, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 25.294.789 (dwadzieścia pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią w przybliżeniu 42,16% kapitału zakładowego, łącznie oddano 25.294.789 (dwadzieścia pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym: "za" 25.294.789 (dwadzieścia pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, "przeciw" 0 (zero) głosów, "wstrzymujących się" 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałę nr 1/06/2022 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:----------------------------------
§1.
Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego. -----------------------------------------------------------------------------------
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.----------------------------------------------------------
| §2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------- |
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 25.294.789,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z |
|
|---|---|
| siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w |
|
| następującym brzmieniu:------------------------------------------------------------------ | |
| 1. | Otwarcie obrad Zgromadzenia.------------------------------------------------------- |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------ |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do |
| podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------- | |
| 4. | Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.- |
| 5. | Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------ |
| 6. | Rozpatrzenie:---------------------------------------------------------------------------- |
| a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021,--------------- |
|
| b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres |
|
| od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,------------------ | |
| c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 |
|
| stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.------------------------------ | |
| d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za |
|
| okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.---------- | |
| e. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Członków |
|
| Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 | |
| grudnia 2021 roku.------------------------------------------------------------------- | |
| 7. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z |
| działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 |
| 8. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania |
|---|---|
| finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 | |
| grudnia 2021 roku.---------------------------------------------------------------------- |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.---------------------
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2021.---------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.-------------------------------------------------------
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-------
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.------------------------------
Zamknięcie obrad Zgromadzenia.---------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,--------------------------- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,---------- - łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,-------------------------------------------
liczba głosów "za": 25.294.789,-------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.--------------------------------------------------------------------------------------
tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, bez zastrzeżeń.-----------------------------------------------------------------
| §2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- |
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 25.294.789,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe ALL IN! GAMES S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:--
§1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALL IN! GAMES za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:---------------------------------------------------------------------------
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.------------------------------------
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych dochodów całkowitych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3.254.037 zł (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści siedem złotych).-----
| §2. | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 25.294.789,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
Działając na podstawie art. 395 § 2 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża pozytywną opinię na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.------------------------------------------------------------------------------------------
| §2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- |
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 25.294.789,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. postanawia przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021 zysk netto w kwocie 3.276.737,01 złotych w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.------------------------------------------------------------------------------------
| §2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 25.294.789,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Prezesowi Zarządu Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Piotrowi Żygadło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,--------------------------- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,---------- - łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,------------------------------------------- - liczba głosów "za": 20.448.549,-------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw": 4.846.240,--------------------------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się": 0,----------------------------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------
Uchwała nr 10/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Maciejowi Łaś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.------------------------------------------------------
| §2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- |
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.448.549,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 34,08%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 20.448.549,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 20.448.549,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Pan Maciej Łaś nie brał udziału w głosowaniu. ---------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 25.294.789,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
§1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Janowi Watychowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-------------------------
| §2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- |
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 25.294.789,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
§1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Pani Iwonie Cygan-Opyt absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----------------------------------------------
§2.
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,--------------------------- |
|---|
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 25.294.789,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
§1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Zbigniewowi Krupnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 25.294.789,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
§1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Piotrowi Krupa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----------------------------------------------
| §2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- |
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 25.294.789,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-------------------------------------
§2.
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- |
|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 25.294.789,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Iwonę Cygan-Opyt.------------------------------------------------------------------------------------------ §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,--------------------------- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,---------- - łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,------------------------------------------- - liczba głosów "za": 25.294.789,-------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Czynszak na okres obecnej kadencji.------------------------------------------
§2.
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- | ||
|---|---|---|
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia | ||
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,--------------------------- |
|---|
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 25.294.789,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
§1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Janisiów na okres obecnej kadencji.----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,--------------------------- - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,---------- - łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,------------------------------------------- - liczba głosów "za": 25.294.789,-------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w |
|---|
| Krakowie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:----------------------- |
| § 18 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:------------- |
| "§ 18 |
| 4. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia |
| badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki."------------------------------- |
| § 2 |
| Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę |
| Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze |
| zmianami wprowadzonymi do Statutu Spółki na podstawie niniejszej Uchwały |
| nr 20/06/2022.------------------------------------------------------------------------------- |
| § 3 |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana statutu |
| Spółki dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru |
| przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-------------------------------------- |
| Uzasadnienie:------------------------------------------------------------------------------- |
| Celem zmian statutu Spółki jest dostosowanie jego brzmienia do |
| terminologii stosowanej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i |
| innych, mających zastosowanie przepisach prawa.------------------------------------ |
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia |
| ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- |
| - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,--------------------------- |
| - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,---------- |
| - łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,------------------------------------------- |
| - liczba głosów "za": 25.294.789,-------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- |
| - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- |
| Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne |
| Zgromadzenie przyjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.