ALL IN! Games S.A. — AGM Information 2021

Jun 23, 2021

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 23 czerwca 2021 r.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 10:00 Prezes Zarządu - Pan Piotr Żygadło.------------------------------------------------------------ II. W tym miejscu jeden z akcjonariuszy, a to Pan Maciej Łaś zgłosił kandydaturę Pana Zbigniewa Krupnik na przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia, na co Pan Zbigniew Krupnik wyraził zgodę. ------------

Pan Maciej Łaś stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią w przybliżeniu 38,88% kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: "za" 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałę nr 1/06/2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:-----------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 1/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać Pana Zbigniewa Krupnik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.----------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------

"Uchwała Nr 2/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.----------------------------------------------------------------------

§ 2

"Uchwała Nr 3/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z
siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w
następującym brzmieniu:-------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.----------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. --------------------------------------
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------
5. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------
6. Rozpatrzenie:-------------------------------------------------------------------------
a) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020,----------
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1
stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-------------------------
c) sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020
roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-------------------------------------------
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31
grudnia 2020 roku.------------------------------------------------------------------
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020
roku.-----------------------------------------------------------------------------------

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.----------------------------------------------------------------------------------
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki za rok 2020. ------------------------------------------
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym
członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020. -------------------------------
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----------------------
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia
Członków Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------------------------
14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat
sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady
Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------------------------
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania "Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW 2021".---------------------------------------------
16.Wolne wnioski.-----------------------------------------------------------------------
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy
miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,----------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.329.461,---------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----------------------------------------

"Uchwała Nr 4/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, bez zastrzeżeń.------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy
miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,----------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.329.461,---------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-----------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------

Uchwała Nr 5/06//2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe ALL IN! GAMES S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:-------------------------------------------------------

• 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;--------------------------------------
• 1. Sprawozdanie z wyniku finansowego i innych dochodów całkowitych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w wysokości -12.849.598,92 zł (minus dwanaście milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze);----------------------------------------
• 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.720.178,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych);---------------------------------------------------------------------------
• 1. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.204.840,00 zł (dwa miliony dwieście cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych);----------------------------------------
• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1

stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.159.978,00 zł (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych);------

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),------ - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,---------- - łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,------------------------------------------- - liczba głosów "za": 23.329.461,--------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne

Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------

Uchwała Nr 6/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020 oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020 w kwocie -12.849.598,92 złotych z zysków wypracowanych w latach przyszłych.-----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy
miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,----------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.329.461,---------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------

Uchwała Nr 7/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Prezesowi Zarządu Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 19 czerwca 2020 roku.------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.713.040 (dwadzieścia jeden
milionów siedemset trzynaście tysięcy czterdzieści),----------------------------------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 36,19%,----------
- łączna liczba ważnych głosów: 21.713.040,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 18.282.340,---------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 3.430.700,-------------------------------------
w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału Pan January Ciszewski (ani Jego
pełnomocnik).-------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne

Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------

Uchwała Nr 8/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Prezesowi Zarządu Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Piotrowi Żygadło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 19 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.868.761 (dziewiętnaście
milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden),---
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,11%,----------
- łączna liczba ważnych głosów: 19.868.761,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 19.868.761,---------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0,-----------------------------------------------
w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału Pan Piotr Żygadło.------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----------------------------------------

Uchwała Nr 9/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Maciejowi Łaś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 19 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.483.221 (osiemnaście
milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia jeden),------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,81%,----------
- łączna liczba ważnych głosów: 18.483.221,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 18.483.221,--------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0,-----------------------------------------------
w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału Pan Maciej Łaś.----------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----------------------------------------

Uchwała Nr 10/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 19 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy
miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,----------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.329.461,---------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne

Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------

Uchwała Nr 11/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.----------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.794.281 (dwadzieścia dwa
miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt
jeden),-----------------------------------------------------------------------------------------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 37,99%,----------
- łączna liczba ważnych głosów: 22.794.281,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 22.794.281, -------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0, -----------------------------------------------
w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału Pan Artur Górski. -------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne

Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------

Uchwała Nr 12/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Edwardowi Kóska absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy
miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,----------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.329.461,---------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne

Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------

Uchwała Nr 13/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Leszkowi Leńko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.-----------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy
miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,----------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.329.461,---------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------

Uchwała Nr 14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Maciejowi Fersztorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.-------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy
miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,----------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.329.461,---------------------------------------------------------

- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia	poinformował,	że	Zwyczajne	Walne

Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------

Uchwała Nr 15/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Sławomirowi Jarosz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia

ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy
miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,----------

• łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-------------------------------------------

• liczba głosów "za": 23.329.461,---------------------------------------------------------

• liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------

• liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne

Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----------------------------------------

Uchwała Nr 16/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Janowi Watychowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.---------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy
miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,----------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.329.461,---------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----------------------------------------

Uchwała Nr 17/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Zbigniewowi Krupnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy
miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,----------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.329.461,---------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne

Uchwała Nr 18/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Pani Iwonie Cygan-Opyt absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy
miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,----------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.329.461,---------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne
Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------

Uchwała Nr 19/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Piotrowi Krupa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),------ - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,---------- - łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,------------------------------------------- - liczba głosów "za": 23.329.461,--------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.----------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----------------------------------------

Uchwała Nr 20/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy
miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,----------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.329.461,---------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne

Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----------------------------------------

Uchwała Nr 21/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności.----------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------

Uchwała Nr 22/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że każdy członek Rady Nadzorczej Spółki za każde posiedzenie stacjonarne na którym był obecny, otrzymuje 500,00 zł (pięćset złotych i zero groszy) netto, płatne w terminie do 10-go dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym odbyło się to posiedzenie Rady Nadzorczej.--------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia

ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),------ - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,----------

- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.329.461,---------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----------------------------------------

Uchwała Nr 23/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się z dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża pozytywną opinię o przedmiotowym sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia
ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy
miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),------
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,----------
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-------------------------------------------
- liczba głosów "za": 23.329.461,---------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw": 0,--------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----------------------------------------

Uchwała Nr 24/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia do stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021"

W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", Walne Zgromadzenie Spółki deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się "Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021", z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki ALL IN! GAMES S.A.-------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2021 roku.---------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),------ - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,---------- - łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,------------------------------------------- - liczba głosów "za": 23.329.461,--------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------- - liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-----------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----------------------------------------

/---/