ALL IN! Games S.A. — AGM Information 2018

Jun 3, 2018

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a __________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

__________.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1) w zw. z art. 382 §3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny:

• 1/ sprawozdania Zarządu z działalności Fat Dog Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
• 2/ sprawozdania finansowego Fat Dog Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
• 3/ wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Fat Dog Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fat Dog Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Fat Dog Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Zarządu Fat Dog Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fat Dog Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Fat Dog Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fat Dog Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

• 1/ wprowadzenia;
• 2/ bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 15.419.091,42 zł;
• 3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 719.438,64 zł;
• 4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
• 5/ zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
• 6/ informacji dodatkowej.

§ 2.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2) k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że stratę bilansową Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 719.438,64 zł (siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) pokrywa się z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela __________ __________ - __________ Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela __________ __________ - __________ Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.