ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.

Board/Management Information • May 28, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.05.2025(Bugün) yapmış olduğu toplantı sonucunda; Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapmak üzere  oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesinin üyeliklerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelierimizden Sayın Aydın Orhan ile Sayın Özgür Mungan'ın, Sayın Emine Hale Kosif'in, Genel Müdür Sayın Muhsin Selçuk Denizligil'in, Sayın Özgür Öge'nin ve Sayın Murat Bükrü'nün atanmasına, Komite'nin Başkanlığı'na Muhsin Selçuk Denizligil ve yardımcılığına ise Sayın Özgür Öge'nin seçilmelerine karar verilmiştir.

Komitenin görev ve çalışma esaslarının aşağıda yer alan şekilde belirlenmesine,

Oluşturulan  Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri ile   Komitenin  Çalışma Esasları'nın kabulüne ve yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında sayın pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Sürdürülebilirlik Komitesi Görev Çalışma Esas ve Usulleri

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu belge Alkim Alkali Kimya A.Ş. "Şirket") Sürdürülebilirlik Komitesi ("Komite")nin görev, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. Komite, Şirketin sürdürülebilirlik stratejileri ve faaliyetlerini geliştirmek, denetlemek ve iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla sürdürülebilirlik performansını artırmayı hedeflemektedir. Komite, şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü tüm alanlarda sürdürülebilirlik kavramının Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyumlu olarak iş ve süreçlerine entegre edilmesi, sürdürülebilirlik stratejilerinin çevresel, sosyal ve yönetimsel çerçeve ile belirlenmesi, sürdürülebilirlik yol haritasının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi için yetkililerin belirlenerek Yönetim Kurulu'na raporlanması amacıyla oluşturulmuştur.

2. KOMİTENİN YAPISI

Komite, Yönetim Kurulu'nun onayı ile iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi , Genel Müdür , Mali İşler Direktörü, Kalite Güvence ve Laboratuvar Müdürü ve İletişim Yöneticisi olmak üzere 6 üyeden oluşturulur ve yetkilendirilir. Komitenin Başkanı, Genel Müdür ve yardımcısı Mali İşler Direktörü olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanmıştır. Komiteye mevcut üyelere ilaveten,  sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmış kişiler de üye olarak seçilebilirler.

3. ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Komite, yılda en az 4 kez olmak üzere belirlenen periyotlarda toplanır. Toplantılar, Komite Başkanı tarafından belirlenen gündem doğrultusunda yapılır. Toplantı tarihleri ve gündemleri, üyelere en az bir hafta önceden bildirilir. Toplantı, en az 4 Komite Üyesinin katılımıyla  gerçekleştirilir. Komite, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik ile ilgili kararları salt oy çoğunluğu ile alır. Toplantılarda alınan kararlar, tutanak altına alınır ve üyelerin imzasıyla onaylanır.

4.YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Şirketin sürdürülebilirlik stratejisini belirlemek ve güncellemek

Yasal düzenlemeler ve sektörel gelişmeler doğrultusunda çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) uygulamalarını izlemek

Şirketin bütün üretim tesislerinin öncelikle çevre ile ilgili sürdürülebilirlik esaslarına uygun hareket etmelerini sağlamaya çalışmak, bu amaçla ilgili bölümler arasında koordinasyonu sağlamak ve gerekli aksiyonları almak

Çalışanlara yönelik sürdürülebilirlik bilincini artırıcı projeler ve eğitimler organize etmek

Sürdürülebilirlik kapsamında riskleri ve fırsatları değerlendirmek

Sürdürülebilirlik performans göstergelerini takip etmek ve yönetim kuruluna yıllık özet rapor sunmak