ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ

18.03.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ’nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.03.2011 Cuma günü saat 14.00 de İnönü Cad. No. 13 Taksim / İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük binasında, İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 17/03/2011 tarih ve 14871 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın; Erdoğan YURDAKUL’un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ilanının (toplantının yeri, günü gündemi ve saatini içeren) 28 Şubat 2011 gün ve 7761 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 93 ve 94 sayfasında, 28 Şubat 2011 tarihli Milliyet Gazetesinde ve Dünya Gazetesinde yayınlandığı, hamiline yazılı hisse senedi sahiplerine toplantı ile ilgili giriş kartları ve nama yazılı pay senedi sahiplerine süresi içerisinde toplantıya çağrı mektuplarının taahhütlü gönderildiği tespit edildiği görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 24.725.000,- TL sermayesine tekabül eden 2.472.500.000 adet hisseden 8.069.486 TL sermaye’ye karşılık 806.948.600 adet hissenin asaleten, 9.758.049 TL sermaye’ye karşılık 975.804.900 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 17.827.534 TL, sermaye’ye karşılık 1.782.753.400 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantı için ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşıldı. Şirketin ortakları dışında Denetçiliğe seçilmiş bulunan M. Yüksel Kadıoğlu’nun da toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Reha KORA tarafından açılarak Gündem’in görüşülmesine geçildi.

Divan Başkanlığına Sn. Mehmet Reha Kora’nın, Oy Toplayıcılığına Sn; Mustafa Azmi Gümüş’ün, Katipliğe Sn. Berna Sarı’nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M. Reha KORA tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Denetçi Raporu Denetçi M. Yüksel KADIOĞLU tarafından okundu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bağımsız Dış Denetim Raporu özeti Metin Canoğulları tarafından okundu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
2010 yılı bilanço ve gelir tabloları ayrı ayrı okundu ve müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar / zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
Yönetim Kurulunun bütün üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı ve diğer üyelerin oyları ile 2010 yılı faaliyetleri ve çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler. Oylamada yönetim kurulu üyelerinin sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmadıkları tespit edildi. Yine yapılan oylama sonucunda 2010 takvim yılı çalışmaları nedeni ile denetçi oy birliği ile ibra edildi.
Şirketin 2010 yılı karının dağıtım konusunda Yönetim Kurulu kararı ve diğer dağıtım öneri teklifleri görüșüldü; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide bilançomuzdaki vergi sonrası net dönem karı 13.532.853,00 TL Yasal kayıtlara göre hazırlanan Bilançomuzdaki net dönem karı ise 18.998.070,23 TL dır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 1.502.257,60 TL'nin sermaye yedeklerine aktarılmasına,

Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip yasal yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,

Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğlerinin kar dağıtımı maddesine istinaden mali tablolarda daha az olan net dönem karı dağıtıma konu edilmesi nedeniyle,

Konsolide Bilançomuzdaki azınlık payları hariç 12.920.914,00 TL net dönem karının dağıtıma esas alınmasına,

Şirketimizin Kar dağıtım Politikasında, ilgili mevzuat, yatırım ihtiyaçlarımız ve finansal imkanlarımız elverdiği sürece dağıtılabilir karın azami bölümünün dağıtılması öngörülmekte olduğundan,

Net dağıtılabilir dönem karından Hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 6.331.226,86 TL, net (nakit) 5.381.542,83 TL dağıtılmasına,

Yönetim Kuruluna net dağıtılabilir dönem karından % 1 oranında, 129.230,14 TL nakit kar payı verilmesine, kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine % 25,607 nispetinde ve 0,25607 TL brüt, % 21,766 nispetinde ve 0,21766 TL net nakit temettü ödenmesine,

24 Mayıs 2011 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

Denetçi olarak 1 yıl süre ile Mehmet Yüksel Kadıoğlu' nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin her birine aylık net 1.000,-TL ve denetçi ücretinin yıllık net 3.600,- TL olarak tespitine oybirliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulunun, 2011 yılı hesap dönemi için bağımsız dış denetim görevi yapmak üzere; Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S.'nin, (Ernst & Young) görevlendirilmesini teklif eden kararının onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
Şirketimiz iştiraki olan İ.M.K.B de işlem gören Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş deki hisselerimizden sermayesinin % 50'sine kadarlık bir bölümünün stratejik veya finansal ortaklara satılması konusunda Yönetim Kuruluna 02.04.2010 tarihli Genel Kurul da verilen yetkinin devam etmesine oy birliği ile karar verildi.
2010 Yılında şirket tarafından 3.kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususu genel kurulun bilgisine sunuldu.
2010 yılında yapılan bağış ve yardımların detayları hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335. nci maddelerin de yazılı hususlar için gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Dilek ve Temenniler; söz alan diğer katılımcılar şirket faaliyetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığı Başkan tarafından belirtilerek toplantıya son verildi.

18 / 03 / 2011

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Erdoğan YURDAKUL