Alkemy — Share Issue/Capital Change 2019

May 27, 2019

Informazione Regolamentata n. 20116-21-2019		Data/Ora Ricezione 27 Maggio 2019 19:21:43	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Alkemy SpA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	119053
Nome utilizzatore	:	ALKEMYN01 - Claudio Benasso
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	27 Maggio 2019 19:21:43
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Maggio 2019 19:21:44
Oggetto	:	Il CDA delibera di sottoporre ad approvazione dell'Assemblea il Progetto di Ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sull'MTA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Il Consiglio di Amministrazione di Alkemy SpA ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti il Progetto di Ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sull'MTA.

Milano, 27 maggio 2019 – Alkemy S.p.A., società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata dal 5 dicembre 2017 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (tiker: ALK), rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione (CdA) ha deliberato di sottoporre all'approvazione della prossima Assemblea degli Azionisti il Progetto di Ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario (MTA), eventualmente segmento STAR.

Il passaggio delle azioni all'MTA (eventualmente segmento STAR) consentirà alla Società di godere di una maggiore visibilità presso la Comunità Finanziaria, in particolar modo tra gli investitori istituzionali, con un indubbio ritorno complessivo, anche di immagine, anche grazie agli elevati requisiti richiesti in termini di trasparenza, informativa societaria e Corporate Governance, in particolare sul segmento STAR.

Il CdA odierno ha conferito mandato al Presidente e/o Amministratore Delegato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società per l'approvazione delle deliberazioni prodromiche al processo di quotazione sull'MTA, in sede ordinaria e straordinaria.

In particolare, in sede ordinaria, l'assemblea sarà chiamata – tra l'altro – a nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, in considerazione del fatto che, in data odierna, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno rimesso il proprio mandato, con effetto dalla data dell'entrata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ciò al fine di consentire alla Società di dotarsi, in vista della prospettata quotazione delle azioni ordinarie della Società sull'MTA, di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale in linea con le disposizioni applicabili alle società quotate e con la best practice. La convocanda Assemblea sarà altresì chiamata, in vista della quotazione delle azioni ordinarie della Società sul MTA e della conseguente assunzione dello status di ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 39/2010, a conferire un incarico di revisione legale dei conti novennale ai sensi di legge.

In sede straordinaria l'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata ad adottare un nuovo Statuto Sociale al fine di renderlo conforme alla disciplina del TUF, nonché ad approvare la proposta di attribuzione di una delega ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, che potrà essere funzionale al perseguimento tanto di obiettivi strategici e di espansione, nonché di rafforzamento patrimoniale, quanto di obiettivi di attrazione, incentivazione e fidelizzazione di amministratori e/o dipendenti (o soggetti equiparabili) chiave, anche attraverso piani di incentivazione basati su azioni e/o strumenti finanziari.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.alkemy.com – sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Alkemy S.p.A. Via San Gregorio 34 20124 Milano C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano Cap. Soc. 573.861 euro i.v. 1

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Nata nel 2012 per iniziativa di un gruppo di imprenditori con significative esperienze pregresse nel mondo della consulenza aziendale, della comunicazione e dell'innovazione tecnologica in realtà internazionali di primario standing, Alkemy opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende – innovandone e trasformandone il modello di business coerentemente con l'evoluzione delle tecnologie e dei nuovi comportamenti dei consumatori. La società integra nella sua offerta competenze nelle aree di strategia, e-commerce, comunicazione, performance, tecnologia, data analytics e gestisce progetti completi di trasformazione digitale che coprono l'intera catena del valore, dalla strategia all'implementazione.

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The Board of Directors of Alkemy SpA has resolved to submit to the Shareholders' Meeting the Project for the admission of ordinary shares to listing on the MTA market.

Milan, May 27th 2019 – Alkemy S.p.A. – leading company in the innovation of the business model of large and medium-sized companies and listed on the AIM Italia market of Borsa Italiana since December 5th 2017 (ticker: ALK) – announces that, today, the Board of Directors has resolved to submit for the approval of the next Shareholders' Meeting the Project for the admission of the Company's ordinary shares to listing on the MTA market, possibly on the STAR segment.

The transfer of shares to the MTA market (possibly to the STAR segment) will allow the Company to enjoy greater visibility in the Financial Community, especially among institutional investors, with an undoubted overall positive outcome, also in terms of image, also thanks to the high requirements in terms of transparency, corporate information and Corporate Governance, in particular on the STAR segment.

Today's Board of Directors has granted a mandate to the Chairman and / or Chief Executive Officer to convene the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting in order to approve the preluding resolutions to the listing on the MTA market, in ordinary and extraordinary sessions.

In particular, in the ordinary session, the shareholders' meeting will be called to - among other things - appoint the new members of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors. Indeed, today, the members of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors have renounced their mandate, with effect from the date of entry into office of the new Board of Directors and Board of Statutory Auditors. In fact, in view of the proposed listing of the Company's ordinary shares on the MTA market, the Company wishes to equip itself with a Board of Directors and a Board of Statutory Auditors in line with the relevant regulations for listed companies and with the best practices. The convened Shareholders' Meeting will also be called to confer a statutory audit assignment for nine years pursuant to the law, in view of the listing of the Company's ordinary shares on the MTA market and the consequent status of public interest entity pursuant to art. 16 of Legislative Decree 39/2010.

In the extraordinary session, the Shareholders' Meeting will be asked to adopt new Corporate By-Laws in order to align it to the TUF, and to approve the proposal to grant a proxy in order to increase the share capital, also excluding the option right. This may be functional to the pursuit of both strategic and expansion objectives, as well as to capital strengthening, and to attract, incentivize and retain key directors and / or employees (or similar persons), also through incentive plans based on shares and / or financial instruments.

The documentation relating the Shareholders' Meeting will be made available to the public at the registered office and at the Company's website www.alkemy.com - Corporate Governance / Shareholders' Meeting section in accordance with the deadlines set by current legislation.

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Born in 2012 thanks to a group of entrepreneurs who had gained significant experience at leading international companies in the world of business consultancy and technological innovation, Alkemy S.p.A. works to improve the market position and competitiveness of large and medium-sized companies — innovating and transforming their business model according to the evolution of technology and consumer behaviour. The Company integrates skills and expertise in the areas of strategy, e-commerce, communication, performance, technology and data analytics into its offer, and manages wide-ranging digital transformation projects that cover the entire value chain, from strategy to implementation.

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