Alkemy

1 Repertorio n. 35475 Raccolta n. 9962------ ------------VERBALE DI ASSEM BLEA ORDINARIA DEL LA SO CIE TA'----------- ----------------------------------------------------------------"ALKEMY S.P.A."--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------tenutasi in data 3 dicembre 2024-------------------------------------------------- -------------------------------------------------------RE PUB BLICA ITALIANA-------------------------------------------------------- Il tre dicembre duemilaventiquattro,--------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------3/12/2024----------------------------------------------------------------------------- In Milano, via Mario Pagano n. 65.------------------------------------------------------------------------------------------------ Io sottoscritta Chiara Clerici, notaio con se de in Milano, Col legio No ta rile di Mi la no, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea della so cie tà:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------"ALKEMY S.P.A."--------------------------------------------------------------- con se de in Milano (MI), via San Gregorio n. 34, col ca pi tale so ciale deliberato di eu ro 632.467,00, sottoscritto e versato per euro 595.534,32, nu me ro di iscri zione al Re gi stro del le Im prese di Mila no-Monza-Brian za-Lodi e codi ce fi scale 05619950966, so cietà di nazio nalità italiana, (di se guito la "Socie tà"),--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tenutasi, alla mia costante presenza in data 3 dicembre 2024------------------------------------- Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società e per essa dal suo Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandro Mattiacci, nato a Roma (RM) il 14 dicembre 1971, nei tem pi ne ces sari per la tem pe sti va ese cu zio ne de gli adem pi menti di leg ge.---------------------------------------------------------- L'assemblea si è svolta come segue.---------------------------------------------------------------------------------------------- "Essendo le ore 15,00 accedo dal mio studio in Milano, via Mario Paga no n. 65, al seguente sistema di au dio-vi deo con fe ren za pre di sposto dalla So cie tà tra mi te Microsoft Teams:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWUxM-D Y w N z U t Y z l l Z C 0 0 Z - GU2LWI1NjYtMWFjNjNkMDhlMmJl%40thread.v2/0?context=%7b%22 Tid%22%3a%224753c646-8eab-494b-831a-330b1dd98366%22%2c%22Oi d%22%3a%2261670acd-dd35-4238-9263-c878d06a7513%22%7d--------------------- ID riunione: 367 204 502 787----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Passcode: foZpPb--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E' altresì collegato al sud detto si stema di au dio-vi deo con fe ren za Alessandro Mattiacci, in qua lità di Presidente del Consi glio di Am mi ni stra zione della Società, che assume la pre si den za del l'Assemblea a norma del l'articolo 15.1 del lo sta tu to, chie den domi di re di gerne il re la ti vo ver ba le.------------------------------- Il Presidente innanzitutto ricorda:--------------------------------------------------------------------------------------------------- - che, in con for mi tà al l'art. 11.2 del lo sta tuto sociale, ed ai sensi dell'art. 125-bis del De cre to le gi sla ti vo 24 feb braio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 84 del Re golamento CONSOB in materia di emitten ti adot ta to con delibera n. 11971 del 14 mag gio 1999, l'avvi so di con vo ca zione del l'odier na Assem blea - effet tuata su richiesta del socio Retex S.p.A - Società Benefit formula ta in data 11 ot tobre 2024 ai sen si del l'art 2367 c.c. - é sta to pub blicato in da ta 24 ottobre 2024:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . sul sito internet della Società,--------------------------------------------------------------------------------------------------------- . per estrat to, sul quo ti dia no " Italia Oggi";---------------------------------------------------------------------------- e, in data 24 ottobre 2024, messo a di spo si zio ne pres so il meccanismo di

Registrato a Milano - DP I Agenzia delle Entrate il 09/12/2024

al N. 95507

€ 356,00

stoc cag gio "E market Sto rage", con il seguente:------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------ORDINE DEL GIORNO----------------------------------------------------------- 1. Revoca del Consiglio di Amministrazione in carica.-------------------------------------------------- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del nu mero dei componenti, determinazione della durata in carica e del compenso degli am ministratori, nonché nomina del Presidente del Consiglio di Ammi ni strazione ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorren za di cui all'art. 2390 cod. civ.----------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------* * *----------------------------------------------------------------------------------- 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministra zione;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; 2.3 determinazione del compenso degli amministratori;------------------------------------------------ 2.4 nomina del Consiglio di Amministrazione;-------------------------------------------------------------------- 2.5 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;---------------------------------- 2.6 esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui al l'art. 2390 cod. civ.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Eu ronext Milan (già mercato MTA) - Segmento Euronext Star Milan;--------------- - che il capitale sociale deliberato della Società è di euro 632.467,00 (seicen totrentaduemilaquattrocentosessantasette virgola zero zero), sottoscritto e versato per Euro 595.534,32 (cinquecentonovantacinquemilacinquecentotrentaquattro virgola trentadue) rappresentato da n. 5.685.460 azioni ordi narie sen za in di cazione del valore nominale, come il Collegio Sindacale conferma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Comunica quindi che sono intervenuti in audio-video conferenza:------------------------ (i) oltre al Presidente,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Duccio Vitali, Amministratore Delegato,------------------------------------------------------------------------------- (ii) i sindaci signori------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Gabriele Ernesto Urbano Gualeni------------------------------------------------------------------------------------------------ - Mauro Dario Riccardo Bontempelli------------------------------------------------------------------------------------------- - Daniela Elvira Bruno;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (iii) "MONTE TITOLI S.p.a." con sede legale in Milano, in qualità di rappre sen tan te de si gnato (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-un de cies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come meglio infra pre cisato, rappresentata da Massimiliano Chiado' Piat;------------------- (iv) il direttore finanziario della Società Claudio Benasso, cui è stato consen tito l'intervento in Assemblea.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente fornisce le seguenti informazioni:-------------------------------------------------------------------- - tutta la documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno è stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.------------------------------------------------------------------------- Tale documentazione, scaricata dal sito www.alkemy.com, viene allegata al verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso,----------------------------------------------- (allegato -A- costituito da:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - la relazione illustrativa predisposta da Retex S.p.A - Società Benefit, ai sen si dell'art. 125-ter, comma 3 del TUF, sulla richiesta di convocazione del l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società;------------------------------------------------------

la proposta individuale di deliberazione ai sensi dell'art. 135-undecies.1, com ma 2, del TUF predisposta da Retex S.p.A - Società Benefit, da sottopor re all'odierna Assemblea;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
le valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Al ke my S.p.A. in re lazio ne alla proposta avanzata dal socio Retex S.p.A. – So cie tà Benefit in rela zione al punto 1 già all'ordine del giorno dell'Assem blea degli azioni sti del la Società in materia di revoca del Consiglio di Amministrazione in carica;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
la LISTA N. 1 - Lista per la nomina degli Amministratori presentata da Re tex S.p.A. – Socie tà Benefit;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
la LISTA N. 2 - Lista per la nomina degli Amministratori presentata congiun tamente da Start TIP S.r.l., Alessandro Mattiacci, Lappentrop S.r.l., Riccardo Cesare Lorenzini, Qmat S.r.l., Alge bris Investments (Ireland) Limited, FIL Investments International, in qualità di agente in nome e per conto di Fi delity Funds – Italy);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
in conformità al disposto dell'art. 12 dello statuto sociale - la So cietà si è av val sa del la fa coltà con ces sa al le so cietà con azioni quotate di pre ve dere nel l'av viso di con vo cazione che l'in ter vento alla presente Assem blea si svol ga esclusi va mente tramite un rap pre sentante desi gnato ai sensi dell'art. 135-un decies del TUF, al quale posso no essere confe rite anche de le ghe e/o subde le ghe ai sensi del l'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, com ma 4, del TUF;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito inter net i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto;--------------
"MONTE TITOLI S.p.a.", con sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 6, è sta ta in ca ri cata qua le Rap pre sen tante Designato.------------------------------------------------

Al Rappresentante Designato sono state rilasciate nei termini di legge, come lo stesso, a mezzo del suo rappresentante, dichiara in assemblea, complessivamente n. 16 tra (i) deleghe conferite direttamente dai soggetti legitti mati al voto mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modu lo, pre disposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la So cietà, e (ii) deleghe/subdeleghe, in deroga all'art. 135-undecies comma 4 del TUF, da soggetti legittimati al voto o da soggetti da questi delegati ai sensi del l'art. 135-novies, e sono così rappresentati nella pre sente as semblea com plessi vamente n. 16 aventi diritto per complessive n. 5.137.765 azioni or di na rie, che con feriscono, complessivamente, n. 6.233.461 di ritti di vo to (pari al 91,923% dei di ritti di voto, tenuto conto dei voti mag giorati ed al lor do del le azio ni pro prie, co me me glio in fra spe cifi cato); preci sandosi che dalle ri sul tanze dei li bri socia li ri sulta che il ca pi tale so ciale del la So cie tà pari ad eu ro 595.534,32 - è rap pre sen tato da n. 5.685.460 azioni or dinarie prive di va lore nominale che (al lor do delle azio ni proprie) conferi scono com plessi va mente n. 6.781.156 di ritti di voto; nello specifi co, si com pone di:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(i) n. 4.589.764 azioni ordinarie, senza voto maggiorato, che assegnano n. 4.589.764 diritti di voto,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) n. 1.095.696 azioni ordinarie, con voto maggiorato, che assegnano n. 2.191.392 diritti di voto,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e che la Società è titolare di n. 58 azioni proprie pri ve di in di ca zio ne del va-

lo re nominale, il cui di ritto di vo to è so speso, ma che vengono com pu tate ai fi ni del calcolo del quorum co sti tu tivo della presente assemblea;---------------------------

le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in mate ria;--- - l'ufficio assembleare, a tal fine autorizzato, ha verificato la rispondenza del le deleghe rilasciate al Rappresentante Designato ai sensi della normativa vi gente;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea nè proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nè proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis o dell'art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF fatta eccezione per quel la del so cio Re tex S.p.A. – So cie tà Be nefit preal legata sotto "A".---------------- Il Presidente, quindi, constatato che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video in staurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze - circo stanza confermata da me Notaio - dichiara:-----------------------------------------------------------------------

(a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risulta ti della votazione;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;----------------------------

(c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con il Presidente e con me Notaio, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.----------------------------------

Tutti i presenti confermano quanto sopra dichiarato sub c) dal Presidente, che dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, é validamente costituita in unica convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.-------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente quindi:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dichiara che sino ad oggi, tenuto conto della maggiorazione dei voti esisten te, i sog get ti che ri sul ta no de te ne re, di ret ta men te o indirettamente, una parte ci pa zio ne in misu ra su pe riore al 5% del ca pitale so ciale rappresentato da azio ni con dirit to di vo to, se condo le ri sul tan ze del li bro soci, integrate dalle co mu nica zioni rice vute ai sensi del l'ar ti colo 120 del TUF e da altre in forma zioni a di sposi zione, alla data odierna sono quelli indicati nel l'elenco for nito dalla società che si allega sot to "B";--------------------------------------------------------------
comunica che è nota l'esistenza dei seguenti patti parasociali:-------------------------------

1) patto parasociale sottoscritto in data 3 giugno 2024, tra Retex S.p.A. - So cietà Be nefit e Duccio Vitali avente a oggetto azioni Alkemy S.p.A., da ulti mo modi ficato e integrato mediante accordo sottoscritto tra Re tex S.p.A. - Socie tà Be nefit e Duccio Vitali il 24 settembre 2024);------------------------------------------------

2) patto parasociale sottoscritto in data 6 novembre 2024, da Star tip S.r.l., Ales san dro Mattiacci, Lappentrop S.r.l., Riccardo Cesare Lorenzini, Qmat S.r.l., Al ge bris Investments (Ireland) Limited, in nome e per conto del fondo Alge bris Core Italy Fund e del fondo HI Algebris PMI Innovative El tif, FIL In vest ments International, in qualità di agente in nome e per conto del fondo Fide lity Funds - Italy;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ricorda che non puo' essere esercitato il diritto di voto ineren te alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunica zione di cui

agli articoli 120 e 122, primo comma, del TUF, con cernenti ri spettivamente le partecipazioni rilevanti e i patti parasociali;-----------------------------------------------------------------------

precisa che il rappresentante designato ha dichiarato che eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;--------------------------------------------------------------
prega coloro che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori di avvisare;------------------------------------------------------------------------------------------
dichiara che ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccol ti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempi menti Assembleari e societari obbligatori.--------------------------------------------------------------

Io notaio comunico che saranno allegati al verbale dell'Assemblea e saranno a disposizione degli intervenuti:------------------------------------------------------------------------------------------------------

l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti all'Assemblea tramite il Rap presentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'in dicazione del numero delle azioni per le quali é stata effettuata la comunica zione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto e il relativo numero di azioni possedute.------------ Sarà altresì inserita nel verbale dell'Assemblea la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti e le eventuali di chia ra zioni a com mento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al punto 1 (1. Revoca del Consiglio di Am mi ni stra zione in carica) e ricorda che:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. tutti i consiglieri - a eccezione del Presidente del Consiglio di Amministra zione, Alessandro Mat tiacci e del Consigliere Dele gato, Duccio Vitali -- han no rassegnato le di missioni con effetto dal momento im me dia ta mente pre ce dente l'avvio dei presenti lavori assembleari (fatta eccezione per il con sigliere Massimo Can tu ri che ha rassegnato le proprie dimissioni con effi ca cia dal 7 ot tobre u.s.);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. che in data 18 novembre 2024 è pervenuta dal socio Retex S.p.A. – So cietà Be ne fit la seguente pro posta individuale di delibera ai sensi dell'art. 135-un decies.1 del TUF in me rito al pri mo pun to al l'or dine del gior no:-----------

"Revocare tutti gli amministratori di Alkemy S.p.A. in carica, dovendosi intendere tale revoca per giusta causa con riguardo al Presidente del Consiglio di Amministrazione." (la "Proposta Retex sul primo punto all'ordi-

ne del giorno") (detta proposta si trova preallegata sotto "A");------------------------------- . che nella Proposta Retex sul primo punto all'ordine del giorno, viene rappresentato che la stessa si giustifica in ragione dell'operato del Consi glio di Amministrazione in pendenza dell'offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria promossa da Retex sulle azioni Alkemy.-----------------------------------------------------------

Il Presidente evidenzia che non sussiste una giusta causa di revoca allo stesso addebitabile avendo sempre svolto la propria attività con diligen za e buo na fede, in assenza di conflitti di interesse, nel rispetto della leg ge, dello sta tuto, delle norme regolamentari e delle delibere consiliari. Richiama altresì ad ogni effetto il contenuto del Cda del 20 novembre 2024, nel quale il

Con si glio di Am mini strazione ha espresso le proprie valutazioni in relazione alla Pro po sta Retex sul primo punto all'ordine del giorno che devono intendersi qui ri chiamate (dette valutazioni si tro vano preallegate sotto "A").--- Terminata l'esposizione, il Presiden te sottopone quindi all'Assemblea la Pro posta Retex sul primo punto all'ordi ne del giorno.----------------------------------------------------- Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chie de al Rap pre sen tan te De si gna to se, in re la zio ne al la pro po sta di cui è sta ta data let tura, sia in pos sesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata con feri ta la delega.--------------- Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.----------------------------------- Essendo le ore 15,15 il Presidente mette quindi ai voti la Proposta Retex sul primo punto all'ordine del giorno, in vi tando il Rap presentante Designato a di chia ra re le istru zioni di vo to ri ce vute.------------------------------------------------------------------------------------- All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.----------------------------------------------- La Proposta Retex sul primo punto all'ordine del giorno risulta approvata a maggioranza dei presenti con:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - n. 3.983.404 voti favorevoli, pari al 63,904% delle azioni ammesse al voto;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - n. 2.250.057 voti contrari, pari al 36,096% delle azioni ammesse al vo to;---- - nessun astenuto;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------***------------------------------------------------------------------------------------ Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al punto 2 (Nomina del Consiglio di Ammi ni stra zione, pre via deter minazione del nu mero dei componenti, determi na zione della dura ta in carica e del compenso degli am ministratori, non ché nomina del Presi dente del Consiglio di Ammi ni strazione ed esonero de gli ammi nistratori dagli obblighi di non concorren za di cui all'art. 2390 cod. civ.---- -----------------------------------------------------------------------------------* * *----------------------------------------------------------------------------------- 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Ammini stra zione;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministra-

zione;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 determinazione del compenso degli amministratori;----------------------------------------

2.4 nomina del Consiglio di Amministrazione;---------------------------------------------------------------

2.5 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;---------------------------

2.6 esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui al l'art. 2390 cod. civ.") e osserva :------------------------------------------------------------------------------------

(i) che l'odierna adunanza è ora chiamata a de liberare – nell'osservanza del le nor me di legge e di regolamen to, nonché sta tutarie, vigenti in materia – pre via determinazione del numero dei compo nenti e della durata del relativo in cari co, la nomina del Consiglio, nonché la nomina del Presidente del Con si glio e la determinazio ne del relati vo compenso;----------------------------------------------------

(ii) che, ai sensi dell'art. 19.4 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Am mi nistrazione è effettuata dall'assemblea ordinaria sulla base di liste

presen tate dai soci, secondo la procedura di cui allo Statuto;-------------------------------------

(iii) che, in conformità alla normativa vigente e allo statuto in data 8 novembre 2024 sono state depositate due liste di can di da ti e precisamente:-------- . la LISTA N. 1 presentata da Re tex S.p.A. – Socie tà Benefit, titolare di un numero di azioni superiore alla quota determinata dalla Consob ai sensi del le vi genti di spo sizioni normative e regolamentari (quota da ultimo stabilità dal la Con sob nel 4,5% con la Determinazione Dirigenziale n. 92 del 31 gen naio 2024) (la "Quota minima");-----------------------------------------------------------------------------------------

la LISTA N. 2 - presentata con giun tamente da Start TIP S.r.l., Alessandro Mattiacci, Lappentrop S.r.l., Ric cardo Cesare Lorenzini, Qmat S.r.l., Algebris Investments (Ireland) Limited, FIL Investments International, in qualità di agente in nome e per conto di Fi delity Funds – Italy, congiuntamente titolari di un numero di azioni superiore alla Quota minima;----------------------------------------------

(la "LISTA N. 1 e la LISTA N. 2, anche congiuntamente dette le "Liste")----- Le Liste, corredate dalla documentazione prevista, sono state messe a di sposi zio ne del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della so cietà e presso il meccanismo di stoccaggio nei termini di legge e si trovano preallega te sot to "A".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per quanto riguarda nello specifico il punto 2.1 (Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione), il Presidente comunica che sull'argomento è stata fornita e messa a disposizione sul sito internet e presso il meccanismo di stoccaggio in data 8 novembre 2024 contestual mente al de po sito della LISTA 1 la se guente pro posta di de libe razione da par te dell' azionista che l'ha presentata:--------------------------------------------------------------------------------

"- di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Am ministrazione "--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente quindi, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i sog get ti come sopra identificati, chiede al Rappresentante desi gna to se, in re la zione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istru zioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----------------------

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----------------------------------

Essendo le ore 15,18 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di de li bera so pra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istru zioni di voto ricevute.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.-----------------------------------------------

La proposta risulta approvata a maggioranza dei presenti con:----------------------------------

n. 3.983.404 voti favorevoli, pari al 63,904% delle azioni ammesse al voto;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
n. 215.118 voti contrari, pari al 3,451% delle azioni ammesse al voto;-----------
n. 2.034.939 astenuti, pari al 32,645% delle azioni ammesse al voto;--------------- - nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per quanto riguarda nello specifico il punto 2.2 (Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione) il Presidente comunica che sull'argomento è stata fornita e messa a disposizione sul sito internet e presso il meccanismo di stoccaggio in data 8 novembre 2024 conte-

stual mente al de po sito della LISTA 1 la se guente pro posta di de libe razione da par te dell' azionista che l'ha presentata:--------------------------------------------------------------------------------

"- di stabilire che il consiglio di amministrazione della Società rimanga in carica per 3 (tre) esercizi, ovverosia fino all'approvazione del bilancio indi vi duale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026".------------------ Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti

come sopra identificati, chiede al Rappresentante desi gna to se, in re la zione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istru zio ni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----------------------------------------------

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----------------------------------

Essendo le ore 15,20 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di de li bera so pra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istru zioni di voto ricevute.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.-----------------------------------------------

La proposta risulta approvata a maggioranza dei presenti con:---------------------------------- - n. 3.983.404 voti favorevoli, pari al 63,904% delle azioni ammesse al voto;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n. 215.118 voti contrari, pari al 3,451% delle azioni ammesse al voto;-----------
n. 2.034.939 astenuti, pari al 32,645% delle azioni ammesse al vo to;------------- - nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di invertire l'ordine di trattazione e vo tazione dei successivi punti 2.3, 2.4 e 2.5, in quanto il punto 2.3. è logi camente su bor di na to al la trat ta zio ne e vo tazione sui punti 2.4 e 2.5.------------------------- Nessuno si oppone.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per quanto riguarda nello specifico il punto 2.4 (Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione) il Presidente ricorda che sono state depo si tate nei termini di legge due liste di can di da ti per la nomina del Consiglio di Am mi ni stra zio ne.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procede quindi a mettere ai voti la LISTA N. 1, segnalando che non so no sta te de posi ta te dai can di da ti va ria zio ni in ter ve nu te ne gli incarichi rico perti fino alla data odier na.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappre sen tante de si gnato se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le qua li è stata conferita la delega.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----------------------------------

Essendo le ore 15,21 il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichia rare le istruzioni di voto ricevute.-----------------------------------------------------------------------------------------

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.-----------------------------------------------

La LISTA N. 1 presentata ha ottenuto n. 3.773.604 preferenze pa ri al 60,538% del le azio ni ammesse al voto (nessun voto contrario, nessun astenuto, nes sun voto espres so in mo do dif forme dalle istru zioni ricevute o in assenza di istru zio ni).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procede quindi a mettere ai voti la LISTA N. 2, segnalando che non so no sta te de posi ta te dai can di da ti va ria zio ni in ter ve nu te ne gli incarichi rico perti fino alla data odier na.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----------------------------------

Essendo le ore 15,22 il Presidente invita il Rappresentante Desi gna to a dichia rare le istruzioni di voto ricevute.-----------------------------------------------------------------------------------------

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.-----------------------------------------------

La LISTA N. 2 presentata ha ottenuto n. 2.459.857 preferenze pa ri al 39,462% del le azio ni ammesse al voto (nessun voto contrario, nessun astenuto, nes sun voto espres so in mo do difforme dalle istru zioni ricevute o in assenza di istruzio ni).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per quanto riguarda nello specifico il punto 2.5 (Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione) il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, è elet to Pre si dente del Con si glio il can di dato even tual mente indicato come ta le nella li sta che abbia ot tenuto il mag gior nume ro di voti o nell'unica lista pre senta ta.----------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che sull'argomento è stata fornita e messa a disposizione sul sito internet e presso il meccanismo di stoccaggio in data 8 novem bre 2024 con te stualmente al deposito della LISTA N. 1, la se guente propo sta di de li be ra zione da parte dell'azionista che l'ha pre sentata:--------------------

" di nominare il dottor Barnaba Ravanne quale Presidente del Consiglio di Am mi ni stra zio ne."--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quindi, dopo aver constatato che sono an cora col le gati tut ti i sog getti identi fi cati in apertura di riunione, il Presidente chiede al Rappre sen tante De signato se, in re la zione alla proposta di cui è stata data let tura, sia in pos sesso di istru zioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferi ta la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----------------------------------

Essendo le ore 15,23 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di de libe ra so pra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istru zioni di voto ricevute.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.-----------------------------------------------

La proposta risulta approvata a maggioranza dei presenti con:----------------------------------

n. 4.164.882 voti favorevoli, pari al 66,815% delle azioni ammesse al voto;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nessuno contrario;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
n. 2.068.579 astenuti, pari al 33,185 % delle azioni ammesse al vo to;------------- - nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per quanto riguarda nello specifico il punto 2.3. (Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione) il Presidente comunica che sul l'argomento è stata fornita e messa a disposizione sul sito internet e presso il meccanismo di stoccaggio in data 8 novembre 2024 contestualmen te al de po si to della LISTA N. 1, la seguente proposta di de libe ra zione da par te del l'a zionista che l'ha presentata:------------------------------------------------------------------------------

"di stabilire il compenso annuo lordo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ciascun amministratore, rimettendo al Consiglio di Amministrazio ne, sentito il parere del Collegio Sindacale, di stabilire la remunerazione de gli amministratori investiti di particolari cariche in aggiunta al compenso an nuo lordo deliberato dall'odierna Assemblea, in conformità a quanto pre visto dall'articolo 2389, comma 3, pri mo periodo;"-------------------------------

Quindi il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i sog get ti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data let tura, sia in possesso di istru zioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----------------------------------

Essendo le ore 15,24 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di deli bera so pra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istru zioni di voto ricevute.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.-----------------------------------------------

La proposta risulta approvata a maggioranza dei presenti con:----------------------------------

n. 3.983.404 voti favorevoli, pari al 63,904% delle azioni ammes se al voto;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
n. 215.118 voti contrari, pari al 3,451% delle azioni ammesse al vo to;-----------
n. 2.034.939 astenuti, pari al 32,645% delle azioni ammesse al vo to;--------------- - nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------*****--------------------------------------------------------------------------------- In base alle deliberazioni come sopra assunte, ne consegue pertanto che risul ta nominato il Consiglio di Amministrazione, composto da 9 (nove ) ammi ni stratori, in persona dei signori:------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Barnaba Ravanne (in qualità di Presidente),---------------------------------------------------------------------- 2. Marco Valcamonica---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Duccio Vitali-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Alessandra Piersimoni----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Lisa Vascellari Dal Fiol-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Maria Gimigliano---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Elvina Finzi----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Gerardo Gabrielli---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Vincenzo Pompa------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i quali rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, con il compenso sopra determi nato.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I suddetti amministratori hanno fatto preventivamente pervenire alla società la dichiarazione di inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.--------- Per quanto riguarda nello specifico il punto (2.6 esonero degli ammini stratori dagli obblighi di non concorrenza di cui al l'art. 2390 cod. civ.) il Presidente comunica che sul l'argomento è stata fornita e messa a disposizione sul sito internet e presso il meccanismo di stoccaggio in data 8 novem bre 2024 contestualmente al de po si to della LISTA N. 1, la seguente pro posta di de li be ra zione da parte dell'azio nista che l'ha presentata:------------------ " di esonerare i nuovi amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'articolo 2390 cod. civ."--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente, dopo aver constatato che sono an cora col le gati tut ti i sog getti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappre sen tante De si gnato se, in relazione alla proposta di cui è stata data let tura, sia in pos sesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferi ta la delega.--------------- Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.----------------------------------- Essendo le ore 15,25 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di deli bera so pra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istru zioni di voto ricevute.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.----------------------------------------------- La proposta risulta approvata a maggioranza dei presenti con:---------------------------------- - n. 3.773.604 voti favorevoli, pari al 60,538% delle azioni ammesse al voto;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - n. 2.459.857 voti contrari, pari al 39,462% delle azioni ammesse al vo to;---- - nessun astenuto;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------***----------------------------------------------------------------------------------- Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno altro chiedendo ulte riormente la parola, il Presidente di chiara chiusa la riunione alle ore 15,29 ringra ziando tutti gli intervenuti.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Viene allegato:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (i) l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti tramite il Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali é stata effet tuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi del l'articolo 83-sexies del TUF sotto "C";------------------------------------------------------------------------------ (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto e il relativo numero di azioni possedute sotto "D".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A questo punto non essendovi altro da verbalizzare chiudo il verbale alle ore 15,30.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su sei fogli per ventuno facciate, da me sotto scritto al le ore 18,30.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHIARA CLERICI sigillo------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OMISSIS: Allegati reperibili sul sito www.alkemy.com

Allegato «.................................................................................................................................................................... ............. alla Raccolta n. ................................

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiado' Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti -	% su av. dir.
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	129.800	1,914%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.500	5.500	0,081%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		113.000	113.000	1,666%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		53.500	53.500	0.789%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	9.478	0.140%
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	215.118	3,172%
HENSEMBERGER FRANCESCO	HNSFNC61A16F205V	21.250	21.250	0.313%
HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		80.000	80.000	1.180%
LAPPENTROP SRL	1925881002	100.714	201 .428	2,970%
LORENZINI RICCARDO CESARE	LRNRCR57 LIDD969B	351.520	695.740	10.260%
MARIANI GIOVANNI	MRNGNN61H22B606J	20.707	20.707	0.305%
MATIACCI ALESSANDRO	MILES NATURASOIL	27.446	27.446	0.405%
QMAT SRL	15518001001	78.890	78.890	1.163%
RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT	06054450017	3.280.080	3.280.0801	48.371%
STARTIP SRL	08991530968	404.000	808.000	11,915%
VITALI DUCCIO	VILDCC 39804D612W	246.762	498 524	7.278%

Totale

5.137.765 6.233.461 91,923%

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n.	16		aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n.		5.137.765 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il	90.367%	din.	5.685.460 azioni ordinarie, aventi diritto
a complessivi	6.233.461	voti
che rappresentano il	91.923%	di n.	6.781.156 diritti di voto totali.

1/1

Allegato « ....................... alla Raccolta n. ........ 9962

Punto 1

Revoca del Consiglio di Amministrazione in canca.

Voto sulla proposta dell'azionista Retex S.p.A. - Societa Benefit: come da proposta individuale di deliberazione ai sensi dell'art. 135undecies. I TUF, resa pubblica in data 20 novembre 2024, la revoca deve intendersi motivata per giusta causa in relazione al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	6.233.461	100%	91,923%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.233.461	100,000%	91,923%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
IFavorevole	3.983.404	63.904%	58.742%
Contrario	2.250.057	36.096%	33,181%
Astenuto		0.000%	0.000%
Totali	6.233.461	100,000%	91,923%

Punto 1

Revoca del Consiglio di Amministrazione in carica.

Voto sulla proposta dell'azionista Retex S.p.A. - Societa' Benefit: come da proposta individuale di dell'oerazione ai sensi dell'art. 135-undecies. 1 TUF, resa pubblica in data 20 novembre 2024, la revoca deve intendersi motivata per giusia causa in relazione al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titali S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiado' Piat

Anagrafica	CE/PI	Voti	% su votanti Voto
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	2,082%	F
HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		80.000	1,283%	E
RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT	06054450017	3.280.080	52.621%	F
VITALI DUCCIO	VTLDCC69B04D612W	493.524	7.917%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.500	0,088%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		113.000	1,813%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		53.500	0,858%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0.152%	C
FIDELTY FUNDS - ITALY POOL		215.118	3,451%	C
HENSEMBERGER FRANCESCO	HNSFNC61A16F205V	21.250	0,341%	C
LAPPENTROP SRL	1925881002	201.428	3,231%	C
LORENZINI RICCARDO CESARE	LRNRCR57L10D969B	695.740	11,161%	C
MARIANI GIOVANNI	MRNGNN61H228606J	20.707	0,332%	C
MATIACCI ALESSANDRO	MTTLSN7 T1 4H501T	27.446	0,440%	C
QMAT SRL	551800 1001	78.890	1,266%	C
STARTIP SRL	08991530968	808.000	12,962%	C

Totale votanti

6.233.461 100%

Legenda F - Favorevole C - Contrano
A - Aslenulo Lx - Lista x
NV - Non Votonte

NE - Non Espresso

Punto 2.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione del numero dei componenti, determinazione della durato in carica e del compenso degli amministratori, nonché nomina del Consiglio di Amministrazione ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ. determinazione dei componenti del Consiglio di

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	6.233.461	100%	91,923%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.233.461	100,000%	91,923%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:		0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto
Favorevole	3.983.404	63,904%	58.742%
Contrario	215.118	3,451%	3,172%
Astenuto	2.034.939	32.645%	30.009%
Totali	6.233.461	100,000%	91,923%

Punto 2.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, determinazione della durata in carica e del compenso degli amministratori, nonché nomina del Consiglio di Amministrazione ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ. determinazione dei numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titali S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiado' Piat

Anagrafica	ICF/PIE	Woti	% su votanti Voto
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	2,082%
HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		80.000	1,283%	E
RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT	06054450017	3.280.080	52,621%	F
VITALI DICCIO	VTLDCC69B04D612W	493 524	7.917%	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	3.45 %	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENGE 30		5.500	0.088%	A
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		113,000	1.813%	A
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		53.500	0,858%	A
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,152%	A
HENSEMBERGER FRANCESCO	HNSFNC61A16F205V	21.250	0.341%	A
LAPPENTROP SRL	11925881002	201.428	3,231%	A
LORENZINI RICCARDO CESARE	LRNRCR57L10D969B	695.740	11,161%	A
MARIANI GIOVANNI	MRNGNN61H22B606J	20.707	0,332%	A
MATTACCI ALESSANDRO	MTTLSN7 11 4H501T	27.446	0,440%	A
QMAT SRL	15518001001	78.890	1,266%	A
STARTIP SRL	08991530968	808.000	12,962%	A

Totale votanti

6.233.461

100%

Legenda F - Favorevole portavolevole
A - Ashenrako
Ax - Ashenrako
Ax - Ashan Kostanile
NY - Alian Allandle
NY - Non Espresso

Punto 2.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione del numero dei componenti, determinazione della durata in carica e del compenso degli amministratori, nonché nomina del Consiglio di Amministrazione ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ. determinazione del Consiglio di Amministrazione;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	6.233.461	100%	91,923%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.233.461	100,000%	91,923%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	Ol	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	3.983.404	63.904%	58,742%
Contrario	215.118	3.451%	3,172%
Astenuto	2.034.939	32.645%	30.009%
Totali	6.233.461	100,000%	91.923%

Punto 2.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione dei componenti, deferminazione della durata in carica e del compenso degli amministratori, nonché nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiado' Piat

Anagrafica	CF/PI	Voti - Status	1% su votanti Voto
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	2,082%
HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		80.000	1,283%	E
RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT	06054450017	3.280.080	52,621%	E
VITALI DUCCIO	VTLDCC69B04D612W	493.524	7.917%	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	3,451%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.500	0,088%	A
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENGE 70		113.000	1,813%	A
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		53.500	0,858%	A
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,152%	A
HENSEMBERGER FRANCESCO	HNSFNC61A16F205V	21.250	0,341%	A
LAPPENTROP SRL	1925881002	201.428	3.231%	A
LORENZINI RICCARDO CESARE	LRNRCR57 LIOD969B	695-740	11,161%	A
MARIANI GIOVANNI	MRNGNN61H22B606J	20.707	0,332%	A
MATTACCI ALESSANDRO	MITLSN7 T1 4H501T	27.446	0.440%	A
QMAT SRL	15518001001	78.890	1,266%	A
STARTIP SRL	08991530968	808.000	12,962%	A

Totale votanti

6.233.461 100%

Legenda F - Favorevole C - Confrario
A - Astenuto

ix - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Volante
NE - Non Espresso

Punto 2.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione del numero dei componenti, determinazione della durato in carca e del compenso degli amministratori, nonché nomina del Consiglio di Amministrazione ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorenza di cui all'art. 2390 cod. civ. determinazione del compenso degli amministratori;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	6.233.461	100%	91,923%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.233.461	100,000%	91,923%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	O	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto

	11. VOLL	o pai ce singuiri ai voiv	70 UGI UHLESI UI VÕLU
Favorevole	3.983.404	63.904%	58.742%
Contrario	215.118	3,451%	3,172%
Astenuto	2.034.9391	32,645%	30,009%
Totali	6.233.461	100.000%	91.923%

Punto 2.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del componenti, determinazione della durata in carica e del compenso degli ammini del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ. determinazione del compenso degli amministratori;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiado' Piat

Anagrafica	CF/PI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Voti	% su votanti Voto
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	2,082%
HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		80.000	1,283%	F
RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT	06054450017	3.280.080	52,621%
VITALI DUCC O	VILDCC69804D612W	493.524	7.917%	5
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	3,451%	C
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.500	0.088%	A
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		113.000	1,813%	A
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		53.500	0.858%	A
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,152%	A
HENSEMBERGER FRANCESCO	HNSFNC61A16F205V	21.250	0.341%	A
LAPPENTROP SRL	11925881002	201.428	3,231%	A
LORENZINI RICCARDO CESARE	LRNRCR57 TOD969B	695.740	11,161%	A
MARIANI GIOVANNI	MRNGNNR 1 H22B608J	20.707	0,332%	A
MATTACCI ALESSANDRO	MTTLSN7 11 4H501 T	27.446	0,440%	A
QMAT SRL	15518001001	78.890	1,266%	A
STARTIP SRL	08991530968	808.000	12,962%	A

Totale votanti

6.233.461 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Aslenulo Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Volante
NE - Non Espresso

Punto 2.4

Totali

Nomina del Consiglio di Amministrazione del numero dei componenti, determinazione della durata in carico e del compenso degli amministratori, nonché nomina del Consiglio di Amministrazione ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ. nomina del Consiglio di Amministrazione;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	6.233.461	100%	91,923%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.233.461	100,000%	91,923%
Voti per i quali il RD
non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Lista 1	3.773.604	60,538%	55,648%
Lista 2	2.459.857	39,462%	36,275%
Contrario	O	0,000%	0,000%
A	C	0 0000/	A AAADI

6.233.461

9/14

91,923%

100,000%

Punto 2.4

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione dei componenti, determinazione della durata in carca e del compenso degli amministratori, nonché nomino del Consiglio di Amministrazione ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ. nomina del Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monfe Titali S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiado' Piat

Anagrafica	CE/PI -	IVotin Your Station	% su votanti Voto
RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT	06054450017	3.280.080	52,621%	LI
VITALI DUCCIO	VTLDCC 69 B04D6 12W	493.524	7.917%	LI
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	2,082%	12
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.500	0.088%	12
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		1 13.000	1,813%	12
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		53.500	0,858%	12
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,152%	12
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	3,451%	12
HENSEMBERGER FRANCESCO	HNSFNC61A16F205V	21.250	0.341%	12
HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		80.000	1,283%	12
LAPPENTROP SRL	1925881002	201.428	3.231%	12
LORENZINI RICCARDO CESARE	LRNRCR57L10D969B	695.740	11,161%	12
MARIANI GIOVANNI	MRNGNN 61 H22B606J	20.707	0,332%	L2
MATTIACCI ALESSANDRO	MITLSNY 11 4H501T	27.446	0,440%	12
QMAT SRL	155 800 1001	78.890	1,266%	12
STARTIP SRL	0899 1530968	808.000	12,962%	12

Totale votanti

6.233.461 100%

Legenda F - Favorevole

Punto 2.5

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del componenti, determinazione della durata in carica e del compenso degli amministratori, nonché nomina del Consiglio di Amministrazione ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

	n, voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	6.233.461	100%	91,923%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.233.461	100,000%	91,923%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto
Favorevole	4.164.882	66.815%	61,418%
Contrario		0.000%	0,000%
Astenuto	2.068.579	33.185%	30.505%
Totali	6.233.461	100,000%	91,923%

Punto 2.5

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione dei componenti, determinazione della durata in carica e del compenso degli amministratori, nonché nomina del Consiglio di Amministrazione ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titali S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiado' Piat

Anagrafica	CF/PIE	Voti	% su votanti Voto
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	2.082%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		5.500	0,088%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		113.000	1,813%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		53.500	0,858%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0,152%	F
HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		80.000	1,283%	F
RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT	06054450017	3.2801080	52.621%	E
VITALI DUCCIO	VTLDCC69B04D612W	493,524	7,917%	F
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	3,451%	A
HENSEMBERGER FRANCESCO	HNSFNC61A16F205V	21.250	0,341%	A
LAPPENTROP SRL	1925881002	201.428	3.231%	A
LORENZINI RICCARDO CESARE	LRNRCRS 1 0D969B	695.740	11,161%	A
MARIANI GIOVANNI	MRNGNN61H22B606J	20.707	0,332%	A
MATTIACCI ALESSANDRO	MITISS 7 TI 4H50 T	27.446	0.440%	A
QMAT SRL	1551800 1001	78.890	1,266%	A
STARTIP SRL	08991530968	808.000	12,962%	A

Totale votanti

6.233.461 100%

Legenda F - Favorevole

C - Contrano
A - Astenulo
Listenulo
Listenulo
NY - Lisito X Voltante
NY - Non Espresso

Punto 2.6

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del componenti, determinazione della durata in carico e del compenso degli amministratori, nonché nomina del Consiglio di Amministrazione ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ. esonero degli obblighi di non concorrenza di cui

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	6.233.461	100%	91,923%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.233.461	100,000%	91,923%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	3.773.604	60,538%	55,648%
Contrario	2.459.857	39,462%	36,275%
Astenuto		0.000%	0.000%
Totali	6.233.461	100,000%	91.923%

Punto 2.6

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione dei componenti, determinazione della durata in carica e del compenso degli amministratori, nonché nomina del Consiglio di Amministrazione ed esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorenza di cui all'art. 2390 cod. civ. esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiado' Piat

Anagrafica	CF/PIC	Voti	% su votanti	Voto
RETEX SPA - SOCIETA BENEFIT	06054450017	3.280.080	52,621%
VITALI DUCCIO	VTLDCC69B04D612W	493,524	7.917%	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	2,082%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENGE 30		5.500	0,088%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		113.000	1.813%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		53.500	0,858%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	0.152%	C
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	3,451%	C
HENSEMBERGER FRANCESCO	HNSFNC61A16F205V	21.250	0,341%	C
HI ALGEBRIS PMI INNOVATIVE ELTIF		80.000	1,283%	C
LAPPENTROP SRL	1925831002	201.428	3,231%	C
LORENZINI RICCARDO CESARE	LRNRCR57 LIOD969B	695.740	11,161%	C
MARIANI GIOVANNI	MRNGNNR1H22B606J	20.707	0,332%	C
MATTACCI ALESSANDRO	MTTLSN7 11 4H501T	27.446	0.440%	C
QMAT SRL	5518001001	78.890	1,266%	C
STARTIP SRL	08991530968	808.000	12.962%	C

Totale votanti

6.233.461 100%

Legendo
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

AI Terminal

4397_agm-r_2024-12-13_1a3d4c54-f37e-4530-9aca-8092927863c1.pdf

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Punto 1

Punto 2.1

Punto 2.2

Totale votanti

Punto 2.3

Punto 2.3

Punto 2.6

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