Repertorio n. 34828 Raccolta n. 9616-VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL LA SOCIETA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tenutasi in data 29 aprile 2024 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il ventinove aprile duemilaventiquattro, --

11 2024 - 1 - 2 9 / 4/2024 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Milano, via Mario Pagano n. 65 ............................................................................................................................................

Io sottoscritta Chiara Clerici, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea della società: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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con sede in Milano (MI), via San Gregorio n. 34, col capitale sociale deliberato di euro 632.467,00, sottoscritto e versato per euro 595.534,32, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale 05619950966, società di nazionalità italiana, (di seguito la "Società"), .....................................................................................................................................................................

tenutasi, alla mia costante presenza in data 29 aprile 2024 ..................................................................................................................

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società e per essa dal suo Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandro Mattiacci, nato a Roma (RM) il 14 dicembre 1971, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti di legge .............................................................................................................................

L'assemblea si è svolta come segue ...........................................................................................................................................

"Essendo le ore 10,00 accedo dal mio studio in Milano, via Mario Pagano n. 65, al seguente sistema di audio-video conferenza predisposto dalla Società tramite Microsoft Teams ......................................................................................................................................................

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amee-

ting g N 2 Q 4 M T R h M z g t Y T Y 3 Mi00ZDlkLThiNjktOTJjNDJkZTVlNDBi%40thread.v2/0?context=%7b%2 2Tid%22%3a%224753c646-8eab-494b-831a-330b1dd98366%22%2c%22 Oid%22%3a%2261670acd-dd35-4238-9263-c878d06a7513%22%7d_

E' altresì collegato al suddetto sistema di audio-video conferenza Alessandro Mattiacci, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 15.1 dello statuto, chiedendomi di redigerne il relativo verbale ............................................................................................................. Il Presidente innanzitutto ricorda:

che, in conformità all'art. 11.2 dello statuto sociale, ed ai sensi dell'art. 125-bis del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84 del Regolamento CONSOB in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea é stato pubblicato in data 29 marzo 2024: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. sul sito internet della Società, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. per estratto, sul quotidiano " Italia Oggi"; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e, in data 29 marzo 2024, messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio "Emarket Storage", con il seguente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDINE DEL GIORNO --

In sede ordinaria ...

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, corredato, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della ReRegistrato a MilanoDPI "... Frint -. Soly al nº .... 3.3.3.7.9.9. € ........... 3.56.00.

lazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016 ...

Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative .-
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 :-

3.1. deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. n. 58/1998;-

3.2. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 .-

Richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per la parte non eseguita ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti. --

In sede straordinaria :--

Modifica dell'art. 12 del vigente Statuto sociale in tema di modalità di partecipazione all'Assemblea. Delibere inerenti e conseguenti. ---
Modifica dell'art. 20 del vigente Statuto sociale in tema di nomina e attribuzioni del Direttore Generale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;-- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato

Euronext Milan (già mercato MTA) - Segmento Euronext Star Milan; --- che il capitale sociale deliberato della Società è di euro 632.467,00 (seicentotrentaduemilaquattrocentosessantasette virgola zero zero), sottoscritto e versato per Euro 595.534,32 (cinquecentonovantacinquemilacinquecentotrentaquattro virgola trentadue) rappresentato da n. 5.685.460 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, come il Collegio Sindacale conferma ...

Comunica quindi che sono intervenuti in audio-video conferenza: ...

(i) oltre al Presidente, i consiglieri signori :-

Duccio Vitali_

Serenella Sala mentre risultano assenti i consiglieri Massimo Canturi, Riccardo Lorenzini, Giulia Bianchi Frangipane e Ada Ester Giovanna Villa, -------------

(ii) i sindaci signori-

Gabriele Ernesto Urbano Gualeni ------
Mauro Dario Riccardo Bontempelli ----
Daniela Elvira Bruno;-

(iii) "MONTE TITOLI S.p.a." con sede legale in Milano, in qualità di rappresentante designato (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come meglio infra precisato, rappresentata da Claudia Ambrosini; ---(iv) il direttore finanziario della Società Claudio Benasso, cui è stato con-

sentito l'intervento in Assemblea.

Il Presidente fornisce le seguenti informazioni :-------

tutta la documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno è stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente .................................................................................................................................

Tale documentazione, scaricata dal sito www.alkemy.com, viene allegata al

verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(allegato - A- costituito da: ----------

le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea contenenti le odierne proposte di deliberazione (precisandosi che, per quanto riguarda la relazione illustrativa relativa al primo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, viene allegata solo la versione integrata in data 4 aprile 2024, e dunque la versione definitiva); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
la Relazione finanziaria annuale, unitamente alle relazioni della società di revisione legale e alla relazione del collegio sindacale e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023 predisposta dalla Società ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, che include il bilancio di sostenibilità di Alkemy;-----
la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti"); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
la Relazione sulla Corporate Governance e sugli Assetti Proprietari; ------ in conformità con quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legge ed "Cura Italia" recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica dal COVID-19", convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 - la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 dicembre 2024 dall'art.6 della Legge legge 5 marzo 2024 n. 21 sulla competitività dei capitali - la Società si è avvalsa della facoltà concessa alle società con azioni quotate di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento alla presente Assemblea si svolga esclusivamente tramite un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF; ----
la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto; --- "MONTE TITOLI S.p.a.", con sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 6, è stata incaricata quale Rappresentante Designato ......................................................................................................................

Al Rappresentante Designato sono state rilasciate nei termini di legge, come lo stesso, a mezzo del suo rappresentante, dichiara in assemblea, complessivamente n. 22 tra (i) deleghe conferite direttamente dai soggetti legittimati al voto mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, e (ii) deleghe/subdeleghe, in deroga all'art. 135-undecies comma 4 del TUF, da soggetti legittimati al voto o da soggetti da questi delegati ai sensi dell'art. 135-novies, e sono così rappresentati nella presente assemblea complessivamente n. 22 aventi diritto per complessive n. 2.491.141 azioni ordinarie, che conferiscono, complessivamente, n. 3.531.569 diritti di voto (pari al 51,69% dei diritti di voto, tenuto conto dei voti maggiorati ed al lordo delle azioni proprie, come meglio infra specificato); precisandosi che il capitale sociale della Società - pari ad euro 595.534,32 - è rappresentato da n. 5.685.460 azioni ordinarie prive di valore nominale che (al lordo delle azioni proprie) conferiscono complessivamente n. 6.832.228 diritti di voto;

nello specifico, si compone di :---------

(i) n. 4.538.692 azioni ordinarie, senza voto maggiorato, che assegnano n. 4.538.692 diritti di voto, --

(ii) n. 1.146.768 azioni ordinarie, con voto maggiorato, che assegnano n. 2.293.536 diritti di voto,-

e che la Società è titolare di n. 152.815 azioni proprie prive di indicazione del valore nominale, il cui diritto di voto è sospeso, ma che vengono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo della presente assemblea;. - le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;-- l'ufficio assembleare, a tal fine autorizzato, ha verificato la rispondenza delle deleghe rilasciate al Rappresentante Designato ai sensi della normativa vigente;-

non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine dell'ordine del giorno dell'Assemblea nè proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nè proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza .-

Il Presidente, quindi, constatato che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze - circostanza confermata da me Notaio - dichiara :-

(a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; --

(b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante; ..

(c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con il Presidente e con me Notaio, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno ...

Tutti i presenti confermano quanto sopra dichiarato sub c) dal Presidente. che dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, é validamente costituita in unica convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente quindi :-

dichiara che sino ad oggi, tenuto conto della maggiorazione dei voti esistente, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, alla data odierna sono sempre quelli indicati nell'elenco pubblicato sul sito internet della società che si allega sotto "B"; - comunica che non è nota l'esistenza di patti parasociali;----
ricorda che non puo essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni rilevanti e i patti parasociali; --
precisa che il rappresentante designato ha dichiarato che eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prega coloro che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori di avvisare; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dichiara che ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili

in materia di dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori. --------------------

Io notaio comunico che saranno allegati al verbale dell'Assemblea e saranno a disposizione degli intervenuti :-

l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti all'Assemblea tramite il Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali é stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza; ....
l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto e il relativo numero di azioni possedute ... Sarà altresì inserita nel verbale dell'Assemblea la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento ...................

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al punto 1 della parte ordinaria (Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016): ricordando ai presenti che: ..................................................................................................................................

. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data 28 marzo 2024 la Relazione Finanziaria Annuale della Società al 31 dicembre 2023, contenente il progetto di Bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato; . il Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2024 ha inoltre approvato, con relazione distinta rispetto alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;-

. il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2023, così come la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016 sono portati a conoscenza dei soci ma non sono oggetto di approvazione da parte dell'assemblea degli Azionisti della Società ...

Comunica che, se nessuno si oppone - al fine di ottimizzare i lavori della presente Assemblea ed in considerazione del fatto che tutta la documentazione è stata depositata ai sensi di legge e pubblicata sul sito internet della Società ed è a disposizione degli intervenuti - di essere esonerato dalla lettura dei documenti sopra allegati ....

Prende quindi la parola il presidente del Collegio Sindacale Gabriele Ernesto Urbano Gualeni il quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, comunica che la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2023, redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c., si chiude senza rilievi .--

Terminata l'esposizione sui contenuti dei documenti di bilancio, il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in

linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:-

"L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A. -------

esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;-- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione KPMG S.p.A., -------
preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio pari a Euro 3.535 migliaia;. - preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziaria redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016;-
esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 4.424.636;-

delibera

di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 4.424.636;-
di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato - anche per il tramite di procuratori speciali e/o delegati - mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al precedente punto 1). ". Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega .-

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega .--------

Essendo le ore 10,18 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute .-

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati .--------

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza dei presenti con .....

n. 3.517.349 voti favorevoli, pari al 99,60% delle azioni ammesse al voto;-- n. 14.220 voti contrari, pari allo 0,40% delle azioni ammesse al voto;-- nessun astenuto;-
nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni .- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al punto 2 della parte ordinaria ( Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative) e propone destinare l'utile netto di esercizio evidenziato in Bilancio per complessivi Euro 4.424.636 interamente alla voce di patrimonio netto "Utili a Nuovo" .-

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il

Bilancio Consolidato, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2024, alla Relazione sulla Gestione degli Amministratori e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 contenute nel fascicolo preallegato sotto "A". ............................................................................................................................

Informa, inoltre, che non è necessario destinare parte dell'utile dell'esercizio alla "Riserva Legale" in quanto l'ammontare di tale riserva risulta già pari al quinto del capitale sociale, come richiesto dall'articolo 2430 del codice civile ......... ..............................................................................................................................................................................

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A., -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; --- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione KPMG S.p.A.; ...........................................................................................................................................................
esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 4.424.636; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
esaminata la proposta di destinazione dell'utile del Consiglio di Amministrazione, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

che a le libera --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

di destinare l'intero utile netto d'esercizio di Alkemy S.p.A. pari a Euro 4.424.636 interamente alla voce di patrimonio netto "Utili a Nuovo";-2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato in via disgiunta - anche per il tramite di procuratori speciali e delegati - mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui al precedente punto 1". ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. ________________________________________________________________________________________________________________

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega ..........

Essendo le ore 10,21 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute ..................................................................................................................................................

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati ....................................................................................................................

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti con :----------------

n. 3.531.569 voti favorevoli, pari al 100% delle azioni ammesse al voto;-
nessun voto contrario; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nessun astenuto; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assen za di istruzioni ............................................................................................................................................................. ***

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al punto 3 della parte ordinaria (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter

del D. Lgs. n. 58/98 :-

3.1. deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis a 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;--

3.2. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del D. Lgs. n. 58/1998.) --

Il Presidente prende la parola e ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a deliberare in merito alla prima e alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti .-

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF, la prima sezione ha ad oggetto: (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo (la "Politica di Remunerazione"); e-

(ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, la Società deve sottoporre al voto vincolante dell'Assemblea la Sezione I della Politica di Remunerazione con la cadenza richiesta dalla durata della Politica di Remunerazione stessa e, comunque, almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche della politica medesima .-

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF, la Sezione II relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo ed ai dirigenti con responsabilità strategiche illustra: --------------------

(i) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; ------

(ii) i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate; --

(iii) i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(iv) come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione ........

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, mentre la deliberazione dell'Assemblea sulla prima sezione è vincolante, ai sensi del citato art. 123-ter, comma 6 del TUF, l'Assemblea dovrà deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione, con deliberazione non vincolante .... Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 contenuta nel fascicolo preallegato sotto "A".

"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,-

visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del

Regolamento CONSOB n. 11971/1999; e-

preso atto della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta e redatta ai sensi dell'art. 123-ter comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58" ... Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante designato se, in relazione alla proposta relativa al punto 3.1. (deliberazione vincolante sulla prima sezione) di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tut-

te le azioni per le quali è stata conferita la delega .-

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega .---------

Essendo le ore 10,25 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera relativa al punto 3.1. sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati .---------------------

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza dei presenti con :-

n. 2.815.412 voti favorevoli, pari al 79,72% delle azioni ammesse al voto; - n. 716.157 voti contrari, pari al 20,28% delle azioni ammesse al voto ;-
nessun astenuto; ----------------------------------
nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni ..

Il Presidente quindi, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta relativa al punto 3.2. (deliberazione non vincolante sulla seconda sezione) di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega ..

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega .......

Essendo le ore 10,26 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera relativa al punto 3.2. sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati .............

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza dei presenti con :-

n. 3.030.530 voti favorevoli, pari all'85,81% delle azioni ammesse al voto; - n. 501.039 voti contrari, pari al 14,19% delle azioni ammesse al voto .--
nessun astenuto; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno

di cui al punto 4 della parte ordinaria (Richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per la parte non eseguita ai sensi degli artt. 2357 e ss. cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti) e ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in data 28 marzo 2024, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, inter alia, la richiesta di autorizzazione, da conferirsi all'organo amministrativo ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del cod. civ., 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 144-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato per un periodo di 18 mesi (dalla data odierna) e previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per la parte non eseguita, a procedere ad operazioni di acquisto di azioni proprie, nonché a procedere a operazioni di disposizione di azioni proprie della Società. --

Richiama quindi la Relazione predisposta in relazione al presente punto all'ordine del giorno, la quale illustra le motivazioni e il contenuto della proposta avente ad oggetto l'acquisto di azioni proprie, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e preallegata sotto "A", a cui si rinvia ...

Il Presidente prosegue nella trattazione spiegando che, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria, previsto dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, lettera b) del TUF .-

Si fa altresì presente che, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, la citata previsione di cui all'art. 44-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti non trova applicazione nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nel citato articolo 106 del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera approvata tramite il meccanismo del c.d. whitewash. In particolare, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, tale delibera è richiesto sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%. ------

Pertanto, in applicazione dell'art. 44-bis del Regolamento Emittenti, nel caso in cui la delibera assembleare di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie della Società fosse approvata con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) ai fini del calcolo del superamento, da parte di uno o più azionisti, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 TUF, con conseguente efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ivi prevista ...... Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 44-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale non sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'art. 106 del TUF le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere: (i) secondo le modalità indicate dalla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009,

per la conservazione e disposizione dei titoli per l'impiego come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, già deliberate; e (ii) per l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF .. Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A., -------

visti gli artt. 2357 e 2357-ter del cod. civ., 132 del TUF e 144-bis del Regolamento Emittenti, e ...........
vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, --

delibera-

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie proprie – previa revoca della precedente autorizzazione al medesimo attribuita dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023 - per un periodo massimo di 18 mesi ai fini di: (i) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;-

(ii) poter utilizzare le azioni proprie per l'assegnazione ai beneficiari di eventuali piani di incentivazione, piani di stock option e/o stock grant deliberati dai competenti organi sociali; nonché ----

(iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari con l'obiettivo principale di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, alle seguenti condizioni :------

(i) l'acquisto potrà essere effettuato fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% (dieci per cento) del capitale sociale (e comunque in ogni caso inferiore a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3 c.c., ove ve ne siano i presupposti di applicazione), ad un corrispettivo non inferiore, nel minimo, del 20% e non superiore, nel massimo, sempre del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione comunque ad un prezzo, per singola operazione, che non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto (anche qualora le azioni fossero negoziate in diverse sedi di negoziazione) e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 250.000 e fermo restando che il volume giornaliero degli acquisti non potrà in nessuno caso essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato, determinato secondo

le disposizioni applicabili. I limiti di negoziazione derivanti dalla normativa applicabile si intenderanno automaticamente adeguati a eventuali diversi limiti introdotti a seguito della modifica della legislazione vigente;-(ii) l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: . (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio;-

(ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Milan - Segmento Euronexi Star Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, precisando che gli acquisti saranno effettuati anche in conformità al Regolamento UE n. 596/2014 e dai relativi regolamenti attuativi, per quanto applicabili, nonché delle "prassi di mercato" ammesse dalla Consob ovvero ai sensi della normativa primaria e secondaria di volta in volta applicabile e per quanto riguarda l'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un magazzino titoli anche nel rispetto delle linee guida che verranno stabilite dai competenti organismi di vigilanza; (iii) l'acquisto, anche in più tranche, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;-

(iv) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate; ..

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1357-ter del cod. civ. possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato nei limiti e con le modalità di tempo in tempo stabiliti dalla normativa di settore, ovvero mediante cessio ne di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 20% (venti per cento) rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione; (b) gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implichino il trasferimento delle azioni proprie potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato; --
di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti. "-

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega .................................................................................................................

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega .....

Essendo le ore 10,36 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute ...

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti con :-

n. 3.531.569 voti favorevoli, pari al 100% delle azioni ammesse al voto;-
nessun voto contrario, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ nessun astenuto, ----
nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni ...

Ai fini della verifica della maggioranze del cd. whitewash, si precisa che la proposta di deliberazione risulta approvata anche con le maggioranze previste dall'articolo 44-bis comma 2 del Regolamento Emittenti, ossia con il voto favorevole dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%, (e dunque con l'esclusione dal conteggio dei soci Duccio Vitali e Riccardo Cesare Lorenzini) come risulta dal documento riepilogativo dell'esito della votazione che sarà allegato al presente verbale .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al punto 1 della parte straordinaria (1. Modifica dell'art. 12 del vigente Statuto sociale in tema di modalità di partecipazione all'Assemblea. Delibere inerenti e conseguenti.) ed illustra la proposta di modifica all'art. 12 dello statuto sociale ricordando che l'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (cd. "Legge Capitali"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2024, n. 60 ed entrata in vigore il 27 marzo 2024, attribuisce alle società quotate la possibilità di prevedere nello statuto sociale il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva per la partecipazione e il voto in assemblea .-

Il Consiglio ritiene opportuno che la Società si avvalga di questa facoltà e, pertanto, introduca nel proprio Statuto il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva quale principale modalità di partecipazione ed espressione del voto in Assemblea ...................

Tale modalità di svolgimento dell'Assemblea, infatti, è stata sperimentata nel corso delle passate stagioni assembleari, a partire dal 2020, ed ha mostrato significativi effetti positivi in termini di semplificazione degli oneri organizzativi della riunione e riduzione dei relativi costi, speditezza delle operazioni di identificazione dei partecipanti e, più in generale, dello svolgimento dei lavori assembleari. Tale modalità di partecipazione, inoltre, consente di limitare fenomeni di disturbo assembleare o distorsione del dibattito in presenza da parte di soggetti titolari di partecipazioni irrisorie che, per tale ragione, avrebbero scarse possibilità di incidere sull'esito della decisione finale ...

Al fine di consentire che l'Assemblea possa comunque svolgersi con la partecipazione diretta degli azionisti e con l'eventuale dibattito in sede assembleare, si propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire di volta in volta, in considerazione delle materie poste all'ordine del giorno e di altre circostanze ritenute rilevanti, se non fare ricorso al rappresentante designato in via esclusiva, fermo restando che, in mancanza di una decisione diversa, la modalità di default sarà mediante rappresentante designato in via esclusiva .-

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, altresì, opportuno modificare il vigente Statuto sociale prevedendo la possibilità di convocare l'Assemblea in modalità full conference e non già in un luogo fisico determinato, dal momento che la partecipazione in Assemblea avverrà, di regola, mediante rappresentante designato in via esclusiva. Tale modalità di svolgimento della riunione assembleare, infatti, appare comunque idonea a consentire l'accertamento dell'identità dei partecipanti e constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo al contempo una maggiore semplicità sul piano organizzativo, atteso che Presidente e segretario verbalizzante non dovranno necessariamente essere presenti simultaneamente nel luogo presso cui è stata la riunione .-

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, come integrata in data 4 aprile 2024, precisando che le modifiche statutarie sopra illustrate non rientrano in alcuna delle fattispecie di re cesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili .-

"L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A., riunitasi in sede straordinaria :--

(i) esaminata la "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" sul primo punto all'ordine del giorno e le proposte ivi contenute;-(ii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute; e-

delibera-

di approvare le modifiche all'art. 12 (intitolato "Intervento") dello statuto sociale nei termini sopra indicati e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; --2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, in via disgiunta tra loro, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera che precede ed esercitare le facoltà oggetto della stessa, ivi compreso il potere di - sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione e formalità prevista dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, - provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della delibera stessa, nonché per adempiere alle formalità necessarie; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) apportare alla medesima delibera tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni, non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese" ......................................................................................................................................

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega ......

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega ........

Essendo le ore 10,43 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute .....

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati ....................

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza dei presenti con :-----------

n. 2.815.412 voti favorevoli, pari al 79,72% delle azioni ammesse al voto; - n. 716.157 voti contrari, pari al 20,28% delle azioni ammesse al voto;--
nessun astenuto; -----
nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni .............................................................................................................................................................

*** * ***

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al punto 2 della parte straordinaria (2. Modifica dell'art. 20 del vigente Statuto sociale in tema di nomina e attribuzioni del Direttore Generale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;) ed illustra la proposta di modifiche all'art. 20 dello statuto sociale relative alla nomina ed alle attribuzioni del Direttore Generale.

Spiega che il Consiglio di Amministrazione, tenendo anche conto della recente introduzione della figura del Direttore Generale, ritiene opportuna l'introduzione nello statuto sociale di una specifica disciplina organica della figura del Direttore Generale, stabilendone i criteri di nomina e le relative attribuzioni con l'obiettivo di perseguire una sempre maggiore efficienza dell'attività operativa e gestionale della Società ......

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, precisando che la modifica statutaria sopra illustrata non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili: .....................................................................................................................

"L'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A., riunitasi in sede straordinaria ------

(i) esaminata la "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria e le proposte ivi contenute ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) di approvare le modifiche all'art. 20 (intitolato "PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ORGANI DELEGATI E COMITATI") dello statuto sociale nei termini sopra indicati e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; .....................

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, in via disgiunta tra lo-

ro, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera che precede ed esercitare le facoltà oggetto della stessa, ivi compreso il potere di - sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione e formalità prevista dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, - provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della delibera stessa, nonché per adempiere alle formalità necessarie; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega .--

Essendo le ore 10,48 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute ._________________________________________________________________________________________________________________________________________________

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati ......

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti con·

n. 3.531.569 voti favorevoli, pari al 100% delle azioni ammesse al voto; - nessun voto contrario; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nessun astenuto ;-
nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno altro chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10,50 ringraziando tutti gli intervenuti. --

Viene allegato :-

(i) l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti tramite il Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali é stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza sotto "C" ;--

(ii) l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto e il relativo numero di azioni possedute sotto "D"; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(iii) il testo dello statuto sociale aggiornato a seguito delle delibere sopra assunte sotto "E" ..............................................................................................................................................................

A questo punto non essendovi altro da verbalizzare chiudo il verbale alle ore 13,30 .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su nove fogli per trentatre facciate, da me sottoscritto al-

le ore 13,30. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

omissis

certified

B Allegato «....................................................................................................................................................................

ALKEMY S.P.A. - AZIONISTI SOPRA IL 5% DEI DIRITTI DI VOTO

Dichiarante	Partecipante	Nº azioni	Nº diritti di	% su Azioni	% su diritti di
	diretto		voto	ordinarie	voto
VITALI	VITALI	622.6161	1.218.110	10,95	17,83
DUCCIO	DUCCIO
LORENZINI	LORENZINI	355.2203	699.440	6,25	10,24
RICCARDO	RICCARDO
CESARE	CESARE
TAMBURI	STAR TIP	425.000	425.000	7,48	6,22
INVESTMENT	S.R.L.
PARTNERS
S.P.A.
CIP	CIP	380.267	380.267	6,69	5,57
MERCHANT	MERCHANT
CAPITAL	CAPITAL
LIMITED	LIMTED

¹ DI cui n. 595.494 azioni ordinarie a voto maggiorato.

² Di cui n. 344.220 azioni ordinarie a voto maggiorato.

Allegato «....................................................................................................................................................................

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ALKEMY S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 29 aprile 2024

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Caludia Ambrosini

Anager Post	CF/PF Blog	A AZIONI A	2016 2017	% su av dir
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		25.646	25.646	0,38%
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		129.800	129.800	1.90%
AZ FUND AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENGE 30		5.500	5.500	0.08%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		110.000	110.000	1.61%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		63.500	63,500	0,93%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		9.478	9.478	0.14%
BLU INVEST ITALY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11522151000	15.150	15.150	0,22%
COUNTY OF SANTA CLARA		3.037	3.037	0.04%
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		91.075	91.075	1.33%
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		11.488	11.488	0,17%
ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND		11.183	11.183	0.16%
EXENTIAL CONSULTING SRL	07341980964	147.554	147.554	2.16%
FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		215.118	215.118	3,15%
FMCC SRL	087 19960968	59.752	59.752	0.87%
ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY		2.832	2.832	0.04%
LAPPENTROP SRL	11925881002	100.714	201.428	2,95%
LORENZINI RICCARDO CESARE	LRNRCR57 LIOD969B	344.220	688.440	10,08%
MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		37.500	37.500	0,55%
MATTACCI ALESSANDRO	MILISS 7 11 4H50 T	19.022	19.022	0.28%
MI CHELVERTON EUROPEAN SFIFCT FUND		180.611	180.611	2,64%
TWINFIN SRL	07577190965	285.345	285.345	4,18%
VITALI DUCCIO	VTLDCC 39 BO4D6 12W	622.616	1.218.110	17.83%

Totale

2.491.141 3.531.569 51,69%

Assemblea ordinaria e straordinaria ALKEMY S.p.A. . 29 aprile 2024

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n.	22		aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n.	2.491.141		azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
cne rappresentano il	43,82%	di n.	5.685.460 azioni ordinarie, aventi diritto
a complessivi	3.531.569	voti
che rappresentano il	51,69%	di n.	6.832.228 diritti di voto totali.

1/1

Assemblea ordinaria e straordinaria ALKEMY S.p.A. 29 aprile 2024

alla Raccolta n. ....... 9.6. ................................................................................................................................................ Allegato « ...........

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1 della parte ordinaria

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, corredato del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislalivo 254/2016.

% del Diritti di Voto

% voti rappresentati in

n. voti

		assemblea
Quorum costitutivo assemblea	3.531.569	100%	51,69%

Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo)	3 25 1 269	100,00%	51,69%
Voti per i quali il RD
non dispone di istruzioni:		0.00%	0.00%

	n. voli	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevoie	3.517.349	99,60%	51,48%
	4 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	A 400

0,00% 1.69%

0.00% 100,00%

699 TEST

Astenuto Totali

Punto 2 della parte ordinaria

Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative.

	n. vot	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.531.569	100%	51.69%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	ਤ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੰਦਰ	100,00%	51,69%
Voti per i quali il RD
non dispone di istruzioni:		0,00%	0.00%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	3.531 569	100,00%	51,69%
Contrario		0.00%	0,00%
Astenuto		0.00%	0.00%

51,69%

00,00%

3.531.569

Totali

Punto 3.1 della parte ordinaria

Relazione sulla politica in materia di remunerozione e sui compensi corrisposti oi sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98: deliberazione vincolante sulla prima sezione in lema di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lg r. s8/1 reggi

	n. vot	% voti rappresentatı assembles	% dei Diritti di Voto
IQuorum costitutivo assemblea	3.531.569	100%	51,69%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per Il'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.534.569	100.00%	51,69%
l Voti per i quali il RD
non dispone di istruzioni:		0.00%	0,00%

	n. vot	% partecipanti al voto	% del diritti di voto
ravorevoir	2.815.412	79.729	41,21%
Contrar	716.157	20,28%	10,48%
		0.00%	0.00%
10	3.531.569	100.00%	51,69%

Punto 3.2 della parte ordinaria

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98: deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposii ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

	n. vol	% voti rappresentati In assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.531.569	100%	51,69%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.5 1.569	100.00%	51,69%
non dispone di istruzioni: Voti per i quali il RD		0.00%	0,00%

	n. vot	% partecipanti al voto	% del diritti di voto

Punto 4 della parte ordinario

tichiela di occavito e dicopito e dicopie previo evoco coll'olotizzazione conferio del Kusemble del 2007 per lo parte non esejito a l'esti celle colo ci esti celle colo ci e conseguenti.

7,33% 0,00% 44,36%

85,81% 14,19% 100,00% 0.00%

3.030.530 501.039 3.531.569

Favorevole Contrario Astenuto Totali

51 60%

	n.	voti rappresentat	% del Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea			51,69%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per 'OdG in votazione (quorum deliberativo)			51,69%

PRIVATE

on dispone di istruzioni: Voti per i quali il RD		0.00%	0,00%
	n. voti		% dei diritti di voto
		% partecipanti al voto
avorevole	3.531.569	100,00%	51,69%
Contrario		0.00%	0.00%

Elaborazione cd. Whitewash

	n. azioni rappresentate in assemblea % su azioni rappresentate rilevanti al fini del cd. "whilewash"	assemblea rilevanti ai lini del cd. "whitewash	% del lotale Dir. Voto
	1.625.019	100.00%	23.78%
		0.00%	0.00%
		0.00%
	1.625.01		23,78%
Voll esclusi per ca. whitewash	906 550		01

27.91%

1.906.550

51,69%

0,00%

0 3.531 569

Astenuto Totali

100,00%

Punto 1 della parte straordinaria

Modifica dell'art. 12 del vigente Statuto sociale in lema di modollà di partecipazione all'Assemblea. Delibere inerenti e conseguerrii.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.53 569	100%	51,699
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)	3.531.569	100.00%	51,699
Voti per i quali il RD
non dispone di istruzioni:		0.00%	0.009

	n. vot	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto

	n. vor	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	2.815.41	79.729
Contrario	716.157	20.289
Astent			1.00%
	3.531.569		51.69%

Punto 2 della parte straordinaria

Modifica dell'art. 20 del vigente Slatuto sociale in tema di nomina e altribuzioni del Direttore Generale. Delberozioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	3.531.569	100%	51,69%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo)	3.531.569	100.00%	51,69%
non dispone di istruzioni: Voti per i quali il RD		0.00%	0.00%
	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	3.531 569	100,00%	51,69%
Contrario		0.00%	0,00%
Astenuto		0,00%	0,00%
Total	ਤੇ ਨੇਤੀ ਦਿੰਦਰ	100,00%	51,69%

Totali

Assemblea ordinaria e straordinaria ALKEMY S.p.A. 29 aprile 2024

Punto 1 della parte ordinaria

	n. voti	% voti rappresentati in	% dei Diritti di Voto
		assemblea
Quorum costitutivo assemblea	3.531.569	100%	51,69%

Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per
ll'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.531.569	100,00%	51,69%
Voti per i quali il RD
non aispone di istruzioni:	C	0.00%	0,00%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
avorevole	.517.349 3	60% ਰੇਰੇ	S
Contrario	14.226	40%	0,21%
Astenuto			00% 1
C	3.531.569	100.00	51,69%

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