ALJ FİNANSMAN A.Ş. — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Toplantının açılması ve Toplantı Başkanlığı’nın teşekkülü;

2. Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi;

3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi;

4. 2020 yılına ait Denetim Raporu’nun okunması ve müzakeresi;

5. 2020 yılına ilişkin Bilanço ve Kâr/Zarar Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;

6. 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin ibra edilmeleri hususunun müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması;

7. Kar dağıtımı hususunun müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması;

8. Yönetim Kurulu üye sayısı ve seçimi ile görev süresi, ücret ve huzur haklarının belirlenmesi hususlarının müzakeresi;

9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesinin müzakeresi, oya sunulması ve bu hususta karar alınması;

10. 2021 yılına ilişkin bağımsız (dış) denetim şirketinin tayini hususunun müzakeresi;

11. Menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun müzakeresi;

12. Kapanış.