Alior Bank S.A.

AGM Information • Jan 31, 2025

Warszawa 29 stycznia 2025 r.

Zarząd Alior Banku Spółki Akcyjnej ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa

WNIOSEK AKCJONARIUSZA O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej – akcjonariusza Alior Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "Bankiem", w oparciu o udzielone mi w dniu 6 grudnia 2024 r. pełnomocnictwo z prawem substytucji nr p/M/CEN/00934/2024, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 9 Statutu Banku, wnoszę o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia i odwoływania członków Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazuję projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Banku oraz odpis pełnomocnictwa z dnia 6 grudnia 2024 r.

oyręktor Biura Korporacyjnego
PZU SA/PZU Życie SA Piotr Bielarczyk

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘ ା ବିଧାନ ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ ବିଧାନ ସଭା বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিশ্বকাপ করে বিশ্বকাপ করে আর করে আর করে আর করে আনা করে আনা করে আনা করে আনা করে আনা করে আনা করে আনা করে আনা করে আনা করে আনা করে আনা করে আনা করে আনা ক 11 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 5 1 5 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Uchwała Nr ...../2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia .......................................................................................................................................................................

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku

\$ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie ................................................................................................................................................

క్ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku

Wybór Przewodniczącego nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A.

Uchwała Nr ....../2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia .......................................................................................................................................................................

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku

\$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku

Walne Zgromadzenie obraduje z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwała Nr .../2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia ................ 2025 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

ر 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje ...........................................................................................................................................

క్ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie odwotania członka Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

Zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu Banku Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr .../2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia ............. 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

રે 1

Na podstawie § 8 ust. 7 "Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.", art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

• 1) zatwierdza pierwotną ocenę odpowiedniości kandydata Pani/Pana ........... na członka Rady Nadzorczej Banku;
• 2)

52

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

Zgodnie z § 8 ust. 7 "Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A." pierwotną ocenę odpowiedniości indywidualnej zatwierdza Walne Zgromadzenie w formie uchwały. § 18 ust. 1 Statutu Banku stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 4 lata.

Uchwała Nr ... /2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia ...................... 2025 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

S 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bank.

રું 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.

ा कि में बाद कि में बाद कर रहे हैं कि महिला में सब में बाद में बाद में कि में बाद में कि

ಿಗೆ ಸಿಂದು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ

的新闻 - Carters - Carter - Carter - Carter - Carter - Carter - Career - Career - Career - Career - Career - Career - Career - Career - Career - Career - Career - Career - Care

ింది విశాఖపట్నం నుండి 10 కి.మీ. దూర

Career States (1)