Alior Bank S.A. — AGM Information 2021

Nov 4, 2021

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 1 grudnia 2021 r.

do pkt 2 porządku obrad

Uchwała Nr __/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 1 grudnia 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH") oraz § 16 ust.1 Statutu Alior Bank S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie __________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 4 porządku obrad

Uchwała Nr __/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 1 grudnia 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 5 porządku obrad

Uchwała Nr __/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 1 grudnia 2021 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej

§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje ___________________ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr __/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 1 grudnia 2021 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje ___________________w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 6 porządku obrad

Uchwała Nr __/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 1 grudnia 2021 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bank.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.