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Aligned Genetics, Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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로고스바이오/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	10:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-41 안양창조경제융합센터 9층 강당
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제 1호 의안 : 제11기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (3-1호 의안 : 사외이사 선 웅 선임의 건) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (4-1호 의안 : 비상근감사 김 종 민 선임의 건) 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
선웅	1969-03	3	신규선임	고려대학교 의과대학 조교수 고려대학교 의과대학 부교수 미국 샌디에고 주립대학 교환교수 (현)고려대학교 의과대학 정교수 (현)고려대학교 의과대학 연구교류부학장	대구경북첨단의료산업진흥재단(비상근이사)

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종민	1970-10	3	신규선임	비상근	㈜칼라박스 대표이사 제로원인터랙티브 전략기획실장 아토솔루션 CFO/경영기획 휴젤 경영기획본부장/부사장 (현)힐리오스파트너스 파트너