Aligned Genetics, Inc. — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

얼라인드/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 과천시 문원청계2길 50 로고스센터 201호(세미나실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ○ 제1호의안: 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 보고의 건 ○ 제2호의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사외이사 이종승 선임의 건 (신규선임) ○ 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정관 제59조와 상법 제449조의2에 따라 2025년 3월 11일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표의 승인은 주주총회 당일 보고안건으로 진행될 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 25.03.11
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종승	1969-12	3	신규선임	연세대학교 생명공학 석사 前 특허법인 남앤드남 대표변리사 前 치매극복기술개발사업단 자문위원 前 조달청 우수제품 선정 심사위원 前 한국뇌과학연구원 자문現 (주)앰틱스바이오 대표이사	(주)앰틱스바이오 (대표이사)