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Mar 6, 2024

얼라인드/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 과천시 문원청계2길 50 로고스센터 201호(세미나실)
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호의안:제16기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 정연철 선임의 건(재선임) 제2-2호의안:사내이사 정연석 선임의 건(재선임) 제2-3호의안:사내이사 조근창 선임의 건(재선임) - 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정관 제59조와 상법 제449조의2에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정연철	1970-12	3	재선임	서울대 분자생물학과 졸업 동 대학원 석사 및 박사 현) ㈜얼라인드제네틱스 대표이사
정연석	1973-09	3	재선임	전) ㈜얼라인드제네틱스 기타비상무이사 현) ㈜인코사이언스 대표 현) ㈜얼라인드제네틱스 경영관리본부 전무
조근창	1968-07	3	재선임	서울대 화학과 졸업 동 대학원 석사 및 박사 현) ㈜얼라인드제네틱스 부사장