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AGM Information • Mar 27, 2019

로고스바이오/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	23,054		- 매출액
- 부채총계	1,886		- 영업이익	-1,516
- 자본금	1,797		- 당기순이익	-2,316
- 자본총계	21,168		*주당순이익(원)	-644
나. 연결	- 자산총계	23,001		- 매출액
- 부채총계	2,113		- 영업이익	-1,924
- 자본금	1,797		- 당기순이익	-1,588
- 자본총계	20,888		*주당순이익(원)	-442
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명,감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 회의 목적 사항 ※보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※부의안건 ○ 제 1호 의안 : 제11기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인   ○ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (3-1호 의안 : 사외이사 선 웅 선임의 건) ☞ 원안대로 승인   ○ 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (4-1호 의안 : 비상근감사 김 종 민 선임의 건) ☞ 원안대로 승인 ○ 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주당순이익(손실)은 기본주당이익(손실)을 의미함.
※관련공시		2019-03-12 주주총회소집공고 2019-02-12 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
선웅	1969-03	3	신규선임	서울대학교 자연대 분자생물학과 이학박사 (전)고려대학교 의과대학 조교수 (전)고려대학교 의과대학 부교수 (전)미국 샌디에고 주립대학 교환교수 (현)고려대학교 의과대학 정교수 (현)고려대학교 의과대학 연구교류부학장	대구경북첨단의료산업진흥재단(비상근이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종민	1970-10	3	신규선임	비상근	서울대학교 공과대학원 항공우주공학과 석사 AICPA(미국공인회계사) (전)㈜칼라박스 대표이사 (전)제로원인터랙티브 전략기획실장 (전)아토솔루션 CFO/경영기획 (전)휴젤 경영기획본부장/부사장 (현)힐리오스파트너스 파트너