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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2020

ARogato "B" of Bep.m. 24387 | 15209

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ALL'ORDINE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 2 MARZO 2020 IN UNICA CONVOCAZIONE (redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs 58/1998)

Signori azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di TerniEnergia S.p.A. intende sottoporre alla vostra approvazione ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 2 marzo 2020 in unica convocazione.

Punto 1 all'ordine del giorno: Proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale – "Denominazione". Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per esaminare la proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto della Società. La modifica viene proposta ponendosi in continuità con le recenti operazioni straordinarie avviate e, in particolare, con la fusione per incorporazione di Softeco Sismat S.r.I. in TerniEnergia S.p.A., che favorirà un migliore coordinamento industriale tra le due società, anche in esecuzione del Piano di Risanamento e di Rilancio del Gruppo.

Nello specifico, la proposta prevede che la Società assuma la denominazione sociale "AlgoWatt S.p.A."), ritenendo determinante riconsiderare l'identità e il posizionamento strategico per favorire la creazione di valore per tutti gli stakeholders.

Di seguito si riportano le modifiche proposte:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 1 - Denominazione	Art. 1 - Denominazione
l. E costituita una Società per azioni con la . È costituita una Società per azioni con la denominazione sociale di "TerniEnergia S.p.A.".	denominazione sociale di "TerniEnergia-S.p.A." "AlgoWatt S.p.A.").

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

siete invitati pertanto ad adottare la seguente deliberazione:

"Il Assemblea degli Azionisti di TerniEnergia S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa depli Ammin stratori.

TerniEnergia Sinart Company
delibera
a) di modificare l'art. 1 dello Statuto (fi TerniEnergia S.p.A. nel testo seguente:
«E costituita una Società ber fazioni don la denominazione sociale di "AlgoWatt S.p.A.")»;
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Punto 2 all'ordine del giorno: Proposta di mòdifica dell'art. 2 dello Statuto Sociale. Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per esaminare la proposta di modifica dell'art. 2 dello Statuto della Società. La modifica viene proposta ponendosi in continuità con le recenti operazioni straordinarie avviate e, in particolare, il trasferimento della sede legale a Milano avrà un impatto funzionale, segnalando la volontà della Società di rafforzare la prossimità con gli investitori e il coinvolgimento nel mercato italiano e di accrescere le opportunità di business in Italia, ponendo le basi per la più ampla crescita aziendale a livello internazionale.

Di seguito si riportano le modifiche proposte:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 2 - Sede Legale	Art. 2 - Sede Legale
l. La società ha sede legale nel Comune di Narni. II. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, uffici amministrativi, unità produttive, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate. III. L'organo amministrativo potrà inoltre trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, IV. Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libro dei soci. ਮ	l. La società ha sede legale nel Comune di Narmi Milano. II. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in ttalia e all'estero, filiali, uffici amministrativi, unità produttive, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate. III. L'organo amministrativo potrà inoltre trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale. IV. Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

siete invitati pertanto ad adottare la seguente deliberazione:

"I'Assemblea degli Azionisti di TerniEnergia S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori,

delibera

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a) di modificare l'art. 2 dello Statuto di TerniEnergia S.p.A. nel testo seguente:

«I. La società ha sede legale nel Comune di Milano.

II. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, uffici amministrativi, unità produttive, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

III. L'organo amministrativo potrà inoltre trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

IV. Il domiclio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci»".

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Nera Montoro, 30 gennaio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Neri

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