Repertorio n. 8.984 Raccolta n. 7.110
---------------------------------------Verbale di Assemblea Speciale --------------------------------------- ----------------------------dei Titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi----------------------------
-----------------------------------R E P U B B L I C A I T A L I A N A------------------------------------
L'anno duemilaventidue. Il giorno di mercoledì ventisei del mese di gennaio------------------------
----------------------------------------------(26 gennaio 2022)-----------------------------------------------
--------------------------------in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,--------------------------------
io sottoscritto, dottor Giacomo RIDELLA, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Nota
rile di Milano, essendo stato incaricato dall'organo amministrativo della società:-------------------	Registrazione
---------------------------------------------"ALGOWATT S.P.A.",---------------------------------------------	Agenzia delle Entrate
con sede in Milano (MI), Corso Magenta n. 85, capitale sociale euro 12.281.320, interamente	di MILANO 1
versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza -	in data 08/02/2022
Brianza e Lodi: 01339010553 (R.E.A. MI-2105320) (d'ora innanzi, la "Società" oppure "Algo watt");-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	al n. 8980 serie 1T con € 200,00
di redigere il verbale (d'ora innanzi, il "Verbale") dell'assemblea speciale (di seguito, l' "Assem
blea") dei Titolari (di seguito, i "Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029") degli Strumenti Finan
ziari Partecipativi denominati "SFP algoWatt 2021-2029", codici ISIN: n. IT0005453532 e n.
IT0005453516, emessi dalla Società con assemblea straordinaria in data 30 luglio 2021 (di se
guito, gli "SFP algoWatt 2021-2029"), riunitasi, in seconda convocazione, il giorno 26 (ventisei)
gennaio 2022 (duemilaventidue), alle ore 11,00 (undici e minuti zero),------------------------------
-----------------------------------------------------attesto------------------------------------------------------
che l'Assemblea si è svolta (con tutti i partecipanti collegati in audio / video conferenza, ai sen
si dell'art. 106, d.l. 18/2020) secondo la verbalizzazione qui di seguito riportata, da me notaio
eseguita sia durante l'Assemblea stessa, sia posteriormente alla sua chiusura.---------------------
------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ L'anno duemilaventidue. Il giorno di mercoledì ventisei del mese di gennaio------------------------
----------------------------------------------(26 gennaio 2022)-----------------------------------------------
--------------------------------in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,--------------------------------
alle ore undici e zero minuti circa---------------------------------------------------------------------------
--------------------------a richiesta dell'organo amministrativo della società:---------------------------
---------------------------------------------"ALGOWATT S.P.A.",---------------------------------------------
con sede in Milano (MI), Corso Magenta n. 85, capitale sociale euro 12.281.320, interamente
versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza -
Brianza e Lodi: 01339010553 (R.E.A. MI-2105320) (d'ora innanzi, la "Società" oppure "Algo watt");-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
io sottoscritto, dottor Giacomo RIDELLA, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto No
tarile di Milano, assisto, redigendone verbale (d'ora innanzi, il "Verbale"), all'assemblea speciale
(di seguito, l' "Assemblea") dei Titolari (di seguito, i "Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029")
degli Strumenti Finanziari Partecipativi denominati "SFP algoWatt 2021-2029", codici ISIN: n.
IT0005453532 e n. IT0005453516, emessi dalla Società con assemblea straordinaria in data
30 luglio 2021 (di seguito, gli "SFP algoWatt 2021-2029"), riunitasi in seconda convocazione,
in questi giorno e ora (con tutti i partecipanti collegati in audio / video conferenza, ai sensi
dell'art. 106, d.l. 18/2020), per discutere e deliberare sul seguente-----------------------------------
----------------------------------------------Ordine del Giorno:-----------------------------------------------
"1.1 Nomina del Rappresentante Comune ai sensi dell'art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP
algoWatt 2021-2029 ("Rappresentante Comune SFP");-------------------------------------------------
1.2 Determinazione del compenso del Rappresentante Comune SFP;---------------------------------

1.3 Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune SFP.------------------------ 2.1 Designazione del Chief Restructuring Officer ("CRO") ai sensi dell'art. 5.1 del Regolamentodegli SFP algoWatt 2021-2029;------------------------------------------------------------------------------ 2.2 Determinazione del compenso del CRO;--------------------------------------------------------------- 2.3 Determinazione della durata in carica del CRO.".---------------------------------------------------- Dichiara di assumere la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'articolo 11 del vigente statuto della Società (d'ora innanzi, lo "Statuto"), un partecipante all'audio / video conferenza che dichiara di essere il signor:------------------------------------------------------------------------------------- NERI STEFANO, nato a Terni (TR) il giorno 14 settembre 1959, domiciliato per la carica presso la sede della Società (d'ora innanzi, il "Presidente"), Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;----------------------------------------------------------------------------------------------- il quale mi chiede di dar atto nel Verbale di quanto segue.--------------------------------------------- Il Presidente constata e comunica che:-------------------------------------------------------------------- - in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, per la presente Assemblea ci si avvale della facoltà, stabilita dall'art. 106, comma secondo, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, la cui applicabilità è stata prorogata, da ultimo, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 221/2021, di prevedere che l'intervento in Assemblea dei soggetti aventi diritto, oltre che del notaio verbalizzante, così come l'esercizio del diritto di voto da parte dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029, avvengano unicamente tramite mezzi di teleconferenza, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. "T.U. finanza" o "TUF"), individuato nella "Computershare S.p.A.", in persona della dott.ssa Sonia Raimondo (d'ora innanzi, il "Rappresentante Designato");----------------------------------------------------------------------------- - le azioni della Società sono ammesse alla negoziazione sul segmento Euronext Milano (già MTA - Mercato Telematico Azionario) gestito da "Borsa italiana S.p.A.";----------------------------- - alla data della presente Assemblea l'ammontare degli SFP algoWatt 2021-2029 emessi, non estinti e dotati di diritto di voto nella presente Assemblea è pari a numero 29.736.869 (ventinovemilionisettecentotrentaseimila);------------------------------------------------------------------------ - gli SFP algoWatt 2021-2029 sono disciplinati dal regolamento approvato con l'assemblea straordinaria della Società in data 30 luglio 2021 e allegato in calce allo Statuto (di seguito, il "Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029");---------------------------------------------------------- - la presente Assemblea è stata convocata (per il giorno 25 gennaio 2022, in prima convocazione, alle ore 11,00, e per il giorno 26 gennaio 2022, in seconda convocazione, alle ore 11,00), giusta avviso pubblicato sul sito Internet della Società e per estratto sul quotidiano "Domani" il 10 gennaio 2022 e trasmesso a "Borsa Italiana S.p.A.", a mezzo meccanismo di stoccaggio autorizzato ; ------------------------------------------------------------------------------ - l'Assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 25 gennaio 2022, alle ore 11,00, è andata deserta;------------------------------------------------------------------------------------------------- - risulta regolarmente collegata mediante sistemi di teleconferenza l'incaricata per la rilevazione delle presenze e precisamente la Dr.ssa Sonia Raimondo di "Computershare S.p.A.";--------- - oltre ad esso Presidente, non è presente alcun altro membro del Consiglio di Amministrazione;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - non sono presenti membri del Collegio Sindacale, né vi sono rappresentanti della società di revisione incaricata "EY S.p.A.";----------------------------------------------------------------------------- - alla data odierna non risulta nominato il rappresentante comune dei Titolari degli SFP algo-Watt 2021-2029;-----------------------------------------------------------------------------------------------

sono rappresentati in Assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, n. 15.399.350 (quindici milioni trecentonovantanovemila trecentocinquanta) SFP algoWatt 2021-2029 per un totale complessivo di n. 15.399.350 (quindici milioni trecentonovantanovemila trecentocinquanta) voti, pari al 51,785378 (cinquantuno virgola settecentoottantacinquemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 con diritto di voto;------------------------------- - è stata accertata la legittimazione all'intervento dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029 rappresentati e così l'identità dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029 e dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;---------------------------------------------------
l'elenco nominativo dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029, partecipanti per delega al Rappresentante Designato, con specificazione degli SFP algoWatt 2021-2029 posseduti e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione ed indicazione altresì del voto espresso e con precisazione dei relativi quantitativi degli SFP algoWatt 2021-2029, costituirà allegato del verbale assembleare;---------------------------------------------------------------------------
il Presidente dichiara di riservarsi di comunicare le variazioni delle presenze che avranno luogo nel corso dell'Assemblea;---------------------------------------------------------------------------------
sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi pre-assembleari previsti dalla legge in relazione a quanto all'Ordine del Giorno della presente Assemblea.------------------------- Il Presidente invita i Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029 intervenuti, per il tramite del Rappresentante Designato, a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto. Il Rappresentante Designato non chiede la parola al riguardo.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente dichiara, dunque, validamente costituita l'Assemblea.-----------------------------------

Il Presidente comunica che, ai sensi della normativa applicabile, i dati personali dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029, necessari ai fini della partecipazione dell'assemblea, saranno trattati dalla società per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Gli stessi dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. In relazione a tale trattamento, ogni interessato potrà esercitare i diritti spettanti per legge, tra cui quello di ottenere, a cura del titolare ovvero del responsabile del trattamento medesimo, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati che lo riguardano.-------------------------------- Il Presidente detta inoltre le seguenti raccomandazioni e disposizioni per lo svolgimento dei lavori assembleari:-----------------------------------------------------------------------------------------------

coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Presidente, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;---------------------------------------
la richiesta di intervento potrà essere presentata sin quando non sia stata dichiarata chiusa la discussione;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
per regolare la discussione, i Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029, per il tramite del Rappresentante Designato, sono invitati a contenere il loro intervento in un lasso di tempo non superiore a cinque minuti;------------------------------------------------------------------------------------------
ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un periodo non superiore a due ore, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;-----------------------
la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;-- - le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. "T.U. finanza" o "TUF"), individuato nella "Computershare S.p.A.", in persona della Dr.ssa Sonia Raimondo e per i portatori di più deleghe è possibile esprimere

voto differenziato.----------------------------------------------------------------------------------------------
Il Presidente chiede quindi ai partecipanti di dare notizia alla segreteria dell'eventuale abban
dono del collegamento telematico, laddove effettuato prima del termine dell'Assemblea.---------
Il Presidente dichiara che è a disposizione degli intervenuti un set documentale contenente, fra
l'altro:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'Ordine del
Giorno (di seguito, la "Relazione Illustrativa");------------------------------------------------------------
- la lettera di candidatura alla carica di rappresentante comune dei Titolari degli SFP algoWatt
2021-2029, dell'avv. Marzio Molinari, unitamente al relativo curriculum vitae;----------------------
- la bozza del contratto di consulenza per la designazione del "Chief Restructuring Officer" (di
seguito, "CRO"), individuato dal Consiglio di Amministrazione in persona del dott. Stefano Ro
manengo, unitamente al relativo curriculum vitae;-------------------------------------------------------
- il documento recante il dettaglio delle funzioni del CRO.----------------------------------------------
Il Presidente precisa che è a disposizione dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029 anche co
pia del vigente Statuto sociale.------------------------------------------------------------------------------
Il Presidente apre, quindi, la seduta.------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------

Il Presidente procede alla trattazione del punto 1.1 dell'Ordine del Giorno ["Nomina del Rappresentante Comune ai sensi dell'art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 ("Rappresentante Comune SFP")"] e, richiamando il contenuto della Relazione Illustrativa, ricorda che l'art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 stabilisce che l'Assemblea delibera, inter alia, sulla nomina, sulla durata e sulla revoca del Rappresentante Comune degli SFP algoWatt 2021-2029 (di seguito, il Rappresentante Comune SFP"). Il Presidente riferisce, quindi, che, anche in considerazione della stima riposta nel medesimo e della continuità degli interessi rappresentati in Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 7 gennaio 2022, ha indicato, quale possibile Rappresentante Comune SFP, l'avv. Marzio Molinari, con studio in Milano, Galleria San Babila n. 4/B (già rappresentante unico dei sottoscrittori del prestito obbligazionario denominato "Algowatt Tv Eur6m+1,5 Dc27 Amort Eur", oggi, per effetto della sottoscrizione dell' "Accordo di Risanamento", Titolari di SFP algoWatt 2021-2029), proponendo in favore del medesimo un compenso annuo pari ad euro 10.000 (diecimila), come da proposta di candidatura dell'avv. Marzio Molinari, allegata alla Relazione Illustrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente precisa, inoltre, che la suddetta indicazione non integra una proposta di candidatura, poiché la presentazione delle stesse spetta ai Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029. A tale riguardo, il Presidente dà atto che, ferma la suddetta indicazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, con l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea, sono state comunicate le modalità ed i termini per la presentazione delle proposte di candidatura dirette a consentire a ciascuno dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029 di esprimere il proprio voto in maniera informata e consapevole nonché ad assicurare il regolare svolgimento dell'Assemblea, tenuto conto della citata normativa emergenziale e delle modalità ivi previste per la partecipazione in Assemblea degli aventi diritto. -------------------------------------------------------------------

Il Presidente dichiara, quindi, che nessuna proposta di candidatura è stata presentata dai Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029, nei termini e con le modalità previsti nell'avviso di convocazione.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una volta terminata l'illustrazione, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione con riferimento al punto 1.1 dell'Ordine del Giorno:---------------------------------------------- "L'Assemblea dei Titolari SFP algoWatt 2021-2029, esaminata la Relazione Illustrativa, ----------

-----------------------------------------------------delibera-----------------------------------------------------

1) di nominare quale Rappresentante Comune dei Titolari SFP algoWatt 2021-2029, ai sensi
dell'art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029, l'avv. Marzio Molinari, nato a
Varese (VA), il giorno 16 gennaio 1982, domiciliato a Milano, Galleria San Babila n. 4/B, codice
fiscale MLN MRZ 82A16 L682P;------------------------------------------------------------------------------
2) di dare atto che al Rappresentante Comune SFP spettano le funzioni previste nel Regola
mento degli SFP algoWatt 2021-2029.".-------------------------------------------------------------------
Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad intervenire sul punto e chiede di dichiarare
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.------------------------------------------------------ Il Rappresentante Designato non prende la parola. Il Presidente dichiara chiusa la discussione
sul punto 1.1 dell'Ordine del Giorno e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata
data lettura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Presidente comunica che sono presenti e regolarmente rappresentati in assemblea, tramite il
Rappresentante Designato, n. 15.399.350 (quindici milioni trecentonovantanovemila trecento

cinquanta) SFP algoWatt 2021-2029, pari al 51,785378 (cinquantuno virgola settecentoottan
tacinquemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 con diritto di voto.--
Il Presidente dichiara aperta la votazione in merito alla suddetta proposta di deliberazione. -----
Il Presidente richiede quindi al Rappresentante Designato di comunicare i voti espressi in rela
zione punto 1.1 dell'Ordine del giorno.---------------------------------------------------------------------
Comunicato a cura di "Computershare S.p.A." il conteggio delle votazioni, il Presidente comu
nica i risultati e dichiara approvata a maggioranza dei presenti la suddetta proposta di delibera
zione di cui è stata data lettura, avendo espresso:-------------------------------------------------------
- n. 15.299.350 (quindici milioni duecentonovantanovemila trecentocinquanta) voti favorevoli,
pari al 99,350622 (novantanove virgola trecentocinquantamila seicentoventidue) per cento de
gli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto;------------------------------------------------------------
- n. 100.000 (centomila) voti di astensione, pari allo 0,649378 (zero virgola seicentoquaranta novemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto.--------
------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------
Il Presidente passa, ora, alla trattazione del punto 1.2 dell'Ordine del Giorno ("Determinazio
ne del compenso del Rappresentante Comune SFP") e, richiamando il contenuto della

Relazione Illustrativa, ricorda che il citato art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt
2021-2029 stabilisce, altresì, che l'Assemblea delibera sulla determinazione del compenso spet
tante al Rappresentante Comune.---------------------------------------------------------------------------
Il Presidente dà, quindi, lettura della seguente proposta di deliberazione con riferimento al
punto 1.2 dell'Ordine del Giorno:----------------------------------------------------------------------------
"L'Assemblea dei Titolari SFP algoWatt 2021-2029, esaminata la Relazione Illustrativa, ----------
-----------------------------------------------------delibera-----------------------------------------------------
1) di attribuire al Rappresentante Comune SFP testè nominato, avv. Marzio Molinari, un com
penso annuo pari ad euro 10.000 (diecimila), come da proposta di candidatura dell'avv. Marzio
Molinari, allegata alla Relazione Illustrativa.".-------------------------------------------------------------
Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad intervenire sul punto e chiede di dichiarare

eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.------------------------------------------------------
Il Rappresentante Designato non prende la parola. Il Presidente dichiara chiusa la discussione
sul punto 1.2 dell'Ordine del Giorno e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata
data lettura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Presidente comunica che sono presenti e regolarmente rappresentati in assemblea, tramite il
Rappresentante Designato, n. 15.399.350 (quindici milioni trecentonovantanovemila trecento-

cinquanta) SFP algoWatt 2021-2029, pari al 51,785378 (cinquantuno virgola settecentoottantacinquemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 con diritto di voto.-- Il Presidente dichiara aperta la votazione in merito alla suddetta proposta di deliberazione. ----- Il Presidente richiede quindi al Rappresentante Designato di comunicare i voti espressi in relazione punto 1.2 dell'Ordine del giorno.--------------------------------------------------------------------- Comunicato a cura di "Computershare S.p.A." il conteggio delle votazioni, il Presidente comunica i risultati e dichiara approvata a maggioranza dei presenti la suddetta proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, avendo espresso:------------------------------------------------------- - n. 15.299.350 (quindici milioni duecentonovantanovemila trecentocinquanta) voti favorevoli, pari al 99,350622 (novantanove virgola trecentocinquantamila seicentoventidue) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto;------------------------------------------------------------ - n. 100.000 (centomila) voti di astensione, pari allo 0,649378 (zero virgola seicentoquarantanovemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto.-------- ------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ Il Presidente passa, ora, alla trattazione del punto 1.3 dell'Ordine del Giorno ("Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune SFP") e, richiamando il contenuto della Relazione Illustrativa, ricorda che, ai sensi dei citati articoli 5.5 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 ed ai sensi dell'art. 2417, comma 3, cod. civ., il Rappresentante Comune SFP dura in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi sociali e può essere rieletto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente dà, quindi, lettura della seguente proposta di deliberazione con riferimento al punto 1.3 dell'Ordine del Giorno:---------------------------------------------------------------------------- "L'Assemblea dei Titolari SFP algoWatt 2021-2029, esaminata la Relazione Illustrativa, ---------- -----------------------------------------------------delibera----------------------------------------------------- 1) di prevedere che il Rappresentante Comune SFP testè nominato, avv. Marzio Molinari, duri in carica per tre esercizi e cioè fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio da chiudersi al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).".---------- Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad intervenire sul punto e chiede di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.------------------------------------------------------ Il Rappresentante Designato non prende la parola. Il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto 1.3 dell'Ordine del Giorno e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che sono presenti e regolarmente rappresentati in assemblea, tramite il Rappresentante Designato, n. 15.399.350 (quindici milioni trecentonovantanovemila trecentocinquanta) SFP algoWatt 2021-2029, pari al 51,785378 (cinquantuno virgola settecentoottantacinquemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 con diritto di voto.-- Il Presidente dichiara aperta la votazione in merito alla suddetta proposta di deliberazione. ----- Il Presidente richiede quindi al Rappresentante Designato di comunicare i voti espressi in relazione punto 1.3 dell'Ordine del giorno.--------------------------------------------------------------------- Comunicato a cura di "Computershare S.p.A." il conteggio delle votazioni, il Presidente comunica i risultati e dichiara approvata a maggioranza dei presenti la suddetta proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, avendo espresso:------------------------------------------------------- - n. 15.299.350 (quindici milioni duecentonovantanovemila trecentocinquanta) voti favorevoli, pari al 99,350622 (novantanove virgola trecentocinquantamila seicentoventidue) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto;------------------------------------------------------------ - n. 100.000 (centomila) voti di astensione, pari al 0,649378 (zero virgola seicentoquarantanovemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto.-----------

Il Presidente passa, ora, alla trattazione del punto 2.1 dell'Ordine del Giorno ["Designazione del Chief Restructuring Officer ("CRO") ai sensi dell'art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029"] e, richiamando il contenuto della Relazione Illustrativa, ricorda che, l'art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 stabilisce che l'Assemblea, sino alla "Data di Scadenza" o, se precedente, sino alla data di "Estinzione Anticipata degli SFP" (come definite nel Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029), ha il diritto di indicare un professionista di adeguata e comprovata esperienza, in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti per l'assunzione della carica di amministratore di società con azioni quotate, a cui la Società sarà obbligata ad attribuire il ruolo di "Chief Restructuring Officer", munito delle funzioni e dei poteri evidenziati nella Relazione Illustrativa e nel Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029.---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------

Anche in considerazione della convergenza sul punto precedentemente ed informalmente manifestata dai Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 7 gennaio 2022, ferma la designazione vincolante che verrà effettuata dall'Assemblea, ha indicato, quale possibile CRO, il dott. Stefano Romanengo, con studio in Milano, via Scaldasole n. 20, professionista esperto nel settore restructuring, con un compenso annuo pari ad euro 50.000 (cinquantamila), a fronte della durata dell'incarico allineata alla durata degli SFP algoWatt 2021-2029, come definita all'art. 7 del Regolamento degli SFP algo-Watt 2021-2029.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente prosegue segnalando che, a seguito delle interlocuzioni intercorse con il Dott. Romanengo, si è con lui condiviso che il CRO non assuma poteri di firma né deleghe operative, in deroga a quanto previsto nel Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 (come meglio dettagliato nella Relazione Illustrativa). Avuto riguardo a quanto precede, laddove l'Assemblea ritenesse di indicare quale CRO il Dott. Stefano Romanengo, alla luce del contenuto della proposta di candidatura, allo stesso non verrebbero conferite le deleghe operative indicate al punto C "Deleghe operative" dell'allegato 5.1 al Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029.----------- Il Presidente precisa, inoltre, che la suddetta indicazione non integra una proposta di candidatura, poiché la presentazione delle candidature spetta ai Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029. A tale riguardo, il Presidente dà atto che, ferma la suddetta indicazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, con l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea, sono state comunicate le modalità ed i termini per la presentazione delle proposte di candidatura dirette a consentire a ciascuno dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029 di esprimere il proprio voto in maniera informata e consapevole, nonché ad assicurare il regolare svolgimento dell'Assemblea, tenuto conto della citata normativa emergenziale e delle modalità ivi previste per la partecipazione in Assemblea degli aventi diritto. --------------------------------------------------------

Una volta terminata l'illustrazione, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione con riferimento al punto 2.1 dell'Ordine del Giorno:----------------------------------------------

"L'Assemblea dei Titolari SFP algoWatt 2021-2029, esaminata la Relazione Illustrativa, ---------- -----------------------------------------------------delibera-----------------------------------------------------

1) di designare quale "Chief Restructuring Officer" ("CRO"), ai sensi dell'art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029, il dott. Stefano Romanengo, nato a Genova (GE) il giorno 24 dicembre 1964, domiciliato a Milano (MI), via Scaldasole n. 20, codice fiscale RMN SFN 64T24 D969X; -------------------------------------------------------------------------------------------------

2) di prevedere che, in deroga a quanto previsto nel Regolamento degli SFP algoWatt 2021- 2029, al dott. Stefano Romanengo non sono conferite le deleghe operative indicate al punto C "Deleghe operative" dell'allegato 5.1 al Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029".------------ Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad intervenire sul punto e chiede di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.------------------------------------------------------ Il Rappresentante Designato non prende la parola. Il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto 2.1 dell'Ordine del Giorno e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che sono presenti e regolarmente rappresentati in assemblea, tramite il Rappresentante Designato, n. 15.399.350 (quindici milioni trecentonovantanovemila trecentocinquanta) SFP algoWatt 2021-2029, pari al 51,785378 (cinquantuno virgola settecentoottantacinquemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 con diritto di voto.-- Il Presidente dichiara aperta la votazione in merito alla suddetta proposta di deliberazione. ----- Il Presidente richiede quindi al Rappresentante Designato di comunicare i voti espressi in relazione punto 2.1 dell'Ordine del giorno.--------------------------------------------------------------------- Comunicato a cura di "Computershare S.p.A." il conteggio delle votazioni, il Presidente comunica i risultati e dichiara approvata a maggioranza dei presenti la suddetta proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, avendo espresso:------------------------------------------------------- - n. 15.099.350 (quindici milioni novantanovemila trecentocinquanta) voti favorevoli, pari al 98,051866 (novantotto virgola zero cinquantunomila ottocentosessantasei) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto;--------------------------------------------------------------------- - n. 200.000 (duecentomila) voti contrari, pari all'1,298756 (uno virgola duecentonovantottomila settecentocinquantasei) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto;--------- - n. 100.000 (centomila) voti di astensione, pari allo 0,649378 (zero virgola seicentoquarantanovemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto.-------- ------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ Il Presidente passa, ora, alla trattazione del punto 2.2 dell'Ordine del Giorno ("Determinazione del compenso del CRO ") e, richiamando il contenuto della Relazione Illustrativa, ricorda che, ai sensi del citato art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029, nonché ai sensi dell'art. 19.28 dell' "Accordo di Risanamento" (come definito nel Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029"), algoWatt si è impegnata a sostenere i costi relativi alla nomina del CRO, che verranno determinati dall'Assemblea in sede di designazione del CRO, sulla scorta delle candidature ricevute.------------------------------------------------------------------------------------------ Il Presidente dà, quindi, lettura della seguente proposta di deliberazione con riferimento al punto 2.2 dell'Ordine del Giorno:---------------------------------------------------------------------------- "L'Assemblea dei Titolari SFP algoWatt 2021-2029, esaminata la Relazione Illustrativa, ---------- -----------------------------------------------------delibera----------------------------------------------------- 1) di attribuire al CRO testè nominato, dott. Stefano Romanengo, un compenso annuo pari ad euro 50.000 (cinquantamila).".------------------------------------------------------------------------------ Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad intervenire sul punto e chiede di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.------------------------------------------------------ Il Rappresentante Designato non prende la parola. Il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto 2.2 dell'Ordine del Giorno e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che sono presenti e regolarmente rappresentati in assemblea, tramite il Rappresentante Designato, n. 15.399.350 (quindici milioni trecentonovantanovemila trecentocinquanta) SFP algoWatt 2021-2029, pari al 51,785378 (cinquantuno virgola settecentoottantacinquemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 con diritto di voto.-- Il Presidente dichiara aperta la votazione in merito alla suddetta proposta di deliberazione. ----- Il Presidente richiede quindi al Rappresentante Designato di comunicare i voti espressi in relazione punto 2.2 dell'Ordine del giorno.--------------------------------------------------------------------- Comunicato a cura di "Computershare S.p.A." il conteggio delle votazioni, il Presidente comunica i risultati e dichiara approvata a maggioranza dei presenti la suddetta proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, avendo espresso:-------------------------------------------------------

n. 14.599.350 (quattordici milioni cinquecentonovantanovemila trecentocinquanta) voti favorevoli, pari al 94,804976 (novantaquattro virgola ottocentoquattromila novecentosettantasei) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto;---------------------------------------------
n. 200.000 (duecentomila) voti contrari, pari all'1,298756 (uno virgola duecentonovantottomila settecentocinquantasei) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto;--------- - n. 600.000 (seicentomila) voti di astensione, pari al 3,896268 (tre virgola ottocentonovantaseimila duecentosessantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto.--------- ------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------

Il Presidente passa, ora, alla trattazione del punto 2.3 dell'Ordine del Giorno ("Determinazione della durata in carica del CRO") e, richiamando il contenuto della Relazione Illustrativa, ricorda che, ai sensi dell'art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029, il CRO resta in carica sino alla "Data di Scadenza" o, se precedente, sino alla "Data di Estinzione Anticipata degli SFP algoWatt 2021-2029" (come definite nel Regolamento degli SFP algoWatt 2021- 2029).------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente dà, quindi, lettura della seguente proposta di deliberazione con riferimento al punto 2.3 dell'Ordine del Giorno:----------------------------------------------------------------------------

1) di prevedere che il CRO testè nominato, dott. Stefano Romanengo, resti in carica sino alla "Data di Scadenza" o, se precedente, sino alla "Data di Estinzione Anticipata degli SFP algo-Watt 2021-2029" (come definite nel Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029).".-------------

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad intervenire sul punto e chiede di dichiarare eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.------------------------------------------------------

Il Rappresentante Designato non prende la parola. Il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto 2.3 dell'Ordine del Giorno e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che sono presenti e regolarmente rappresentati in assemblea, tramite il Rappresentante Designato, n. 15.399.350 (quindici milioni trecentonovantanovemila trecentocinquanta) SFP algoWatt 2021-2029, pari al 51,785378 (cinquantuno virgola settecentoottantacinquemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 con diritto di voto.--

Il Presidente dichiara aperta la votazione in merito alla suddetta proposta di deliberazione. ----- Il Presidente richiede quindi al Rappresentante Designato di comunicare i voti espressi in relazione punto 2.3 dell'Ordine del giorno.---------------------------------------------------------------------

Comunicato a cura di "Computershare S.p.A." il conteggio delle votazioni, il Presidente comunica i risultati e dichiara approvata a maggioranza dei presenti la suddetta proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, avendo espresso:-------------------------------------------------------

n. 14.799.350 (quattordici milioni settecentonovantanovemila trecentocinquanta) voti favorevoli, pari al 96,103732 (novantasei virgola centotremilasettecentotrentadue) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto;----------------------------------------------------------------
n. 200.000 (duecentomila) voti contrari, pari all'1,298756 (uno virgola duecentonovantotto-

mila settecentocinquantasei) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto;--------- - n. 400.000 (quattrocentomila) voti di astensione, pari al 2,597512 (due virgola cinquecentonovantasettemila cinquecentododici) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore undici e trenta minuti circa.------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------

Si allegano al Verbale:-----------------------------------------------------------------------------------------

sotto la lettera "A", in unico plico: l'elenco nominativo dei Titolari degli SFP algoWatt 2021- 2029 che partecipano all'Assemblea per delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione dei rispettivi SFP algoWatt 2021-2029 (elenco rimasto invariato per tutte le votazioni); nonchè il rendiconto riassuntivo e dettagliato delle votazioni con riferimento a ogni singola votazione;-- - sotto la lettera "B": la Relazione Illustrativa.-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------E r i c h i e s t o n e,--------------------------------------------

io notaio ho ricevuto questo verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte da me, viene sottoscritto da me notaio, alle ore dodici e due minuti circa; consta il presente atto di cinque fogli su diciotto facciate e fino a questo punto della diciannovesima pagina.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Firmato Giacomo Ridella--------------------------------------------------------------------------------------

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Allegato "
al rep. n.

Sono presenti:

numero 31 titolari di SFP rappresentati per delega

complessivamente titolari di numero 15.399.350 SFP

per un totale di 15.399.350 voti esercitabili pari al 51,785378% del numero complessivo dei diritti

di voto.

PAGINA NON UTILIZZATA

algoWatt S.p.A.
Assemblea Speciale
in seconda convocazione

Deleganti di	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO /SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO	Tessera n $\degree$ 2
		SFP
	CAJRATI CRIVELLI RICCARDO	100.000
	MANDARINO GIACOMO ANTONIO	200.000
UTMOST PANEUROPE DAC		1.100.000
ZOBELE FRANCO		200.000
	SALANTI EGLE TERESA GIUSEPPINA	100.000
	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.	2.377.584
DONDE CORRADO		100.000
	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV	360.163
ILLIMITY SGR		1.361.603
	9 Numero di deleghe rappresentate dal badge:	5.899.350

COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO $\,$ 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO $\overline{c}$ Tessera n° 1 Deleganti di SFP

INTERMONTE SIM SPA	500.000
MAMBELLI WERTER	100.000
GIANNONI ROCCO	2.500.000
BOSELLI SILVIO MAURIZIO	400.000
MARCHEGIANI ALDO	200.000
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	1.700.000
INGLESE MARCELLO	100.000
INGLESE PAOLO	200.000
FREE BIRD SS	100.000
ENTE MORALE GIACOMO FELTRINELLI	200.000
BONGIORNO LEONARDO	200.000
NAPOLITANO GABRIELLA	100.000
BANOR SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.	1.700.000
STG FINANCE SA	100.000
AZ PARTECIPAZIONI SOCIETA` A RESPON	300.000
RAJIC FRANJO	100.000
BONGIORNO NICOLO'	100.000
DECIMO GIANFRANCO	500.000
LAMPIS CARLO	66.667
LAMPIS MARCO	66.667
LAMPIS ANNA MARIA	66.666
CATTANEO PIERLUIGI	200.000
di cui 100.000 in cointestazione con POZZI MARIAGRAZIA
22 Numero di deleghe rappresentate dal badge:	9.500.000

Numero di deleghe rappresentate dal badge: $\bf 22$

$\mathbf 1$

pag.

$\mathbf{1}$

PAGINA NON UTILIZZATA

26/01/2022

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente) Assemblea Speciale

Badge		Titolare
		Tipo Rap.	Deleganti		Speciale
2			COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI		$\mathbf{0}$
			DELEGATO /SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI
			SONIA RAIMONDO
	1	D	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.		2.377.584
	$\overline{4}$	D	CAJRATI CRIVELLI RICCARDO		100.000
	9	D	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV		360.163
	5	D	DONDE' CORRADO		100.000
	8	D	ILLIMITY SGR		1.361.603
	7	D	MANDARINO GIACOMO ANTONIO		200.000
	$\overline{c}$	D	SALANTI EGLE TERESA GIUSEPPINA		100.000 1.100.000
	6	D	UTMOST PANEUROPE DAC		200.000
	3	D	ZOBELE FRANCO	Totale azioni	5.899.350
					19,838504 %

1			COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA		$\bf{0}$
			DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SONIA
			RAIMONDO
	20	D	AZ PARTECIPAZIONI SOCIETA` A RESPON		300.000
	18	D	BANOR SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.		1.700.000
	11	D	BONGIORNO LEONARDO		200.000
	10	D	BONGIORNO NICOLO		100.000 400.000
	19 21	D D	BOSELLI SILVIO MAURIZIO		200.000
			CATTANEO PIERLUIGI
			di cui 100.000 azioni Cointestazione con :POZZI MARIAGRAZIA;
	17	D	DECIMO GIANFRANCO		500.000
	22	D	ENTE MORALE GIACOMO FELTRINELLI		200.000
	5	D	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA		1.700.000
	13	D	FREE BIRD SS		100.000
	15	D	GIANNONI ROCCO		2.500.000
	4	D	INGLESE MARCELLO		100.000
	$\boldsymbol{2}$	D	INGLESE PAOLO		200.000
	3	D	INTERMONTE SIM SPA		500.000 66.666
	8	D	LAMPIS ANNA MARIA		66.667
	6	D	LAMPIS CARLO		66.667
	7	D	LAMPIS MARCO		100.000
	16 1	D D	MAMBELLI WERTER MARCHEGIANI ALDO		200.000
	14	D	NAPOLITANO GABRIELLA		100.000
	12	D	RAJIC FRANJO		100.000
	9	D	STG FINANCE SA		100.000
				Totale azioni	9.500.000
					31,946874 %
					15.399.350
			Totale titolari SFP in delega	TOTALE SFP	15.399.350

Totale titolari SFP in delega

TOTALE TITOLARI SFP

TOTALE PERSONE INTERVENUTE

15.399.350 $51,785378\%$
31 $31\,$ $\mathbf 1$

${\tt Legenda}$

D: Delegante

$\overline{1}$

PAGINA NON UTILIZZATA

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1.1 Nomina del Rappresentante Comune ai sensi dell'art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 (`Rappresentante Comune SFP`): Avv. Marzio Molinari

Presenti alla votazione:

nº 31 titolari SFP,

portatori di nº 15.399.350 SFP, pari al 51,785378% del

totale SFP in circolazione.

Esito della votazione

	Numero SFP	% su SFP Ammessi al voto
Favorevoli	15.299.350	99,350622
Contrari	0	0,000000
Astenuti	100.000	0,649378
Non Votanti	0	0,000000
Totale	15.399.350	100,000000

FRGINA NON UTILIZATA

ς r

≂

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

26 gennaio 2022

֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֡֬֟֟֓֕֓֓֡֟֓֓֓֞֓ ֓ E ונ מדם הרח ה-זוגה ו CHACHE ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL $\mathbf{1}$	i $\mathbf{v}$ TTP'): Av. $\begin{array}{cccccccccccccc} & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$ ֞ i I ļ 5.5 (a) del $R$ ··· ai sensi dell'art. : :	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & 1 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & $
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Badge $\mathbf{r}$	SONIA RAIMONDO Proprio PERSONA DI $\Xi$ TUF QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN Ragione Sociale	Delega	Totale
***	MARCHEGIANI ALDO	200.000	200.000
$ * $	INGLESE PAOLO	200.000	200.000
$*D$	INTERMONTE SIM SPA	500.000	500.000
$***$	INGLESE MARCELLO	100.000	100.000
$***D$	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	1.700.000	1.700.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	LAMPIS CARLO	66.667	66.667
* * *	LAMPIS MARCO	66.667	66.667
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	LAMPIS ANNA MARIA	66.666	66.666
$\mathbb{R}^*$	STG FINANCE SA	100.000	100.000
$ * $	BONGIORNO NICOLO	100.000	100.000
* * *	BONGIORNO LEONARDO	200.000	200.000
$ * $	RAJIC FRANJO	100.000	100.000
$x * D$	FREE BIRD SS	100.000	100.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	NAPOLITANO GABRIELLA	100.000	100.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	GIANNONI ROCCO	2.500.000	500.000 $\frac{1}{2}$
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	DECIMO GIANFRANCO	500.000	500.000
$***D$	P.A. $\ddot{\circ}$ BANOR SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE	1.700.000	1.700.000
$***$	BOSELLI SILVIO MAURIZIO	400.000	400.000
$***D$	A RESPON AZ PARTECIPAZIONI SOCIETA	300.000	300.000
$ * $	CATTANEO PIERLUIGI	200.000	200.000
$x * D$	ENTE MORALE GIACOMO FELTRINELLI	200.000	200.000
$\sim$	SONIA RAIMONDO IN PERSONA DI TUF DI DELEGATO / SUBDELEGATO 135-NOVIES TÀ COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALI
$\mathbb{R}^*$	S.P.A. AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY	2.377.584	2.377.584
$ * $	SALANTI EGLE TERESA GIUSEPPINA	100.000	100.000
***	ZOBELE FRANCO	200.000	200.000
$***$	RICCARDO CAJRATI CRIVELLI	100.000	100.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	DONDE` CORRADO	100.000	100.000
$x * D$	UTMOST PANEUROPE DAC	1.100.000	1.100.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	MANDARINO GIACOMO ANTONIO	200.000	200.000
$x * D$	ILLIMITY SGR	1.361.603	.361.603
$x * D$	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV	360.163	360.163
Totale voir	15.299.350
Percentuale votanti %	99,350622 51,449095
Percentuale Capitale %

Pagina 1

Titolari SFP in delega:

$30_o$

$\label{eq:algebra} \begin{aligned} \textit{alsoWatt S.p.A.} \end{aligned}$

26 gennaio 2022

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.1 Nomina del Rappresentante Comune ai sensi dell'art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 (`Rappresentante Comune SFP`): Avv. Marzio Molinari
CONTRARI

Totale Delega Proprio
Eocial agione
i S

$0.000000$
$0.000000$ Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale % Pagina 2

Titolari SFP in delega:

$\circ$

26 gennaio 2022

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.1 Nomina del Rappresentante Comune ai sensi dell'art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 (`Rappresentante Comune SFP`): Avv. Marzio Molinari
Oggetto: 1.1 Nomina del

Badge	OUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO Proprio COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN Ragione Sociale	Delega	Totale
***	AMBELLI WERTER	00.00.00	100.000
- - - - -	$\frac{2}{3}$

100.000	0,649378	1,336283
Totale voti	i % e votanti Percentual	్ ercentuale Capitale

Pagina 3

Titolari SFP in delega:

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.1 Nomina del Rappresentante Comune ai sensi dellart. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 (Rappresentante Comune SFP`): Avv. Marzio Molinari
.

Totale Delega Proprio $0$
$0,000000$
$0,000000$ Ragione Sociale Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale % Badge

Titolari SFP in delega:

$\circ$

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1.2 Determinazione del compenso del Rappresentante Comune SFP.

Presenti alla votazione:

nº 31 titolari SFP,

portatori di nº 15.399.350 SFP, pari al 51,785378% del

totale SFP in circolazione.

Esito della votazione

	Numero SFP	% su SFP Ammessi al voto
Favorevoli	15.299.350	99,350622
Contrari	0	0,000000
Astenuti	100.000	0,649378
Non Votanti	0	0,000000
Totale	15.399.350	100,000000

PAGINA NON UTILIZZATA

$\ddot{\phantom{0}}$

$\hat{p}$ and $\hat{p}$ and $\hat{p}$

¢


٦
C

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
$$\tt Oggeto:1.2\,Determinazione}$ del compenso del Rappresentante Comune SFP.

FAVOREVOLI

Badge $\overline{ }$	RAIMONDO Proprio SONIA PERSONA DI $\Xi$ TUF DELEGATO 135-UNDECIES QUALITA DI ΞN COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO Sociale Ragione	Delega	Totale
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	MARCHEGIANI ALDO	000 200.
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	INGLESE PAOLO	200.000	200.000
$*D$	SPA INTERMONTE SIM	500.000	500.000
$***$	INGLESE MARCELLO	100.000	100.000
$\mathbb{R}^*$	LUCCA DI RISPARMIO DI FONDAZIONE CASSA	1.700.000	1.700.000 66.667 $\overline{ }$
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	LAMPIS CARLO	66.667
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	LAMPIS MARCO	66.667	66.667
$***$	LAMPIS ANNA MARIA	66.666	66.666
$*D$	STG FINANCE SA	100.000	100.000
$ * $	BONGIORNO NICOLO'	100.000	100.000
***	BONGIORNO LEONARDO	200.000	200.000
$ * $	RAJIC FRANJO	100.000	100.000
$*D$	FREE BIRD SS	100.000	100.000
$ * * $	NAPOLITANO GABRIELLA	100.000	100.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	GIANNONI ROCCO	2.500.000	500.000 $\frac{1}{2}$
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	DECIMO GIANFRANCO	500.000	500.000
$\mathop{\rightarrow}\limits^{\mathop{\bigtriangleup}}$	$\ddot{A}$ م S BANOR SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE	1.700.000	1.700.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	BOSELLI SILVIO MAURIZIO	400.000	400.000
$*D$	A RESPON AZ PARTECIPAZIONI SOCIETA	300.000	300.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	CATTANEO PIERLUIGI	200.000	200.000
$\sum_{*}$	ENTE MORALE GIACOMO FELTRINELLI	200.000	200.000
$\sim$	SONIA RAIMONDO $\overline{D}$ IN PERSONA TUF DI DELEGATO / SUBDELEGATO 135-NOVIES COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ
$*D$	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.	2.377.584	2.377.584
$ * $	SALANTI EGLE TERESA GIUSEPPINA	100.000	100.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	ZOBELE FRANCO	200.000	200.000
$***$	RICCARDO CAJRATI CRIVELLI	100.000	100.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	CORRADO DONDE ^-	100.000	100.000
$*D$	UTMOST PANEUROPE DAC	1.100.000	1.100.000
***	MANDARINO GIACOMO ANTONIO	200.000	200.000
$x * D$	SGR ILLIMITY	1.361.603	.361.603
V	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV	.163 360	360.163
Percentinale votanti % Totalexon	15.299.350 51,449095 99,350622 Rercentuale Capitale %

Pagina 1

$30_o$

Titolari SFP in delega:

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.2 Determinazione del compenso del Rappresentante Comune SFP.

CONTRARI

Totale

Delega

Proprio

Ragione Sociale Badge

$\begin{array}{c} 0 \ 0,000000 \ 0,000000 \end{array}$ Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale % Pagina 2

Titolari SFP in delega:

$\circ$

26 gennaio 2022

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.2 Determinazione del compenso del Rappresentante Comune SFP.

ASTENUTI

Badge ł	QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO Proprio COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN Ragione Sociale	Delega	Totale
***	AMBELLI WERTER	100.000	100.000
للمسيد والمطيم الآ	100.001

100.000
0,649378
0,336283 Totale voti
Percentuale votanti $\%$
Percentuale Capitale $\%$

Pagina 3

Titolari SFP in delega:

$\overline{\phantom{a}}$

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.2 Determinazione del compenso del Rappresentante Comune SFP.

NON VOTANTI

Totale

Delega

Proprio

Ragione Sociale Badge

$\begin{array}{c} 0 \ 0.000000 \ 0.000000 \end{array}$ Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale % Pagina 4

Titolari SFP in delega:

$\circ$

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1.3 Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune SFP.

Presenti alla votazione:

nº 31 titolari SFP,

portatori di nº 15.399.350 SFP, pari al 51,785378% del

totale SFP in circolazione.

Esito della votazione

	Numero SFP	% su SFP Ammessi al voto
Favorevoli	15.299.350	99,350622
Contrari	0	0,000000
Astenuti	100.000	0,649378
Non Votanti	0	0,000000
Totale	15.399.350	100,000000

DAGINA NON USILIZATA

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

$26$ gennaio 2022

FAVOREVOLI

Badge	RAIMONDO Proprio SONIA IN PERSONA DI TUF DELEGATO 135-UNDECIES QUALITA DI COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN Ragione Sociale	Delega	Totale
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	MARCHEGIANI ALDO	200.000	200.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	INGLESE PAOLO	200.000	200.000
$\sum_{\ast}$	INTERMONTE SIM SPA	500.000	500.000
$ * $	INGLESE MARCELLO	100.000	100.000
$\overline{a}$	RISPARMIO DI LUCCA $\overline{a}$ FONDAZIONE CASSA	,700.000 $\overline{ }$	1.700.000
$ * $	LAMPIS CARLO	66.667	66.667
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	LAMPIS MARCO	66.667	66.667
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	LAMPIS ANNA MARIA	66.666	66.666
$\mathbf{L}^*$	SÃ STG FINANCE	100.000	100.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	BONGIORNO NICOLO	100.000	100.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	BONGIORNO LEONARDO	200.000	200.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	RAJIC FRANJO	100.000	100.000
$***D$	FREE BIRD SS	100.000	100.000
$ * $	NAPOLITANO GABRIELLA	100.000	100.000
$***$	GIANNONI ROCCO	2.500.000	2.500.000
$***$	DECIMO GIANFRANCO	500.000	500.000
$*D$	. 中中 S BANOR SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE	1.700.000	1.700.000
***	BOSELLI SILVIO MAURIZIO	400.000	400.000
$*D$	RESPON $\mathbf{A}$ AZ PARTECIPAZIONI SOCIETA)	300.000	300.000
$ * $	CATTANEO PIERLUIGI	200.000	200.000
$***D$	ENTE MORALE GIACOMO FELTRINELLI	200.000	200.000
	SONIA RAIMONDO IN PERSONA DI COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO /SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF
$*D$	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.	2.377.584	2.377.584
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	SALANTI EGLE TERESA GIUSEPPINA		100.000
$***$	ZOBELE FRANCO	100.000 200.000	200.000
$***$	RICCARDO CAJRATI CRIVELLI	100.000	100.000
$ * $	CORRADO DONDE ^-	100.000	100.000
$*D$	UTMOST PANEUROPE DAC	1.100.000	1.100.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	MANDARINO GIACOMO ANTONIO	200.000	200.000
$*D$	ILLIMITY SGR	.361.603	1.361.603
्रा फ्र	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV	360.163	360.163
Totale voti	15.299.350
	99,350622 51,449095 Percentijale votanij %
	Percentuale Capitale %

Pagina 1

$30_o$

Titolari SFP in delega:

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.3 Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune SFP.
CONTRARI

Totale

Delega

Proprio

Ragione Sociale Badge

Totale voti
Percentuale votanti $\%$
Percentuale Capitale $\%$

$\begin{array}{c} 1 \ 0.00000 \ 0.000000 \end{array}$

$\frac{1}{2}$

Pagina 2

Titolari SFP in delega:

$\circ$

26 gennaio 2022

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.3 Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune SFP.
ASTENUTI

Badge	QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO Proprio COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN Ragione Sociale	Delega	Totale
***	MAMBELLI WERTER	100.000	100.000
$T = 1 - 1 - 1 - 1$	100.001

100.000
0,649378
0,336283 Totale voti
Percentuale votanti $\%$
Percentuale Capitale $\%$

Pagina 3

$\overline{a}$

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.3 Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune SFP.

NON VOTANTI

Totale

Delega

Proprio

Ragione Sociale Badge $0,000000$
$0,000000$ Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale % Pagina 4

Titolari SFP in delega:

$\circ$

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2.1 Designazione del Chief Restructuring Officer (`CRO`) ai sensi dell`art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-202: Dott. Stefano Romanengo

Presenti alla votazione:

nº 31 titolari SFP,

portatori di nº 15.399.350 SFP, pari al 51,785378% del

totale SFP in circolazione.

Esito della votazione

	Numero SFP	% su SFP Ammessi al voto
Favorevoli	15.099.350	98,051866
Contrari	200,000	1,298756
Astenuti	100.000	0,649378
Non Votanti	$\Omega$	0,000000
Totale	15.399.350	100,000000

w
---

PAGINA NON UTILIZZATA

$\label{eq:2.1} \mathcal{A}=\left{ \begin{array}{ll} \mathcal{A} & \mathcal{A} & \mathcal{A} \ \mathcal{A} & \mathcal{A} & \mathcal{A} \ \mathcal{A} & \mathcal{A} & \mathcal{A} \end{array} \right.$

$\sim$

26 gennaio 2022

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.1 Designazione del Chief Restructuring Officer (`CRO`) ai sensi dell`art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-202: Dott. Stefano Romanengo

Badge	SONIA RAIMONDO Proprio IN PERSONA DI TUF QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN Ragione Sociale	Delega	Totale
$ * $	INGLESE PAOLO	200.000	200.000
$*D$	INTERMONTE SIM SPA	500.000	500.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	INGLESE MARCELLO	100.000	100.000
$*D$	RISPARMIO DI LUCCA FONDAZIONE CASSA DI	1.700.000	1.700.000
$ * $	LAMPIS CARLO		66.667
$ * $	LAMPIS MARCO	66.667 66.667 66.666	66.667
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	LAMPIS ANNA MARIA		66.666
$*D$	STG FINANCE SA	100.000	100.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	BONGIORNO NICOLO	100.000	100.000
$ * $	BONGIORNO LEONARDO	200.000	200.000
* * *	RAJIC FRANJO	100.000	100.000
$*D$	FREE BIRD SS	100.000	100.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	NAPOLITANO GABRIELLA	100.000	100.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	GIANNONI ROCCO	2.500.000	2.500.000
$ * $	DECIMO GIANFRANCO		500.000
$***D$	P.A. S BANOR SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE	1.700.000	1.700.000
$ * $	BOSELLI SILVIO MAURIZIO	400.000	400.000
$*D$	A RESPON AZ PARTECIPAZIONI SOCIETA)	300.000	300.000
$ * $	CATTANEO PIERLUIGI	200.000	200.000
$***D$	ENTE MORALE GIACOMO FELTRINELLI	200.000	200.000
	SONIA RAIMONDO IN PERSONA DI TUF DELEGATO / SUBDELEGATO 135-NOVIES $\overline{a}$ ITÀ RAPPR. DESIGNATO IN QUALI COMPUTERSHARE S.P.A.
$***D$	S.P.A. AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY	2.377.584	2.377.584
***	SALANTI EGLE TERESA GIUSEPPINA	100.000	100.000
$ * $	ZOBELE FRANCO	200.000	200.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	CAJRATI CRIVELLI RICCARDO	100.000	100.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	DONDE' CORRADO	100.000	100.000
$x * D$	UTMOST PANEUROPE DAC	1.100.000	1.100.000
$***$	MANDARINO GIACOMO ANTONIO	200.000	200.000
$***D$	ILLIMITY SGR	1.361.603	1.361.603
$\sum_{*}$	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV	360.163	360.163
Totale votr	15.099.350
Percentuale votanti %	98,051866
Percentuale Capitale %	50,776529

Pagina 1

Titolari SFP in delega:

26 gennaio 2022

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.1 Designazione del Chief Restructuring Officer (`CRO`) ai sensi dell`art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-202: Dott. Stefano Romanengo

Badge	Ragione Sociale	QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO Proprio COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN	Delega	Totale
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	ARCHEGIANI ALDO		200.000	200.000
Percentuale votanti % Percentuale Capitale % Totale voti		200.000 1,298756 0,672566

Titolari SFP in delega:

$\overline{\phantom{0}}$

$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$

26 gennaio 2022

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.1 Designazione del Chief Restructuring Officer (`CRO`) ai sensi dell`art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-202: Dott. Stefano Romanengo

Badge	QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO Proprio COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN Ragione Sociale	Delega	Totale
***	MAMBELLI WERTER	100.000	100.000
Tatale vafi	100 QQ

$\begin{array}{c} 100.000 \ 0.649378 \ 0.336283 \end{array}$ Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

Pagina 3

Titolari SFP in delega:

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.1 Designazione del Chief Restructuring Officer (CRO) ai sensi dell`art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-202: Dott. Stefano Romanengo

$Totale$ Delega Proprio $C_{000000}$
$C_{000000}$ Ragione Sociale Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale % Badge

Titolari SFP in delega:

$\circ$

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 Determinazione del compenso del CRO;

Presenti alla votazione:

n° 31 titolari SFP,

portatori di nº 15.399.350 SFP, pari al 51,785378% del

totale SFP in circolazione.

Esito della votazione

	Numero SFP	% su SFP Ammessi al voto
Favorevoli	14.599.350	94,804976
Contrari	200,000	1,298756
Astenuti	600,000	3,896268
Non Votanti	0	0,000000
Totale	15.399.350	100,000000

	52692.029502803.000 PORTAS ENGLISHEN SONO ANGLOS		MANAGEMENT CAN TANYOTEL MAGAZIN SINGGI ETA LITARA
262242521/12	ë 33 ë 5 ÿ × 谿 Ş 諁 m 5273 ΧB 50 œ - 1 32 62 Y s 塁 B š i. V. ã Ø Ř s. Ø. 4.7 ŏ2	23,325 Ŗ 103.000 g 000000000000000000000000000000000000000 Þ, 赣 ь. 12 94 SE AL SHEEP × RABY. ă	嘉 india ä 孤綾 1407528 grannsaan Marit antara 92 S Silling ł š. 粱 i. 2 ŵ CONTROL 36 × 56 16 Ŋ ш × n ä. 84422 ĸ 8 燓 ì. ŝ. đ. ğ. , gin ł film 98 鞜稼

$\hat{\mathbf{v}}$

26 gennaio 2022

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.2 Determinazione del compenso del CRO;

FAVOREVOLI

Badge	SONIA RAIMONDO Proprio PERSONA DI $\Xi$ TUF DELEGATO 135-UNDECIES QUALITA DI COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN Sociale Ragione	Delega	Totale
$**D$ $\sum_{}$	LUCCA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI INTERMONTE SIM SPA	500.000 1.700.000	500.000 1.700.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	LAMPIS CARLO	66.667	66.667
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	LAMPIS MARCO	66.667	66.667
$ * * $	LAMPIS ANNA MARIA	66.666	66.666
$*D$	STG FINANCE SA	100.000	100.000
$ * * $	BONGIORNO NICOLO	100.000	100.000
$*$	BONGIORNO LEONARDO	200.000	200.000
$ * * * $	RAJIC FRANJO	100.000	100.000
$***D$	FREE BIRD SS	100.000	100.000
$ * $	NAPOLITANO GABRIELLA	100.000	100.000
$ * * $	GIANNONI ROCCO	2.500.000	2.500.000
$ * $	DECIMO GIANFRANCO	500.000	500.000
$***D$	. به BANOR SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.E	1.700.000	1.700.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	BOSELLI SILVIO MAURIZIO	400.000	400.000
$***D$	A RESPON SOCIETA` AZ PARTECIPAZIONI	300.000	300.000
$ * $	CATTANEO PIERLUIGI	200.000	200.000
$\sim$	SONIA RAIMONDO IN PERSONA DI TUF DI DELEGATO / SUBDELEGATO 135-NOVIES RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ COMPUTERSHARE S.P.A.
$***D$	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.	2.377.584	2.377.584
$***$	SALANTI EGLE TERESA GIUSEPPINA	100.000	100.000
$ * $	ZOBELE FRANCO	200.000	200.000
$ * $	RICCARDO CAJRATI CRIVELLI	100.000	100.000
$ * $	CORRADO DONDE ^-	100.000	100.000
$***D$	UTMOST PANEUROPE DAC	1.100.000	1.100.000
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	MANDARINO GIACOMO ANTONIO	200.000	200.000
$***D$	ILLIMITY SGR	.361.603 $\blacksquare$	.361.603
$x * D$	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV	360.163	360.163
Percentuale votanti % Totale voti ä	14.599.350 94,804976 49,095115 Percentuale Capitale %

Titolari SFP in delega:

$26$

Pagina 1

$\bar{\tau}$

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

26 gennaio 2022

	֧֦֦֦֧֦֦֧֦֧֦֧֦֧֦֧֦֧֦֧֦֧֦֧֦֧֦֧֦֧֦֧֦֧֦֧֝֝֓֝
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CONTRARI

Badge ł	Proprio QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN Ragione Sociale	Delega	Totale
***	MARCHEGIANI ALDO	200.000	00.0000
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$\overline{\phantom{a}}$

Percentuale votanti % Percentuale Capitale

Pagina 2

Titolari SFP in delega:

$\overline{a}$

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.2 Determinazione del compenso del CRO;

ASTENUTI

Badge	QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SONIA COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN Ragione Sociale	Delega	Totale
***	NGLESE PAOLO
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	NGLESE MARCELLO	$200.000$ 100.000 100.000	$200.000$ 100.000 100.000
* * *	IAMBELLI WERTER
$x * D$	ENTE MORALE GIACOMO FELTRINELLI	200.000	100.000
Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti	600.000 3,896268 2,017697

Pagina 3

Titolari SFP in delega:

$\overline{a}$

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.2 Determinazione del compenso del CRO;

Ragione Sociale Badge

$\frac{0}{0.000000}$ Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

NON VOTANTI

Proprio

Delega

Totale

Titolari SFP in delega:

$\circ$

Pagina 4

$\overline{\phantom{a}}$

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2.3 Determinazione della durata in carica del CRO.

Presenti alla votazione:

n° 31 titolari SFP,

portatori di nº 15.399.350 SFP, pari al 51,785378% del

totale SFP in circolazione.

Esito della votazione

	Numero SFP	% su SFP Ammessi al voto
Favorevoli	14.799.350	96,103732
Contrari	200.000	1,298756
Astenuti	400.000	2,597512
Non Votanti	0	0,000000
Totale	15.399.350	100,000000

PAGINA NON UTILIZZATA

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

26 gennaio 2022

FAVOREVOLI

66.667 66.666 $100.000$ $100.000$ $200.000$ 100.000 100.000 100.000 2.500.000 1.700.000 200.000 1.700.000 300.000 100.000 100.000 100.000 1.100.000 200.000 66.666 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000 2.500.000 500.000 1.700.000 400.000 200.000 200.000 2.377.584 200.000 1.361.603 1.700.000 66.667 66.667 360.163 SONIA RAIMONDO IN PERSONA DI TUF 135-NOVIES DELEGATO / SUBDELEGATO $\overline{a}$ $\ddot{A}$ . COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ م 3 BANOR SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. A RESPON DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV ENTE MORALE GIACOMO FELTRINELLI SALANTI EGLE TERESA GIUSEPPINA AZ PARTECIPAZIONI SOCIETA RICCARDO MANDARINO GIACOMO ANTONIO BOSELLI SILVIO MAURIZIO UTMOST PANEUROPE DAC NAPOLITANO GABRIELLA 14.799.350 96,103732 49,767681 BONGIORNO LEONARDO CATTANEO PIERLUIGI DECIMO GIANFRANCO LAMPIS ANNA MARIA CAJRATI CRIVELLI BONGIORNO NICOLO STG FINANCE SA GIANNONI ROCCO DONDE' CORRADO ZOBELE FRANCO ILLIMITY SGR LAMPIS CARLO FREE BIRD SS RAJIC FRANJO LAMPIS MARCO Percentuale Capitale % Percentuale votanti % zį. Totale voti $x * D$ $x * D$ $D$ $D$ $x * D$ $x * D$ $D$ $ * $ $ * $ $ * $ $ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $ $ * $ $ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $ $ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $ $D$ $ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $ $ * $ $x * D$ $ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $ $ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $ $D$ $$ $ * $ $ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $ $ * $ $ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $ $\sim$	$\overline{u}$	SONIA RAIMONDO IN PERSONA DI TUF QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN INTERMONTE SIM SPA	500.000	500.000


				66.667












				300.000
				200.000
				200.000

				2.377.584
				100.000


				100.000
				1.100.000
				200.000
				1.361.603
				360.163

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Titolari SFP in delega:

26 gennaio 2022

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE $\rm Oggetto: 2.3\ Determinazione\ della\ durata\ in\ carica\ del\ CRO.$

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	RAIMONDO proprio QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SONIA COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN	Delega	Totale
***	MARCHEGIANI ALDO		200.000	200.000
Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti		1,672566 ,298756 200.000

$\overline{a}$

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE $\rm Oggetto: 2.3~Determinazione\ della\ durata\ in\ carica\ del\ CRO.$

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO OUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN	Delega	Totale
$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * $	INGLESE PAOLO		200.000 100.000	200.000 100.000
$ * $ $ * $	INGLESE MARCELLO MAMBELLI WERTER		100.000	.001.000
Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti		400.000 2,597512 1,345132

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Titolari SFP in delega:

$\mathfrak{g}$

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE $\rm Oggetto: 2.3\, Determinazione\, della\, durata\, in\, carica\, del\, CRO.$

NON VOTANTI

Totale

Delega

Proprio

Ragione Sociale Badge

$\begin{array}{c} 0 \ 0.000000 \ 0.000000 \end{array}$ Totale voti
Percentuale votanti $\%$
Percentuale Capitale $\%$

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$\overline{\phantom{a}}$

Titolari SFP in delega:

$\circ$

Allegato

Relazione illustrativa sugli argomenti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Speciale dei Titolari degli "SFP algoWatt 2021-2029" emessi da algoWatt S.p.A. codici ISIN n. IT0005453532 e n. IT0005453516 convocata per i giorni 25-26 gennaio 2022

$ * $

Gentili Signori,

a seguito di avviso di convocazione pubblicato, anche per estratto, sul quotidiano Domani, in data 10 gennaio 2022, l'Assemblea Speciale dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029, codici ISIN n. IT0005453532 e n. IT0005453516 (in seguito anche solo l'"Assemblea") è stata convocata, in prima convocazione, il giorno 25 gennaio 2022, alle ore 11.00 ed, in seconda convocazione, il giorno 26 gennaio 2022, alle ore 11.00, in modalità telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, co. 4 e 106, co. 2, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge 27/2020, la cui applicabilità è stata prorogata, da ultimo, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 221/2021, alla presenza del Notaio verbalizzante, dott. Giacomo Ridella, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.1 Nomina del Rappresentante Comune ai sensi dell'art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 ("Rappresentante Comune SFP");
1.2 Determinazione del compenso del Rappresentante Comune SFP;
1.3 Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune SFP.
2.1 Designazione del Chief Restructuring Officer ("CRO") ai sensi dell'art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029;
2.2 Determinazione del compenso del CRO;
2.3 Determinazione della durata in carica del CRO.

Si segnala che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, l'Assemblea si svolgerà con le modalità stabilite dall'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia") recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, nella Legge 27/2020, la cui applicabilità è stata prorogata, da ultimo, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 221/2021, e, quindi, prevedendo che l'intervento di coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il fappresentante designato (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. del 24

febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione integrale.

La presente relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea viene messa a disposizione dei Titolari degli SFP algoWatt 2022-2029, sul sito internet della Società, nella sezione Investor Relations/Assemblee, e presso la sede sociale.

$1.1)$ Nomina del Rappresentante Comune degli SFP algoWatt 2021-2029 ai sensi dell'art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029.

Per quanto concerne la nomina del Rappresentante Comune dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029 (il "Rappresentante Comune"), si ricorda che l'art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 stabilisce che l'Assemblea delibera, inter alia, sulla nomina, sulla durata e sulla revoca del Rappresentante Comune.

Il Rappresentante Comune SFP è il soggetto per il tramite del quale, ai sensi del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029, i Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029 esercitano i diritti amministrativi a loro spettanti in virtù dell'art. 5.1 del medesimo Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029.

Il Rappresentante Comune avrà le funzioni di cui all'art. 5.6 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 e, pertanto, provvederà alla comunicazione all'assemblea generale e al Consiglio di Amministrazione della Società delle decisioni dei Titolari di SFP algoWatt 2021-2029 assunte mediante deliberazione dell'Assemblea Speciale, entro 7 giorni dall'adozione delle deliberazioni. Il Rappresentante Comune provvederà all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale e tutelerà gli interessi comuni dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029; avrà diritto di intervento, senza diritto di voto, all'assemblea generale della Società, al fine di comunicare le deliberazioni assunte dall'Assemblea Speciale.

Ai sensi degli art. 5.7 e 5.8 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029, il Rappresentante Comune avrà il potere di convocare l'Assemblea e di ricevere, per conto dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029, la convocazione dell'Assemblea effettuata su impulso del Consiglio di Amministrazione della Società e tutta la relativa documentazione informativa.

Ai sensi degli artt. 9.2 e 11 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029, ogni comunicazione proveniente o destinata ai Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029 congiuntamente definiti sarà eseguita ovvero ricevuta, per conto e nell'interesse dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029, dal Rappresentante Comune.

Ai sensi dell'art. 5.6 del Regolamento SFP algoWatt 2021-2029, il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori dei Titolari di SFP algoWatt 2021-2029, con esclusione, ai sensi dell'art. 2417 c.c., degli amministratori, dei sindaci e dei dipendenti della Società e di coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e di decadenza).

$1.2)$ Determinazione del compenso del Rappresentante Comune.

Il citato art. 5.5 (a) del Regolamento SFP algoWatt 2021-2029 stabilisce, altresì, che l'Assemblea delibera sulla determinazione del compenso spettante al Rappresentante Comune.

Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune. $1.3)$

Ai sensi dei citati articoli 5.5 del Regolamento SFP algoWatt 2021-2029 ed ai sensi dell'art. 2417, comma 3, c.c., il Rappresentante Comune dura in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi sociali e può essere rieletto.

Anche in considerazione della stima riposta nel medesimo e della continuità degli interessi rappresentati in Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 7 gennaio 2022, che ha deliberato la convocazione dell'Assemblea, ha indicato, quale possibile Rappresentante Comune, l'avv. Marzio Molinari, con studio in Milano, Galleria San Babila n. 4/B (già rappresentante unico dei sottoscrittori del prestito obbligazionario denominato "Algowatt Tv Euróm+1,5 Dc27 Amort Eur", oggi, per effetto della sottoscrizione dell'Accordo di Risanamento, Titolari di SFP algoWatt 2021-2029), proponendo in favore del medesimo un compenso annuo pari ad Euro 10.000,00, come da proposta di candidatura dell'avv. Marzio Molinari che si allega alla presente relazione illustrativa in uno con curriculum vitae del medesimo.

In ogni caso, ferma la suddetta indicazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, con l'avviso di convocazione sono state comunicate le modalità ed i termini per la presentazione delle proposte di candidatura dirette a consentire a ciascun Titolare degli SFP algoWatt 2021-2029 di esprimere il proprio voto in maniera informata e consapevole nonché ad assicurare il regolare svolgimento della riunione, tenuto conto della citata normativa emergenziale e delle modalità ivi previste per la partecipazione in Assemblea degli aventi diritto.

Si precisa che la suddetta indicazione non integra una proposta di candidatura, relativamente ai punti 1.1), 1.2) e 1.3) all'ordine del giorno, poiché la presentazione delle stesse spetta ai Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029.

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029 a presentare le proposte di candidatura, nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, in merito: (i) alla nomina del Rappresentante Comune; (ii) alla determinazione del compenso spettante al Rappresentante Comune e; (iii) alla determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune. Si segnala che il modulo di delega di cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 1998 contemplerà il conferimento di istruzioni di voto con indicazione, da parte del delegante, del soggetto proposto per la candidatura. Delle proposte di candidatura presentate entro il termine indicato nell'avviso di convocazione, ossia entro il 16 gennaio 2022, sarà data idonea pubblicità mediante pubblicazione il successivo 17 gennaio 2022.

Designazione del Chief Restructuring Officer ("CRO") ai sensi dell'art. 5.1 del $(2.1)$ Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029.

Per quanto concerne la designazione del Chief Restructuring Officer ("CRO"), si ricorda che l'art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 stabilisce che l'Assemblea, sino alla Data di Scadenza o, se precedente, sino alla data di Estinzione Anticipata degli SFP (come definite nel Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029), ha il diritto di indicare un professionista di adeguata e comprovata esperienza, in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti per l'assunzione della carica di amministratore di società con azioni quotate, a cui la Società sarà obbligata ad attribuire il ruolo di Chief Restructuring Officer, con funzioni di controllo e monitoraggio sull'attuazione ed esecuzione di tutte le operazioni previste dal Piano di Risanamento e dall'Accordo di Risanamento, nonché sulla Vendita algoWatt (come definiti nel Regolamento degli SF algoWatt 2021-2029), con costi a carico di algoWatt, essendo attribuiti al CRO i poteri descritti nell'allegato sub All. 5.1 al Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029.

Una volta designato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione di algoWatt provvederà ad assumere la deliberazione di nomina del CRO tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla indicazione pervenuta dall'Assemblea.

$2.2)$ Determinazione del compenso del CRO.

Ai sensi del citato art. 5.1 del Regolamento SFP algoWatt 2021-2029, nonché ai sensi dell'art. 19.28 dell'Accordo di Risanamento, algoWatt si impegna ad assumere la deliberazione di nomina del CRO e a sostenere i relativi costi, che verranno determinati dall'Assemblea in sede di designazione del CRO, sulla scorta delle candidature ricevute.

$2.3)$ Determinazione della durata in carica del CRO.

Ai sensi dell'art. 5.1 del Regolamento SFP algoWatt 2021-2029, il CRO resta in carica sino alla Data di Scadenza o, se precedente, sino alla data di Estinzione Anticipata degli SFP algoWatt 2021-2029 (come definite nel Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029).

Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi ragione, compresa la revoca, il CRO, l'Assemblea avrà il diritto di indicare un professionista di adeguata e comprovata esperienza, in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti per l'assunzione della carica di amministratore di società con azioni quotate, da nominare quale sostituto del CRO decaduto; il Consiglio di Amministrazione di algoWatt provvederà ad assumere la deliberazione di nomina del nuovo CRO tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla indicazione pervenuta dall'Assemblea.

$***$

Anche in considerazione della convergenza sul punto precedentemente ed informalmente manifestata dai Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029, il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 7 gennaio 2022, che ha deliberato la convocazione dell'Assemblea, ferma la designazione vincolante che verrà effettuata dall'Assemblea medesima, ha indicato, quale possibile CRO, il dott. Stefano Romanengo, con studio in Milano, via Scaldasole n. 20, professionista esperto nel settore restructuring.

Si allega alla presente relazione illustrativa una bozza di incarico in unico con curriculum vitae del dott. Stefano Romanengo.

Il compenso indicato dal dott. Romanengo ammonta ad Euro 50.000 all'anno, a fronte della durata dell'incarico allineata alla durata degli SFP algoWatt 2021-2029 come definita all'art. 7 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029.

Si segnala che, a seguito delle interlocuzioni intercorse con il Dott. Romanengo, si è con lui condiviso che il CRO non assuma poteri di firma né deleghe operative.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 (cfr. art. 5.1 d allegato 5.1), nonché ai sensi dell'Accordo di Risanamento perfezionato in data 9 luglio 2021 (cfr. Articolo 1 ed Allegato 1.3.e), tra le funzioni del nominando CRO sono state previste anche alcune "deleghe operative" (cfr. punto C Allegato 5.1 al Regolamento SFP algoWatt 2021-2029 ed Allegato 1.3.e all'Accordo di Risanamento).

Peraltro, tali deleghe operative rappresentano una duplicazione con le deleghe di pertinenza dell'Amministratore Delegato, dott. Piccini, e, in tale ottica, paiono configgere con la funzione di vigilanza ed il ruolo di terzietà che sono richiesti al Chief Restructuring Officer.

Avuto riguardo a quanto precede, laddove l'Assemblea ritenesse di indicare quale CRO il Dott. Stefano Romanengo, alla luce del contenuto della proposta di candidatura, allo stesso non verranno conferite le deleghe operative indicate al punto C "Deleghe operative" dell'allegato 5.1 al Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029.

Con l'avviso di convocazione sono state comunicate le modalità ed i termini per la presentazione delle proposte di candidatura dirette a consentire a ciascun Titolare degli SFP algoWatt 2021-2029 di esprimere il proprio voto in maniera informata e consapevole nonché ad assicurare il regolare svolgimento della riunione, tenuto conto della citata normativa emergenziale e delle modalità ivi previste per la partecipazione in Assemblea degli aventi diritto.

Si precisa che la suddetta indicazione del C.d.A. non integra una proposta di candidatura, relativamente ai punti 2.1), 2.2) e 2.3) all'ordine del giorno, poiché la presentazione delle stesse spetta ai Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029.

nomina del CRO; (ii) alla determinazione del compenso spettante al CRO e; (iii) alla determinazione della durata in carica del CRO.

Si segnala che il modulo di delega di cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 1998 contemplerà il conferimento di istruzioni di voto con indicazione, da parte del delegante, del soggetto proposto per la candidatura. Delle proposte di candidatura presentate entro il termine indicato nell'avviso di convocazione, ovvero entro il 16 gennaio 2022, sarà data idonea pubblicità mediante pubblicazione il successivo 17 gennaio 2022.

Si allegano:

$\overline{a}$ curriculum vitae avv. Marzio Molinari e relativa proposta di candidatura;
curriculum vitae e relativa bozza di incarico del dott. Stefano Romanengo.

Milano, 10 gennaio 2022.

Per il Consiglio di Amministrazione di algoWatt S.p.A. il Presidente (Stefano Neri)

FUNZIONI CRO

A - Inquadramento organizzativo

Il Chief Restructuring Officer ("CRO"), ha funzioni di controllo e monitoraggio sull'attuazione ed esecuzione di tutte le operazioni previste (i) dal piano di risanamento ex art. 67 lett. d. L.F. approvato dal Consiglio di Amministrazione (il "Piano") anche con riferimento alle società controllate, e (ii) dall'accordo di risanamento sottoscritto dalla Società con gli istituti di credito e con gli obbligazionisti (l'"Accordo di Risanamento").

Al fine di rendere efficace il sistema di controllo, i responsabili di ogni funzione riporteranno funzionalmente direttamente al CRO e per le sole funzioni di amministrazione, finanziarie e controllo in termini sia di pianificazione degli obiettivi sia di consuntivazione e verifica delle performance.

I Consigli di Amministrazione di algoWatt S.p.A. e di Italeaf S.p.A. hanno l'obbligo di invitare e il CRO ha il diritto di partecipare a ciascuna riunione dei Consigli di Amministrazione, senza diritto di voto.

B - Principali responsabilità

1. Verifica periodica dell'operatività del dipartimento amministrativo, con particolare riguardo alle seguenti materie:
a. corretta e tempestiva alimentazione della contabilità generale, della contabilità clienti e fornitori e della contabilità analitica
b. redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato
c. gestione della fiscalità ordinaria (imposte dirette, indirette, IMU) e tax planning.
1. Verifica della gestione della tesoreria e dei rapporti con le banche, con particolare riguardo alle seguenti materie:
a. pianificazione, gestione e ottimizzazione dei flussi di cassa di breve termine attraverso
- (i) redazione e l'aggiornamento del budget di tesoreria
- (ii) consuntivazione periodica dei flussi finanziari e l'analisi degli scostamenti rispetto al budget
b. monitoraggio della coerenza tra l'attività operativa, la pianificazione dei flussi finanziari e le politiche di finanziamento in ambito sia corporate sia di singoli progetti immobiliari, e la sottoscrizione, con firma congiunta con uno dei Consiglieri Delegati, delle richieste di erogazione relative alla nuova finanza messa a disposizione della Società dagli istituti di credito nel contesto del Piano, sulla base delle esigenze di cassa della Società sulla base del Piano
c. ottimizzazione dei flussi di cassa attraverso la gestione delle linee di finanziamento disponibili.
1. Verifica dei sistemi di:
a. pianificazione e controllo di gestione

(i) set-up, formalizzazione e implementazione di policy e procedure di pianificazione e controllo

(ii) monitoraggio di rispetto delle procedure da parte di tutte le funzioni aziendali al fine di assicurare la disponibilità, la completezza e l'attendibilità dei dati e delle informazioni di naturale gestionale e supporto della pianificazione finanziaria

b. Redazione del budget annuale
(i) definizione degli obiettivi annuali di tutte le funzioni aziendali, coerentemente con la pianificazione di medio/lungo termine
(ii) politica dei costi di struttura/funzionamento e cost controlling in conformità a quanto previsto dal Piano e dell'Accordo di Risanamento
1. analisi della struttura dei costi e identificazione delle principali aree di ottimizzazione ed efficientamento
1. efficientamento dell'organico e identificazione delle azioni più idonee al fine di ridurre i costi di funzionamento
1. Responsabile del monitoraggio ed esecuzione delle operazioni di finanza straordinaria approvate, a seconda dei casi, dall'assemblea dei soci e/o consiglio di amministrazione in conformità con il Piano e le disposizioni dell'Accordo di Risanamento, dal punto di vista operativo, finanziario e fiscale. In particolare nell'ambito della dimissione delle attività non core.

C - Ulteriori funzioni

In aggiunta alle funzioni sopra indicate, il CRO sarà tenuto a verificare, predisponendo e fornendo ai Creditori Aderenti e, per essi, all'Agente, apposita comunicazione, che alla data del 31 dicembre 2021 AlgoWatt abbia perfezionato dismissioni relative agli Asset in Dismissione AlgoWatt e agli Asset in Dismissione Leasing AlgoWatt che abbiano avuto l'effetto di far conseguire ad AlgoWatt stessa flussi netti di cassa pari ad almeno Euro 9.000.000,00 (novemilioni/00); e ciò ai fini dell'operatività del Termine di Grazia come previsto e disciplinato nell'Accordo di Risanamento. Il CRO sarà, inoltre, tenuto a redigere e a consegnare ai Creditori Aderenti il Documento di

Monitoraggio (come qualificato nell'Accordo di Risanamento):

con riferimento all'esercizio sociale che si chiude al 31 dicembre 2021, contenente un $(i)$ raffronto puntuale tra le performance (i) aziendali e del processo di valorizzazione degli Asset in Dismissione e degli asset già eventualmente ceduti alla Data di Stipula - relative a tale esercizio - previste dal Piano di Risanamento, anche con riferimento ai relativi proventi netti e al relativo utilizzo secondo i termini previsti dal Piano di Risanamento, e (ii) quelle effettivamente realizzate in tale esercizio da parte delle Società, ciascuna per quanto di propria competenza; e

con riferimento a ciascun semestre solare (i.e. 30 giugno e 31 dicembre), a decorrere dal 30 $(ii)$ giugno 2022 (compreso), contenente una analisi completa dello stato di avanzamento di tutte le performance aziendali e del processo di valorizzazione di ciascuno degli Asset in Dismissione alla base del Piano di Risanamento, restando inteso che il documento riferito al semestre del 31 dicembre di ogni anno dovrà anche contenere un raffronto puntuale tra le performance (i) aziendali e del processo di valorizzazione degli Asset in Dismissione previsti dal Piano di Risanamento, anche con riferimento ai relativi proventi netti e al relativo utilizzo secondo i termini previsti dal Piano di Risanamento, e (ii) quelle effettivamente realizzate nel corso dell'esercizio, tenuto conto delle performance registrate nel semestre precedente), da parte delle Società, ciascuna per quanto di propria competenza.

Il Documento di Monitoraggio dovrà essere consegnato dal CRO ai Creditori Aderenti, per il tramite dell'Agente, entro (i) 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre 2021, con riferimento a tale esercizio, e (ii) entro i 90 (novanta) giorni dalla chiusura di ciascun semestre solare di ciascun anno (i.e. 30 giugno e 31 dicembre) a decorrere dal 30 giugno 2022 (compreso), sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore.

PAGINA NON UTILIZZATA

$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$

$\epsilon = \epsilon$

$\epsilon = 2\pi$

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Certifico io sottoscritto Dott. Giacomo Ridella, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, che la presente copia è conforme all'originale conservato nei miei rogiti firmato a norma di legge (richiesta dal cliente in esenzione da imposta di bollo per gli usi consentiti dalla legge).

La presente copia è stata rilasciata in Milano, nel mio studio in via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno 03 marzo 2022.

AI Terminal

Algowatt

4459_rns_2022-03-03_cfe5e365-31e1-4e7b-901b-27f6f13a9a29.pdf

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

PAGINA NON UTILIZZATA

algoWatt S.p.A.Assemblea Specialein seconda convocazione

COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO $\,$ 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SONIA RAIMONDO $\overline{c}$ Tessera n° 1 Deleganti di SFP

PAGINA NON UTILIZZATA

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente) Assemblea Speciale

PAGINA NON UTILIZZATA

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1.1 Nomina del Rappresentante Comune ai sensi dell'art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 (Rappresentante Comune SFP): Avv. Marzio Molinari

Presenti alla votazione:

Esito della votazione

FRGINA NON UTILIZATA

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

26 gennaio 2022

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONEOggetto: 1.1 Nomina del Rappresentante Comune ai sensi dell'art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 (Rappresentante Comune SFP): Avv. Marzio MolinariCONTRARI

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONEOggetto: 1.1 Nomina del Rappresentante Comune ai sensi dell'art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 (Rappresentante Comune SFP): Avv. Marzio MolinariOggetto: 1.1 Nomina del

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

ESITO VOTAZIONE

Presenti alla votazione:

Esito della votazione

PAGINA NON UTILIZZATA

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE $$\tt Oggeto:1.2\,Determinazione}$ del compenso del Rappresentante Comune SFP.

FAVOREVOLI

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONEOggetto: 1.2 Determinazione del compenso del Rappresentante Comune SFP.

ASTENUTI

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1.3 Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune SFP.

Presenti alla votazione:

Esito della votazione

$26$ gennaio 2022

FAVOREVOLI

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONEOggetto: 1.3 Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune SFP.ASTENUTI

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2.1 Designazione del Chief Restructuring Officer (CRO) ai sensi dell`art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-202: Dott. Stefano Romanengo

Presenti alla votazione:

Esito della votazione

PAGINA NON UTILIZZATA

26 gennaio 2022

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONEOggetto: 2.1 Designazione del Chief Restructuring Officer (CRO) ai sensi dell`art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-202: Dott. Stefano Romanengo

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONEOggetto: 2.1 Designazione del Chief Restructuring Officer (CRO) ai sensi dell`art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-202: Dott. Stefano Romanengo

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONEOggetto: 2.1 Designazione del Chief Restructuring Officer (CRO) ai sensi dell`art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-202: Dott. Stefano Romanengo

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2.2 Determinazione del compenso del CRO;

Presenti alla votazione:

Esito della votazione

26 gennaio 2022

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONEOggetto: 2.2 Determinazione del compenso del CRO;

FAVOREVOLI

CONTRARI

ASTENUTI

Assemblea Speciale del 26 gennaio 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2.3 Determinazione della durata in carica del CRO.

Presenti alla votazione:

Esito della votazione

PAGINA NON UTILIZZATA

26 gennaio 2022

FAVOREVOLI

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE $\rm Oggetto: 2.3\ Determinazione\ della\ durata\ in\ carica\ del\ CRO.$

CONTRARI

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE $\rm Oggetto: 2.3~Determinazione\ della\ durata\ in\ carica\ del\ CRO.$

ASTENUTI

ORDINE DEL GIORNO

$1.1)$ Nomina del Rappresentante Comune degli SFP algoWatt 2021-2029 ai sensi dell'art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029.

$1.2)$ Determinazione del compenso del Rappresentante Comune.

Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune. $1.3)$

algoWatt S.p.A.
Assemblea Speciale
in seconda convocazione

Oggetto: 1.1 Nomina del Rappresentante Comune ai sensi dell'art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 (`Rappresentante Comune SFP`): Avv. Marzio Molinari

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.1 Nomina del Rappresentante Comune ai sensi dell'art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 (`Rappresentante Comune SFP`): Avv. Marzio Molinari
CONTRARI

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.1 Nomina del Rappresentante Comune ai sensi dell'art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 (`Rappresentante Comune SFP`): Avv. Marzio Molinari
Oggetto: 1.1 Nomina del

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
$$\tt Oggeto:1.2\,Determinazione}$ del compenso del Rappresentante Comune SFP.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.2 Determinazione del compenso del Rappresentante Comune SFP.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 1.3 Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune SFP.
ASTENUTI

Oggetto: 2.1 Designazione del Chief Restructuring Officer (`CRO`) ai sensi dell`art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-202: Dott. Stefano Romanengo

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.1 Designazione del Chief Restructuring Officer (`CRO`) ai sensi dell`art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-202: Dott. Stefano Romanengo

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.1 Designazione del Chief Restructuring Officer (`CRO`) ai sensi dell`art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-202: Dott. Stefano Romanengo

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.1 Designazione del Chief Restructuring Officer (`CRO`) ai sensi dell`art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-202: Dott. Stefano Romanengo

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: 2.2 Determinazione del compenso del CRO;