Alfresa Holdings Corporation

AGM Information • Jun 26, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月26日
【会社名】	アルフレッサ ホールディングス株式会社
【英訳名】	Alfresa Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　荒川　隆治
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目１番３号
【電話番号】	03-5219-5100
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 コーポレート担当(総務・財務企画・コーポレートコミュニケーション管掌) 田中　敏樹
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目１番３号
【電話番号】	03-5219-5100
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 コーポレート担当(総務・財務企画・コーポレートコミュニケーション管掌) 田中　敏樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02962 27840 アルフレッサ ホールディングス株式会社 Alfresa Holdings Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02962-000 2025-06-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

第２号議案　取締役(監査等委員であるものを除く。)８名選任の件

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

第４号議案　取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額決定の件

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

第６号議案　取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果
賛成割合 (％)	可否
第１号議案 定款一部変更の件	1,238,561	2,936	212,967	(注)１	84.92	可決
第２号議案 取締役(監査等委員であ るものを除く。)８名選 任の件				(注)２
荒川　隆治	1,110,330	131,166	212,967		76.13	可決
福神　雄介	1,118,300	78,472	257,690		76.68	可決
大橋　茂樹	1,119,147	77,625	257,690		76.74	可決
田中　敏樹	1,119,089	77,683	257,690		76.73	可決
島田　浩一	1,118,912	77,860	257,690		76.72	可決
木下　学	1,152,753	44,018	257,690		79.04	可決
竹内　淑恵	1,152,969	43,802	257,690		79.06	可決
國政　貴美子	1,153,034	43,737	257,690		79.06	可決
第３号議案 監査等委員である取締役 ４名選任の件				(注)２
上田　裕治	1,198,050	43,446	212,967		82.15	可決
伊東　卓	1,236,720	4,777	212,967		84.80	可決
木﨑　博	1,236,744	4,753	212,967		84.80	可決
飯塚　幸子	1,240,779	719	212,967		85.08	可決
第４号議案 取締役(監査等委員であ るものを除く。)の報酬 等の額決定の件	1,206,873	32,628	214,862	(注)３	82.75	可決
第５号議案 監査等委員である取締役 の報酬等の額決定の件	1,237,348	2,255	214,862	(注)３	84.84	可決
第６号議案 取締役等に対する業績 連動型株式報酬制度の 改定の件	1,238,532	2,966	212,967	(注)３	84.92	可決

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。