AGM Information • Mar 18, 2016
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 0130-15-2016 |
Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2016 10:03:10 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | ALERION CLEANPOWER | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 71049 | ||
| Nome utilizzatore | : | ALERIONN03 - Caporale | ||
| Tipologia | : | IRED 02 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 18 Marzo 2016 10:03:10 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 18 Marzo 2016 10:18:11 | ||
| Oggetto | : | Alerion: Avviso di Convocazione Assemblea |
||
| Testo del comunicato |
Si trasmette l'avviso di convocazione dell'Assemblea il cui estratto è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano MF
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2016, alle ore 15.00, in Milano, Corso Venezia n. 16 – Palazzo Serbelloni e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2016, alle ore 10.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 corredato della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di distribuzione di un dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.
Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art 123-ter, 6° comma, del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito TUF).
Nomina di un amministratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, I° comma, del Codice Civile.
Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2015. Delibere inerenti e conseguenti.
Il capitale sociale di Alerion Clean Power S.p.A. è di Euro 161.242.314,80 diviso in n. 43.579.004 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,70 cadauna. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto. La Società alla data di pubblicazione del presente avviso possiede n. 377.297 azioni proprie, pari al 0,86578 % del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso. Le società controllate non possiedono azioni di Alerion Clean Power S.p.A.
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata da un intermediario abilitato, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 12 aprile 2016 (record date), settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.
Coloro che diventeranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.
La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 18 aprile 2016). Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.
ALERION CLEAN POWER S.p.A. SEDE LEGALE: VIALE –MAJNO, 17 - 20122 MILANO - TEL. +39 02 77 88 901 - FAX +39 02 77 88 90 282 - [email protected] www.alerion.it CAPITALE SOCIALE € 161.242.314,80 INT.VERS. - N° R.E.A. 1700812 - COD. FISC. E ISCR. REG. IMP. 02996890584 - P. IVA 01147231003
Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, i partecipanti sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 cod. civ. nonché delle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili. E' possibile anche utilizzare, alternativamente, la formula di delega eventualmente inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario, ovvero il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.alerion.it nella sezione Corporate Governance / Assemblea. La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale in Miano, Viale Majno, 17 o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta certificata [email protected] .
Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.
Come consentito dall'art. 11 dello Statuto sociale non è prevista la nomina di un Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.
Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 17 del Provvedimento Congiunto Consob / Banca d'Italia del 22 ottobre 2013 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.
Gli Azionisti che intendono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea possono inviarle a mezzo raccomandata presso la Sede legale o mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo [email protected] allegando la documentazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Le domande dovranno pervenire entro il 18 aprile 2016.
La legittimazione all'esercizio di tale diritto può essere comprovata dalla comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 83-sexies, 1° comma, del TUF.
La Società fornirà una risposta al più tardi durante l'Assemblea. Le domande aventi lo stesso contenuto riceveranno una risposta unitaria.
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, chiedere l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda, peraltro, che tale integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, 1° comma, del TUF.
La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede della Società ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] e deve essere corredata: (i) dalle certificazioni rilasciate da un
intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto, nonché (ii) da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare anche individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.
Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, o della presentazione di eventuali proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, a seguito delle predette richieste, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno, si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale e dell'art. 2386, 1° comma, del Codice Civile, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea, chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione, delibererà ai sensi di legge e di Statuto.
Lo Statuto sociale è disponibile sul sito www.alerion.it.
Si rende noto che la documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, sarà a disposizione del pubblico presso la Sede legale, in Milano, Viale Majno, 17 nei termini di seguito indicati; i Soci hanno facoltà di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società www.alerion.it nella sezione Corporate Governance /Assemblea, unitamente ai moduli che gli aventi diritto hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega, presso Borsa Italiana S.p.a. (mediante diffusione tramite il servizio SDIR-NIS) e sul meccanismo di stoccaggio . Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) la Relazione degli Amministratori sulle materie ai numeri 1, 2, e 3 all'ordine del giorno contenente anche le proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob 11971/99, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea; (ii) almeno 21 giorni prima dell'Assemblea la Relazione Finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, la Relazione sulla Remunerazione e la Relazione degli Amministratori sul punto n. 4 dell'ordine del giorno ai sensi dell'art 73 del Regolamento Consob 11971/99.
Milano, 18 marzo 2016
Presidente del Consiglio di Amministrazione (Gastone Colleoni) Il presente avviso è pubblicato per estratto su Milano Finanza del 18 marzo 2016
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