Alembic Ltd — AGM Information 2024

Jul 12, 2024

Date: 12 ¹h July, 2024

To, The Manager, Department of Corporate Services, SSE Limited P. J. Towe rs, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 BSE Scrip Code: 506235

To, The Manager, Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd. 'Exchange Plaza', Sandra Kurla Complex, Sandra (E), Mumbai - 400 051 NSE Symbol: ALEMBICL TD

Dear Sir/Madam,

Sub: Disclosure under Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - Newspaper Advertisement

With reference to the captioned subject, we enclose herewith a copy of the notice published in Indian Express (English Edition) and Financial Express (Gujarati Edition - vernacular language) on 12th July, 2024 inter alia informing the members about the schedule of 117th Annual General Meeting of the Company, dispatch of Annual Report for F.Y. 2023-24 and procedure fore-voting.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Encl.: A/a

WWW .IN DIAN EXPRESS.COM THE INDIAN EXPRESS, FRIDAY, JULY 12, 2024

NOTICE

Notice is hereby given tt;iat the 117"' Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Monday, the 12• August, 2024 at 4:30 p.m. lST through Video Conferencing ("VG") I Other AudiQ Visual Means ('OAVM") to transact the-businesses, as set out in. the Notice of the AGM, in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Securities and Exchange· Board of India (Listing Obligations -and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.a.nd fn compliance with the procedure prescribed vide various circulars, issued from time to time by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India. '

The Annual Report including the Notice of AGM which includes the process and manner of attending the AGM through VG / OAVM and a-voting, has been e-mailed on 11" July, 202, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company I Depositories. The Annual Report can be downloaded from the following web-links:

https'l/www.alembiclimited.com/#qr

https://www.evoting.n~l.com/

The Company has fixed Monday, the s" August, 2024 as the 'Record Date' for determining entiflement of members for the purpose of payment of Dividend for the F.Y. 2023-24, if approved atthe AG~.

The Company is pleased to provide its members the facility of casting votes electronically, through the a-voting services provided by National Securities Depository Limited ('NSDL"). . . .

jhe remote a-voting (a-voting from a place other than venue of !lie AGM) period begins on Friday, the 9" August, 2024 at 9:00 a.m. lST and .ends on Sunday, the 11" August, 2024 at 5:00 p.m. 1ST. During this period, members of !fie Company, holding shares either in'pflysical form orln dematerialized form as on the cut-off date i.e. Monday, the s• August, .2024 may cast their vote electronically. The remote a-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

The facility for electronic, voting system ('a-voting") shall also be made available during the AGM. The members attending the AGM, who have not cast their votes through remote e-1,!oting, shall be able to exercise their voting rights during the AGM. The members who have already cast their votes through remote a-voting may attend the AGM but shall not be entifled to cast their votes again during the AGM. The detailed procedure forremote a-voting and a-voting during the AGM is provided in the Notice ofAGM.

Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after sending of the Natice an~ holding shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and password by sending request at evoting@nsdl.com. However, if they are already registered · with NSDL for remote a-voting then they can· use their existing User ID and password for casting the vote.

In case of queries or issues regarding a-voting or attendi~g the AGM, please contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4" Floor, 'A' Wing, Trade Wor)d, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013; E-Mail ·Id: evoting@nsdJ.com, Tel.: 022 - 4886 7000 ..

For Alembic Limited Sd/-

Place : Vadodara Date : 11." July, 2024

KevalThakkar Company Secretary

This Notice shall also be available at Investor Section of the Company's website www.alembl~limlted.com and Corporate Announcement Section of Stock Exchanges' website www.bselndla.com and www.nselndia.com.

અમદાવાદ, શુક્રવાર, તા. ૧૨ જુલાઈ, ૨૦૨૪

કાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

Alembic

એલેગ્બિક લિમિટેડ

CIN: L26100GJ1907PLC000033 રજીસ્ટર્ડ ઑફિસ: એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૩ होल: + e १ २५५ ५५३७००० ย-भेल : alembic.investors@alembic.co.in वेजसार्धट: www.alembiclimited.com

નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૧૧૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (''એજીએમ'') સોમવાર, તા. ૧૨મી ઓગષ્ટ, ૨૦૨૪ ના રોજ બપોરે ૪:30 કલાકે એજીએમની નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબના વ્યવહાર માટે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અનુસાર અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ તથા સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા બ્રારા સમચાંતરે જારી કરાચેલ વિવિધ પરિપત્રો બ્રારા નિર્ધારિત પ્રક્રિયાઓનું पालन કરતા વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ ("VC") / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ ("OAVM") દ્વારા ચોજાશે.

એજીએમની નોટીસ સહિતના વાર્ષિક અહેવાલો જેમાં VC / OAVM દ્વારા એજીએમમાં જોડાવવા તથા ઈ-વોર્ટિંગ કરવાની પ્રક્રિયા અને પદ્ધતિનો સમાવેશ છે તે 11મી જુલાઈ, 202४ ના રોજ તે સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યા છે જેમના ઈ-મેલ એડ્રેસ કંપની / ડિપોઝીટરીઝમાં નોંધાચેલા છે. વાર્ષિક અદેવાલ નીચે દર્શાવેલ વેબલિંક્સ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે: https://www.alembiclimited.com/#qr

https://www.evoting.nsdl.com/

જો એજીએમમાં મંજૂર કરવામાં આવે તો ૨૦૨૩-૨૪ ના ફાઈનાન્સીચલ વર્ષ માટે ડિવિડન્ડની ચુકવણીના હેતુથી સભ્યોની હકદારી નક્કી કરવા માટે કંપનીએ સોમવાર, તા. પમી ઓગષ્ટ, ૨૦૨૪ ને 'રેકોર્ડ ડેટ' તરીકે નક્કી કરી છે. નેશનલ સિક્યોરીટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ ("NSDL") ની ઈ-વોર્ટીંગ સેવાઓ દ્વારા કંપની તેના સભ્યોને ઈલેક્ટ્રોનિકલી મતદાન કરવાની સુવિધા આપતા આનંદ અનુભવે છે.

રિમોટ ઈ-વોર્ટીંગ (એજીએમના સ્થળ સિવાચના સ્થળે થી ઈ-વોર્ટીંગ) ની અવધિ શુક્રવાર, તા. ૯મી ઓગષ્ટ, ૨૦૨૪ ના રોજ સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને રવિવાર, તા. ૧૧મી ઓગષ્ટ, ૨૦૨૪ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે. આ સમયગાળા દરમ્યાન સોમવાર, તા. પમી ઓગષ્ટ, २०२४ नी કટ-ઓફ તારીખે શેર ધરાવતા કંપનીના સભ્યો તેમનો મત ઈલેક્ટ્રોનિકલી આપી શકે છે. ત્યારબાદ રિમોટ ઇ-વોટીંગ મોડ્યુલ NSDL ક્રારા બંધ કરવામાં આવશે.

ઈલેક્ટ્રોનિકલી મત ("ઈ-વોટીંગ") આપવાની સુવિધા એજીએમમાં પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. એજીએમમાં હાજર રહેલ સભ્યો, જેમણે રિમોટ ઈ-વોર્ટીંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો નથી, તેઓ એજીએમમાં તેમના મતદાન અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે. જે સભ્યોએ રિમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા પહેલાથી જ પોતાનો મત આપ્યો છે, તેઓ મીટીંગમાં હાજર રહી શકે છે પરંતુ તેઓ એજીએમ માં ફરીથી પોતાનો મત આપવા માટે હકદાર નથી. રિમોટ ઈ-વોર્ટીંગ અને એજીએમ માં ઈ-વોટીંગ માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા એજીએમ નોટીસ માં આપવામાં આવી છે.

કોઈપણ સભ્ય જે ફીઝીકલ મોડમાં શેર્સ ધરાવતા હોય અને બિન-વ્યક્તિગત શેર હોલ્ડર્સ, જેઓએ કંપનીના શેર્સ ખરીધ્યા હોય અને નોટીસ મોકલ્યા પછી કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય અને કટ-ઓક તારીખે શેર્સ ધરાવતા હોય તેઓ evoting@nsdl.com પર વિનંતી કરીને ચૂઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જો તેઓ પહેલાથી જ રિમોટ ઈ-વોર્ટીંગ માટે NSDL સાથે રજીસ્ટર થચેલ હોચ તો તેઓ તેમના હાલના ચુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપચોગ મંત આપવા માટે કરી શકે છે.

રિમોટ ઈ-વોટીંગ અંગે અથવા એજીએમ માં હાજરી આપવા અંગેના પ્રક્ષો અથવા સમસ્યાઓ માટે, કૃપા કરીને પલ્લવી મ્હાત્રે, સિનિચર મેનેજર, NSDL, ચોથો માળ, એ-વિંગ, ટ્રેડ વર્લ્ડ, કમલા મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, સેનાપતિ બાપટ માર્ગ, લોઅર પરેલ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૧૩, ઈ-મેલ: evoting@nsdl.com ટેલિ.: 0२२-४८८९७000 નો સંપર્ક કરવો.

એલેગ્લિક લિમિટેડ વતી,

$-Han$

Bqd 6552

સ્થળ : વડોદરા તારીખ: ૧૧મી જુલાઇ, ૨૦૨૪ કંપની સેક્રેટરી

આ નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ www.alembiclimited.com ના ઈન્વેસ્ટર સેક્શન અને સ્ટોક એક્સચેન્જીસની વેબસાઈટ www.bseindia.com અને www.nseindia.com ના કોર્પોરેટ એનાઉન્સમેન્ટ સેક્શનમાં પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.