Alembic Ltd — AGM Information 2020

Jul 7, 2020

Date: 7th July, 2020

To, The Manager, Listing Department, National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051

Dear Sir/Madam,

\

Sub: Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith a copy of the Notice of 113th Annual General Meeting ('AGM') of the Company to be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") and Record Date for the ' purposes of dividend and AGM, published in English and vernacular language (Gujarati) newspaper on 7th July, 2020 in Indian Express and Financial Express respectively.

We request you to please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Alembic L"

Encl.: A/a.

\

ALEMBIC LIMITED

REGO. OFFICE : ALEMBIC ROAD, VADODARA - 390 003. • TEL : (0265) 2280550 • FAX : (0265) 2282506 website : www.alembiclimited.com • E-mail : alembic.investors@alembic.co.in • CIN : L26100GJ1907PLC000033 • PAN : AABCA7950P

WWW.INDIANEXPRESS.COM THE INDIAN EXPRESS, TUESDAY,JULY7, 2020

NOTICE

Notice is hereby given that the 113tti Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Friday, the 7th August, 2020 at 12:30 p.m. 1ST through Video Confere cing ("VG")/ other Audio Visual Means ("OAVM'~ to transact the business, as· set out in the Notice of the AGM.

Notice is also given pursuant to Section 91 of the C_ompanies Act, 2013 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 31st July, 2020 to Friday, 7th August, 2020 (both days inclusive) for the purpose of declaration of Dividend and Annual General Meeting of the Companyforthe F.Y. 2019-20.

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of the AGM through VG / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of tfie Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations, 2015") and MCA Circulars, the AGM of the Company will be held through VG / OAVM. The instructions for joining the AGM·through VC / OAVM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

The Company is pleased to provide its Members the facility of casting votes using an e- voting system ("remote e-voting"). through the e-voting services provided by National Securities Deposltory Limited ("NSDL"). Additionally, the Company is providihg the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting•:). The Members who have casted their vote by remote e-voting may also participate in the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again: The detailed procedure for remote e-voting and e-votlng during the AGM is provided in the Notice of AGM.

The remote e-voting period begins on 4th August, 2020 at 9:00 a.m. 1ST and ends on 6th August, 2020 at 5:00 p.m. 1ST. The Members of the Company, holding shares as at the cut-off date of 31st July, 2020 may cast their vote either by remote e-voting or by e-voting during the AGM. Any member, who has acquired shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on 31st July, 2020, may obtain the login Id and password by sending request at evoting@nsdl.co.in. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after 6th August, 2020 at 5:00 p.m. 1ST. ¹

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular No'. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, Notice of the AGM along with the Annual Report will be send only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories.

Members may note that the Notice and Annual Report will also be available on the Company's website www.alembiclimited.com, website of stock exchanges i.e. BSf Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of NSDL atwww.evoting.nsdl.com.

Grievances connected, witl:Le,;voting ma{ be referrecLio.-Ms. P.allavL Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapatl BapatMarg, Lower Parel, Mumbai 400 013. Email Id: evoting@nsdl.co.in / pallavid@nsdl.co.in I Tel: +91 22 24994545 / 1800-222-990.

Members who need assistance before or during the AGM, can contact on evoting@nsdl.co.in / 1800-222-990 or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL at amitv@nsdl.co.iri / +91 22 24994360 / +91 9920264780 or Mr. Sagar Ghosalkar 1 Assistant Manager, NSDL at sagar.ghosalkar@nsdl.co.in I +912224994553/ +919326781467.

For Alembic Limited Sd/· Place: vactodara Drigesh Mittal Date: 6th July, 2020 Company Secretary

This Notice is also available at Investors Section of the Company's website www.alembiclimited.com and Corporate Announcement Section of St~ck Exchange's website www.nseindia.com and www.bseindia.com

4મદાવાદ, મંગળવાર, તા. ૦૭ જુલાઇ, ૨૦૨૦

NG IS

ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

२७२२५ ओड़िसः એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩ CIN: L26100GJ1907PLC000033 ड़ोन: + 69 २५५ २२८०५५० | ईड्स: + 69 २५५ २२८२५०५ $d$ Na slambic investors@alembic.co.in dorargiz: www.alembiclimited.com

નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૧૧૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એજીએમ") નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબ વ્યવસાયને વ્યવહાર કરવા માટે શકવાર. તા, ૭મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના રોજ બપોરે ૧૨:૩૦ કલાકે વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ ("VC") / અન્ય ઓડિયો વિઝયુઅલ માધ્યમ ("OAVM") દ્વારા યોજાશે.

કંપની અધિનિયમ ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ ને અનુલક્ષીને સૂચના આપવામાં આવેછે કે કંપનીના સભ્યોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બૂક્સ, ડિવિડન્ડ ની ઘોષણા અને કંપનીના નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ની વાર્ષિક સામાન્ય સભાના હેતુસર શુક્રવાર, ૩૧મી જુલાઈ, ૨૦૨૦ થી શુક્રવાર, ૭મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ (બંને દિવસ સઢીત) બંધ 1885

COVID-19 ના સતત ચાલી રહેલ રોગચાળાને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલચે ("MCA") તેના સામાન્ય પરિપત્ર નંબર ૨૦/૨૦૨૦ તા. પમી મે, ૨૦૨૦ સાથે સામાન્ય परिपत्र नं. १४/२०२० ता. ८भी सेप्रिल, २०२० तथा सामान्य परिपत्र नं. १७/२०२० ता. १३भी सेप्रिल, २०२० (सामुहिक रीते "MCA परिपत्रो") क्राश સભ્યોની એક જ સ્થળે પોતાની પ્રત્યક્ષ હાજરી વિના VC/OAVM દ્વારા એજીએમ કરવાની મંજૂરી આપેલ છે. કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ("અધિનિયમ"), સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેસન્સ અને ડિસ્કલોઝર રીકવાચરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ("સેબી લીસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫") અને MCA પરિપત્રોની જોગવાઇઓનું પાલન કરીને, કંપનીની એજીએમ VC/OAVM લ્રારા યોજવામાં આવશે. VC/OAVM લ્રારા ચોજાનારી એજીએમમાં જોડાવવા માટેની સૂંચનાઓ એજીએમની નોટિસમાં ઉપલબ્ધ છે. VC/OAVM क्रारा એજીએમમાં हाજરી આપનાર સભ્યોને અધિનિયમની ધારા ૧૦૩ અંતર્ગત કોરમની ગણતરીનાં હેતુ માટે માન્ય ગણવામાં આવશે.

નેશનલ સિક્યોરીટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ ("NSDL") ની ઈ-વોર્ટિંગ સેવાઓ દ્વારા કંપની તેના સભ્યોને ઈ-વોર્ટિંગ સિસ્ટમ ("રિમોટ ઈ વોર્ટિંગ") નો ઉપચોગ કરીને મતદાન કરવાની સુવિધા આપતા આનંદ અનુભવે છે. વધુમાં કંપની એજીએમ દરમ્યાન ઈ-વોર્ટિંગ સિસ્ટમ બ્રારા મતદાન કરવાની સુવિદ્યા આપી રહી છે ("ઈ-વોર્ટિંગ"). રિમોટ ઈ-વોર્ટિંગ ફ્રારા પોતાનો મત આપનારા સભ્યો પણ એજીએમમાં ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ તેઓ કરીથી મતદાન કરવા હકકદાર રહેશે નહી. રિમોટ ઇ-વોર્ટિંગ અને એજીએમ દરમિયાન ઇ-વોર્ટિંગ માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા એજીએમની નોટીસમાં આપવામાં ER DING

રિમોટ ઈ-વોર્ટિંગની અવધિ તા. ૪થી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને તા. કહી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે. ૩૧મી જુલાઈ, ૨૦૨૦ ની કટ ઓફ તારીખ પ્રમાણે શેર ધરાવતા કંપનીના સભ્યો રિમોટ ઈ-વોર્ટિંગ દ્વારા અથવા એજીએમ દરમ્યાન ઈ-વોર્ટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપી શકે છે. કોઈપણ સભ્ય એજીએમની નોટીસ મોકલાયા પછી કંપનીના શેર ખરીદીને કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય અને તા. ૩૧મી જુલાઈ, ૨૦૨૦ ના રોજ શેર ધરાવતા હોય તેઓ evoting@nsdl.co.in uz Rsdzz Hisch login id aen unaus Handl als 8. રીમોટ ઈ-વોર્ટિંગ મોડચલ તા. કડ્ડી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના બરાબર પ.૦૦ કલાકે NSDL લારા વોર્ટિંગ માટે બંધ કરવામાં આવશે.

Guelsa MCA on ultual den SEBI on di. १२२ मे, २०२० on ultua નં. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 નું પાલન કરતા કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ અને એજીએમની નોટિસ જે સભ્યોના ઇ-મેલ સરનામા हंपनी/डीपोઝीटरीઝમાં नोंधायेલा हशे એમને ફકત ઇલેકટ્રોનિક માધ્યમ બ્રારા જ મોકલવામાં આવેલ છે.

સભ્યો નોંધ લઈ શકે કે નોટિસ અને વાર્ષિક અદેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.alembiclimited.com, સ્ટોક એકસચેન્જ i.e. BSE લિમિટેડની વેબસાઈટ www.bseindia.com અને NSDL ની વેબસાઈટ www.evoting.nsdl.com પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

ઈન્વોર્ટિંગ સંબંધિત ફરિયાદો માટે શ્રીમતી પલ્લવી માત્રે, મેનેજર, NSDL, ચોથો માળ, એ-વિંગ, ટ્રેડ વર્લ્ડ, કમલા મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, સેનાપતિ બાપટ માર્ગ, લોઅર પરેલ, Hold - vooons. El-Hel: evoting@nsdl.co.in / pallavid@nsdl.co.in ટેલિ. +૯૧ ૨૨ ૨૪૯૯૪૫૪૫/૧૮૦૦-૨૨૨-૯૯૦ નો સંપર્ક કરવો.

જે સભ્યોને એજીએમ પહેલા અથવા દરમિયાન સહાયતાની જરૂર હોય તેઓ evoting@nsdl.co.in/9200-222-EE0 42 અથવા શ્રી અમિત વિશાલ, सिनियर मेनेश्वर, NSDL, छ-मेल amitv@nsdl.co.in | +en २२ २४ ee ४३६० / + E9 GERORSYOLO अथवा श्री सागर घोसालडर, आशिस्टेक्ट मेनेश्वर, NSDL, छ-भेस sagar.ghosalkar@nsdl.co.in | +en २२ २४ esesuus

$+C$ 18

$+69$ $-6329929899$ of 2145 52 215 8.	એલેમ્બિક લિમિટેડ વતી,
	$\frac{1}{2}$
સ્થળ: વડોદરા	द्विशेश भित्तस
તારીખઃ ૬૬ી જુલાઇ, ૨૦૨૦	કંપની સેક્રેટરી

આ નોટીસ કંપનીની વેબસાઇટ www.alembiclimited.com Guz छनपेस्टर सेडशनमां अने स्टोड सेड्सयेन्छनी पेजसाछट www.nseindia.com and www.bseindia.com Guz slulles એનાઉન્સમેન્ટ સેક્શનમાં પણ ઉપલબ્ધ છે.