Alembic Ltd — AGM Information 2019

Sep 3, 2019

Date: 3rd September, 2019

To, The Manager, Department of Corporate Services, BSE Limited P. J. Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Dear Sir/Madam,

Sub: Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith a copy of Notice of 112 1 ^hAnnual General Meeting, Book Closure and E-voting information published in English and vernacular language newspaper on 3rd September, 2019 in Indian Express and Financial Express.

We request you to please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Alembic Limite

Company Secretary

Encl.: A/a.

ALEMBIC LIMITED

REGD. OFFICE : ALEMBIC ROAD, VADODARA • 390 003. • TEL : (0265) 2280550 • FAX : (0265) 2282506 website : www.alembiclimited.com • E-mail : alembic.investors@alembic.co.in • CIN : L26100GJ1907PLC000033 • PAN : AABCA7950P

·THE INDIAN EXPRESS,TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2019

3 GUJARAT

ALEMBIC LIMITED Regd. Office: Alembic Road, Vadodara 390 003 CIN: l26100GJ 1907PLC000033 Ph: +91 265 2280550 Fax: +91 2S5 2282506 Email: alemb/c,lnveslDrs@alembic,co.in

Webs~e: www,a embiclimited.com NOTICE

Notice is hereby given that the 112th Annual General Meeting of the Members oMhe Company will be held on Friday, the 27th September, 2019 at 12:30 p.m. at "Sanskruti", Alembic Corporate Conference Center, Opp. Pragati Sahakali Bank Limited, Alembic Colony, Vadcdara -390 003 ('AGM').

Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 20th September, 2019 to Friday, 27th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of declaration of Dividend and Annual General Meeting of the Company for the F.Y 2018-19.

In this regard, Notice is hereby given mat the Company has completed dispatch of the notice convening the AGM on Monday, 2nd September, 2019. The Company is pleased to provide the facility of casting votes using an Electronic Voting System from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting') to its shareholders for the AGM though Central Depository Services (India) Limited ('CDSL').The shareholders are required to log on to www.evotingindia.com to cast their vote electronically. The detailed procedure for a-voting is provided in the notice.

1 The shareholders of the Company, holding shares asat the cut-off date of Friday, 20th September, 2019, may cast their vote either by remote e-voting or by ballot in the AGM. The remote e-voting period will commence on Tuesday, 24th September, 2019 at 9:00 a.m. and ends on Thursday, 26th September, 2019 at 5:00 p.m. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting may also. attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. Any person, who has acquired shares of the Company and beco~es member of the Company after dispatch of the notice and is holding shares as on Friday, 20th se·ptember, 2019, may obtain the login Id and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. The e-voting module-shall be disabled by CDSL for voting after Thursd~y, 26th September, 2019 (5:00 p.m.). ·

Ttie Annual Report and AGM Notice along with Attendance Slip and Proxy Form are available on the Company's website at the following link: http://www.alembiclimited.com/#qr and can also be downloaded from the same. The AGM Notice is also available on the website of CDSL (www.evotingindia.com).

Grievances connected with E-Voting may be referred to:

Mr. Rakesh Dalvi, Manager

Place: Vadodara

Date : 2nd September, 2019

Central Depository Services (India) limited 25th Floor, A Wing, Marathon Futurex, MafaHal Mills Compound, NM Joshi Marg, LowerParel (E), Mumbai-400 013. Email id: helpdesk.evoting@ceslindia.com Phone No.: 18002005533

ij

For Alembic Limited Sd/- Drigesh Mittal Company Secretary

This Notice is also available at Investors Section of the Company's website www.alembiclimited.com and Corporate Announcement Section of StockExchange's website www.nseindia.com and www.bseindia.com

• Vadodara

અમદાવાદ, મંગળવાર, તા. 3 સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯

ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

એલેગ્બિક લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા – ૩૯૦ ૦૦૩ CIN: L26100GJ1907PLC000033 होन : +૯૧ ૨૬૫ ૨૨૮૦૫૫૦ ફેક્સ : +૯૧ ૨૬૫ ૨૨૮૨૫૦૬ s-Her : alembic.investors@alembic.co.in doralists: www.alembiclimited.com

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૧૧૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભા શુક્રવાર તા. રહમી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ બપોરે ૧૨.૩૦ કલાકે ''સંસ્કૃતિ'', એલેમ્બિક કોર્પોરેટ કોન્કરન્સ સેન્ટર, પ્રગતિ સહકારી બેન્ક લિમિટેડ સામે, એલેમ્બિક કોલોની, વડોદરા-3૯0003 ખાતે રાખવામાં આવેલ છે ('अशुसेम').

આથી કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અન્વયે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે ડિવિડન્ડની ઘોષણા કરવા તથા એજીએમ માટે ધ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુકસ શુક્રવાર તા. ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, २०१૯ થી શુક્રવાર તા. રહમી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ (બંને દિવસો સહિત) સુધી બંધ $262$

આના સંદર્ભમાં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ એજીએમ માટેની નોટિસ શેરહોલ્ડરોને મોકલવાનું કાર્ચ સોમવાર તા. રજી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ પુરું કર્યુ છે. કંપની પોતાના શેરહોલ્ડરોને એજીએમ સિવાયના સ્થળેથી ઇલેકટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ ('રીમોટ ઈ-વોટિંગ') ક્ષણ મત આપવાની સુવિધા સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી सर्विसीस (छन्डिया) विभिटेड ('CDSL') भारईते आपता आनंद अनुभये छे. શેરહોલ્ડરોએ ઈલેકટ્રોનિક માધ્યમથી મતદાન કરવા માટે www.evotingindia.com પર લોગ ઓન કરવું જરૂરી છે. ઈ-વોટિંગ કરવા માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવી છે.

જે શેરફોલ્ડરો કટ-ઓફ તા. ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ શુક્રવાર ના રોજ કંપનીના શેર ધરાવતા હોય તેઓ રીમોટ ઈ-વોર્ટિંગ ક્ષારા અથવા મતપત્રક ક્રારા એજીએમમાં भतहान करी शक्यो. रीमोट छ-पोर्टिंगनो समय भंगणपार ता. २४भी सप्टेम्બर, ૨૦૧૯ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને ગુરૂવાર તા. ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે પુરો થશે. જે શેરહોલ્ડરોએ રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કર્યું દોય તેઓ પણ આ સભામાં દાજરી આપી શકશે પરંતુ તેઓને ફરીવાર મતદાન કરવાનો અધિકાર નહીં મળે. કોઈપણ વ્યકિત કે જે આ નોટિસ મોકલ્યા બાદ અને શુક્રવાર તા. ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ કંપનીના શેર મેળવીને કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય તે helpdesk.evoting@cdslindia.com પર વિનંતી કરીને લોગ ઈન આઈડી અને પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ઈ-વોટિંગથી મતદાન માટેનું મોડચુલ ગુરૂવાર, તા. રકમી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ (સાંજે ૫.૦૦ કલાકે) CDSL દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે.

કંપનીનો વાર્ષિક રીપોર્ટ, એજીએમની નોટિસ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ અને પ્રોકસી કોર્મ, sंपनीनी पेजसाઇटमां नीये दर्शायेल पेजलींड पर ઉपलब्ध છे. http://www.alembiclimited.com/#qr અને ત્યાંથી જ તે ડાઉનલોડ પણ કરી શકાશે. એજીએમની નોટિસ સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

ઈ–વોટિંગની બાબતમાં ફરિયાદો માટે સંપર્ક : શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર

સ્થળ: વડોદરા

તારીખઃ રજી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯

સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ, રપમો માળ, એ-વિંગ, મેરેથોન કથુચરેશ, મકતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એન.એમ.જોષી માર્ગ, લોવર પરેલ (ઈસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૦ ૦૧૩. छ-भेस આछडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com ફોનનં.: ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩

	એલેગ્લિક લિમિટેડ વતી,
	સહી $/$ - द्रिगेश भित्तल
	કંપની સેક્રેટરી
The first party and the party of the con-

આ નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ www.alembiclimited.com ઉપર ઈન્વેસ્ટર સેકશનમાં અને સ્ટોક એકસચેન્જની વેબસાઈટ www.nseindia.com અને www.bseindia.com ઉપર કોર્પોરેટ એનાઉન્સમેન્ટ સેકશનમાં પણ ઉપલબ્ધ છે.