Aleatica, S.A.B. de C.V. — Governance Information 2020

Jul 1, 2020

• iii) Se aprobó la propuesta de retribución fija de los directivos relevantes con efectos al primero de enero de 2019, con los ajustes señalados por este Comité.

Dispensas del Consejo de Administración:

Durante el Periodo el Comité no tuvo conocimiento de que el Consejo haya otorgado alguna dispensa a algún Consejero, Director General o Directivos Relevantes, para que aprovecharan oportunidades de negocio para sí o en favor de terceros, que correspondan a la Sociedad o a las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa.

Revisión de Estatutos y Políticas:

Durante el Periodo se aprobó y verificó: i) la aplicación y cumplimiento por parte de la Sociedad de la política de delegación de poderes vigente de la Sociedad; ii) los trabajos enfocados a la implementación del nuevo esquema de contratación de personal y el desarrollo del manual de organización de la Sociedad, iii) los avances en los programas de responsabilidad social corporativa y el fortalecimiento de principios de gobierno corporativo; iv) la aprobación del informe anual 2018 del Comité y el informe sobre las operaciones y actividades en las que intervino el Consejo durante el Período, para ser presentados a la Asamblea General Anual de Accionistas.

Operaciones Relevantes :

• i) Se aprobó el esquema para la contratación de las subsidiarias de la Sociedad con Aleatica LABS, S.A. de C.V. (“Aleatica Labs”), con el objetivo de que Aleatica Labs se considere para efectos de contratación como otra más de las empresas internas del grupo corporativo al que pertenece la Sociedad;

• ii) Se resolvió recomendar al Consejo, rescindir el Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción de la Autopista de Altas Especificaciones Atizapán – Atlacomulco, de fecha 10 de octubre de 2016, celebrado entre Concesionaria AT-AT, S.A. de C.V. - subsidiaria de la Sociedad - y Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V, sociedad que dejo de ser parte del grupo corporativo del que forma parte la Sociedad en el año 2018, derivado de los incumplimientos graves realizados por esta última;

• iii) Se aprobó la cancelación del proyecto BackOffice Comercial en Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., desarrollado por Aleatica Labs, en virtud del riesgo inherente que representaba el proyecto para el negocio, y producto de los constantes retrasos de su implementación, así como la elaboración de ciertos convenios de terminación anticipada; y

• iv) Se aprobó la contratación de Banco Santander México, S.A., como asesor externo para la valuación de la participación de la Sociedad en el Aeropuerto de Toluca.

Litigios y seguimiento de acuerdos:

• i) Se dio seguimiento a los informes de los juicios y litigios que mantiene la Sociedad y sus subsidiarias; y

• ii) Se dio seguimiento a los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, así como en las sesiones del Consejo celebradas durante el Período.

Asambleas de Accionistas y de sesiones de Consejo de Administración (Emisión de Recomendaciones) :

Durante el ejercicio 2019, se dio seguimiento a los acuerdos adoptados en 9 (nueve) sesiones del Consejo y, en 1 (una) sola ocasión en Resoluciones Unánimes, emitiendo las recomendaciones correspondientes a dicho Consejo, dando debido cumplimiento a la LMV, las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las

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Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, los Estatutos Sociales de la Sociedad y el Estatuto del Comité.

Finalmente, se agradece la colaboración y apoyo recibido del Consejo, así como del personal de la Sociedad y sus subsidiarias para que el Comité cumpla con sus funciones.

Atentamente,

Lic. José Guillermo Kareh Aarun. Presidente del Comité de Prácticas Societarias. Aleatica, S.A B. de C V.

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