Aleatica, S.A.B. de C.V. — AGM Information 2020

May 27, 2020

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Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionsitas

Convocatoria para Asambleas Generales

2020-0000012139

Fecha 2020-05-27 08:54

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Aleatica, S.A.B. de C.V. (“Aleatica” o la “Sociedad”) (BMV: ALEATIC), con fundamento en los artículos 179, 180, 182, 183, 187 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en lo dispuesto en las Cláusulas Vigésima Séptima, Vigésima Octava y demás aplicables de los estatutos sociales de la Sociedad, convoca a los accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria Anual y Extraordinaria de Accionistas (la “Asamblea”) que se celebrará a las 11:00 horas del día 11 de junio de 2020, en el domicilio ubicado en Montes Urales, No. 632, Piso 4, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, para resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

• I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los informes y opinión del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el artículo 28, fracción IV, incisos “a)”, “b)”, “c)”, “d)” y “e)” de la Ley del Mercado de Valores, respecto al ejercicio social que abarca del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019, con inclusión del informe fiscal y el dictamen del auditor externo, y de otros temas relacionados, de acuerdo a lo siguiente:

  • A. Informes a que se refiere el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores: i) Informe anual del Presidente del Comité de Prácticas Societarias. ii) Informe anual del Presidente del Comité de Auditoría.

  • B. Informe del Director General de la Sociedad conforme a lo señalado en el artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo, el informe de cumplimiento de obligaciones fiscales, y la opinión del Consejo de Administración de la Sociedad respecto al contenido del citado informe del Director General.

  • C. Informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las operaciones y actividades en las que intervino conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, incluyendo el informe a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles que contiene los estados financieros correspondientes al ejercicio social que abarca del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019, y las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.

• II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma parcial de los estatutos sociales de la Sociedad.

• III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación sobre el decreto y pago de dividendos a los accionistas.

• IV. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

• V. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación respecto: (i) el informe sobre los lineamientos y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en relación con la compra y venta de acciones propias de la Sociedad; y (ii) el monto que podrá destinarse a la compra de acciones propias de la Sociedad en términos de lo previsto en el artículo 56, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores para el ejercicio 2020.

• VI. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la renuncia, revocación, designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, sus suplentes, presidentes de comités y secretarios, y otros temas relacionados; incluyendo la determinación de sus remuneraciones y la calificación de la independencia de los miembros independientes del Consejo de la Sociedad en términos del artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.

• VII. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la compulsa de los estatutos sociales de la Sociedad.

• VIII. Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

Serán admitidos a la Asamblea los accionistas que aparezcan inscritos en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad como dueños de una o más acciones, así como los que presenten las constancias emitidas por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o, en caso de ser aplicable, por cualquier otra institución para el depósito de valores autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables, complementadas con las constancias de custodios emitidas a la Sociedad por las citadas entidades. El Libro de Registro de Acciones para los efectos, se considerará cerrado el día hábil inmediato anterior a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Para tener derecho a asistir a la Asamblea, los accionistas, según sea el caso, deberán depositar los títulos de las acciones ante la propia Sociedad o en una institución para el depósito de valores, o una institución de crédito, nacional o extranjera, o en casas de bolsa en los términos de las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores. Las acciones que se depositen con la Sociedad conforme al párrafo inmediato anterior, no se devolverán sino después de celebrada la Asamblea. Contra la entrega de la documentación correspondiente se expedirán las tarjetas de admisión para la Asamblea.

El depósito de los títulos de las acciones en la Secretaría de la Sociedad o, en su caso, la entrega de las constancias de depósito de los mismos, podrán llevarse a cabo en horas de oficina desde el día de la publicación de la presente convocatoria y hasta, a más tardar, el día hábil anterior al de la celebración de la Asamblea. El domicilio de la Sociedad para los

efectos antes citados es Paseo de la Reforma No. 222, Piso 25, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600.

Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por la persona o las personas que acrediten su personalidad mediante simple carta poder firmada ante dos testigos. Cuando los apoderados de casas de bolsa, fideicomisos, fondos, instituciones nacionales o extranjeras de crédito y/o cualquier entidad del sector financiero y/o del mercado de valores, pretendan asistir y ejercer el voto en la Asamblea, también podrán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en formularios elaborados por el Secretario nomiembro del Consejo de Administración de la Sociedad. La Sociedad deberá mantener a disposición de los intermediarios del mercado de valores a que se refiere el párrafo anterior, que acrediten contar con la representación de los accionistas de la propia Sociedad, en la forma y términos que señala la Ley del Mercado de Valores, con al menos 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha de la Asamblea, los formularios de los poderes, a fin de que aquellos puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados.

Los miembros del consejo de administración de la Sociedad y los directivos relevantes de la Sociedad no podrán representar a ningún accionista en la Asamblea.

Se comunica a los accionistas que en la Asamblea se tomarán todas las medidas de cuidado para los asistentes en relación con la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2020

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Lic. José Ignacio Rivero Andere Secretario no-miembro del Consejo de Administración

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

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NACIÓN A7

EL UNIVERSAL Miércoles 27 de mayo de 2 02 0

#QuédateE nCasa

CO RO NAV I RUS Alerta mundial

Vecinos del Callejón del 57 viven en zozobra

habitan integrantes de la comparsa del carnaval que se celebra desde hace 120 años en la zona. Por eso es el corazón del barrio, lleno de tradiciones, cultura e historia y donde, de mil 500 habitantes, unos 200 están relacionados con la Ceda, donde venden gelatinas, frutas, elotes, son carretilleros o empleados de alguna bodega.

b Las fachadas con coloridos murales lucen ahora con moños negros b Este barrio alegre en otros tiempos hoy es lastimado por el Covid-19

Por eso, si el epicentro del Covid-19 en la Ciudad de México es Iztapalapa, y de ésta lo es la Ceda, este Callejón parece ser parte del foco de infección, la zona cero en la alcaldía.

totalmente atípico y la mallejón parece ser parte del yoría con tos seca, problefoco de infección, la zona mas para respirar, muchos cero en la alcaldía. adultos mayores”, agrega el No es extraño, reconocen profesor, uno de los más aclos vecinos Ángel de la Rosa tivos en la estudiantina, en la y Beatriz Espinoza, que haya comparsa y en las actividatantos enfermos y muertos, des comunitarias. por lo que reclaman de la al“Aquí hace unas semanas caldía una sanitización prose hizo un rosario por los difunda de 40 minutos de acefuntos que llevamos en el baras, bodegas, e interiores de rrio y ya iban 28… a estas felas casas. chas debemos estar por los Sin embargo, para las au40. No podemos decir que sea toridades delegacionales y por esa enfermedad, pero lo sanitarias esta zona está extraño es que sean tantos en fuera del radar de la pandetan poco tiempo, uno, dos, mia. El Covid-19 no figura tres en cada casa. Tenemos como causa de los decesos miedo de ir hasta a la tienda salvo unos cuantos, porque y ni los doctores de toda la viarraigados como están al da te quieren atender. cuidado, los velorios y el en“Hay familias con tres entierro en familia, han prefefermos, en otras se ha ido el rido morir en su casa. papá, los hijos… vivimos en La mayoría no tuvo tiempo una paranoia y dormimos espara hacerse pruebas, sólo perando que mañana no pase uno fue cremado y con eso “Llevamos mínimo nada... es como si estuviérabastó para que cundiera el 40 fallecidos en mos viviendo el fin del munmiedo, “fue como poner un estas semanas, es d o”, agrega. balance no voy a volver a ver atípico y la mayoría El callejón es paso obligado a mi familiar, lo voy a ver in- con tos seca, del Eje 6 a la Ceda. En épocas c i n e r a d o… por eso mucha problemas para prehispánicas fue zona chigente ni fue a hospitales”, exnampera, y en la revolucionaplica Arturo Buendía. respirar ” ria tuvo un pequeño cuartel “La verdad vivimos con la zapatista durante tres meses. zozobra de quién va a ama- ÓSCAR NAVARRETE Es cuna de algunos personanecer y quién no”, dice Pedro Profe sor jes de La Pasión que se repreNeria, cuyo hermano Ángel senta en Semana Santa y la Rabanito , recién falleció. b

CARINA GARCÍA —nacion@ eluniversal.com.,mx

l barrio “está emocionalmente derrumba- E do, lastimado, porque son tantos amigos, familiares, vecinos… cuando ves y uno, dos, tres en un mismo día y dos en una misma casa, y en una semana llevas 10, no duermes de la angustia. Y al otro día es desesperante ver ¿y ahora quién fue? ¿Ahora cuántos fueron?”, dice el profesor Óscar Navarrete.

C R Ó N I CA

Así se vive en tiempos del coronavirus, en el Callejón del 57, en el Barrio de San Pedro, un tramo de apenas 350 metros, en la parte de atrás de la Central de Abasto (Ceda), en Iztapalapa. Con fachadas recién decoradas con coloridos murales, parece un típico y alegre barrio, hasta que salta a la vista un detalle: en una, otra y otra puerta lucen moños negros por donde recién pasó la muerte. “Llevamos mínimo 40 fallecidos en estas semanas, es

Vecinos del Callejón del 57 dicen que en poco tiempo fallecieron varias personas que vivían ahí.

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Muchos residentes del Barrio de San Pedro laboran en la Ceda.

Ejército acondiciona espacio para enfermos

b Hospital en QR un número igual de adminispuede atender a “[En instalaciones trativos civilesasí como dos enfermeras mi-contratados, 45 personas con del Ejército] hemos litares, el administrador geel virus tenido pacientes neral y el asesor técnico. pero no [ha sido El asesor técnico expuso necesario] que se que no se han visto rebasados MANUEL ESPINO E nv i a d o encuentren aislados” en la atención de casos, por lo que no es necesario incre- — nacion@ eluniversal.com.mx mentar el personal. “Los ca- Cancún, QR.— En las antisos registrados en el estado no “Los casos en el guas instalaciones del 64 Bahan ameritado la contratatallón de Infantería, en Can- estado [Quintana ción de más personal, además cún, el Ejército Mexicano Roo] no han contamos con todos los insuacondicionó la Unidad Ope- ameritado la mos médicos necesarios”. rativa de Hospitalización para contratación de Los pacientes que ingresan atender casos leves y sospe- más personal” duran dos semanas aislados, chosos de Covid-19. se les tamiza y se mantienen Junto con el Hospital Mili- JORGE RADAMÉS KLOEPPEL en observación. tar de Zona de Chetumal, son Asesor técnico de la Unidad Por otra parte, en junio las dos instalaciones militaOperativa Covid-19 próximo, la Sedena pondrá res en Quintana Roo reconen marcha el Hospital Covertidas por la Secretaría de la munitario de Tulum, para Defensa Nacional (Sedena) enfermos de Covid-19, que en el marco de la aplicación cientes con síntomas leves contará con 30 camas de del Plan DNIII-E, con el fin de y que no tengan la necesihospitalización y 20 para coadyuvar en el combate a la dad de una terapia intensiTerapia Intensiva. pandemia del nuevo coronava, para estarlos vigilando Es una de las 34 unidades virus en el país. de una manera más estremédicas en desuso o abandoUbicada en la entrada de cha y poderlos derivar lo nadas, que ante la emergenCancún, la Unidad Operatiantes posible a una Unidad cia sanitaria por el coronaviva de Hospitalización labode Terapia Intensiva, en carus fueron transferidas por el ra desde el 18 de mayo y ya so de ser necesario”, dijo. Instituto de Salud para el Bieha recibido casos leves y Explicó que la instalanestar (Insabi) al Ejército Mesospechos de esta zona del ción comenzó a modificarxicano para su reconversión a sureste de México. Cuenta se al inicio de mayo y los Hospital Covid-19. con capacidad para recibir trabajos concluyeron el 15, De acuerdo con el admia 45 personas en dos salas, y tres días después comennistrador del nosocomio, el con espacio para 22 mujezó a funcionar como centro teniente coronel Humberto res y 23 hombres. de aislamiento las 24 horas Jiménez Castañeda, el HosEl asesor técnico de la Unien tres turnos. pital Comunitario de Tulum dad Operativa Covid-19, Jorge “Hemos tenido pacientes, número 28 (Insabi-Covid-19) Rademés Kloeppel Angulo, pero no han cumplido la conse construyó en 2015, pero afirmó que las instalaciones, dición operacional para mansólo brindaba atención méantes utilizadas como alojatenerlos aislados. Ha sido un dica básica. miento de paso para tropas número variado”, comentó Ante la pandemia, ingedel Ejército, están abiertas a Kloeppel Angulo. nieros militares iniciaron personal civil y militar con Precisó que la Unidad es en abril trabajos enfocados síntomas de Covid-19. atendida por 15 médicos, 12 en la ampliación del in“Inicialmente es para paenfermeras, seis afanadores y mueble para contar con la capacidad de atención a enfermos de Covid-19 del centro de Quintana Roo. El hospital fue dividido en áreas de Hospitalización, Terapia Intensiva y la administrativa; sólo falta su equipamiento con ventiladores para comenzar a recibir a los primeros pacientes que estén contagiados. El ingeniero constructor, capitán primero Sergio Meza Castillo, explicó que se llevaron a cabo los trabajos de separación y aislamiento de las áreas Covid-19 y administrativas, así como se hicieron las adecuaciones de entradas y salidas para personal médico Las instalaciones del antiguo 64 Batallón de Infantería de la y pacientes, con el fin de que Sedena en Cancún fueron reconvertidas a una clínica Covid-19. estén de manera segura. b

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