Aleatica, S.A.B. de C.V. — AGM Information 2015

Nov 4, 2015

==> picture [161 x 44] intentionally omitted <==

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

OHL México, S.A.B. de C.V. (“OHL México” o la “Sociedad”) (BMV: OHLMEX), por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 15 de octubre de 2015 y con fundamento en lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Octava de los estatutos sociales, se convoca a los accionistas de OHL México, S.A.B. de C.V., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 18 de noviembre de 2015 a las 11:00 horas, en Avenida Paseo de la Reforma No. 276, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. 06600, Salón José Alfredo Jiménez ubicado en el Mezzanine 2 del Hotel Marriott Reforma, para resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

• I. Revocación, designación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los comités de Auditoría y de Prácticas Societarias.

II. Designación de delegados especiales.

Serán admitidos a la Asamblea los accionistas que aparezcan inscritos en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad como dueños de una o más acciones, así como los que presenten las constancias emitidas por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o por cualquier otra institución para el depósito de valores autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables, complementadas con las listas de depositantes. El Libro de Registro de Acciones para los efectos, se considerará cerrado el día hábil inmediato anterior a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Para tener derecho a asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar los títulos de las acciones ante la propia Sociedad o en una institución para el depósito de valores, o una institución de crédito, nacional o extranjera, o en casas de bolsa en los términos de las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores. Contra el depósito de las acciones o el recibo de depósito se expedirán las tarjetas de admisión correspondientes. Las acciones que se depositen para tener derecho a asistir a las Asambleas no se devolverán sino después de celebrada esta, mediante la entrega del resguardo que por aquellas se hubiese expedido al accionista o a su representante.

El depósito de los títulos de las acciones en la Secretaría de la Sociedad o, en su caso, la entrega de las constancias de depósito de los mismos, podrán llevarse a cabo en horas de oficina desde el día de la publicación de la convocatoria hasta, a más tardar, el segundo día hábil anterior al de la celebración de la asamblea. La Secretaría de la Sociedad se encuentra ubicada en Paseo de la Reforma No. 222 Piso 25, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06600.

Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por la persona o las personas que acrediten su personalidad mediante simple carta poder firmada ante dos testigos. Cuando los apoderados de casas de bolsa, fideicomisos, fondos, instituciones nacionales o extranjeras de crédito y/o cualquier entidad del sector financiero y/o del mercado de valores, pretendan asistir y ejercer el voto en la Asamblea, podrán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, que reúnan los requisitos siguientes: (i) Señalar de manera notoria la denominación de la Sociedad, así como el respectivo Orden del Día (ii) Contener espacio para las instrucciones que señale el otorgante para el ejercicio del poder. La Sociedad deberá mantener a disposición de los intermediarios del mercado de valores a que se refiere el párrafo anterior, que acrediten contar con la representación de los accionistas de la propia Sociedad, en la forma y términos que señala la Ley del Mercado de Valores, con al menos 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha de la Asamblea de Accionistas, los formularios de los poderes, a fin de que aquellos puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados.

México, D.F., a 30 de octubre de 2015

Lic. Gerardo Fernández Reyes Secretario Suplente del Consejo de Administración

NACIÓN A17

EL UNIVERSAL Martes 3 de noviembre de 2015

==> picture [389 x 743] intentionally omitted <==

==> picture [389 x 743] intentionally omitted <==

==> picture [791 x 744] intentionally omitted <==