$\sim$

شركة الدار العقارية ش.م.ع

تقرير العوكمة عن السنة المنهية في ۲۱ دیسمبر ۲۰۱۶

.... تقرير الحوكمة عن السنة المتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

@最醫 AB1

شركة الدار العقارية ش.م.ع - تقرير الحوكمة عن السنة المنهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

$\delta$ ganding corresponding to the continuation of the continuity of the continue of the continue of the continuity of the continuity of $\delta$	١,٠ تطبيق الحوكمة في شركة الدار العفارية
y A mindialaan anana ahaan ahaan ahan aman aman ananan ananan ahan ah	أاعناصر الحوكمة المعلقة بمجلس الإدارة
y Y _{wononwarantwonanononononononanonananononononananononananananananananananananananananan}	العناصر الحوكمة المعلقة بالإدارة الننفيذية
y Y minimammanananananananananananananananan	العناصر العوكمة المعلفة بنظام الرقابة الداخلية
$\bigwedge_{1\leq i\leq p\leq q\leq p\leq q\leq p\leq p\leq p\leq q\leq q\leq q\leq q\leq q\leq p\leq q\leq q\leq q\leq q\leq q\leq q\leq q\leq q\leq q\leq q$	للصابط الامتثال
$\lambda$ agraphinative) additional and communication and construction $\omega$ and $\omega$ and $\omega$	٢٫٠ مجلس الإدارة
$\lambda$ , one amazon an amazon and an amazon and an an an an an an an an an an an an an	۲٫۱رئیس مجلس الإدار ة
4 1 динамиялык алатар адамгын алатын алатын алатын алатын алатын алатын алатын алам	۲٫۲اختصاصات مجلس الإدار ة
$\Big}+{}_{{0} {1} {0} {0} {0} {1} {1} {1} {1} {1} {1} {1} {1$	٢٫٣تشكيل مجلس الإدارة
$\backslash \delta_{annannianian non-zero non-continuous non-zero non-zero non-zero non-zero non-zero non-zero non-zero non-zero non-zero non-zero non-zero non-zero non-zero non-zero non-zero non-zero non-zero non$	٢,٤البريامج التعريفي
٢٫٥أحقية الحصول على استشارات مستقلة
$\big}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\Big \frac{1}{2}\$	٢٫٦اجتماعات مجلس الإدارة
٢٫٧ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات اجتماعات الجلس واللجان المبثقة عنه
. ↑↑ производительность использования политической политической компьютерии (политической	λ,القرارات التي تم إصدارها بالتمرير
٢٫٩ مسؤولية مجلس الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية
٢,١٠ عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات أخرى
. iTالصفقات التجاربة مع الأطراف ذات العلاقة
$\label{prop:main} \prod_{i=1}^n \frac{1}{\prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^n \prod_{j=1}^n \prod_{j=1}^n \prod_{j=1}^n \prod_{j=1}^n \prod_{j=1}^n \prod_{j=1}^n \prod_{j=1}^n \prod_{j=1}^n \prod_{j=1}^n \prod_{j=1}^n \prod_{j=1}^n \prod_{j=1}^n \prod_{j=1}^n \prod_{j=1}^n \prod_{j=1}^n \prod_{j=1}^n \prod_{j=1}^n \prod_{j=1}^n \prod_{j=1}^n \prod_{j=1}^n \$	. ,١٤الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية
y I _honom iaannaannaannon muun muun muun muun muun muun muun	١,١٤الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:
усу. 11 типаттатынын окуусунун тарактары калып артындарын артын артын тарактарын алып келип тарактардын артын	٢,٤فريق الإدارة التنفيذية
7£	٤,٢ مسؤوليات وصلاحيات الإدارة التنفيذية

$\bar{\mathcal{A}}$

$\sim$ $\sim$

$\mathcal{A}$

$\Delta \sim$

$\sim$

ه سياسة تداولات المطلعين وأعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
$\mathbf{1}^{\mathbf{u}}$	٥,١مياسة تداولات المطلعين
٢,٥لجنة متابعة شؤون المطلعين وتداولاتهم في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عنها ومهامها
۱٫۲٫ (فاجنة متابعة شؤون المطلعين وتداولاتهم
yy Y haanna kanaanan muun muun muun muun muun muun mu	٥,٢,٢ مهام واختصاصات اللجنة
٢,٥تعاملات وتداولات أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقاربهم من الدرجة الأولى في أسهم الشركة خلال العام ٢٠١٦
$\textbf{Y}_{\textbf{D},\textbf{A},\textbf{B},\textbf{B}}^{},\textbf{B},\textbf{B},\textbf{B}}^{},\textbf{B},\textbf{B}}^{},\textbf{B},\textbf{B},\textbf{B}}^{},\textbf{B},\textbf{B}}^{},\textbf{B},\textbf{B}}^{},\textbf{B}}^{},\textbf{B}}^{},\textbf{B}}^{},\textbf{B}}^{},\textbf{B}}^{},\textbf{B}}^{},\textbf{B}}^{},\textbf{B}}^{},\textbf{B}}^{},\textbf{B}}^{},\textbf{B}}^{*},\$	٦.لجان مجلس الإدارة
-------------------------------------	۱ الجنة التدق يق
₹ € muminimuunnannuunnannuunnannuunnan kokunnannun laittinnaannuttinnin kuttaalin kokunnan ka nnannuttin keessa	٢,٦لجنة الترشيحات والمكافآت
ry I Y _{mmatranono nomeano anna anno anno anno anno anno anno}	٢,٦اللجنة التنفيذية
w 1 American component component component de la component de la component de la component de la component de la	لاإدارة المحاطر
t * * aanviruusen in seemaalisel kunnen aan kunna kunnen ja eli paalisel seemaalisel kehittä ja kunna kunna kun	٨.التواصل مع المساهمين
() {\\\\\\\\\\\\\\\\\\	5.۹قواعد السلوك المني
ttiin. Loinaaninnointanananan on ministää on maaninnoin on kommuttaa kansan kommutta on ministää on maanin oli taasta	٬۹٫۱الية إفصاح الموظفين
********	۴، انتقارب المصالح .
${ }$ , and such a set of the set of the procedure of the contribution of the pole in the set of the set of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribu	١٩,٢ألمسؤولية الاجتماعية للشركة
$\left\langle \cdot \right\rangle_{a a a a a b a b a b b a a b b a b b a b b b b b b b b b b b b b b b b b b b$	۱۰.الملدقق الخارجي
$\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ . The contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contracti	۱۱.مطومات عامة
۱٫۱ المخالفات الرنگبه من قبل الشرکة خلال عام ۱۰۱۶
۱٫۲ احداث جوهرية مرت ما الشركة خلال عام ۲۰۱٦
uklaigist johdiautoittainojatainohdyhtynvartuolosta lyvyttönytti metussonon osan varosasaanohdikkainin inos
٠١٤ الأداء المقارن لسهم شركة الدار العقارية مع المؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع خلال عام ٢٠١٦
1.0 [عمليف مساهمي الشركة خلال عام ٢٠١٦ - سيسسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي
١١,٥,١ ببان توزيع ملكية المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (أفراد – شركات – حكومات) مصنّفة على النحو التالي: (محلي – خليجي – €Annonnannonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn	عربی – آجنبی)
١١,٥,٢ بيان توزيع المعاهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

.....................................

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$

$\sim 10^7$

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ , where $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2}d\mu\,d\mu\,.$

्दू । है सहस्या स्वस्थानस्वरूप स्वरूप स्थापस्थापस्थानस्वरूप स्वस्थानस्वरूप भाग स्थानस्वरूप स्थापस्थानस्वरूप स्वरूप	1,1\ تظرة عامة على المساهمين الذين تتجاوز نسبة ملكيتهم ٥% من رأسمال الشركة
	۱٫۲ هیوابط علاقات المیٹئمرین بالشرکات المرح میں سیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیس
	٨,١ القرارات الخاصة التي تمّ اتخاذها في اجتماعات الجمعية العمومية لمساهمي الشركة خلال العام ٢٠١٦

تمهيد

التزاماً من شركة الدار العقاربة ش.م.ع. بما نصّ عليه قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧/ .م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسس وحوكمة الشركات الساهمة العامة، تقوم الشركة بشكل سنوي بإصدار تقربر الحوكمة الذي يعكس حرص الشركة الشديد على التطبيق الأمثل والسليم لقواعد الحوكمة، وبطير بجلاء تضافر الجهود الشتركة المذولة من قبل مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية وموظفيها في سبيل ذلك.

يمتبر مجلس إدارة الشركة وجود نظام محكم للحوكمة من الركائز الأساسية لازدهار شركة النار العقاربة ونموها على المدى البعيد، حيث يلتزم المجلس بتعزبز القيمة التي تنعكس على المساهمين بشكل مباشر ومستمر ، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة الأطراف المعنية من مساهمين وموظفين وموردين وعملاء وشركاء العمل، وكذلك المجتمعات التي تعمل فيها الشركة.

يمثل المساهمون أعلى مستويات الحوكمة، ويحدد النظام الأسامي للشركة الإطار الذي يجب أن تعمل من خلاله شركة الدار العقارية باعتبارها شركة مساهمة عامّة، حيث يأخذ إطار الحوكمة في الشركة بعين الاعتبار تطبيق المبادئ المتّبعة والمعايير المحدّدة من قبل كل من: هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وكذلك القانون الاتحادي رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وذلك من أجل وضع سياسة الشركة ومتطلباتها وتطلعاتها.

١٫٠ تطبيق الحوكمة في شركة الدار العقاربة

يمتبر مجلس الإدارة مكلفاً ومسؤولاً أمام مساهمي الشركة عن ضمان تماشي أهداف الشركة مع توقعات المباهمين وطموحاتهم، كما أنه مكلِّفٌ بضمان فعالية أعمال إدارة الشركة، مع التركيز على أن تتفق أهداف الشركة مع المتطلبات التشريعية وقواعد السلوك المني الحددة من قبل كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوطبي للأوراق المالية.

تمثلت الخطوة الأولى على صعيد تطبيق نظام فعّال لحوكمة الشركات من خلال رسم ملامح إطار الحوكمة وتطويره، كي يمثل أليةً فعّالةُ تسهم بكفاءة عالية في إنمام هذا التطبيق الأمثل لإطار الحوكمة، وفي سياق الجهود الرقابية الدؤوبة لقياس مدى فعالية تطبيق نظام حوكمة الشركة، يقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعةٍ دورية لإطار الحوكمة، وإجراء التعديلات اللازمة لعناصره (حيثما دعت الحاجة)، وذلك لضمان توافقه مع الضوابط التنظيمية وببئة الأعمال المتفيرة.

وبوضح الرسم البيالي التالي إطار الحوكمة والعناصر الرئيسة الناتجة عن عملية تطبيق نظام حوكمة الشركات:

وكما مو موضح أعلاه، فإن عملية تطبيق نظام الحوكمة تنطوي على مستوبات مختلفة تشمل: مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، نظام الرقابة الداخلية.

يقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعةٍ دوريةٍ فيما يتعلق بتطبيق معايير ونظم الحوكمة في الشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة المتطلبات والضوابط القانونية والتنظيمية لهذه النظم، وتطبيق أرقي المعايير المالية في هذا المجال، وسنعرض فيما يلي نظرة عامة تتعلق بالعناصر الخاصة بحوكمة الشركات على مستوى مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ونظام الرقابة الداخلية وضابط الامتثال.

ح عناصر الحوكمة المتعلقة بمجلس الإدارة

تتضمن العناصر الأساسية لحوكمة الشركة على مستوى مجلس الإدارة مجموعة من اللوائح التي تحدد الإطار العام لأهداف ومسؤوليات وإطار عمل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، حيث تشمل هذه العناصر على ما يلي:

ميثاق مجلس الإدارة. $\bullet$
ميثاق قواعد السلوك المهي. $\bullet$
ميثاق لجنة التدقيق. $\spadesuit$
ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت. $\bullet$
ميثاق اللجنة التنفيذية. $\bullet$

جدول التفويضات، فقد قام مجلس الإدارة بوضع وتنفيذ جدول التفويضات باعتباره أحد العناصر للهمة المتممة الأخرى، حيث يمتبر جدول التفويضات بمثابة أداة تنظيمية يتم من خلالها تفويض الصلاحيات لكافة أعضاء الإدارة التنفيذيّة، بغبة أدائهم لواجباتهم ومهامهم على أكمل وجه، ويسهم في خلق بيئة عمل منظمة تتسم بتسيير الأعمال والأنشطة التي تمارسها الشركة على وجه أمثل.

لخم عناصر الحوكمة المتعلقة بالإدارة التنفيلية

تتولى الإدارة التنفيذية تملبيق استراتيجية الشركة وإدارة الأعمال اليومية فيها وفقأ لخطة الدمل المتمدة من قبل مجلس الإدارة، وبكون للإدارة التنفيذية صلاحية إدارة شؤون الشركة وأعمالها، مع مراعاة حماية مصالح المساهمين، وتطبيق أفضل المارسات الدولية وتلبية احتياجات العمليات البومية بشكل عملي. إلى جانب جدول التفويضات، تشمل المناصر الأساسية لحوكمة الشركة على مستوى الإدارة التنفيذية مجموعة من اللوائح التي تحدد الإطار العام لأهداف الإدارة التنفيذية ومسؤولياتها، والمام الموكلة ليا، وهي كالآتي:

ميثاق اللجنة الإدارية.
ميناق لجنة المناقصات.
ميثاق لجنة إدارة المخاطر. $\bullet$
ميئاق قواعد السلوك المن. $\bullet$

﴿ عناصر الحوكمة المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية

وضع مجلس إدارة الشركة الأسس والقواعد التنظيمية لعمل الشركة على نحو يجعل جميع الموظفين على دراية تامة بأهمية نظام الرقابة الداخلية، مما يسهم في مشاركتهم في ضمان استمرارية هذا النظام بفعالية كبيرة.

وتتضمن العناصر الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية:

ه وضع وإقرار السياسات والمواثيق واللوائح الق تضبط أعمال الشركة وأنشطتها على مستوى كافة إداراتها وأقسامها.
ه التدقيق الخارجي وإدارة الرقابة الداخلية.
- و مساهمي الشركة والجمعية العمومية.
- م المسؤولية الاجتماعية للشركة.
- و سياسة الإبلاغ عن المعالفات.
  - ه الإفصاح المستمر للسوق.

﴿

تم تعيين ضابط الامتثال بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة، وأوكلت إليه مسؤولية ضمان امتثال الشركة وموظفها بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة، إلى جانب المياسات والتدابير الداخلية الأخرى. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأورأق للألية والسلع رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات الساهمة العامة.

de la caractería de la caractería

تمّ تميين السيد "محمد عبدالرحمن" ليتولى مهام ضابط الامتثال بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (٢، ١٣/ ٢٠) الذي انعقد بتاريخ ٦، أغسطس ٢،١٢، ويتمتع السيد "معمد عبدالرحمن" بخبرة عملية في مجال الأعمال القانونية وشؤون الامتثال والانضباط المؤسس لمدة تناهز التسعة سنوات، وهو حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات المربية المتحدة.

٢٫٠ مجلس الإدارة

يكمن دور مجلس الإدارة ڧ الإشراف على أعمال الشركة وشؤونها التي يتولاها القائمون عليها، استناداً إلى توجيهات الرئيس التنفيذي واللجنة الإدارية التي تم تشكيلها من قبل مجلس الإدارة، والتي تضم عدداً من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة برئاسة الرئيس التنفيذي.

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية متابعة فعالية إطار الحوكمة، ومتابعة الإدارة والضوابط المطبقة في الشركة، والإشراف عليها، وقد قام المجلس بتفويض بعض الصلاحيات الموكلة له إلى اللجان المنبثقة عنه (لجنة التدقيق، لجنة الترشيحات والمكافأت، اللجنة الننفيذية –كما سيأتي بيانه--)، والتي تعمل وفقاً للمواثيق واللّوائح المتمدة من قبله.

كما أناط المجلس مهام الإدارة اليومية لأعمال الشركة إلى الرئيس التنفيذي، وذلك وفقاً لضوابط سلطته المحددة في هذا الصدد، ويتم توثيق هذه التفويضات في جدول التفويضات الذي يخضع بدوره لمراجعة دورية لضمان التوازن والملاءمة بين مستوى الرقابة وإدارة المخاطر ومتطلبات العمل التشغيلية، وقد خضع جدول التفويضات في شهر يوليو من عام ٢٠١٣ لمراجعة شاملة، وتم تعديله بشكل جوهري لمواكبة المتطلبات والمستجدات والمنفيرات التي تطرأ على النشاطات التشغيلية، وقد تم اعتماد جدول التفويضات بعد ذلك والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٣/٠٤) الذي انعقد بتاريخ ٠١ . يوليو ٢٠١٢، إلى جانب إجراء بمض التعديلات والمراجعات الجزئية لبعض بنود جدول التفويضات من قبل مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية التابعة له خلال الاجتماعات التي انعقدت خلال عام ٢٠١٦ وفقاً لمتطلبات ومصلحة سير أعمال الشركة.

٢٫١ رئيس مجلس الإدارة

يتولى السيد "أبوبكر مبديق الخوري" منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية ش.م.ع- بناء على القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في إجتماعه رقم (٢٠١٦/٠٣) الذي العقد بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٦، وذلك عقب إعادة إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية في إجتماعها الذي انعقد بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٦، ويتولى رئيس المجلس مسؤولية قيادة المجلس

تقرير الجوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

وضمان أدائه لسؤوليانه وواجبانه على نحو فخال، كما يعتبر رئيس مجلس الإدارة حلقة وصل رئيسة بين المجلس والإدارة الثنفيذية، وبعمل بشكل مستمر مع الإدارة التنفيذية للشركة. ويتولى رئيس مجلس الإدارة على وجه الخصوص المام والمسؤوليات التالية:

ضمان عمل مجلس الإدارة بفعالية وقيامه بمسؤولياته ومناقشته لكافة القضايا الرئيسية والمناسبة في موعدها.
وضع واعتماد جدول أعمال كل اجتماع لمجلس الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار أية مسائل يقترح الأعضاء أو الإدارة التنفيذية أو مقرر الشركة أو ضابط الامتثال أو مدير إدارة الرقابة الداخلية إدراجها على جدول الأعمال، ولرئيس مجلس الإدارة صلاحية أن يمهد بهذه المسؤولية إلى عضو معين أو إلى مقرر الشركة تحت إشرافه.
تشجيع كافة الأعضاء على الشاركة الكاملة والفعالة لضمان تصرف مجلس الإدارة وفق أفضل مصالح الشركة. ę
- الـعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين التواصل الفعال مع المساهمين ونقل آرائهم إلى مجلس الإدارة. ¢
تسهيل المساهمة الفعالة لأعضاء مجلس الإدارة خاصة غير التنفيذيين، وإيجاد علاقات بناءة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيليين.

٢٫٢ - اختصاصات مجلس الإدارة

وضم المجلس قائمةً بالأمور الخاضعة لرقابته (إلى جانب ما تمّ النص عليه من واجبات ومسؤوليات في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والفانون الاتحادي رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، والتي تعتبر أموراً ذات طبيعة استراتيجية، وتمتاز بحساسية عالية، وفي ذات الوقت فهي تتجاوز حدود السلطة المفوّضة للإدارة التنفيذية للشركة.

وتشمل هذه الأمور على ما يلي:

وضع السياسات والخطط الاستراتيجية للشركة ومراجعها.
أعمال الإشراف والرقابة على عمليات الشركة ومتابعة ممارسة إدارتها التنفيذية للمهام الموكلة إليهم.
تعزيز ثقافة الشركة وقيمها الأساسية باعتبارها المقصد الأمثل للباحثين عن عمل. $\bullet$
- وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الرقابية اللازمة للشركة.
- اعتماد ومتابعة الموازنات العامة وخطط العمل والبيانات والسياسات المالية. $\ddot{\mathbf{c}}$
- متابعة مدى ملاءمة وفاعلية إدارة الخاطر وإطار حوكمة الشركة. $\ddot{a}$
التصديق على المقترحات المتعلقة بالاستثمارات الكبرى وسياسات الإنفاق المقترحة من قبل الإدارة التنفيذية والمصادقة عليها. $\bullet$

$\sim 10$

$\left\langle \cdot \right\rangle_{\alpha}$

متابعة ملاءمة سياسة الموارد الإدارية للتأكد من مدى كفاءة هذه الموارد ومدى ملاءمة خطط التدرج الإداري، وذلك بالتنسيق ø المباشر مع لجنة الترشيحات والمكافآت بهذا الشأن

ضمان تزويد المماهمين بمعلومات تتسم بالدقة والجودة العالية في الوقت المناسب، والتأكد من تمكّن المستثمرين عامةً من التداول في الأوراق المالية الخاصة بالشركة المدرجة في السوق المالي الذي يتسم بدرجة عالية من الكفاءة والتنافسية والدراية والشفافية.
متابعة عملية ترشيح وتعيين عضو/أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك بالتنسيق الماشر مع ₿ لجنة الترشيحات والمكافآت.
تميين أو إقالة كل من: الرئيس التنفيذي، ضابط الامتئال، مقرر الشركة، مدير إدارة الرقابة الداخلية.
تقديم توصيات إلى الجمعية العمومية السنوية حول تعيين مدفق الحسابات الخارجي (بناءً على توصية تصدر عن لجنة التدقيق -مذا الشأن).

٢٫٣ - تشكيل مجلس الإدارة

يضم مجلس إدارة شركة الدار المقاربة حالياً نسمة أعضاء هم:

المصب	الاعمياء
رئيس مجلس الإدارة	السيد/ أبوبكر صديق الخوري
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ وليد أحمد سالم المقرب الميري
عضو	السيد/ على عيد خميس المبري
عضيو	السيد/حمد سالم محمد بن لوتيه العامري
عضهم	السيد/ منصور محمد الملا
عضيو	السيد/ أحمد خليفة محمد الميري
عضب	السيد/ على سعيد عبد الله سليم الفلامي
عضبو	السيد/ محمد حاجي الخوري
عضبو	السيد/ مارتن لي إيدلمان

ملاحظات:

تولى مجلس إدارة الشركة بتشكيلته الحالية مهامه ومسؤولياته بناءً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي $\Phi$ الشركة الذي انعقد بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٦.
ضمّ مجلس إدارة الشركة في عضويته حتى تاريخ ١٦ مارس ٢٠١٢ كل من: السيد "ابوبكر صديق الخوري" رئيساً، $\bullet$ والسبد "على عيد الميروي" لائباً للرئيس، والدكتور "سلطان أحمد الجابر" عضواً، والسيد "حمد سالم محمد بن لوتيه العامري" عضواً، والسيد "منصور محمد اللا" عضواً، والسيد "أحمد خليفة محمد البرري" عضواً، والسيد " علي سعيد عبدالله سليم الفلاسي" عضواً، والسيد " محمد حاجي الخوري" عضواً، والسيد " مارتن لي اينـلان" عضواً.

yéâ

تقرير الحوكمة عن السنة المتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦. . . . . . .

الأعضاء

تمّ انتخاب السيب 'ابوبكر صديق الخوري'' رئيسا لجلس إدارة الشركة والسيد "وليد احمد سالم المقرب البرري" نائباً - o لرئيس الجلس بناءً على القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (٢٠١٢/ ٢٠) اللي انعقد بتاريخ ١٦ Kalendari Serbian dan Serbian dan Serbian dan Serbian dan Serbian dan Serbian dan Serbian dan Serbian dan Ser
Serbian dan Serbian dan Serbian dan Serbian dan Serbian dan Serbian dan Serbian dan Serbian dan Serbian dan Se

اللميت

مارس 1.1 1⁄2 من خلال التصويت السري....................................
لا يضم مجلس الإدارة في لشكيلته الحالية أي عنصر لسالي على النحو الوارد أعلاه، نظراً لعدم ترشيح أي عنصر لسائي نفسه e لعضوية مجلس الإدارة أثناء إجراءات عملية الترشيح وتشكيل المجلس التي تمث خلال العام ٢٠١1.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عضوية مجلس الإدارة تمثلت في غالبيتها – منذ تأسيس الشركة - من الأعضاء المستقلّين، وذلك وفقأ لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وميثاق مجلس الإدارة الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة.

جميع أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين، سبعة منهم مستقلُّون، وقد تبني المجلس سياسة تختص باستقلالية الأعضاء، يتم بموجها تقييم استقلالية كل عشبو سنوباً، والتي تدخل ضمن مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وبِناءً على ذلك، يتم الإفصاح عن أي تعارض في المصالح أو نشوء علاقات قد تطرأ على الأعضاء المستقلّين تؤدي بدورها إلى الإخلال بصفة الاستقلالية، ويتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك وفقاً للوائح التنظيمية إذا وجد الجلس أي خلل أو انتقاص في صفة الاستقلالية.

$\lambda_{\rm max}$	الصفة
CREAD		isticia Jam	والمهب	الأغماء
$\mathcal{V} \cdot \mathcal{V}$	Y	نمم	رئيس مجلس الإدارة	السبد/ أبوبكر صديق الخوري
Y.11	Y	ٽم	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ وليد أحمد سالم المقرب الميري
۲۰۰۸	צ	نمم	عضو	ال سيد/ علي عيد خميس المبري
$\mathbf{V} \cdot \mathbf{V}$	N	У	عصو	السيد/ حمد سالم محمد بن لونيه العامري
$Y_1$	צ	نحم	عضو	السيد/ منصور محمد الملا

يوضح الجدول التالي تصليف أعضاء مجلس الإدارة (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل / غير مستقل) وسنة التعيين الخاصة بكل عضود

21.0	$\frac{1}{2}$
التجنين	مستقل انتشان		اللمست	abassi
۲.۱۳	V	ننم	عضو	السيد/ أحمد خليفة محمد الميري
$Y \cdot Y$	У	لحم	عضو	السينا/ علي سعيد عيد الله سليم الفلاسي
$\mathcal{N} \cdot \mathcal{N}$	Y	نعم	عضو	السيد/ محمد حاجي الخوري
$Y \cdot Y$	$\lambda$	Y	عضو	السيد/ مارتن لي إيدلمان
	ملاحظات: تم انتخاب السيد "أبوبكر صديق الخوري" لتولي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢، ١٦/٠٢) النبي العقد بثاريخ ١٦ مارس ٢، ٢٠١١. ب. تم انتخاب المبيد "وليد أحمد منالم المفرب البيري " لتولي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقِم (٢ /٢ - ٢) اللَّي العقد بتاريخ ١٦ مارس ٢ ـ ٢٠ .

$\frac{1}{2}$ . The state of $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$

وتماشياً مع ميثاق مجلس الإدارة، يتمتع كافة الأعضاء بخبرة كبيرة في مجال الأعمال والإدارة، وبوجه خاص في القطاع العقاري. ونعرض في الجدول التالي المؤملات العلمية والخبرات التي يتمتع بها أعضاء المجلس:

ويودون من تقرير الجوكمة عن السنة النتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٦ من يوجده وتحتين التناسب المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة

$\sim$ $\sim 100$ $\mathcal{L}(\mathbf{x})$ and $\mathcal{L}(\mathbf{x})$ and $\mathcal{L}(\mathbf{x})$ and $\mathcal{L}(\mathbf{x})$

$\sim 10$

$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$

	مجال الهيمة
$\bar{A}$	المطربة الصرائح المشابكات النوابية	المكركة للواسسات عن الروحية	السارك والتصبيل والتناهين			الإمارات الملمية	الاعمياء
						ماكمينفيل، ولاية أوريفون، الولايات المتحدة الأمربكية. ه محلل مالي معتمد (CFA) وعضو في AIMR. ه أكمل البرنامج التنفيذي لرجال الأعمال في كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد.
					$\sqrt{0}$	• ماجستير في السياسات العامة مع تخصص في إدارة الأعمال والحكومة من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية. • بكالوربوس العلوم ۇ. الشؤون الدولية من جامعة حورج تاون.	السيد/ وليد أحمد سالم المقرب الميري
				✓	$\uparrow\uparrow\uparrow$	ه ماجستير في إدارة الأعمال – علوم مالية ه بكالوربوس في المعاسبة من الجامعة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية	السيد/ علي عيد خميس المبري

. . . . . . . .


$\frac{\bar{2}}{\bar{2}}$	الهابة المرجبه والمبتاعات الدولية		المطرود وتصوله وللمبتدئ	THE PREMIER	سوالحرة فحال الأعسال والإدارة $\begin{array}{c} \widehat{a} \ \widehat{b} \end{array}$	الموملات التعلمية	الأعضاء
		✓	✓	✓	$+11$	، ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الكندية م بكالوربوس في البند سة المدنية من الجامعة الأمريكية في دبي	السيد/حمد سالم محمد بن لوتيه النامري
			✓	✓	$\mathcal{M} +$	ه بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ولاية بورتلاند. أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية	السيد/ منصور محمد الملا
			✓	✓	$Y +$	ھ بكالوريوس تجارة – علوم مالية من جامعة كونكورديا فی کندا	السيد/ أحمد خليفة محمد الميري
			✓	$\checkmark$	$Y+$	• ماجستير في إدارة الأعمال من حامعة الشارقة • بكالوريوس في العلوم - مجال الإنتاج وإدارة العمليات من جامعة ولاية كاليفورنيا • بكالوريوس في المعاسبة من جامعة الإمارات	السيد/ علي سعيد عبد الله سليم الفلاسي

الصفحة ١٤ من ٥٢

$\sim$

$\mathcal{A}^{\text{max}}_{\text{max}}$

$\mathcal{L}$


لتكريمه والمتسنات عارضتك	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n$	The Contract of Street		سقات تخرق مجال الأمسائي الإدارة a Alba	الموهلات العلمية	الاعصاء
			✓	$\uparrow \uparrow +$	و بكالوربوس في الاقتصاد من جامعة ولاية كاليفورنيا في سان بيرناردينو، الولايات التحدة الأمريكية	السيد/ محمد حاجي الخوري
			√	$\mathfrak{f}$ $\mathfrak{f}$ - $\mathfrak{f}$	و ادكتوراه في العلوم القانونية من جامعة كولومبيا، الولايات المتحدة الأمربكية العلوم في و بكالوريوس جامعة السياسية من برينستون	السيد/ مارتن لي إيدلمان

$\mathcal{L}{\mathbf{A}}$ , and $\mathcal{L}{\mathbf{A}}$ , $\mathcal{L}{\mathbf{A}}$ , $\mathcal{L}{\mathbf{A}}$ , where $\mathcal{L}{\mathbf{A}}$ and $\mathcal{L}{\mathbf{A}}$

$\tau \geq 0$

٢٫٤ البرنامج التعريفي

يخضع أعضاء مجلس الإدارة الجدد عقب تعييهم لبرنامج تعريفي، يتم خلاله بيان ما لهم من حقوق وما علهم من وإجبات ومسؤوليات كأعضاء في مجلس إدارة الشركة، ويتم إلحاق الأعضاء الجدد بهذا البرنامج التعريفي الذي يهدف إلى الحصول على معلومات شاملة من قبل الإدارة، والقيام بزبارات ميدانية لمواقع الشركة، إلى جانب ذلك فقد قامت الشركة بتوفير جميع الأدوات وسبِّل الاتمبال التي من شأنها أن تزود أعضاء المجلس بمعلومات شاملة فيما يتعلق بالشركة ونشاطاتها، لكي يتمكن أعضاء مجلس الإدارة من تأدية مسؤولياتهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى تزويدهم بآخر للستجدات التي تطلعهم عليها الإدارة التنفيذية خلال اجتماعات المجلس، كما يحصل الأعضاء على معلومات دورية من مختصين داخل الشركة وخارجها فيما يتعلق بالأعمال الرئيسة وتطورات القطاع والمسائل الجوهرية المرتبطة بمهامهم كأعضاء في مجلس الإدارة.

٢٫٥ أحقية الحصول على استشارات مستقلة

وفقاً لميثاق مجلس الإدارة، يحق لكل عضو طلب الحصول على استشارات خارجية مستقلة تقوم على أساس عدم التعارض في المصالح وذلك بعد استشارة مجلس الإدارة أواللجان المنبثقة عنه، وتتحمل الشركة تكلفة هذه الاستشارات الخارجية وفق ما يرتئيه مجلس الإدارة أواللجان المنبئقة عنه.

٢٫٦ |جتماعات مجلس الإدارة

قام الجلس بعقد تسعة اجتماعات خلال عام ٢٠١٦، وذلك لمناقشة المسائل الاستراتيجية والتشغيلية التي تتعلق بالشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهاء وبوضح الجدول التالي تواريخ انعقاد هذه الاجتماعات:

كارنغ الانستاد	الاحلمان
۱۸ ینایر ۲۰۱٦	$Y \cdot Y \vee \cdots$
١٤ فبراير ٢٠١٦	Y.1Y/T
۱۲ مارس ۱۱، ۲	Y.11/7
۱۰ أبريل ۲۰۱٦	٢، ١٦/٠٤
۹، مایو ۱،۱۲	$Y, {Y, \sigma}$ ه
۱۳ يونيو ۲۰۱۱	Y.11/.1
۰۱ أغسطس ۲۰۱٦	Y.11/7.1
۰۷ نوفمبر ۱۱ ۲	$Y \cdot Y \vee \cdot \wedge$
١٤ ديسمبر١٦،١٦	Y.17/.9
	ملاحظات:
أ. بالإضافة إلى اجتماعات مجلس الإدارة، عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعين إثنين خلال عام ٢٠١٦ لمنافل الناء الأهمية الاستراتيجية والتشغيلية	وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة بناء على ذلك (انظر: البند (٦,٢) لمزيد من الملومات عن اللجنة التنفيذية).

ب. كما تمّ اتخاذ مجموعة من القرارات من قبل مجلس الإدارة بالتمرير (انظر: البند (٢٫٨) اللبي يوضح ذلك).

وكان حضور الاجتماعات سالفة الذكرعلى النحو التالي:

الفضوح										عده مرات الجمرر الشجمين
السيد/ أبوبكر صديق الخوري	✓	✓	✓	$\checkmark$ $\checkmark$		$\checkmark$	$\checkmark$ $\checkmark$		✓	٩
السيد/ وليد أحمد سالم المقرب الميري			✓	$\checkmark$ $\checkmark$		$\checkmark$	$\checkmark$ ) $\checkmark$		✓	٧
السيد/ علي عيد خميس الميري	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\mathcal{A}$	$\checkmark$		Υ
السيد/ حمد سالم محمد بن لوتيه العامري	$\checkmark$	$\checkmark$	✓	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\sim 100$	$\checkmark$	✓	λ
السيد/ منصور محمد الملا	$\checkmark$	$\checkmark$	✓	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	✓	٩
السبد/ أحمد خليفة محمد المبري	$\checkmark$	$\checkmark$	✓	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	✓	٩
السيد/ علي سعيد عبد الله الفلاسي	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\sim$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	✓	À
السيد/ محمد حاجي الخوري	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$ .		$\checkmark$	$\checkmark$ $\checkmark$ $\checkmark$ $\checkmark$ $\checkmark$		$\checkmark$	Å
السيد/ مارتن لي إيدلمان		$\checkmark$ $\checkmark$	$\checkmark$ $\checkmark$ $\checkmark$ $\checkmark$ $\checkmark$ $\checkmark$				$\vert \cdot \vert \cdot \vert \cdot \vert$		$\checkmark$	٧
ملاحظات: كافة الاعتذارات القدمة من قبل أعضــاء الجلس عن عدم تمكنهم من حضــور بعض الاجتماعات يتم النظر فما وأخذها بعين الاعتبار في بداية كل اجتماع وفقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتماشياً مع القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن. حضر اللكتور "سلطان أحمد الجابر" اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢ ،١٦/٠ ٢)، حيث أنه كان عضواً في مجلس إدارة الشركة أنفاك. لم يحضر السيد "وليد أحمد سالم القرب البري" اجتماعات مجلس إدارة الشركة رقم (١ ، ١٧ ، ٢) و (٢ ، ١٧ ، ٢) كونه لم يكن عضواً في مجلس إدارة الشركة في تلك الفترة.

a ta italar talamana b $\mathbf{t}$ , a ta is $\mathbf{v} \in \mathbb{R}$ is

٢٫٧ - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه

تنص المادة (٢٨) من النظام الأسامي لشركة الدار الحقاربة على ما يلي:

"تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة مئوية من الربح الصافي للشركة على أن لا تتجاوز ١٠% من تلك الارباح للسنة المالية، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريفاً أو أتعاباً أو مكافأةً إضافيةً أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأيّ عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو بعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضوفي مجلس إدارة الشركة.

تخصم الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات مجلس الإدارة للقانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنهية من مكافآت مجلس الإدارة، ويجوز للجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة".

وتحدد المادة (٤٨) من النظام الأسامي كيفية توزيع صافي الأرباح، حيث توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:

تقتطع عشرة بالمائة (% ١٠) تخصص لحساب الاحتياطي القانوني، وبقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي ٥٠% من رأسمال الشركة المدفوع، وإذا نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحًا صافية كافية للتوزيع عليهم.
تحدد الجمعية العمومية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الارباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني، على أنه إذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح، فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين اللاحقة.
يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافأة تحددها الجمعية العمومية سنوباً على أن لا تزبد هذه المكافأة عن ١٠% من الربح الصافي للسنة المالية المتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطي القانوني.
يوزع الباق من صافي الأرباح أو جزء منه بعد ذلك على المساهمين أو يرحّل إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي اختياري، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف أو ربع سنوية على المساهمين وفقاً لسياسة و/أو قرارات توزيع أرباح يقترحها مجلس الإدارة، وتعتمدها الجمعية العمومية للشركة.
مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥. بناءً على القرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٦، فقد بلغ مجموع المكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ مبلغ -/٢٣ مليون درهم (ثلاثة وعشرون مليون درهم) أي بواقع % من صافي الربح المحقق عن تلك الفترة بعد خصم الاستهلاكات واستقطاع الاحتياطيات وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠% من رأسمال الشركة (أي بواقع ١٠ فلوس عن كل سهم).
مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن عام ٢٠١٦. بناءً على القرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٧، فقد بلغ مجموع المكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ مبلغ -/٢٣ مليون درهم (ثلاثة وعشرون مليون درهم) أي بواقع ٨٤,٠% من صافي الربح المحقق عن تلك الفترة بعد خصم الاستهلاكات واستقطاع الاحتياطيات وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١١% من رأسمال الشركة (أي بواقع ١١ فلوس عن كل سهم).
بدلات حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال عام ٢٠١٦.

لم يتقاض أعضاء مجلس الإدارة أية بدلات نظير فيامهم بحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال عام ١١٠١٦.

$\mathcal{O}(n)$ , $\mathcal{O}(N)$ , $\mathcal{O}(n)$ , $\mathcal{O}(n)$ , $\mathcal{O}(n)$ , $\mathcal{O}(n)$ , $\mathcal{O}(n)$ , $\mathcal{O}(n)$ , $\mathcal{O}(n)$ , and $\mathcal{O}(n)$ , and $\mathcal{O}(n)$ , and $\mathcal{O}(n)$

٢٫٨ - الـقـرارات الـتي تم إصدارهـا بـالـتمرير

خلال عام ٢٠١٦، قام مجلس إدارة الشركة بإصدار ثلاث قرارات بالتمرير، وقد تمت مراعاة الضوابط الخاصة بذلك والمنصوص عليها في نص المادة (٢٤) من النظام الأساسي الخاص بالشركة وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث:

تمّ إصدار ثلاث قرارات بالتمرير، وبالتالي فقد تحقق شرط ألا تتجاوز حالات إصدار القرارات بالتمربر أربع مرات سنوباً. $\bullet$
تمت الموافقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالات التي تمّ إصدار القرار بشأنها بالتمرير تعتبر حالات طارئة.
تمّ تسليم أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوباً خطياً للموافقة عليه ومصحوباً بكافة المستندات والوثائق اللازمة لراجعته. ¢
تمت للوافقة الخطية بالأغلبية على القرارات التي أصدرها مجلس الإدارة بالتمرير، كما تمّ عرضها في الاجتماع التالي ø لمجلس الإدارة لتضمينها في المحضر الخاص بذلك الاجتماع.
عدم اعتبار القرار بالتمرير اجتماعاً لمجلس إدارة الشركة، ومن ثم فقد تمّ الالتزام بالحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس $\bullet$ الإدارة المحدد بالنظام الأساسي (انظر: البند (٦٫٦ الذي يوضح ذلك).

مسؤولية مجلس الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية $\gamma$ , $\gamma$

كما أوضحنا في البند (٢٫٠) من هذا التقرير. يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على نظام الرقابة الداخلية في الشركة، ومراجعة مدى فاعليته وكفاءته، إلى جانب ذلك، فقد شكَّل المجلس لجنة التدقيق وإدارة الرقابة الداخلية، للإسهام في القيام بمسؤوليات حوكمة الشركة التي تقع تحت مسؤوليته، وذلك فيما يخص أنظمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية للشركة. علاوة على ذلك، فقد قام مجلس الإدارة بتخويل وتفويض لجنة التدقيق مسؤولية أن تكون التبعية الإداربة لإدارة الرقابة الداخلية لها مباشرة بموجب تفويض رسمي مبادر عن مجلس الإدارة عذا الشأن، ويتم عرض نتائج هذا التفويض على المجلس وفقاً للأنظمة والتشريعات المقرّرة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، الأمر الذي يسهم في زيادة فاعلية هذه الإدارة، وبالتالي ينعكس إيجاباً على مجلس الإدارة في ممارسة مبلاحياته وتحمل المسؤوليات اللقاة على عاتقه.

لقد قام مجلس الإدارة بوضع معايير وأسس للرقابة الداخلية في الشركة، بهدف تقديم الشورة على وجه يتسم بالموضوعية والاستقلالية والموثوقية، إلى جانب تأمين بيئة مثالية للرقابة الداخلية تلبي متطلبات مجلس الإدارة، وتسهم في تعزيز الدور الذي يقوم به كل من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق واللجنة التنفيذية، وذلك بغية الإسهام في أداء واجباتهم ومهامهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن مسؤوليات إدارة الرقابة الداخلية تخضع للميثاق المصادق عليه من قبل لجنة التدقيق ومجلس الإدارة، وذلك بما يتماشى مع قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسس وحوكمة الشركات المساهمة العامة، ويمثل هذا الميثاق السياسة المعكمة التي تعمل من خلالها إدارة الرقابة الداخلية، وتسهم في تحقيق أهداف الشركة ومواكبة تطلعاتها.

تقدم إدارة الرقابة الداخلية تقاربرها إلى لجنة التدقيق، وتمارس عملها تحت إشرافها كما أسلفنا، الأمرالذي يتيح لها العمل بطريقة مستقلة وموضوعية، كما يتيح لها التفاعل مع الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية بأسلوبٍ متمير، يكفل تسهيل التعرف على مبادرات تحسين الأداء وتطوير الأعمال، فضلاً عن توفير الضمانات الكفيلة بتحقيق أهداف الشركة على نحو فبنال. ولضمان درجة عالية من الاستقلالية في تنفيذ إدارة الرقابة الداخلية لأنشطها والقيام بمهامها، فإن مدير إدارة الرقابة الداخلية يتمتع باتصال مباشر مع أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر من الناحية الوظيفية مسؤولاً أمام لجئة التدقيق ومن الناحية الإدارية مسؤولاً أمام الرئيس التنفيذي.

و عندما تواجه الشركة بعض المسائل الجوهربة أو الأمور الملحة أو المسائل التي يتم الكشف عنها في البيانات المالية السنوية أو أي وسائل أخرى للإفصاح؛ فيتمثل دور إدارة الرقابة الداخلية في هذا الشأن في الآتي:

إدراج هذه المسائل والقضايا ضمن مراحل التخطيط لعمليات التدقيق.
تقديم الشورة والخدمات الاستشاربة (حسبما تقتضي الضرورة) للإسهام في بيان هذه المائل والمستجدات وإيجاد حلول لها.

$\sigma$ will be the maximum of the second contract of the maximum of the second contract of $\sigma$

تأمين المتابعة المنتظمة للخطوات والإجراءات المتخذة من أجل معالجة هذه المسائل والقضايا.
رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة ولجنة التدقيق بما يخص وضع هذه المسائل والفضايا.

يترأس إدارة الرقابة الداخلية في الشركة السيد "حيدر نجم" وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (٢، ١٣/٠٥) الذي انعقد بتاريخ ٦، أغسطس ٢،١٢. يشغل السيد "حيدر نجم" وظيفة مدير إدارة الرقابة الداخلية منذ عام ٢،٠٢، حيث يقوم بممارسة عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية بشكل مستقل ومنتظم، كما يقوم بتقديم المشورة للإدارة التنفيذية على وجه يضمن فعالية وتحسين وتطوير عمليات الرقابة الداخلية والحوكمة الخاصة بالشركة. يتمتع السيد "حيدر نجم" بخبرة عملية تزيد على ١٨ عاماً في مجال التدقيق المحاسبي والممليات والامتثال والتدقيق على المخالفات. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن السيد "حيدر نجم" حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة ماكجيل في مونتريال / كندا، إلى جانب كونه محاسب قانوني معتمد مرخص (CPA) من قبل ولاية ديا(وبر في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن حصوله على شهادة "المدقق الداخلي المعتمد $"$ (CIA)

٢,١٠ عضوبة أعضاء مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات أخرى

يبين الجدول التالي عضوية أعضاء المجلس في الشركات والجهات العامة الأخرى ومناصبهم الحالية في الجهات الرقابية أو الحكومية أو الاقتصادية أو التجاربة.

ing an an an an an an an an an an an an an

اللصيب / الوظيفة	الصه / المركة	العضو
نائب رئيس مجلس الإدارة	الواحة كابيتال ش.م.ع
عضو مجلس إدارة	شركة أبوظبي للموانئ	السيد/ أبوبكر صديق الخوري
عضو مجلس إدارة	شركة أبوظي للمطارات	(رئيس مجلس الإدارة)
تائب الرئيس التنفينى
للمجموعة والرئيس التنفيذي	شركة المادلة للتنمية ش.م.ع
للقطاعات الناشئة
رئيس مجلس الإدارة	الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (تبريد)
رئيس مجلس الإدارة	مستشفى كليفلاند كلبنك أبوظبي	السيد/ وليد أحمد سالم
عضو مجلس الأمناء	مستشفى كليفلاند كلينك – الولايات المتحدة	المقرب المهيري
عضو مجلس إدارة	شركة أبوظي لطاقة المستقبل ش.م.خ (مصدر)	(نائب رئيس مجلس الإدارة)
عضو مجلس إدارة	شركة مبادلة للبترول
عضو مجلس إدارة	شركة طموح للاستثمار ذ.م.م
عضو مجلس إدارة	بنك إنفستكورب (Investcorp)
عضو مجلس إدارة	شركة تمكين أبوظبي
المدير التنفيذي	شركة مبادلة للعقارات والبلية التحتية
رئيس مجلس الإدارة	شركة مربعة الصوة للعقارات ذ.م.م
رئيس مجلس الإدارة	شركة رأس المال والتطوير إس دي إن بي إتش دي	السيد/ علي عيد المبري
رئيس مجلس الإدارة	شركة مبادلة كابيتال لاند للمقارات	(عضهو)
رئيس مجلس الإدارة	مجموعة فنادق فايسروي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المتدب	مجموعة تروجان الفابضه
عضو مجلس إدارة	شركة طموح للاستثمار ذمءم
عضو مجلس إدارة	الشركة الملكية للتطوير ذم.م	السيد/ حمد سالم محمد بن
عضو مجلس إدارة	مجموعة التزام لإدارة الأصول ذ.م.م	لوتيه العامري
عضو مجلس إدارة	شركة الربم لمواد البناء ذم م	(عضو)
عضو مجلس إدارة	شركة الجزبرة للحلول الفنية والاستئمارات ذمء
عضو مجلس إدارة	شركة هيدرا العقاربة ذ.م.م
الرئيس المالي	شركة مبادلة للبترول ذمءم
مدير تنفيذي مساعد، الرئيس المالي، فطاع الطاقة	شركة المبادلة للتنمية ش.م.ع	السيد/ منصور محمد الملا (عضو)

1986 - Andrew Barristo et al film a construction de la característica de la característica

$\hat{\mathcal{A}}$

المسمارالوطانية	الحرمة / الطركة	العملو
عضو مجلس إدارة	الواحة كابيتال ش.م.ع
عضو مجلس إدارة	أنجلو أرببيان للرعاية الصحية ذمءم
محلل استثمار رئيس -	مجلس أبوظبي للاستثمار	السيد/ أحمد خليفة محمد
الاستثمارات الماشرة		المبري
عضو مجلس إدارة	شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)	(عضو)
عضو مجلس إدارة	شركة الريان للاستثمار ش.م.خ	السيد/ علي سعيد عبد الله
عضو مجلس إدارة	شركة ربسكو ذ.م.م	مليم الفلاسي
الربيس التنفيذي	شركة هيدرا العقاربة ذ.م.م
عضو لجنة التدقيق	رويال جروب	(عضو)
مديرعام	مؤسسة خليفة بن زايد آل بهيان للأعمال الإنسانية	السيد/ معمد حاجي الخوري
عضو مجلس إدارة	هيئة أبوظبي للإسكان	(عضو)
مستشار	شركة المبادلة للتنمية ش.م.ع	السيد/ مارتن لي إيدلمان
ملاحظة:
	تستند هذه المعلومات على الإفصاحات المفدمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

The common finance of the William Common State and State and State State and Common State and

٣٫٠ الصفقات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة

يبين الجدول التالي التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الملاقة خلال عام ٢٠١٦:

$\binom{1}{2}$ and $\binom{1}{2}$ is the first state.	توءالسامل
AIT.ATO	إيرادات من بيع أرض وعقارات
۱۱۹.۳۷۷	إيرادات إدارة مشاريع	إيرادات من الحكومة ومساهم رئيسي
117.0.1	إيرادات إيجار (إجمالي التدفقات الواردة)	تملكه الحكومة
Y10.AYO	إيرادات من منحة حكومية
8. YET	إيرادات تموبل من مشاريع تمويلية ومشاريع مشتركة

٤٫٠ البيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية

٤٫١ الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:

تقرير الحوكمة عن السنة المنهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

عملت إدارة شركة الدار العقاربة منذ تأسيس الشركة على تطوير وتطبيق هيكل تنظيمي متطوّر يتسم بالكفاءة والفعالية على مستوى إدارات الشركة وأقسامها المختلفة، على وجه يضمن مستوى عالٍ من التنسيق والتفاعل الإداري، إلى جانب ضمان مستوى عالٍ من الإفصاح والشفافية والتفاعل مع الأسواق، وبمثل الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:

٢,٤ فريق الإدارة التنفيذية

يعمل فريق الإدارة التنفيذية (الذي يضم الرئيس التنفيذي ورؤساء الإدارات) وفقأ للصلاحيات المحددة لهم من قبل مجلس إدارة الشركة، وضمن الخطة الاستراتيجية المتمدة؛ وهم يتولِّون مسؤولية إدارة الممليات اليومية للشركة والمسائل الأساسية المتعلقة بسير الأعمال، تماشياً مع إطار الخطة الاستراتيجية للشركة، ويلتقي الرئيس التنفيذي مع فربق الإدارة التنفيذية في الشركة بصورة دورية ومباشرة. و تجدر الإشارة هنا إلى أنه في حال غياب الرئيس التنفيذي لأي سبب من الأسباب، ففي هذه الحالة تتولى اللجنة الإدارية متابعة كافة العمليات والأنشطة الخاصة بالشركة، حيث تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها على أساس أسبوعي.

ويبين الجدول التالي أعضاء فريق الإدارة التنفيذية لدى الشركة، وتواريخ تعيينهم، والرواتب والمكافآت التي تقاضوها خلال العام ٢٠١٦:

أية مكافأت أخرى (نقدية/عينية) للعام ٢٠١٦ أو تستحق مستقبلأ	مجموع المكافات خلال عام ١٦، ٢ (بالدرهم)	مجموع الرواتب والبدلات خلال عام ١٦، ٢ (بالدرهم)	تاريخ التعيين	المنمهب
	0,121,01	$\mathsf{r}, \mathsf{V}\mathsf{V}, \mathsf{V}\mathsf{Y}, \ldots$	۰۱ مایو ۲۰۰۲ (۱)	الرئيس التنفيذي

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

مجموع المكافأت خلال عام ٢٠١٦ (بالدرهم)	مجموع الرواتب والبدلات خلال عام ۱۹,۲۰۱۲ (بالدرهم)	تاريخ التعيين	المنميب
$1,9,19,19, \ldots$	$Y, Y, Y, \circ Y, \ldots$	۰۱ نوفمبر ۲۰۱۱	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
$\backslash$ 9.79, YY	$\gamma, \gamma, \delta, \delta, \epsilon, \ldots$	۲۷ یونیو ۲۰۱۳	الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات
1,9,19,100	١, λΥ٢, ο٦ε	۱۵ أبريل ۲۰۰۲ (پ)	الرئيس التنفيذي لشؤون التطوير
1, 710, 7.7.	$1, 7, 7, 7, \ldots$	۱۷ أبريل ۱٦ . ۲	الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول
1,919,YY	1, 9, 17, 0, 2	۲۷ یونیو ۲۰۱۳	الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية

ملاحظات:

(أ) شغل الرئيس الثنفيذي للشركة منصبه اعتباراً من تاريخ ١٠ يوليو ٢٠١٤ ، وذلك بناء على القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (٤ /١٤ - ٢) الذي انعقد بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠١٤.
(ب) شغل رئيس إدارة المشاريع التطويرية منصبه اعتباراً من تاريخ ١ . فبراير ٢٠١٥ ، وذلك بناء على القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (١ ./١٥ .٦) اللي انعقد بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٥.

٢,٤ مسؤوليات وصلاحيات الإدارة التنفيذية

يتمتع الرئيس التنفيذي بالصلاحية للتصرف ضمن إطار الخطة التشغيلية وميزانية الإيرادات والمصروفات التشغيلية التي يتم مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس الإدارة، وذلك وفقاً للصلاحيات المنوحة له بموجب جدول التفويضات، كما يجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض المهام الموكلة إليه إلى فربق الإدارة التنفيذية، وذلك استناداً إلى سياسات المجلس القائمة، وجدول التفويضات والمتطلبات القانونية التي تحدد صلاحيات هذا التفويض.

وفيما يلي نوجز المام والمسؤوليات التي فوّضها مجلس الإدارة للرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية:

أ. القيادة واستراتيجية الأعمال والإدارة

تأمين إدارة متكاملة للشركة، بما في ذلك تقديم معلومات كافية وشاملة عن الشركة للعملاء والموردين والمساهمين والمؤسسات المالية والموظفين ووسائل الإعلام.

ورودوه والمتحام والمتحال والمتحدث والمواديات والمتحال والمتحر والمتحرق والمتحرق

تطوير المشاريع والعمليات التشغيلية للشركة، مع مراعاة مسؤوليات الشركة تجاه مساهمها وعملائها وموظفها. ø
رفع توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تطوير استراتيجيات الأداء، وإدارة الممليات والأعمال اليومية. $\pmb{\Theta}$
إدارة الشركة على نحو يتماشى مع الاستراتيجيات وخطط الأعمال والسياسات التي اعتمدها مجلس الإدارة. $\ddot{\bullet}$
إدارة العمليات والشؤون اليومية، مع مراعاة الأمور التي يحتفظ مجلس الإدارة لنفسه بحق اتخاذ الفرار بشأنها. $\bullet$
ضمان التنسيق والتكامل بين أقسام الشركة وإداراتها الختلفة، وترسيخ الثقافة المؤسسية وقواعد السلوك المني، والنزاهة في الشركة، بما في ذلك ما يتعلق بعطاءاتها وعقودها وغيرها من المارسات.
المراجعة الدورية للبيكل التنظيمي للشركة، وإجراء التعديلات اللازمة بهذا الخصوص. $\bullet$
توجيه أعضاء الإدارة التنفيذية في مبام إدارتهم اليومية للشركة، والإشراف على أدائهم. $\bullet$
التشاور مع مجلس الإدارة في المسائل التي تأخذ طابعاً استراتيجياً أو تتسم بالحساسية، أو تندرج ضمن المسائل الجوهربة، ¢ وذلك بما يضمن لفت انتباه المجلس إليها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ب. [دارة المخاطر والرقابة الداخلية

ضمان امتثال الموظفين لميئاق قواعد السلوك المنى. $\bullet$
إدارة المخاطر. G
التطبيق والإدارة الفاعلين لجميع الجوانب الجوهربة المتعلقة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال، وذلك لدعم $\pmb{\mathrm{o}}$ السياسات التي يتبناها مجلس الإدارة.
الالتزام بالمتطلبات التشريعية والقانونية لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوطي للأوراق المالية والقانون الانحادى رقم ė (٢ .) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.

ج. الإشراف المالي وإدارة الأصول

درإسة كفاءة وفاعلية الكلفة الخاصة بجميع العمليات التشغيلية للشركة. $\blacksquare$
ضمان سلامة البيانات والسجلات والنظام المالي. ø
حماية الأموال والأمبول التي تديرها الشركة، وضمان استغلالها بكفاءة عالية. $\ddot{a}$
مصداقية ودقة وموثوقية الملومات المالية والإدارية ذات الصلة بنشاط الشركة. $\bullet$
وضع ميزانية سنوية من أجل اعتمادها من قبل مجلس الإدارة. $\ddot{\bullet}$
ضمان أن تعكس التقارير المالية للشركة صورة حقيقية وعادلة للوضع المالي للشركة ونتائج أعمالها وعملياتها التشغيلية. $\bullet$

التحقق من جميع الاستثمارات وعمليات الإنفاق الرئيسة لرأسمال الشركة، ووضع المقترحات والتوصيات المناسبة بشأنها، ورفعها إلى لجنة التدقيق و/أو اللجنة التنفيذية و/أو مجلس الإدارة لاعتمادها.

إلى جانب ذلك، فقد وجّه مجلس الإدارة بتشكيل عدد من اللجان الإدارية، والتي تضم في عضويها عدداً من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية لدى الشركة، وقام الجلس بتفويضها مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات التي من شأنها دعم وتعزيز مهام الإدارة التنفيذية، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على ألشطة الشركة وأعمالها اليومية، وهذه اللجان هي:

اللجنة الإدارية (يرأسها الرئيس التنفيذي، وتضم في عضويتها عدداً من فريق الإدارة التنفيذية لدى الشركة، وتعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي).
لجنة المناقصات (برأسها الرئيس التنفيذي، وتضم في عضوبتها عدداً من فربق الإدارة التنفيذية لدى الشركة 一番 إلى جانب مدير إدارة العفود والمشتريات، وتعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي).
الجثة إدارة المخاطر (يرأسها الرئيس التنفيذي، وتضم في عضوبتها عدداً من فريق الإدارة التنفيذية لدى الشركة، وتعقد اجتماعاتها بشكل ربع سنوي وعند اقتضاء الضرورة).

تخضع كل لجنة من هذه اللجان لميثاق خاص تتم مراجعته من قبل مجلس الإدارة بشكل دوري (حيث قام مجلس الإدارة بإجراء مراجعة شاملة لكافة المواثيق الخاصة بهذه اللجان في اجتماعه رقم (٢٠١٣/٠٤) الذي العقد بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠١٢)، يحدد أعضاءها وكيفية تعيينهم، وصلاحياتها، ومسؤولياتها، ووظيفتها وآلية عملها، وإعداد التقارير الخاصة بها، وتقييم أدائها بشكل دوري ... وعيرها.

1. سياسة تداولات المطلعين وأعضاء معلس الإدارة في أسهم الشركة
١,٥ سياسة تداولات المطلعين

e je AMA

قام مجلس الإدارة بوضع سياسة لتداول المطلعين في أسهم الشركة تماشياً مع قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧/د.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، واللائحة الداخلية رقم (٢٠٠٩/٥) المبادرة عن سوق أبوهلي للأوراق المالية، حيث تتيح هذه السياسة لمجلس الإدارة والعاملين لدى الشركة الوفاء بالتزاماتهم القانونية عندما تكون لديهم معلومات جوهرية قد تؤثر على سعر سهم الشركة في السوق المالي، وتتضمن هذه السياسة شرحاً مفصلاً للضوابط التي تحكم تداولات المطلعين، وتضع قيوداً على التداول بالأوراق المالية الصادرة عن شركة الدار العقارية.

تحظر مذه السباسة التداول إن كان هناك احتمال معقول في استغلال معلومات غير منشورة أو مفصح عنها ذات علاقة بأعمال الشركة، ولها تأثير على أسعار التداول، وتطبّق سياسة تداول المطّلعين في الأسهم على مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وجميع

الموظفين العاملين لدى الشركة الذين لديهم اطلاع على معلومات وبيانات جوهربة، وتجدر الإشارة هنا إلى التزام الشركة التام بإجراء مراجعة دورية لقائمة مطلعيها وتحديثها عبر الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كان أخرها في شهر نوفمبر من عام ٢٠١٦ بما يتناسب مع المشاريع والخطط الاستراتيجية والتشغيلية التي تتبناها الشركة.

الهجاني جانعاني فالجاهلي العاما فالمتحالة والمتحالة والمحادثين جريدان الحاجا فالراقين فالهجرة فالجانبي

وبموجب هذه السياسة، يتم حظر التداول على أسهم الشركة من قبل المللعين في فترات تقييد التداولات التي تفرضها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ويتعيّن على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة والشركات التابعة إيلاغ إدارة السوق قبل تقديم طلباتهم إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية بهدف إجراء تداول مطلع، وذلك بغض النظر عن قيمة ونوع الصفقة (بيع أو شراء).

تحتفظ شركة الدار العقارية بحقها في منع أو تقييد أي تداول عندما ترى احتمالاً معقولاً لاستغلال معلومات غير منشورة فيما يتعلق بأعمال الشركة بشكل قد يؤثر على سعر تداول الأسهم في السوق، علاوة على ذلك، يمكن فرض فترة حظر إضافية، يعظر خلالها إجراء أي تداولات من قبل المطَّلعين سواء كانوا من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو العاملين لدى الشركة أو الشركات التابعة، كفترة حظر التداولات التي تمّ فرضها تزامناً مع الفترة الزمنية التي استغرقها مباحثات ومفاوضات الاندماج بين شركتى الدار الحقاربة و صروح العقاربة.

مذا ويدرك مجلس الإدارة الالتزامات المترتبة عليهم بشأن متطلبات الإفصاح عن تداولاتهم في أسهم الشركة، وهم ملتزمون بجميع المتطلبات المقررة من قبل ميئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

٥,٢ لجنة متابعة شؤون المطلعين وتداولاتهم في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عنها ومهامها إعمالاً لأحكام قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، قامت إدارة الشركة بتشكيل لجنة مختصة بشؤون المطلعين وتداولاتهم في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عنها، كما قامت إدارة الشركة بتحديد المام والاختصاصات الموكلة لهذه اللجنة وذلك وفقأ للتفصيل الأتي:

لجنة متابعة شؤون المطلعين وتداولاتهم $0, 1, 1$

تضم لجنة متابعة شؤون المطلعين وتداولاتهم في عضويتها كلاً من:

الرئيس التنميذي للشؤون المالية.
المستشار القانوني العام.
مدير إدرة الرقابة الداخلية.
- مبام واختصاصات اللجنة $0, 1, 1$

تتولى لجنة متابعة شؤون المطلعين وتداولاتهم القيام بالمهام والاختصاصات التالية:

إعداد سجل خاص ومتكامل يضم الأسماء والبيانات الخاصة بالمطَّلعين بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مطِّلعين بصورة مؤقتة، والذين يحق أو يتوافر لهم الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها، كما يتضمن السجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطِّعين .
إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات المطِّلعين وملكياتهم، والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم. ø
إجراء مراجعة بشكل ربع سنوي لسجلات وكشوفات المطّلعين، للثأكد من تحديثها بشكل مستمر، والتشاور مع الإدارة التنفيذية لدى الشركة بشأن أية تحديثات يتطلب إجراؤها على هذه السجلات والكشوفات وقت حدوثها وفقأ لتطلبات ومقتضيات سير الأعمال لدى الشركة.
رفع الكشوف والتقارير الدورية الخاصة بالمطَّلعين إلى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي $\bullet$ للأوراق المالية.
ضمان التحديث المستمر لقائمة مطلعي الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وإجراء $\ddot{\phantom{0}}$ أي تحديث على هذه القائمة فور حدوثه.
التواصل المستمر مع المطِّلعين ونشر الوعي الخاص بتداولاتهم في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عن $\bullet$ الشركة، بما في ذلك توعيتهم وتذكيرهم المستمر بفترات حظر التداول في أسهم الشركة والأوراق المالية المصدرة عن الشركة وفقاً للأنظمة والقواعد المعمول بها لدى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، لضمان الإلتزام بها، وتجنب ارتكاب أية مخالفات.
المراجعة الدورية لسياسة تداولات المطَّلعين، ورفع التوصية بشأن أية تعديلات قد تطرأ عليها إلى مجلس $\bullet$ الإدارة لاعتمادها في الوقت الملصب.
أية اختصاصات أو مهام أخرى يتم تكليف اللجنة بها من قبل إدارة الشركة من وقت لآخر. $\bullet$

0٫٣ تعاملات وتداولات أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقاربهم من الدرجة الأولى في أسهم الشركة خلال العام ٢٠١٦ بناءً على ما تقدم، وفي ضوء الإفصاحات المقدمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة، لم تكن هناك أية تداولات معلومة قام بها أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى بأسهم الشركة خلال عام ٢٠١٦ خلافاً لما يلي:

اخبال عبيات Second Line		الأسهم الملوكة كما أأجمال عمليات البيع $\ Y_1\ {L^2(\Omega)}$ $\ Y_1\ {L^2(\Omega)}$	المصب المعاملة المرابة	$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$
$\begin{pmatrix} 1 & 0 \ 0 & 1 \end{pmatrix}$	معتبره فرق	$ (0, 0)$ $-$	عضو مجلس إدارة	السيد/ علي عيد المبري

٦. لجان مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتشكيل ثلاث لجان للإسهام في تنفيذ مهامه، وقام بتخويلها صلاحيات ومسؤوليات تكفل تطبيق القرارات الصادرة عنه.

وتتمثل اللجان المنبئقة عن مجلس الإدارة باللجان التالية:

® لجنة التدقيق.
لجنة الترشيحات والمكافآت.
اللجنة التنفيذية.

يوجد لكل لجنة ميثاق يحدد أهدافها ومسؤولياتها وهيكلها وإطار عملها وآلية رفع التقاربر الصادرة عنها، وقام المعلس بإعادة هيكلة جميع اللجان لضمان توافق وانسجام المام والمسؤوليات الموكلة لها مع قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسمي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، كما قام الجلس بإعادة تشكيل هذه اللجان في اجتماعه رقم (٢٠١٦/٠٢) الذي انعقد بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٦ عقب تولى مجلس الإدارة بتشكيلنه الجديدة مهامه ومسؤولياته اعتباراً من تاريخ إعادة إنتضاب مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية في إجتماعها الذي انعقد بتاريخ ١٦ مارس ۲۰۱۱.

١,١ - لجنة التدقيق

تسهم لجنة التدفيق في قيام مجلس الإدارة بالمسؤوليات التي تفرضها حوكمة الشركات فيما يتعلق بإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وسياسات العمل المعاسبية وإعداد التقاربر للالية ومهام الثدقيق الداخلي والخارجي، حيث تقدم لجنة التدقيق ضمانأ لجلس الإدارة بأن الأهداف الرئيسة التي تنشدها الشركة يتم تحقيقها بشكل فخال وبكفاءة عالية، وفي إطار محكم من الرقابة والضوابط الداخلية، وإدارة المخاطر والحوكمة.

تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء غير تنفيليين، عضوان منهم مستقلين والثالث غير مستقل، وبرأس اللجنة أحد العضوين المستقلين - كما سيأتي بيانه -، ويقتضي ميثاق لجنة التدقيق أن يكون جميع أعضاء اللجنة ملمَين بالنواحي المالية، وأن يكون لأحد أعضائها على الأقل خبرة في مجال الأعمال المعاسبية والمالية، ومن ناحية أخرى يعقد رئيس اللجنة اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية ومدير إدارة الرقابة الداخلية للتأكد من اطِّلاع أعضاء اللجنة على الأمور الرئيسة، كما تجتمع اللجنة بالمدقق الخارجي -ويدون وجود أعضاء من الإدارة التنفيذية - حسب ما تراه مناسباً.

تضم لجنة التدقيق الأعضاء التالية أسماؤهم:

اللعب	Continued Article
رنس اللجنة	السيد/ منصور محمد الملا
عضبو	السيد/ علي سعيد عبدالله سليم الفلاسي
عضيه	السيد/ مارتن لي إيدلمان

تمّ إعادة تشكيل لجنة التناقيق بموجب القرار الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠١٦/ ١٢) الذي انعقد بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٦ عقب تولى مجلس الإدارة بلشكيلته الجديدة مبامه ومسؤولياته اعتباراً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لساهمي الشركة بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٦.
0- ضمت لجنة التدقيق في عضويتها حتى تاريخ 17-مارس 1 لـ ٢ كل من: السيد " علي سعيد عبدالله سليم الفلاسي" رئيسا للجنة، والسيد "أحمد خليفة محمد البيري" عضواً، والسيد"مارتن لي ايسللن" عضواً.
® تمّ انتخاب السبب "منصور محمد اللا" لتولي منصب رئيس لجنة التندِّيق في اجتماع لجنة التندِّيق رقم (٢٠١٦/٠٢) الذي انعقد بتاريخ ٨، مايو ١، ٢.

يحدد ميثاق لجنة التدقيق المسؤوليات المناطة بها على النحو التالي:

أ) التقارير المالية
النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أويجب إيرادها في التقارير والبيانات المالية السنوية وتصف السنوية وربع السنوية، $\bullet$ و إيلاء الاهتمام اللازم بها، ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية والمدقق الخارجي وإصدار توصيات بشأنها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
ضمان وجود آلية للإفصاح المستمر لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية. Ø
ضمان سلامة البيانات المالية للشركة وتقاربرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها $\bullet$ العادي خلال السنة، والتركيز بشكل خاص على ما يلي:
أية تفييرات في السياسات والمارسات المحاسبية. $\overline{a}$
- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة. $\overline{a}$
- التعديلات الجوهربة الناتجة عن التدقيق.
- افتراض استمرارية عمل الشركة. $\ddot{\phantom{1}}$
التقيد بالمعايير الحاسبية التي تقررها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوطبي للأوراق المالية. $\overline{\phantom{a}}$
التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقاربر المالية.

ب) حوكمة الشركة

الصفحة ٢٠ من ٥٢

الإشراف والرقابة على التطبيق الداخلي لإطار حوكمة الشركة، وضمان الإلتزام التام بالنظم القانونية والتشريعية الخاصة بىرلىب.
المراجعة الدورية المتظمة لمي إلتزام إدارة الشركة وامتثالها لإطارعمل الحوكمة الذي تمّ إقراره واعتماده من قبل مجلس إدارة الشركة.
مراجعة تقربر الحوكمة الذي يتم إرساله بشكل دوري لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وإصدار التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة بهذا الشأن.

ج) نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

تعيين أي طرف خارجي للقيام بمهام التدقيق الداخلي وفقأ لمتطلبات العمل، وتحديد أتعابهم، والنظر في طلبات استقالاتهم $\bullet$ وإنباء خدماتهم.
المراجمة الدورية لأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، لتقييم كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة.
مناقشة نظام الرفابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية في الشركة، وتقييم فاعليها وكفاءتها في أداء رسالتها ومهامها على وجه يسهم بفعالية عالية في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة.
مناقشة ومراجعة السياسات والإجراءات المتبعة في الشركة مع إدارتها التنفيذية، لضمان أداء رسالتها بفعالية على وجه $\bullet$ يسبم ڧ تطوير هذه السياسات والإجراءات.
مراقبة ومتابعة تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية وفقأ لسياستها واستراتيجيات العمل الخاصة بها، ومتابمة وتقبيم كفاءة وفمالية مذه السياسات والاستراتيجيات، وذلك من خلال إجراء عمليات تدقيق للسجلات ولقاعدة المطومات، وأنظمة أمن الشبكات والتحكم للوحدات النشغيلية والاستراتيجية لهذه الإدارات.
دراسة نتائج عمليات التدقيق الرئيسة في مسائل الرقابة الداخلية (والتي من ضمنها قضايا النصب والاحتيال التي تقع $\bullet$ داخل الشركة) الموكلة من قبل مجلس الإدارة أو بمبادرة من اللجنة بناء على موافقة المجلس.

د) المدقق الخارجي

وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير وتوصيات لمجلس الإدارة تعدد فيه المسائل التي $\bullet$ ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي للإدارة المالية في الشركة في سبيل أداء مهامها، $\bullet$ وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على الأقل في السنة.
مناقشة طبيعة ونطاق وفاعلية عمليات التدفيق، مع الأخذ بعين الاعتبار توافقها مع معايير التدفيق المتمدة. $\bullet$
متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عمليات التدفيق ومدى فماليها وفقاً لمايير التدقيق المعتمدة.
مناقشة المدقق الخارجي بشأن مدى ملاءمة السياسات المعاسبية المطبّقة في التقارير المالية.
- مراجعة أداء المدقق الخارجي وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة في هذا الشأن. e
مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهربة يطرحها المدقق على مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة، والتأكد بأنه قد تم مراجعتها ومناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتقديم الردود بشأنها في الوقت المطلوب.
مناقشة أية مشاكل قد يواجهها المدقق الخارجي أثناء أدائه للتدقيق والمراجعة المالية، بما في ذلك القبود التي قد تحد من $\bullet$ نطاق العمل أو الحصول على المعلومات اللازمة لإتمام العمل.
ضمان التنسبق بين مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين وتوافر الموارد الضرورية لإدارة الرقابة الداخلية، ومراجعة $\bullet$ ومراقبة كفاءة هذه الإدارة.
ه) [دارة الرقابة الداخلية
مراجعة الأنشطة والموارد والبيكل التنظيمي الخاص بإدارة الرقابة الداخلية، ومراجعة إطار عمل إدارة الرقابة الداخلية € ومراجعة واعتماد خطة التدقيق السنوية.
النظر في عملية اختيار وتعيين مدير إدارة الرقابة الداخلية ومفدمي خدمات التدقيق الداخلي أو استقالاتهم أو إنهاء $\bullet$ خدماتهم.
مراجمة النقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل مدير إدارة الرقابة الداخلية، والردود الواردة من قبل إدارة الشركة عليها، e وضمان أن النتائج والتوصيات المقدمة من المدقق الداخلي والاقتراحات والردود الصادرة عن الإدارة التنفيذية قد تم استلامها ومناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومناقشة مدير إدارة الرقابة الداخلية فيما إذا كان هناك أية صعوبات تواجهه في القيام بمهام التدقيق كالقيود المفروضة على نطاق عمله أو صعوبة الحصول على المعلومات اللازمة لمارسة مسؤولياته.
تقييم جودة مهام إدارة الرقابة الداخلية والمدقق الداخلي (إن وجد)، خاصة فيما بتعلق بالتخطيط والمتابعة وإعداد € التقارير، وتقييم أداء مدير إدارة الرقابة الداخلية وتزويده بالمشورة والتوجيه في الوقت الملائم.
التأكد من امتلاك إدارة الرقابة الداخلية المدد الكافي من الكادر الوظيفي، إلى جانب امتلاكها السلطة والمكانة الملائمة $\bullet$ داخل الشركة.
الاجتماع مع مدير إدارة الرقابة الداخلية مرة واحدة على الأقل سنوياً، لضمان عدم وجود أية مسائل معلقة قد تكون $\bullet$ مثاراً للاهتمام.
إعداد تقارير لجلس الإدارة بشأن كافة المسائل التي يتم النظر فيها من قبل اللجنة.

و) الامتثال

AUS
Aus
Aldar

مراجعة مدى امتثال موظفي الشركة لقواعد السلوك المهي.
النظر في تعيين ضابط الامتثال أو استقالته أو إقالته. $\bullet$
مراجعة مدى ملاءمة المارسات والإجراءات الخاصة بالامتئال للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها. $\bullet$
مراجمة ومنابعة. $\bullet$
فاعلية نظام متابعة الامتثال لقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية والتشربعية ذات الصلة بنشاط الشركة (بما فيها القواعد واللوائح والأنظمة الداخلية).
التطورات والتحديثات التي نطرأ على النظم التشريعية والقانونية والتي قد تؤثر على الشركة تأثيراً جوهرباً.
- الجهود المدولة من قبل إدارة الشركة لضمان الالتزام والامتثال لقواعد السلوك المني.
الحصول على تحديثات منتظمة من الإدارة (ومن المستشار القانوني للشركة أو ضابط الامتثال عند الحاجة) عن الأمور المتعلقة بالامتثال، إلى جانب التحقيق والنظر في المسائل التي تؤثر على نزاهة فريق الإدارة في الشركة، والتي تشتمل على حالات تضارب المصالح أو مخالفة قواعد السلوك المني وذلك وفقأ لما تنص عليه السباسات والأنظمة المعمول بها داخل الشركة.
ز) مسؤوليات واختصاصات أخرى
خلق قنوات من التواصل الحر والمتوح بين كل من: لجنة التدقيق والمدققين الخارجيين والمدققين الداخليين وإدارة $\ddot{\phantom{a}}$ الشركة.
النظر في أي أمور. أو مواضيع أخرى بناءً على توجهات صادرة عن مجلس الإدارة. $\ddot{a}$
- ح) بلاغات وإفصاحات الموظفين
القيام بوضع السياسات والإجراءات والضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير $\dot{\mathbf{Q}}$ المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري، والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات، وإجراء مراجعة دورية لهذه السياسات والإجراءات.
متابعة إجراءات التحقيق في هذه الخالفات، للتأكد من استقلالية التحقيقات ونزاهها.
مراجعة إجراءات التحقيق التي تتخذها إدارة الشركة في التعامل مع المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها، وتصحيح ما قد يشوبها من انحرافات.

قامت لجنة التدقيق في اجتماعها رقم (2013/04) بمراجعة سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى الشركة، ومتابعة تطوير وتنفيذ الأنظمة الخاصة بذلك، لضمان فعاليها، وقامت برفع توصية لمجلس الإدارة صذا الشأن، الذي قام بدوره بالمصادقة علها في اجتماعه رقم (2013/06) الذي انعقد بتاريخ 06 نوفمبر 2013.

قامت لجنة التدقيق بعقد ستة اجتماعات خلال عام 2016، وذلك على النحو التالي:

Kirin Bayan Harson ya shi الروح الإنمان TO A REPORT OF A STATE OF A REPORT	المالصياء
10 فبراير 2016	2016/01
14 فبراير 2016	2016/02
08 مايو 2016	2016/03
05 بونيو 2016	2016/04
01 أغسطس 2016	2016/05
06 نوفمبر 2016	2016/06

وكان حضور الاجتماعات سالفة الذكر على النحو التالي:

	للمهب	العميو

	رئيس اللجنة	السيد/ منصور محمد الملا
6	عضو	السيد/ علي سعيد عبدالله سليم الفلاسي
	عضو	السيد/ مارتن لي إيدلمان

. ♦ كافة الاعتذارات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة عن عدم تمكنهم من حضور بعض الاجتماعات يتم النظر فيها وأخذها بعين الاعتبار في بداية كل اجتماع وفقاً لمقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتماشياً مع القوانين والأنظمة المممول بها في هذا الشأن.

® لم يعضر السبد "منصور محمد الملا" اجتماعي لجنة الثدقيق رقم (2016/01) و (2016/02) كونه لم يكن عضواً في لجنة التدقيق أنذاك.

حضر السيد "أحمد خليفة محمد المبري" اجتماع لجنة التدفيق رقم (2016/02) حيث أنه كان عضواً في لجنة التدفيق آنذاك. $\bullet$

6.2 لجنة الترشيحات والمكافآت

تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت تقاربرها لمجلس الإدارة عن إدارة الموارد البشرية وسياسات التعويضات التي تعكس أفضل المبارسات، كما تقدم توصياتها بشأن خطط تعاقب مناصب المجلس مع مراعاة التحديات والفرص التي تواجه الشركة وما تحتاجه من مهارات وخبرات مستقبلية.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، جميعهم مستقلون، ويعقد رئيس اللجنة اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية ومدير إدارة الموارد البشرية لضمان اطلاع أعضاء اللجنة على الأمور الجوهرية التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة.

تضم لجنة الترشيحات والمكافآت الأعضاء التالية أسماؤهم:

CLICHA	أأعضاء لجنة الترشيحان والكافات
رئيس اللجنة	السيد/ على عيد المبري
عضو	السيد/ أحمد خليفة محمد المبيري
عضو	السيد/ محمد حاجي الخوري

ولاحظات

تمّ إعادة تشكيل لجنة الثرشيحات والمكافآت بموجب القرار الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (03/6/03) الذي انعقد بثاريخ 16 مارس 2016 عقب تولي مجلس الإدارة بتشكيلته الجديدة مبامه ومسؤولياته اعتباراً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية الممومية لمساهمي الشركة بتاريخ 16 مارس 2016.
شمت لجنة الترشيحات والكافآت في عضوينها حتى تاريخ 16 مارس 2016 كل من: السيد "أحمد خليفة محمد البيري" رئيسا ًللجنة، والسيد " منصور محمد اللا" عضواً، والسيد " محمد حاجي الخوري" عضواً.
تمّ انتخاب السيد " علي عيد المبري" لتولي منصب رئيس لجنة الترشيحات والكافآت في اجتماع لجنة الترشيحات والكافأت رقم (2016/03) الذي انعقد بثاريخ 08 ديسمبر 2016.

يحدد ميثاق لجنة الترشيحات والمكافأت مسؤوليات اللجنة، كما يلئ:

التأكِّد من استقلالية الأعضاء المستقلِّين بشكل مستمر. وإذا تبين للِّصِنة أن أحد الأعضاء قد فقد شروط الاستقلالية، وجب $\bullet$ عليها عرض الأمر على المجلس ليقوم باتخاذ اللازم في مذا الشأن وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيهاء $\bullet$ ومراجعها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافأت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتتناسب مع أداء الشركة
تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم. $\bullet$

إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة، ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل دوري.
وضع واعتماد سياسة وألية الترشّح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وتنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية $\bullet$ مجلس الإدارة بما يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
مراجعة الاحتياجات المطلوبة من المبارات المناسبة لعضوية مجلس إدارة الشركة، وإعداد وصف للقدرات والمؤملات المطلوبة $\bullet$ لعضوبة المجلس.
مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات الصادرة في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها عليه إلى مجلس الإدارة لاعتماد تطبيقها.
أية اختصاصات ومهام أخرى يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة من وقت لأخر.

وبناءً على القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (2013/04) الذي انعقد بتاريخ 01 يوليو 2013، فقد فزر المجلس أن تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاً واحداً على الأفل سنوباً للقيام بمسؤولياتها والوفاء بمتطلباتها التشريعية وفقأ للوائح والأنظمة المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، وعليه قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بعقد ثلاثة اجتماعات خلال عام 2016، وذلك على النحو التالي:

SLANDAGE	رقم الأخدماخ
27 يناير 2016	2016/01
08 مارس 2016	2016/02
08 ديسمبر 2016	2016/03

وكان حضور الاجتماعات سالفة الذكرعلى النحو التال:

فسنستخلص المكافات اناءاك

عداد مراك العصور	الاجتماع 2016/03	اللمست	العمو

		رئيس اللحنة	السيد/ علي عيد الميري
3		عضو	السيد/ أحمد خليفة محمد المبيري
		عضو	السيد/ محمد حاجي الخوري
	ملاحظات . كافة الاعتا.ارات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة عن عدم تمكنهم من حضور بعض الاجتماعات يتم النظر فيها وأخذها بعين الاعتبار في بداية كل اجتماع وفقاً لحقد تأسيس الشركة ونظامها الأسامي وتماشياً مع القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
لم يحضر السيد " علي عيد المبرري " اجتماعي لجنة الترشيحات والكافآت رقم (2016/01) و (2016/02) كونه لم يكن عضواً في لجنة الترشيحات والكافات آنذاك
حضر السيد "منصور محمد اللا" اجتماعي لجنة الترشيحات والمكافأت رقم (2016/01) و (2016/02) حيث انه كان عضواً في لجنة

6.3 اللجنة التنفيذية

تلعب اللجنة التنفيذية دوراً استشارياً لمجلس الإدارة، وتعمل على توفير الضمان والرقابة على استراتيجية الشركة وتحديد الأولويات المتعلقة بالمشاريع والأداء.

تتألف اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء غير تنفيذيّين، أربعة أعضاء مهم مستقلين والعضو الخامس غير مستقل، هذا ويعقد رئيس اللجنة اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية للشركة لضمان اطِّلاع أعشاء اللجنة على الأمور الجوهرية بشكل منتظم.

تضم اللجنة التنفيذية الأعضاء التالية أسماؤهم:

المعربب	أحدثت واعمياء اللجلة الناغيلية
رئيس اللجنة	السيد/ أبوبكر صديق الخوري
عضب	السيد/ وليد أحمد سالم المقرب الميري
عضو	السيد/ حمد سالم محمد بن لوتيه العامري
	ولاحظات:
تمَّ إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بموجب القرار الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2016/03) الذي انعقد بتاريخ 16 مارس 2016 عقب تولى مجلس الإدارة بتشكيلته الجديدة مبامه ومسؤولياته اعتباراً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية

لمساهمي الشركة بتاريخ 16 مارس 2016.
ضمت اللجنة التنضيلي في عضويتها حتى تاريخ 16 مارس 2016 كل من: السيد "أبوبكر صديق الخوري" رئيساً للجنة، والسيد "علي $\bullet$ عيد للبيري" عضواً، والسبد "جمد سالم محمد بن لونيه المامري" عضواً، والسبد "منصور محمد لللا" عضواً، والسبد "محمد جاجي الخوري" عضواً.
تم تعيين السيد "أبوبكر صديق الخوري" لتولي منصب رئيس اللجنة التنفيلية بموجب الميناق الخاص باللجنة التنفيذية العتمد من $\bullet$ قبل مجلس إدارة الشركة.

حدد ميثاق اللجنة التنفيذية المسؤوليات الموكلة لبا كما يلي:

في مجال استراتيجية الاستثمار واعتماد السياسات: ≯
الإشراف على استراتيجية الاستثمار والسياسات على مستوى الشركة ككل. $\bullet$
الموافقة على الشرارات المتعلقة بالاستثمارات والشاريع التطويرية الخاصة بالشركة.
مراجعة واعتماد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالشاريع التطويرية وإدارة الأصول لدى الشركة. a

اعتماد استراتيجية إدارة المناقصات والشتريات، وإرساء العطاءات التي تتعلق بالمناقصات الجوهرية الخاصة بالشركة. $\pmb{c}$
ق مجال الإشراف والمراجعة: $\rightarrow$
مراجعة واعتماد مؤشرات الأداء الربيسية الخاصة بالمشاريع التطويرية ومتابعة مستوى الأداء فيها.
- متابعة الأداء الخاص بالاستثمارات والمناقصات.
- مراجعة المتطلبات الخاصة بالحاجة إلى زبادة رأس المال وإصدار التوصيات المناسبة بهذا الشأن.
- مراجعة التأثيرات الخاصة بعمليات الاستثمار.
- مراجعة الأهداف والنسب المالية الرئيسة التي تضعها لجنة الإدارة التنفيذية.

قامت اللجنة التنفيذية بعقد اجتماعين اثنين خلال عام 2016، وذلك على النحو التالي:

و بعد الانتقاء. ا
28 يونيو 2016	2016/01
26 سيتمبر 2016	2016/02

وكان حضور الاجتماعات مىالفة الذكر على النحو التالي:

عدد مرات المصور	الاصماع 2016/02	الاجتماع 2016/01	التقتيب	الفحية
			رئيس اللجنة	السبد/ أبوبكر صديق الخوري
			عصيو	السيد/ وليد أحمد سالم المقرب الميري
			عصو	المبيد/ حمد سالم محمد بن لوتيه العامري

7. [دارة المخاطر

تمتير شركة الدار المقاربة أن الإدارة الفعالة للمخاطر هي من أسس ممارسات الإدارة الجيدة، وتلتزم بتوفير نظام إدارة الخاطر لحماية استثمارات المساهمين وحقوق الأطراف المنية وأصول الشركة، ومنع ارتكاب مخالفات للقوانين واللوائع المقررة، ويعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن اعتماد سياسة إدارة الخاطر، ومراجعة فاعلية عملية هذه الإدارة، والتأكد من احتمالية مواجهة الشركة

للمخاطر. وتتولى لجنة إدارة المخاطر بالتنسيق الماشر مع الإدارة التنفيذية للشركة من جهة ومع لجنة التدقيق من جهة أخرى مهمة تطييق إطار العمل الخاص بإدارة المخاطر في الشركة، وضمان استمرارية أدائه بفاعلية تامّة، كما تقوم لجنة التدقيق في الوقت ذاته بتوفير الشورة لجلس الإدارة فيما يتعلق بكفاءة وفعالية أنشطة وجهود إدارة الخاطر، إضافةً إلى ذلك، تقوم لجئة التدقيق بتعزيز دور مجلس الإدارة في الوفاء بالتزاماته وواجباته المرتبطة بإدارة المخاطر، وذلك بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (2013/04) الذي انعقد بتاريخ 01 يوليو 2013 والذي بموجبه تكون التبعية الإدارية للجنة إدارة المخاطر إلى لجنة التدفيق، كما نص على ذلك صراحة في الميثاق الخاص بلجنة التدقيق والميثاق الخاص بلجنة إدارة المخاطر اللذين تم اعتمادهما والممادقة عليهما في اجتماع مجلس الإدارة الشار إليه أعلاه.

قامت لجنة إدارة الخاطر في الشركة بإقرار معايير خاصة لإدارة المخاطر، كما قامت بوضع سجل المخاطر الخاص بالشركة، وعملت على مواءمتها لتتماشى مع أرقي المعايير في هذا المجال، ويضمن نظام إدارة المخاطر إنسجام الطرق المتبعة في تقييم ومراقبة المخاطر والتواصل فيما يتعلق بها، وضمان انسجام جهود إدارة الخاطر مع الأعمال والأهداف الاستراتيجية للشركة.

تعتبر سياسة إدارة الخاطر في شركة الدار العقاربة أحد أهم مكونات نظام إدارة المخاطر ، حيث تمّ تشكيل لجنة لإدارة المخاطر في عام 2013 لتكون بمثابة لجنة إدارية، تكمن مهمتها في:

تحديد الخاطر التي قد تواجه عمل الشركة و تقييمها.
النظر في المارسات الكفيلة بتخفيف أثر الخاطر الحالية. e
وضع وتطوير إطار عمل إدارة الخاطر الخاص بالشركة والذي يشتمل على ما يلي: ¢
تقييم الخاطر.
سجل الخاطر.
مدى إمكانية تحمل المخاطر.
تحديد الأولوبات الخاصة بالخاطر.
- التخفيف من الخاطر وإدارما.
- الإشراف والمتابعة ورفع التقاربر. $\overline{a}$

وتضم هذه اللجنة في عضويها "أعضاء من الإدارة التنفيذية"، و"مدير إدارة الشؤون القانونية"، و"مدير إدارة المخاطر والشؤون الاستراتيجية وخطط الأعمال في الشركة" كمقرر لهذه اللجنة، وقد قامت هذه اللجنة بعقد ثلاثة اجتماعات خلال عام 2016. كما قامت لجنة إدارة المخاطر بما يلي:

وضع ومناقشة ميثاق لجنة المغاطر.
تعزيز إطار العمل الخاص بإدارة المخاطر. $\bullet$
وضع وتحديث سجل المخاطر الخاص بالشركة. ø

8. التواصل مع المساهمين

تطيق الشركة سياسة إفصاح خاصة بالسوق، تقوم على أساس معايير حوكمة الشركات وما يتعلق بها من متطلبات وإجراءات بهدف إلى تزويد كافة المساهمين والمستثمرين في السوق بالملومات الدقيقة في الوقت المناسب، كما تبين السياسة التي تتبناها إدارة الشركة الإجراءات التي يوجه مجلس الإدارة بتنفيذها ويحرص على الالتزام بها، لضمان مراعاة الإلتزام والإفصاح المستمر وفقأ لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

تطبق الشركة سياسة إفصاح خاصة بالسوق، تقوم على أساس معاير حوكمة الشركات وما يتعلق ما من متطلبات وإجراءات مدف إلى تزويد كافة المساهمين والمستثمرين في السوق بالمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، كما تبيّن السياسة التي تتبناها إدارة الشركة الإجراءات التي يوجه مجلس الإدارة بتنفيذها وبحرص على الالتزام بها، لضمان مراعاة الالتزام والإفصاح المستمر وفقاً لمتطلبات ميئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوهلي للأوراق المالية.

إلى جانب ذلك، ومن منطلق حرص الشركة على تطبيق أعلى درجات الإفصاح والشفافية والمبداقية في المعلومات المفصح عنها، يعتبر أصحاب المناصب التالية وحدهم الأشخاص المصرح لهم بالإفصاح عن أية تصريحات عامة نيابةً عن الشركة أو أية تصريحات أخرى تنسب إليها:

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
الرئيس التنفيذي. $\ddot{\Phi}$
فريق الإدارة التنفيذية. ø
- مقرر الشركة. $\bullet$

تعقد الشركة من وقت لآخر اجتماعات مع الحللين والمستثمرين لتوفير الملومات اللازمة لهم، ولا يتم الإفصاح في هذه الحالات عن أية معلومات إلا إذا تمّ الإفصاح عنها لدى السوق مسبقاً أو في الوقت ذاته، كما تحجم شركة الدار العقاربة عن إبداء أية تعليقات بشأن توقدات السوق أو ما يشاع فيه، ما لم تتملق باستفسار رسمي صادر من جهات رقابية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

تعتبر الجمعية العمومية هي الفرصة الأساسية أمام المساهمين للاجتماع وجهأ لوجه مع مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين، حيث يتلقى المملهمون إشعاراً بالاجتماع يحدد بالتفصيل زمان ومكان انعقاد الاجتماع، بالإضافة إلى المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع، كما يرفق بالإشعار نموذج وكالة مع تعليمات عن كيفية تعبئته في ظرف يتم إرساله من قبل الشركة إلى المساهمين بواسطة البريد المسجل، بهدف تشجيع أكبر عدد من المساهمين على المشاركة في هذا الاجتماع.

تقرير الحوكمة عن السنة المنهية في 31 ديسمبر 2016

يتم خلال الاجتماع إتاحة الفرصة أمام المساهمين الحاضرين لطرح استفساراتهم، ويلتزم رئيس الاجتماع بمناقشة أكبر عدد من الموضوعات والمسائل التي يتم طرحها خلال الوقت المتاح، كما يحرص الأعضاء على التواجد بعد الاجتماع للتحدث مع المساهمين. إلى جانب ذلك، يقوم مدقق الحسابات الخارجي بحضور اجتماع الجمعية العمومية، وبكون متواجداً للإجابة عن أية استفسارات يتم طرحها.

بالإضافة إلى ذلك، وتجسيداً لحرص الشركة على التواصل الفمّال مع المساهمين، فقد تمّ خلال عام 2016 إجراء عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المرشحين لتولي إدارة شركة الدار العقاربة ش.م.ع اعتباراً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ 16 مارس 2016، حيث تم الالتزام باتباع كافة الإجراءات والمطلبات التي تثيح للمساهمون الحصول على المعلومات الأساسية والهامة التي تساعدهم في اختيار مرشحهم لعضوية المجلس، كما تمّ نشر معلومات عن المرشحين وسيرهم الذاتية عبر موقع سوق أبوظي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، وقد تمّ التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن جميع ما يخص ذلك، والحصول على موافقتها على هذه الإجراءات والالتزام بالجدول الزمني المقرر من قبلها بما يضبط إجراءات هذه العملية.

9. _ قواعد السلوك المني

يعتمد نجاح الشركة على سممها الجيدة في تنفيذ الشروعات، والنزاهة في تماملاتها، وقدرتها المنية، حيث أنها تلتزم بأعلى مستويات السلوك المني والقانوني، مع مراعاة كافة القوانين واللوائح المممول بها عند مزاولة أعمالها.

تشكل قواعد السلوك المني بالنسبة لمجلس إدارة شركة الدار العقارية وموظفيها واجبأ والتزامأ، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من أسلوب عملهم، وتتلخص المبادئ وقواعد السلوك المني التي تلتزم بها شركة الدار العقاربة بميثاق قواعد السلوك المني المطبق في الشركة والمصادق عليه من قبل مجلس الإدارة، وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن مجلس الإدارة قام في اجتماعه رقم (2013/06) الذي انعقد بتاريخ 06 نوفمبر 2013 بمراجعة هذا المئاق والصادقة عليه.

9.1 ألية إفصاح الموظفين

تماشياً مع قواعد السلوك المني، قامت الشركة بوضع سياسة إفصاح خاصة بالعاملين لدى الشركة، لتعزز التزامها بضمان قدرة الموظف على الإفصاح عن مخاوفه وقلقه بشأن أية سلوكيات غير لائقة دون تعرضه للاضطباد أو المضايقة أو التمييز، وكذلك ضمانآ للقيام بممليات التحقيق بالأسلوب الملائم وبسربة تامة، وقد قامت لجنة التدقيق في اجتماعها رقم (2013/04) الذي انعقد بتاريخ 06 نوفمبر 2013 بمراجعة سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى الشركة كما تم بيانه سابقاً في الفقرة (ح) من البند (6.1).

هذا وتثيح آلية الإفصاح هذه لموظفي الشركة التعبير عن مخاوفهم على نحو مسؤول وبصورة سربة، ومن دون الإفصاح عن بيانانهم الشخصية (حسب رغبتهم)، دون خوف من تعرضهم لتمييز في المعاملة، كما تتخذ الشركة التدابير الملائمة للتحقيق وبشكل مستقل فيما قد يثار من أمور تتصل بهذه الآلية.

9.2٪ تتفارب المسالح

تطالب الشركة أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين التنفيذيين بالإبلاغ عن أي تعارض في المصالح قد ينطوي عليه تعاملهم مع شـؤون الشـركة، والإحجام عن المشاركة في مناقشة هذه الأمور أو التصويت عليها كلما اقتضى الأمر ذلك، إضافةً إلى الإرشادات العامة التي يتضمنها النظام الأساسي للشركة وميثاق قواعد السلوك المني وميثاق مجلس الإدارة وذلك بما يتوافق مع القرارات والقوانين والأنظمة المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات الرقابية والتشريعية الأخرى، وقد تمّ وضع سلسلة من الإجراءات الكفيلة بالالتزام بالقوانين على أعلى المستويات فيما يتعلق بإدارة تعارض المصالح المطبقة، كما تحث الشركة أعضاء مجلس الإدارة على إثارة أي مسألة قد تؤدي إلى تعارض في المصالح لدى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

9.3 المسؤولية الاجتماعية للشركة

تهدف الشركة من خلال مسؤوليتها تجاه المجتمع إلى خلق قيمة مستدامة للمساهمين والموظفين والموردين والمملاء وشركاء الممل والجتمعات التي تعمل فيها، وذلك من خلال المحافظة على جدوى الأعمال، والمساهمة دوماً في دعم المجتمع المعلى لدولة الإمارات الـدربية المتحدة وغيرها من خلال مراعاة المحاور الاجتماعية والبيئية والأخلاقية والاقتصادية في كل ما تقوم به الشركة.

كما تهدف الشركة نحو القيام بكافة المسؤوليات الاجتماعية والببئية والمؤسسية التي تفرضها الأنظمة والتشريعات في البيئة التي تعمل من خلالها. وتحقيقاً لهذه الغاية، تعمل شركة الدار العقاربة على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عملية صنع القرار وعملياتها التشفيلية، مما يساعدها في فهم الأثر المباشر وغير المباشر المترتب على عملياتها، الأمر الذي يؤدي بدوره حتماً إلى اتخاذ قرارات أفضل، وتحسين فعالية العمل، وإضافة قيمة إلى الأعمال المجزة من قبل الشركة، من خلال تقليل المخاطر وتحسين الكفاءة التشنيلية ونهيئة بيئة مثالية للعمل.

إن تطبيق سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة يتم عبر التركيز على الجوانب التالية:

الحوكمة عبر قواعد السلوك المنى والساءلة.
الموظفين عبر تهيئة بيئة عمل مثالية.
البيئة عبر إدارة تأثير عمليات الشركة على البيئة.
الموردين عبر العمل مع مجموعة من الموردين ومزودي الخدمات من ذوي الخبرة بهدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركة.
العملاء عبر نزويدهم بخبرة معززة وقيمة مضافة.
المجتمع حبر دعمهم والاستئمار في المجتمعات المحلية التي تعمل الشركة من خلالها.

وقد تم تصنيف المسؤولية الاجتماعية ضمن مبادرات خاصة بالمجتمع والكيان المؤسسي للشركة، وذلك لغرض تركيز جهود شركة الدار المقاربة وتعزيزها على نحو فعّال .وقد شاركت شركة الدار العقاربة في عدد من الأنشطة والفعاليات في سياق جهودها الدؤوبة الرامية إلى المساهمة في بناء الجنمعات المحلية، والمعافظة على بيئتها. وتشتمل هذه الأنشطة على ما يلي:

﴿ مساهمة شركة الدار العقاربة ش.م.ع بمبلغ 48 مليون درهم لدعم صندوق الوطن.
﴿ المشاركة في فعاليات اليوم الوطني، وذلك من خلال تنفيذ اغنية "الدار عامرة بأهلها" بالتعاون مع فريق عمل إماراتي.
« تنظيم مسابقة "للداربخما أهل الدار" للخط المربي على مستوى دولة الإمارات، حيث تمحورت المسابقة حول الاحتفاء باليوم الوطني، وكتابة قصيدة "الدارعامرة بأهلها".
﴿ تنفيذ أكبر لوحة فنية جدارية في شاطىء الراحة على مدخل أبوظي، حيث أبرزت هذه اللوحة الجدارية جوانب من التراث الإماراتي الأصيل.
﴿ الْمُسَارِكِةِ فِي فَعَالِيَاتٍ يَوْمِ الْعَلَمِ تَنْفِيذَاً لِتَوْجِهَاتٍ حَكَوْمِتِنَا الرشيدةِ.
≪ مشاركة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الفعاليات التي قامت شركة الدار المقاربة بتنظيمها في اليوم الوطني.
﴿ تنظيم حملات توعوية خاصة بنشر الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الفحص المبكر للموظفين وزوّار المراكز التجارية التابعة لشركة الدار العقاربة.
﴿ مشاركة أطفال مركز التوحد في اليوم العائلي لموظفي شركة الدار العقاربة، وذلك من منطلق التعاون والتواصل بين جميع شرائح الجتمع، ومشاركتهم في فعاليات عدة.
≪ تنظيم شركة الدار العقارية لبرامج أسبوعية رياضية خاصة بالموظفين، وذلك من منطلق حرص الشركة على الصحة وتحقيق التوازن بين العمل والطاقة الإيجابية، بالاضافة الى تخصيص برامج رياضية للموظفات العاملات لدى الشركة، وذلك في النادي الرباضي الكائن في مقر الشركة الرئيسي.
﴿ تطوير مشاريع إسكان المواطنين تماشياً مع مبادئ برنامج "استدامة "الذي سيتم الممل به وفق نبج يضمن تخفيض مستويات استهلاك الطاقة والمياه.
≪ مساندة المواهب الإماراتية ودعمها في مختلف المجالات مها → على سبيل المثال لا الحصر → تنظيم سوق بازار للمواهب الشابة في مختلف المشاريم التطويرية لشركة الدار العقارية كبوتيك الكائن في جزيرة الريم وشاطئ الراحة، وذلك لدعم المواهب الشابة وتوفير مساحات لعرض بضائعهم، والترويج لمنتجاتهم، والتسويق لهم اعلامياً.
﴿ دعم طلاب الجامعات وتنظيم زبارات ميدانية للمشاريع التي تقوم شركة الدار العقاربة بتطويرها، للتعرف على الآليات الهندسية الحديثة، والاستفادة من الخبرات المؤهلة.

10. المدقق الخارعي

تم تعيين شركة "ارنست أند يونغ" كمدقق خارجي لشركة الدار العقارية للسنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2016 من خلال قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الذي انعقد في 16 مارس 2016، وتعتبر شركة "ارنست آند يونغ" واحدة من مؤسسات التدقيق الخارجي ذات الخبرة الواسعة في مجال التدفيق والمتمدة لدى وزارة الاقتصاد، وتعمل باستقلالية عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيلية في الشركة، وتمتلك شركة "ارلست الد يونغ" مكاتب في أبوظبي ودبي والشارقة.

يبين الجدول التالي الخدمات التي قدمها المدفق الخارجي خلال عام 2016 والرسوم التي تقاضاما في مقابل هذه الخدمات:

ارنست اند يونغ	اسم مكتب التناقبق
سنتين	عبر السرات التي تصاما كسابق حسابات خارجع للشركة
	إضافي أنداب التارقين للبيانات المالية الخاصة بالسنة المالية المتهدفان 31
890,000 درهم إمارتي	ديسير 2016 (بالدرهم)
	الخدمات الأخرى ألتى قدمها المدفق الخارجي خلال عام 2016 والرسوم ألتى تشاطباها في مقابل هذه الخدمات
الملع (بالترمم)	العدمة
60.000	اعمال ندقيق أخرى
91.837	استسارة مالية

إلى جانب ذلك، فقد لجأت شركة الدار العقاربة إلى الحصول على خدمات استشاربة مالية ومحاسبية وذلك على النحو الأتي:

RANDING	الشدكة
294,400	ديلوبت اند توش
400,000	جيه ال ال
300,000	مي.بي.ار.اي
994,400	المعموع

11. معلومات عامة

11.1 المخالفات المرتكبة من قبل الشركة خلال عام 2016

لم ترتكب الشركة أية مخالفات جوهرية فيما يخص اللوائح التنظيمية خلال السنة المتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

11.2 أحداث جوهربة مرت بها الشركة خلال عام 2016

شهد العام 2016 إقبالاً ملموساً على مبيعات الوحدات السكنية في كافة المشاريع التي أطلقتها شركة الدار العقاربة، وجاء ذلك بدعم من قلة المشاريع السكنية ذات الجودة العالية التي تمّ طرحها في السوق في تلك الفترة، إلى جانب بدء التطبيق الفعلي للقانون الـعقاري الجديد لإمارة أبوطبي الذي تمّ الإعلان عنه في منتصف العام 2015، والذي دخل حيز التدفيذ اعتباراً من مطلع عام 2016، الأمر الذي سيسهم في تنظيم السوق العقاري في إمارة أبوهاي، وسيعمل على جذب المستثمرين لهذا القطاع الحيوي، وكذلك، النمو المطرد الذي شهده نشاط إدارة الأصول. إلى جانب ذلك، فقد سعت الشركة لخفض مديونيتها خلال العامين الماضيين، بدعم من

الأداء القـوي الذي شهدته محفظة الأصول التي تمتلكها والملاءة المالية التي تتمتع بها. ومن أبرز الأحداث الجوهرية التي مرت بها شركة الدار العقاربة خلال العام 2016 ما يلي:

﴿ الدار العقاربة تمنح "أرابتك" عقداً بملباري درهم لتشييد فيلات في مشروع "وبست ياس"

بتاريخ 11 يناير 2016، أعلنت شركة الدار العقارية ش.م.ع عن منحها عقداً بقيمة ملياري درهم (2 مليار درهم) لشركة "أرابتك القابضة"، وينص العقد على تشييد 1,017 فيلا سكنية ضمن مشروع "ويست ياس"، أحد المشاريع العقارية التابعة لشركة الدار المقاربة ش.م.ع. ويعتبر هذا العقد الأخير ضمن مشروع "ويست ياس" بعد إرساء عقود تهيئة البنية التحتية والمرافق العامة والمدراس والنادي ومحال التجزئة والمسجد.

﴿ الدار العقاربة تستعوذ على أحد الأصول التجاربة في أبوظبي ضمن خطة استثمارات ب3 مليارات درهم

بتاريخ 19 يناير 2016، أعلنت شركة الدار المقاربة ش.م.ع عن استحواذها على مبنى "ضمان" الكائن في قلب العاصمة أبوظبي. ويضم المبنى 23 ألف متراً مربعاً من المساحات المكتبية المخصصة للإيجار من الفئة الأولى، والمؤجرة بالكامل وفقاً لعقود طويلة الأجل لمؤسسة شبه حكومية. يأتي الاستحواذ على المبنى التجاري المتميز ضمن خطة شركة الدار العقارية لزبادة الأصول ذات الإيرادات المتكررة من خلال الاستثمار في أصول جديدة، علاوة على تعزيز قاعدة الأصول الحالية، كما يعد أول الاستثمارات التي تقوم بها الشركة ضمن خطة تبلغ قيمتها 3 مليارات درهم، والتي تقوم شركة الدار العقاربة بتنفيذها لتعزيز نمو صافي إيرادات تشغيلية ليصل إلى 2.2 مليار درهم من أصول الإيرادات المتكررة بحلول العام 2020.

≪ الدار العقاربة تساهم بـ 48 مليون درهم لصندوق الوطن

بتاريخ 16 مارس 2016، أعلنت شركة الدار المقاربة ش.م.ع عن موافقة مجلس إدارة الشركة على المساهمة بمبلغ 48 مليون درهم لصندوق الوطن، هذه المساهمة تترجم حرص الشركة على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في الجتمع، والتزامها بمساندة القضايا الإنسانية والمجتمعية بما ينسجم مع ركائز المسؤولية الاجتماعية للشركات.

﴿ الدارِ العقاربة تطلق مشروع تطويرِ "ياس ايكرز" أكبر مشاربعها السكنية

بتاريخ 11 أبريل 2016، أعلنت شركة الدار المقاربة ش.م.ع عن إطلاق مشروع تطوير "ياس ايكرز" - أحدث وأكبر مشروع سكني لها والذي يقع في الـطرف الشمالي من جزيرة ياس-، وذلك خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب أبوظبي. يأتي إطلاق "ياس ايكرز" -الذي يطل على الواجهة المائية ويضم ملعباً للجولف كأول مشروع سكني يتيح فرصة تملك فلل في جزيرة ياس لجميع الجنسيات تلبيةَ للطلب القوي والمتنامي على الوحدات العقارية التي تتميز بجودة عالية. وتبلغ قيمة مشروع "ياس ايكرز" - أكبر المشاريع التطويرية السكنية في جزيرة ياس - نحو 6 مليارات درهم. ويتكون من سبعة مجمعات تضم 1,315 فيلا.

﴿ الدار العقاربة تعيّن رئيساً تنفيذياً لإدارة الأصول

بتاريخ 16 أبربل 2016، أعلنت شركة الدار العقاربة ش.م.ع عن تعيين السبد "جاسم صالح بوصيبع" رئيساً تنفيذباً لإدارة الأصول في الشركة. وبتمتع السيد "بوصيبع" بخبرة تتجاوز الـ 15 عاماً في مجالي الإدارة المالية والاستثمار، حيث شغل عدداً من المناصب المرموقة لدى مجموعة من الشركات الخاصة والحكومية في إمارة أبوظبي.

﴿ الدار العقاربة تستكمل اتفاقية إعادة تمويل بقيمة 1.8 مليار درهم، وستاندر أند بورز ترفع التصليف الإئتمائي للشركة

بناريخ 17 أغسطس 2016، أعلنت شركة الدار المقاربة ش.م.ع عن التوصل إلى اتفاق مع عدة بنوك لإعادة تمويل قروض بقيمة 1.8 مليار درهم مستحقة بحلول العام 2018. وبدورها قامت وكالة ستاندرد آند بورز العالمة (S&P) برفع التصليف الإئتمالي طوبل الأجل وقصير الأجل للشركة إلى"BBJ/A-2" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

﴿ بِدءِ الأعمالِ الإنشائيةِ لمشروعِ تطويرِ "شمس ميراً"

بتاريخ 29 أغسطس 2016، أعلنت شركة الدار العقارية ش.م.ع عن ترسية العقد الرئيسي للتطوير لمشروع "شمس ميرا" - الذي يوفر 400 وحده سكنية عائلية تلائم ذوي الدخل المتوسط في منطقة شمس أبوظبي في جزبرة الربم - على شركة "فيبركس ذ-م-م" بقيمة 258 مليون درهم. حيث بدأ تنفيذ العقد في حينه، وتقوم الجهة المطورة بإنشاء برجين مكونين من 25 طابقاً لكل برج مع إطلالة منميزة على حديقة مركزبة ومساحات خضراء.

إلى جانب المديد من الأحداث الجوهرية الأخرى التي تمّ الإفصاح عنها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وعبر وسائل الإعلام المختلفة في حينه خلال العام 2016. `

11.3 أداء سهم الشركة خلال عام 2016

شهد التداول في أسهم الشركة حركة نشاط قوية خلال السنة المالية المنهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016. وببين الجدول التالي لحة عامة عن سعر سهم الشركة في نهاية كل شهر من السنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2016:

القيمة (ودم إمارائي)	الكمنة $(\sim_{\alpha}$	الإغلاق الرهوالطراف	السعر الأدلى $(\mathcal{O}(\mathcal{A}, \mathcal{C}))$	السعر الأعلى (درهم إماراتي)	الاقتناج (درهم (مرانی)	القارح
614,662,760.28	294,438,326	2.29	1.81	2.37	2.28	31 يناير 2016
741,708,235.55	310,674,358	2.50	2.19	2.55	2.29	29 فبراير 2016
809,149,719.14	305.054.377	2.75	2.48	2.80	2.50	31 مارس 2016

تقرير الحوكمة عن السنة المتهية في 31 ديسمبر 2016 sing on modeler and a straight and group and property and writer outpoor property and accept the second control.

أألفنهمة (درهم (مارال)	4.691 $(\sim, 0)$	ON Y $(\Theta$	السعرالادن $(y y _{{a,b}})$	الشعر الأطل (اخرهم الماراني)	$\pi$ liza $\mathbf{M}$ (درهم اطرانی)	إلتاريخ
624,911,476.70	226,851,512	2.72	2.66	2.83	2.75	28 أبريل 2016
397,639,257.20	152,291,205	2.63	2.51	2.70	2.67	31 مايو 2016
297,288,977.79	110,092,520	2.69	2.60	2.79	2.64	30 پونيو 2016
508,685,032.13	180,127,970	2.85	2.66	2.99	2.72	31 يوليو 2016
590,102,388.07	209,619,363	2.76	2.73	2.90	2.87	31 أغسطس 2016
404,822,953.43	149, 104, 976	2.67	2.61	2.81	2.75	29 سبتمبر 2016
283,864,658,29	108,492,007	2.64	2.51	2.72	2.66	31 أكتوبر 2016
494,681,664.76	194,884,364	2.48	2.41	2.68	2.63	30 نوفمبر 2016
338,215,629.57	127,930,627	2,63	2.50	2.78	2.51	29 ديسمبر 2016
● المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية

للمنابذ والمسار

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

11.4 الأداء المقارن لسهم شركة الدار العقارية مع المؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع خلال عام 2016

يبين الرسم البياني التالي الأداء المقارن لسهم الشركة مع المؤشر العام للسوق ومؤشر قطاع العقار خلال السنة المالية المتهية في 31 ديسمبر 2016:

تقرير الحوكمة عن السنة المنهية في 31 ديسمبر 2016

11.5 تصليف مساهمي الشركة خلال عام 2016

11.5.1 بيان توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2016 (أفراد – شركات – حكومات) مصنّفة على النحو التالي: (محلي – خليجي – عربي – أجنبي)

يبيّن الجدول التالي توزيع ملكية المساهمين في شركة الدار العقارية (أفراد – شركات – حكومات) مصنفة على النحو التالي: (محلي – خليجي – عربي – أجنبي) كما في 31 ديسمبر 2016:

مجموع الأسهم	نسبة الملكية من رأس المال حسب الفئة	نوع العميل	المستثمر/ المساهم
	%2.0	حكومي
%76.1	%56.7	شركات	محلى
	%17.4	أفراد
%3.2	%0.5	حكومي
	%2.5	شركات	خليجي

الصفحة 48 من 52

مجموع الأسبم	نسبة اللكية من راس المال حسبة الفلة	أخوخ العميل	المستثمر/ المناهم
	%0.2	أفراد
	%0.00	حكومي
%1.3	%1.00	شركات	عربي
	%0.3	أفراد
%19.4	%0.1	حكومي
	%18.4	شركات	أجنبى
	%0.9	أفراد
%100	%100		TT 1966 : 1966 الجموع
		August 1	المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية

11.5.2 بيان توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2016

يبيّن الجدول التالي توزيع المساهمين في شركة الدار العقاربة وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2016:

نسبة الأسيم الملوكة من	عدد الأسهم الملوكة	عدد الساميين	ملكلة الأمهم
$ U_1 $ by $ y $			$(\leftrightarrow)$
%1.66	130,731.886	44.397	ِ أَقِل مِن 50,000.
%4.98	391,768,676	2,260	من 50,000 إلى أقل من 500,000
%14.73	1,157,799,013	773	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000
%78.63	6.182.330.028	166	أكثر من 5,000,000
%100	7.862.629.603	47.596	المعموع
			المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية ø

11.6 نظرة عامة على المساهمين الذين تتجاوز نسبة ملكيتهم 5% من رأسمال الشركة

يبين الجدول التالي المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأسمال الشركة كما في 31 ديسمبر 2016:

تقرير الحوكمة عن السنة المنهية في 31 ديسمبر 2016

%29.75	2,339,464,326	شركة المبادله للتنميه ش.م.ع
%7.64	600,381,400	الساربة للاستئمارات التجاربة ذمءم

11.7 ضوابط علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة

وفقأ لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسى وحوكمة الشركات المساهمة المامة، والتعميم الصادر عن الهيئة والمتعلق بضوابط علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة، ومن منطلق حرص شركة الدار العقارية على التطبيق الأمثل للقواعد والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، فقد قامت الشركة خلال العامين 2015 و 2016 بتحفيز وتطوير إدارة علاقات المستثمرين، وتعزيز دورها من خلال استيفاء وتطبيق كافة المتطلبات الأساسية والثانوبة الخاصة بإدارة علاقات المىنئمرىن لدى الشركة على وجه يسهم في رفع مستوى الإتساق والجودة في الرد على الاستفسارات الخارجية للمحللين والمستثمرين والمساهمين، إلى جانب تعزيز العلاقات الاستثمارية للشركة والارتباط بالسوق، وكذلك تعزيز درجة معرفة ووعي أصبحاب المصالح وفهمهم للبيانات المتعلقة بأداء الشركة من خلال تطبيق وتفعيل أفضل سبل التواصل مع الشركة، وتحسين مستوى التقارير المقدمة، بالإضافة إلى إيجاد هيكل متطوِّر يتسم بالكفاءة والفعالية على مستوى الإدارة العليا على وجه يضمن مستويٍّ عالٍ من الإفصاح والشفافية والتفاعل مع الأسواق.

ومن هذا المطلق، فقد قامت الشركة بتطوير وتحديث موقعها الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين بما يتوافق مع متطلبات وضوابط إدارة علاقات المستثمرين المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، على وجه يتسم بالكفاءة والفعاليه، وإنه بالإمكان زبارة مذا الموقع الإلكتروني وتصفحه من قبل المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح والجمهورعير زيارة الرابط الآتي:

http://www.aldar.com/en/article/investor-relations/investor-relations-overview.html

إلى جانب ذلك، ولضمان الفاعلية والكفاءة في تحقيق دور وأهداف إدارة علاقات المستثمرين، فقد قامت الشركة بتعيين مسؤولين مختميِّين بإدارة علاقات المستثمرين، يتمتعون بالمؤهلات العلمية والخبرة العملية في مجال الأعمال والمحاسبة والعلاقات العامة، والمرفة الكاملة بأنشطة الشركة والفرص المناحة لها، والملمّين بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة والصادرة عن الجهات المختصة، كما لدمهم المهارة والقدرة على التفاعل مع العملاء وتزويدهم بالمعلومات الفنية والمالية الخاصة بالشركة بصورة تتسم بالسهولة والسلاسة وباللفتين العربية والإنجليزية، من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال المختلفة.

وبتضمن الجدول التالي تفاصيل مسؤولي إدارة علاقات المستثمربن ووسائل التواصل الخاصة بهذه الإدارة:

● السيد/على صبري	مستوفلو إدارة علاقات الشتعنعت
● السيد/كريستوفر ويلسون ________	مسامرات المارد مستقربات بالرباء بالباريات بالمرارد ومعالجا ومعرفين

تقرير الحوكمة عن السنة المتهية في 31 ديسمبر 2016

	يوسائل التواصل
00971 2 8105555 00971 2 8105624	هانفت
00971 2 8105550	فاكس
51133 - أبوظي	$-1.14$
[email protected]	الريد الإلكتروني
المقر الرئيسي لشركة الدار (ALDAR HQ) – منطقة شاطئ	العثوان
الراحة - أبوظبي

11.8 القرارات الخاصة التي تمّ اتخاذها في اجتماعات الجمعية العمومية لمساهمي الشركة خلال العام 2016

إعمالاً لأحكام القانون الانحادي رقم (02) لسنة 2015 في شأن الشركات التجاربة، والأنظمة والقواعد المعمول بها من قبل الجهات المعنية، فقد تمّ عرض ومناقشة البنود التالية من قبل الجمعية العمومية لمساهمي الشركة في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ 16 مارس 2016، وتمّ اتخاذ القرارات اللازمة بشأم،ا:

● تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مم القانون الاتحادي رقم (02) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

قامت شركة الدار العقارية بتعديل نظامها الأساسي وفقاً لمتطلبات الفانون الاتحادي رقم (02) لمينة 2015 ق شأن الشركات التجارية، حيث تمّ عرض هذه التعديلات على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ 16 مارس 2016، حيث تمت الموافقة على هذه التعديلات من قبل المساهمين، ومن ثم تمّ الحصول على الموافقات اللازمة على النظام الأسامي المعنّل من قبل السلطة المختصة وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومن ثم فقد قامت الشركة بمباشرة إجاراءات النشر في الجربدة الرسمية وإتاحة نسخة للمساهمين عبر نشر النظام الأساسي المعنّل عبر الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وعبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

● قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال المام 2016، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، على أن لا تتجاوز هذه المباهمات الطوعية ما نسبته 2% من متوسط صافي أرباح الشركة الحققة خلال السلتين الماليتين الماضيتين (2014 و 2015). وبشرط أن تصب هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، ومع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (02) لسنة 2015 بشأن الشركات التجاربة في هذا الشأن.

بناءً على القرار الخاص الصادر عن المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة الذي انعقد بتاريخ 16 مارس 2016، فقد قامت الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية كان من أبرزها ما تمّ الإعلان عنه من قبل الشركة بتاريخ 16

ALDAR

تقرير الحوكمة عن السنة المنهية في 31 ديسمبر 2016

مارس 2016 عن موافقة مجلس إدارة الشركة على المساهمة بمبلغ 48 مليون درهم لصندوق الوطن، هذه المساهمة التي تترجم حرص الشركة على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في المجتمع، والتزامها بمساندة القضايا الإنسانية والمجتمعية بما ينسجم مع ركائز المسؤولية الاجتماعية للشركات.

موافقة مجلس الإدارة
اعتُمِد من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 13 فبراير 2017

أبوبكر صديق الخوري	أالدار العقارية ش م ع
رئيس مجلس الإ	ALDAR
	4

	ALDAR PROPERTIES PJSC

AI assistant

Aldar Properties PJSC — Governance Information 2017

66510_rns_2017-07-19_6ad629a9-b5dc-4dfc-8a3e-45eade9944a4.pdf

شركة الدار العقارية ش.م.ع - تقرير الحوكمة عن السنة المنهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

تمهيد

لخم عناصر الحوكمة المتعلقة بالإدارة التنفيلية

﴿ عناصر الحوكمة المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية

وتتضمن العناصر الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية:

﴿

٢٫٠ مجلس الإدارة

٢٫١ رئيس مجلس الإدارة

تقرير الجوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٢٫٢ - اختصاصات مجلس الإدارة

وتشمل هذه الأمور على ما يلي:

٢٫٣ - تشكيل مجلس الإدارة

yéâ

تقرير الحوكمة عن السنة المتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦. . . . . . .

الأعضاء

ويودون من تقرير الجوكمة عن السنة النتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٦ من يوجده وتحتين التناسب المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة

٢٫٤ البرنامج التعريفي

٢٫٥ أحقية الحصول على استشارات مستقلة

٢٫٦ |جتماعات مجلس الإدارة

مسؤولية مجلس الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية $\gamma$ , $\gamma$

٣٫٠ الصفقات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

ملاحظات:

٢,٤ مسؤوليات وصلاحيات الإدارة التنفيذية

ب. [دارة المخاطر والرقابة الداخلية

ج. الإشراف المالي وإدارة الأصول

٦. لجان مجلس الإدارة

١,١ - لجنة التدقيق

ج) نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

د) المدقق الخارجي

و) الامتثال

6.3 اللجنة التنفيذية

وكان حضور الاجتماعات مىالفة الذكر على النحو التالي:

7. [دارة المخاطر

8. التواصل مع المساهمين

9. _ قواعد السلوك المني

9.1 ألية إفصاح الموظفين

9.2٪ تتفارب المسالح

10. المدقق الخارعي

11. معلومات عامة

11.2 أحداث جوهربة مرت بها الشركة خلال عام 2016

﴿ الدار العقاربة تمنح "أرابتك" عقداً بملباري درهم لتشييد فيلات في مشروع "وبست ياس"

﴿ الدار العقاربة تستعوذ على أحد الأصول التجاربة في أبوظبي ضمن خطة استثمارات ب3 مليارات درهم

≪ الدار العقاربة تساهم بـ 48 مليون درهم لصندوق الوطن

﴿ الدارِ العقاربة تطلق مشروع تطويرِ "ياس ايكرز" أكبر مشاربعها السكنية

﴿ الدار العقاربة تعيّن رئيساً تنفيذياً لإدارة الأصول

﴿ بِدءِ الأعمالِ الإنشائيةِ لمشروعِ تطويرِ "شمس ميراً"

11.3 أداء سهم الشركة خلال عام 2016

تقرير الحوكمة عن السنة المتهية في 31 ديسمبر 2016 sing on modeler and a straight and group and property and writer outpoor property and accept the second control.

تقرير الحوكمة عن السنة المنهية في 31 ديسمبر 2016

11.5 تصليف مساهمي الشركة خلال عام 2016

تقرير الحوكمة عن السنة المنهية في 31 ديسمبر 2016

11.7 ضوابط علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة

http://www.aldar.com/en/article/investor-relations/investor-relations-overview.html

تقرير الحوكمة عن السنة المتهية في 31 ديسمبر 2016

11.8 القرارات الخاصة التي تمّ اتخاذها في اجتماعات الجمعية العمومية لمساهمي الشركة خلال العام 2016

More from Aldar Properties PJSC

Aldar Properties PJSC Governance Information 2017