Aldar Properties PJSC — Board/Management Information 2017

Feb 13, 2017

Ref. ALD-LG-GN-17-LTR-00017 Date: 13th February 2017

Abu Dhabi Securities Exchange Mr. Saif Sayah Al Mansouri Head of Listed Companies Department

Greetings,

Subject: ALDAR Board Meeting No. 01 of 2017

With reference to the above subject, ALDAR Properties PJSC would like to advise that its Board meeting no. 01 of 2017 was held on Monday, 13th February 2017 at 02:00 p.m. at the Company's headquarters in Al Raha Beach. The following decisions were taken:

• Approval of the financial statements for the year ending on 31 December 2016.
• Fixing 20th March 2017 as a date of convening the General Assembly Meeting, in the absence of the quorum on this date, the second meeting will be convened on 27th March 2017, subject to receiving appropriate approvals from the concerned authorities.
• Adoption of the agenda of the General Assembly which contained the Board of Directors' proposal of 11% cash dividend for the financial year ended on 31 December 2016 subject to the approval of the AGM.
• Consider general business, operational & strategic Items which do not affect the Company's Share Price.

المرجع: ALD-LG-GN-17-LTR-00017 التاريخ: 13 فبراير 2017

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية المحترمين،،، المحترم،،، عناية السيد/ سيف صياح المنصورى رئيس إدارة إدراج الشركات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة الدار العقارية رقم (01) لعام 2017

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تتشرف شركة الدار العقارية (ش.م.ع) بأن تعلن بأن مجلس إدارتها قد عقد اجتماعه رقم 01 لعام 2017 في تمام الساعة الثانية من مساء يوم الإثنين الموافق: 13 فبراير 2017 بالمقر الرئيسي للشركة الكائن في منطقة شاطئ الراحة، وقد قرر ما يلي:

• التصديق على البيانات المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
• تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة بتاريخ 20 مارس 2017، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في هذا الاجتماع فسيتم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية بتاريخ 27 مارس 2017، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة
• اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة مشتملأ على اقتراح المجلس توزيع أرباح بنسبة 11% كأرباح نقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ليتم عرضها على الجمعية العمومية للمصادقة علبها
• النظر في المسائل العامة ذات الصلة بنشاط الشركة، وأمورها التشغيلية والاستراتيجية والتبي لا تأثير لمها على سعر سهم الشركة.

الدار العقارية شء With Kind regard وتفضلوا بفبول فانق الاحترام والتقدير بريت سكريمجوي Brett Scrymggour مقرر الشركة Company Secretary ALDAR PROPERTIES PISC

الدار العقارية ش م ع Aldar Properties PJSC P.O. Box 51133 Abu Dhabi - UAE

T: +971 2 810 5555 F: +971 2 810 5550 aldar.com