Aldar Properties PJSC — Board/Management Information 2017

Dec 17, 2017

الدار العقارية ش ص ع Aldar Properties PJSC P.O. Box 51133 Abu Dhabi - UAE

T: +971 2 810 5555 $F: +97128105550$ aldar.com

Ref. ALD-LG-GN-17-LTR-00127 Date: 18th December 2017

Abu Dhabi Securities Exchange Mr. Saif Sayah Al Mansouri Head of Listed Companies Department

Greetings,

Subject: Aldar Properties PJSC Board Meeting No. 07 of 2017

With reference to the above subject, Aldar Properties PJSC (the "Company") would like to advise that its Board meeting no. 07 of 2017 was held on Monday 18th December 2017 at 02:00 p.m. at the Company's headquarters in Al Raha Beach, Abu Dhabi. The following decisions were taken:

• . Approve the re-constitution of the Audit Committee, Board's subcommittee, as follows:
• Mansour Mohamed $-Mr$ $\overline{A}$ Mulla (Committee's Chairman).
• Mr. Ali Saeed Al Falasi (Member).
• Mr. Ahmed Khalifa Al Mehairi (Member).
• Approve the re-constitution of the Nomination & Remuneration Committee. Board's subcommittee, as follows:
• $-Mr.$ Martin Lee Edelman (Committee's Chairman).
• Mr. Mansour Mohamed Al Mulla (Member).
• Mr. Mohamed Haji Al Khoori (Member).
• Accept the resignation of Mr. Paul Warren from his position as the Chief Strategy Officer of the Company effective from 31^st December 2017.

المرجع:ALD-LG-GN-17-LTR-00127 التاريخ: 18 ديسمبر 2017 السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية المحترمين عناية السيد/ سيف صياح المنصورى المحترم رئيس إدارة إدراج الشركات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة الدار العقارية رقم (07لعام 2017

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تتشرف شركة الدار العقارية ش.م. ع ("الشركة") بأن تعلن بأن مجلس إدارتها قد عقد اجتماعه رقم 07 لعام 2017 في تمام الساعة الثانية من مساء يوم الإثنين الموافق: 18 ديسمبر 2017 بالمقر الرئيسي للشركة الكائن في منطقة شاطئ الراحة ۔ ابوظبی ، وقد قرر ما بلی:

• المو افقة على إعادة تشكيل لجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة الشركة لتضم في عضويتها الأعضاء التالية أسماؤ هم:
• السيد/ منصور محمد الملا (رئيس اللجنة).
• السيد/ على سعيد الفلاسي (عضواً).
• السيد/ أحمد خليفة المهير ى (عضواً).
• المو افقة على إعادة تشكيل لجنة التر شيحات والمكافآت التابعة لمجلس إدارة الشركة لتضم فى عضويتها الأعضاء التالية أسماؤ هم:
• السيد/ مارتن لي ايدلمان (رئيس اللجنة).
• السيد/ منصور محمد الملا (عضواً).
• السيد/ محمد حاجي الخوري (عضواً).
• قبول استقالة السيد "بول وارين" من منصبه كرئيس تنفيذي للشؤون الإستر اتيجية لدى الشر كة اعتبار أ من تاريخ 31 ديسمبر 2017.

الدار العقاربة ش ص ع Aldar Properties PJSC P.O. Box 51133 Abu Dhabi - UAE

T: +971 2 810 5555 F: +971 2 810 5550 aldar.com

• النظر في المسائل العامة ذات الصلة بنشاط الشركة، Consider general business, operational and • وأمورها التشغيلية والاستراتيجية التي لا تؤثر على strategic items which do not affect the Company's Share price. سعر سهم الشركة.

With kind regards, وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،، Brett Scrymgeour بریت سکریمجویر اعقارية شت Company Secretary مقرر الشركة ALDAR $\Delta$ ALDAR PROPERTIES PJSC