Aldar Properties PJSC — AGM Information 2017

Mar 21, 2017

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

• □ الاسـم: شركة الدار العقاربة ش.م.ع.
• ت التاريخ: 20 مارس 2017.
• □ الوقت: من الساعة الرابعة مساءً إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً.
• □ المكان: فندق ياس فايسروي جزبرة ياس / أبوظبي.
• □ طبيعة الاجتماع: اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد/ أبوبكر صديق الخوري
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ وليد المقرب المهيري
عضو	السيد/ على عيد خميس المهيري
عضو	المهندس/ حمد سالم محمد بن لوتيه العامري
عضو	السيد/ منصور محمد الملا
عضو	السيد/ أحمد خليفة محمد المهيري
عضو	السيد/ على سعيد عبد الله سليم الفلاسي
عضو	السيد/ محمد حاجي الخوري
عضو	السيد/ مارتن لي إيدلمان

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البنود
	نعم	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
	نعم	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
	نعم	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.
	نعم	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 11% من رأس المال (بواقع 11 فلس عن كل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقةعليه.
	نعم	النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2016 وتحديدها.
	نعم	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
	نعم	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
	نعم	تعيين مدققي الحسابات للعام 2017 وتحديد أتعابهم.

المسرى

ملاحظات
الحا ر العقيان السادة ال رنست اند يونغ" كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للعام 2017، وتمّ تحديد الدا ر العقارية ش a، ع

رأس المال (بالألف درهم)
المكتتب به		المصرح به
7,862,629.603		7,862,629.603
بعد الزيادة	قيمة الزبادة	طربقة الزبادة	قبل الزيادة
		منحة
		اكتتاب
أسهم منحة
إجمالي عدد الأسهم بعد الزبادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزبادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخريوم للشراء
أسهم الاكتتاب
إجمالي عدد الأسهم بعد الزبادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزبادة	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخريوم للشراء
	التوزيع النقدي
نسته		قيمته
11% (بواقع 11 فلس عن كل سهم)		864,889,256.33
		درهم إماراتي
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوية	30 مارس 2017	29 مارس 2017	28 مارس 2017
	التجزئة
عدد الأسهم		القيمة الاسمية
بعد التجزئة	قبل التجزئة		قبل التجزئة ية فث لا E المحالية التجزئة
			VU DE
ALMAR PROPERTIES PUSC

ملاحظة:

• · آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
• تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي أخر يوم للمشاركة $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$
• تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين $\blacksquare$ المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى