Alchip — AGM Information 2025

May 29, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3661 世芯-KY　公司提供

序號	2	發言日期	114/05/29	發言時間	15:36:52
發言人	王德善	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-26599357
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	114/05/29
說明	1.股東常會日期:114/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單: 董事:Shen,Johnny Shyang-Lin、張國威、王德善，合計三席 獨立董事:郭明鑑、鄒覺倫、田至元、曾馨嫻，合計四席 6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過解除新任董事競業禁止案。 2.通過本公司辦理私募普通股案。 7.其他應敘明事項:無。

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